Naman Wakil, Ingrid Sayegh y Elías Sarraf realizaron negociaciones fraudulentas con la venta de alimentos al Estado venezolano
A través de una red de empresas fachada que replica a compañías de alimentos de Brasil y de sus relaciones
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El empresario Naman Wakil y su esposa Ingrid Sayegh utilizaron el sistema financiero estadounidense para mover su riqueza, producto de negocios corruptos en Venezuela
En la primavera de 2015, el banquero de Citigroup con sede en Miami, Víctor Olivo, envió un correo electrónico al
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Actividad del venezolano Franco Di Gennaro en el mercado de tráfico de armas enciende alarmas
El ciudadano venezolano Franco Di Gennaro se ha convertido en un sospechoso de cuidado para agencias de seguridad estadounidenses, por
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Franco Di Gennaro Aristizábal, el venezolano acusado de ser un peligroso traficante de armas
En el mes de abril del año 2009 tres hombres fueron arrestados en Venezuela después de varios operativos en los
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Armando.info: Tanto volar para aterrizar en la cárcel
Isayen Herrera armando.info Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder
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Armando.info: Estos Shortt jamás se quedan cortos | Venezuela
En la imagen, Gerardo Pantin Shortt Valentina Lares armando.info Los intermediarios zulianos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt conectaron a
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Por esto el empresario Atahualpa Fernández Arbulu pudiera estar próximo a sanciones del Gobierno estadounidense
En la imagen, Atahualpa Fernández Arbulu Desde hace años el Gobierno y las autoridades de justicia de los Estados Unidos
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Atahualpa Fernández, el empresario al que el Gobierno estadounidense pudiera sancionar por sus negocios y vínculos en Venezuela
Atahualpa Fernández es un empresario, dueño del Complejo Industrial Tiuna en Venezuela. Desde el año 2012 era conocido por ser
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Vittorio De Stefano, el empresario que habría hecho negocios en Curazao con el presunto narcotraficante venezolano Cliver Alcalá
En la imagen, Vittorio De Stefano y Cliver Alcalá Cliver Alcalá Cordones es el general chavista que se suponía iba
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Majed Khalil Majzoub, el boligarca señalado de corrupción y estafa en Venezuela
Majed Khalil Majzoub es un empresario venezolano, por algunos relacionado con organizaciones fundamentalistas islámicas. Khalil es de origen libanés y
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Álvaro Ledo Nass figura clave en el caso contra Francisco Convit y Raúl Gorrín en los Estados Unidos | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Álvaro Ledo Nass, quien aprobó un negocio lesivo a PDVSA, la petrolera
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Por esto el magnate venezolano Alejandro Ceballos recibe el apelativo de «boligarca»
Alejandro Ceballos Jiménez es uno de los llamados boligarcas. Se trata de empresarios sindicados en distintos casos de fraudes al
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En la mira de los Estados Unidos el negocio de Adriana Martínez Rodríguez con el oro venezolano
El polémico caso de la exportación de oro y diamantes venezolanos mediante una sociedad entre una empresa «turca» y la
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Investigan en los Estados Unidos a venezolano Neif Antonio Gebran Frangie, testaferro del narcotraficante “El Loco” Barrera
En la imagen Daniel Barrera Barrera, alias El Loco Barrera Félix Francisco Bertomolde @memientanchico De visita en Brickell, Miami, una
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Las influencias con las que la empresaria «testaferro» Norka Luque construyó su riqueza en Venezuela
La empresaria venezolana Norka Luque ha aprovechado sus relaciones en el chavismo para lograr contratos y beneficios en distintos órganos
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