Armando.info: Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano
Roberto Deniz | Elías Camhaji | Javier Lafuente armando.info Contrario a lo que se creyó, la detención de Alex Saab
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Autor: expresaME
Los vídeos a favor de Alex Saab: Cómo y quiénes se encargan de difundirlos
Cocky de la Torre Poco a poco se han ido agotando las instancias para la defensa del colombiano Alex Saab,
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Experto advierte que ciberdelincuentes están cada vez más interesados en la tecnología Deep Fake
Un especialista en análisis cibernético con sede en San Francisco advirtió la semana pasada que el uso de tecnologías de audio y video falsas
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Cabo Verde desconoce el estatus diplomático de Alex Saab y vuelve a negar su liberación
Cocky de la Torre Cabo Verde ha notificado a los abogados del empresario Alex Saab, quienes habían apelado a la
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Rescinden orden de consentimiento de 2015 de Wells Fargo sobre controles contra el lavado de dinero
Wells Fargo & Company dijo que la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC) había rescindido
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La publicidad pagada de Alex Saab que algunos medios se han negado a aceptar
Cocky de la Torre Los encargados de la defensa de Alex Saab han desplegado una campaña en favor de su
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¿Quién conduce las estrategias comunicacionales de Alex Saab en Colombia?
Cocky de la Torre La Torre de Colombia En una entrevista realizada al exjuez Baltazar Garzón por La W Radio
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Ley de Transparencia Corporativa tomará medidas enérgicas en los Estados Unidos contra empresas fantasma utilizadas para la corrupción
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tenían que buscar en un laberinto
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Deutsche Bank deberá pagar $ 125 millones en los Estados Unidos por practicas relacionadas con sobornos
Durante casi siete años pareció una buena forma de impulsar el negocio de Deutsche Bank: pagar millones de dólares a
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Credit Suisse prevé perdidas por batalla legal en los Estados Unidos
El banco suizo dijo que las reservas considerablemente más altas para librar una batalla legal en los Estados Unidos por
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Armando.info: «Internet es la Revolución en Cuba después de la del 59»
Por Isayen Herrera armando.info Una pequeña rebelión, encabezada por un grupo de artistas y gestores culturales, cobró fuerza hasta amenazar
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Credit Suisse es tentado por negocios en los Estados Unidos
Con los jefes de los bancos europeos discutiendo abiertamente la consolidación, es hora de que Credit Suisse desempolve un viejo
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El reportero venezolano Jesús Medina Ezaine es señalado de extorsión
Un video que se difunde en redes sociales acusa al reportero gráfico venezolano Jesús Medina Ezaine de ser un extorsionador.
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Franco Di Gennaro Aristizábal, un traficante de armas convertido en soplón de organizaciones narcotraficantes
La existencia de pistas de aterrizaje clandestinas en las provincias fronterizas de Venezuela, que funcionan para el narcotráfico, son conocidas
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Credit Suisse corta negocios con algunos clientes venezolanos ante riesgo de posible blanqueo
Credit Suisse Group AG ha cortado relaciones con varios ricos de Venezuela, ya que sopesa el riesgo de hacer negocios con
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Naman Wakil, Ingrid Sayegh y Elías Sarraf realizaron negociaciones fraudulentas con la venta de alimentos al Estado venezolano
A través de una red de empresas fachada que replica a compañías de alimentos de Brasil y de sus relaciones
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Tulio Capriles, el empresario venezolano al que España le sigue la pista por sus negocios con sancionados por la OFAC por narcotráfico
Cocky de la Torre El empresario Tulio Capriles proviene de una familia que ha sido propietaria de diarios y canales
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Jabra Gabriel Kurbaji, el empresario con cargo estatal en Venezuela mientras dirigía una firma en un paraíso fiscal
El empresario venezolano Jabra Gabriel Kurbaji fue uno de los que figuró en 2013 en los Offshore Leaks, por su
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Jabra Gabriel Kurbaji, un empresario enriquecido en Venezuela con negocios sombríos
Jabra Gabriel Kurbaji fue propietario en Venezuela de la empresa Avior Turístico, tras asociarse con accionistas de la aerolínea Avior
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Cifras reveladoras muestran cómo gobiernos latinoamericanos siguieron gastando millones en lobby durante 2020 en los Estados Unidos pese a la pandemia
Varios países del continente americano recurrieron en 2020 al uso de cabilderos para mejorar sus relaciones bilaterales con los Estados
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Internautas han desatado una controversia en las redes al asegurar que el presidente Laurentino Cortizo realizó en secreto una visita
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El controversial vínculo del empresario Bernardo Fernández Barrueco con la empresa Mesoljuh en Panamá
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Esto es lo que está cambiando después de que FinCEN Files sacudiera el mundo de la banca
Por Will Fitzgibbon, Anthony Cormier, Jason Leopold, Scott Pham, Richard Holmes, Jeremy Singer-Vine, John Templon, Tom Warren y Michael Hudson
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Tomás González y Pablo Cárdenas, empresarios en una trama de narcotráfico y corrupción en Venezuela
En la imagen, Tomás González Pablo Cárdenas es un empresario apresado en 2016 en Caracas, Venezuela, por su presunta relación
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Reserva Federal estadounidense impone plazo a Credit Suisse para mejorar controles contra el lavado de dinero
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Rosemary Vrablic, directora gerente de Deutsche Bank y banquera personal del presidente Donald Trump durante casi una década, dejará la
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Suiza acusa a Credit Suisse en un caso de lavado de dinero de red búlgara
Credit Suisse Group AG fue acusado por los fiscales suizos el jueves por presuntamente no evitar el lavado de dinero
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Gustavo Guaidó, el hermano de Juan Guaidó al que acusan en las redes de manejos opacos de fondos
La nueva cepa del coronavirus se llama Julio Herrera Velutini, descubierta en Delaware, otro «guisito» de «Los Guaido»; mutaciones de
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Suizo UBS contrata a exbanquero de su archirrival Credit Suisse para impulsar negocio crediticio
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