Resumen de informes de FinCEN Files de América Latina
Sasha Chavkin ICIJ | Traducción Estrellas del fútbol y funcionarios de la FIFA, comerciantes de oro con un pasado accidentado
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Autor: expresaME
La cuenta millonaria que Adriana Martínez Rodríguez guardaría para Álvaro Pulido Vargas, el socio de Alex Saab
Cocky de la Torre La Torre de Colombia La colombiana Adriana Martínez Rodríguez ha fungido no solo como apoderada de
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El Danske Bank en Estonia sacudido por escándalo de “fábricas” de empresas fantasmas
Simon Bowers, Karrie Kehoe y Holger Roonemaa ICIJ | Traducción El banquero estonio estaba frenético: un denunciante dentro del banco
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Exportadores de oro de Ghana en medio de transacciones sospechosas por $ 2.8 mil millones vinculadas al refinador Kaloti
Ghana podría ser el mayor productor de oro de África, pero como muestra la información disponible, es muy probable que
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Documentos muestran cómo Corea del Norte ha lavado dinero a través de bancos estadounidenses
Corea del Norte llevó a cabo un elaborado plan de lavado de dinero durante años utilizando una serie de empresas
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Contador estadounidense es condenado a más de tres años de prisión en los Estados Unidos por fraude fiscal y lavado de dinero mediante firmas creadas en Panamá
Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico,
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FinCEN Files presenta investigaciones de toda Asia
Scilla Alecci ICIJ | Traducción FinCEN Files, una nueva investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revela
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Alexander Perepilichnyy estuvo en el centro de dos de los escándalos de dinero sucio más grandes de la historia. Estos son sus secretos
Tom Warren, Jason Leopold, Anthony Cormier, Richard Holmes, John Templon, Jeremy Singer-Vine, Scott Pham Tanya Kozyreva, Emma Loop BuzzFeed News
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Explicando los informes de actividad sospechosa
Fergus Shiel y Ben Hallman ICIJ | Traducción Miles de empleados de instituciones financieras que señalan transacciones que de alguna
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De un revoltijo de informes secretos, datos condenatorios sobre grandes bancos y dinero sucio
Emilia Díaz-Struck, Agustín Armendáriz, Delphine Reuter, Jelena Cosic, Karrie Kehoe, Mago Torres, Margot Williams y Miguel Fiandor Gutiérrez ICIJ |
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Las redes del terror y los cárteles de la droga utilizan enormes bancos para financiar sus crímenes. Documentos secretos muestran cómo se benefician los bancos
BuzzFeed | Traducción Un enorme tesoro de documentos secretos del gobierno revela por primera vez cómo los gigantes de la banca
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Tribunal holandés ordenó la remoción de socio comercial clave de Isabel dos Santos en espera de investigación
Will Fitzgibbon y Douglas Dalby ICIJ | Traducción Un tribunal holandés congeló los activos de Exem Energy BV, una empresa
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Sin el control de los bancos globales, el efectivo sucio destruye sueños y vidas
En la imagen, La madre de Joseph Williams, víctima de fentanilo, Susan, y su hermana, Emily Spell. Foto: Travis Dove
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Mary Triny Zea habló sobre sus reportajes en Panamá que provocaron un cambio
Kyra Gurney, Scilla Alecci y Amy Wilson-Chapman ICIJ | Traducción El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación colabora con cientos
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«Conectados para hacer dinero»: los banqueros privados de Barclays sirven a los ultra-ricos, mientras los perros guardianes hacen sonar las alarmas
ICIJ | Traducción Ivor Ichikowitz rechaza la «reputación de ser muy encubierta» de la industria armamentista. «No estamos en el
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Chavismo INC., la investigación que evidencia los engranajes del “capitalismo bolivariano” en el mundo, difunde amplia base de datos
Desde un departamento en un ostentoso rascacielos de la “avenida de los millonarios” en Manhattan, Estados Unidos, casas de fantasía
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HSBC continuó moviendo dinero sospechoso después de pagar multa récord por lavado
Spencer Woodman En marzo de 2014, tres hombres secuestraron a Reynaldo Pacheco y lo golpearon en la cabeza con piedras.
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Comercializadora Kaloti compró oro a sospechosos de lavado de dinero
Kyra Gurney Tres años de pesquisas de investigadores de Estados Unidos se acumularon en una montaña de evidencias con la
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Los bancos globales desafían al sistema estadounidense al servir a oligarcas, criminales y terroristas
ICIJ | Traducción Los documentos secretos del gobierno de EE. UU. revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos
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Con la ayuda de Deutsche Bank, la ola de compras del oligarca Ihor Kolomoisky arruina el corazón de EE. UU.
En la imagen, Ihor Kolomoisky Michael Sallah Tanya Kozyreva ICIJ | Traducción En una bola de fuego, la explosión en
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Misteriosa compañía vincula a asaltantes de templos en India con la élite mundial del arte
Spencer Woodman ICIJ | Traducción Sacaron antiguas cabezas de Buda del suelo en Afganistán devastado por la guerra y robaron ídolos
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Armando.info: El contrabando del oro venezolano deja un rastro de corrupción en Guyana
Bram Ebus armando.info Asociado a las redes de tráfico de mercurio y de otras mercancías ilícitas en el noreste
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Juan Carlos Escotet, María Esther García y Giuseppina Caruso, una breve historia de relaciones, amistades comprometedoras y aviones
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela César Loyo es un empresario conocido en su natal Venezuela por ser
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El aeropuerto que el Grupo ABRISA quiere construir en República Dominicana irrespetando la reglamentación ambiental
La concesión del Aeropuerto Internacional de Bávaro, otorgada por el Poder Ejecutivo de República Dominicana mediante decreto emitido menos de
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Jesús Barderas y Abraham Hazoury, una historia en República Dominicana que tiene como telón de fondo la corrupción en España y Venezuela
En la imagen, Jesús Barderas y Abraham Hazoury Jesús Barderas es un empresario español radicado en República Dominicana. En su
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Ruddy Rodríguez, la actriz en cuya vida se habrían cruzado un narcotraficante, un multimillonario y un expresidente
Estrella Ferretti Estrellas y Estrellados Ruddy Rodríguez es una actriz, modelo, cantante y empresaria, tan famosa en su natal Venezuela
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Mirela Mendoza, Desideria D’Caro y otras actrices venezolanas que han llevado a sus vidas el drama y la fantasía de las telenovelas
Estrella Ferretti Estrellas y Estrellados La boda de la actriz Mirela Mendoza con David Osío, el llamado «banquero de boligarcas»,
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Armando.info: Un pícaro venezolano en la corte corrupta del Banco Espirito Santo
Ewald Scharfenberg armando.info Frente al telón del colapso en 2014 del mayor grupo financiero de Portugal, el caraqueño José Trinidad
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Mirela Mendoza, Desideria D’Caro, Viviana Gibelli y otras figuras del medio artístico venezolano en un mundo de encuentros y desencuentros amorosos y sexualidad al límite
Estrella Ferretti Estrellas y Estrellados Actrices, modelos, animadoras y empresarias hacen parte del círculo de amistades de la también modelo
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Mirela Mendoza, la actriz tocada por los escándalos casada con un «banquero de boligarcas»
Estrella Ferretti Estrellas y Estrellados La actriz venezolana Mirela Mendoza es igual de famosa que controversial. Famosa por su participación
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Mirela Mendoza, la actriz con discurso opositor que ha conseguido mucho del chavismo en Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela La actriz y modelo venezolana Mirela Mendoza es una furibunda partidaria de
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