Danilo Diazgranados y su vínculo con tramas financieras en perjuicio del Estado venezolano
La investigación se origina con unos reveladores comentarios en las redes: “Este es el fascismo de etapa intermedia” dice @Scaramucci
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La extesorera venezolana Claudia Díaz, los brokers Danilo Diazgranados y Charles-Henry de Beaumont, y la empresaria Norka Luque, en la trama de una bóveda secreta de oro con fondos de corrupción
En la imagen, Claudia Díaz, Danilo Diazgranados, Charles-Henry de Beaumont y Norka Luque Era 2014 y Claudia Díaz, extesorera de
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David Osío, el banquero que puso sus entidades al servicio de un fraude bancario en Venezuela
Alek Boyd infodio.com 6 de febrero de 2014 El caso de BANCORO, a través del cual Fernando Lauría y su
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Por esto el empresario Atahualpa Fernández Arbulu pudiera estar próximo a sanciones del Gobierno estadounidense
En la imagen, Atahualpa Fernández Arbulu Desde hace años el Gobierno y las autoridades de justicia de los Estados Unidos
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Atahualpa Fernández, el empresario al que el Gobierno estadounidense pudiera sancionar por sus negocios y vínculos en Venezuela
Atahualpa Fernández es un empresario, dueño del Complejo Industrial Tiuna en Venezuela. Desde el año 2012 era conocido por ser
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Vittorio De Stefano, el empresario que habría hecho negocios en Curazao con el presunto narcotraficante venezolano Cliver Alcalá
En la imagen, Vittorio De Stefano y Cliver Alcalá Cliver Alcalá Cordones es el general chavista que se suponía iba
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Majed Khalil Majzoub, el boligarca señalado de corrupción y estafa en Venezuela
Majed Khalil Majzoub es un empresario venezolano, por algunos relacionado con organizaciones fundamentalistas islámicas. Khalil es de origen libanés y
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Álvaro Ledo Nass figura clave en el caso contra Francisco Convit y Raúl Gorrín en los Estados Unidos | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Álvaro Ledo Nass, quien aprobó un negocio lesivo a PDVSA, la petrolera
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Por esto el magnate venezolano Alejandro Ceballos recibe el apelativo de «boligarca»
Alejandro Ceballos Jiménez es uno de los llamados boligarcas. Se trata de empresarios sindicados en distintos casos de fraudes al
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En la mira de los Estados Unidos el negocio de Adriana Martínez Rodríguez con el oro venezolano
El polémico caso de la exportación de oro y diamantes venezolanos mediante una sociedad entre una empresa «turca» y la
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Investigan en los Estados Unidos a venezolano Neif Antonio Gebran Frangie, testaferro del narcotraficante “El Loco” Barrera
En la imagen Daniel Barrera Barrera, alias El Loco Barrera Félix Francisco Bertomolde @memientanchico De visita en Brickell, Miami, una
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Las influencias con las que la empresaria «testaferro» Norka Luque construyó su riqueza en Venezuela
La empresaria venezolana Norka Luque ha aprovechado sus relaciones en el chavismo para lograr contratos y beneficios en distintos órganos
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