El proyecto artístico de espionaje en Nueva York de Andi Schmied
Por Nick Paumgarte The New Yorker | Traducción Artista húngara, encubierta como una oligarca, se infiltró en los rascacielos ultra
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«El fallido proceso de paz de Colombia está matando a líderes sociales. Estados Unidos debe ayudar a revivirlo»
Por Hanna Wallis | Opinión The Washington Post | Traducción Durante el funeral de dos defensores de derechos humanos a
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Consultora McKinsey pagará multa de más de $ 573 millones en los Estados Unidos por su papel en asesorar a farmacéuticas para potenciar las ventas de opioides
Una de las firmas consultoras más grandes del mundo acordó pagar más de 500 millones de dólares para resolver una
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El Salvador siguió pagando a cabildero en Washington después que oficina del presidente Nayib Bukele asegurara haber anulado su contrato
En la imagen, Nayib Bukele El cabildero de Washington Robert Stryk continuó trabajando para el gobierno de El Salvador incluso
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Empresa de marketing multinivel LuLaRoe acuerda compensación millonaria en los Estados Unidos en demanda por fraude piramidal
La marca de ropa con sede en California, LuLaRoe, acordó pagar US $ 4,75 millones para resolver una demanda que
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Empresa financiera Robinhood enfrenta demanda e investigación en los Estados Unidos por irregular papel en el comercio de acciones
La empresa estadounidense de servicios financieros Robinhood, que sirve como plataforma comercial para millones de usuarios, está bajo fuego en
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Donante del Partido Demócrata fue contratado por $ 6 millones para cabildeo en los Estados Unidos a favor de Venezuela
Los registros de cabildeo presentados recientemente muestran que el gobierno socialista de Venezuela contrató previamente a un donante del Partido
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Es hora de un registro público gratuito de beneficiarios de propiedad corporativa en los Estados Unidos
Por Ann Marlowe | Opinión occrp.org | Traducción En el tumulto de las últimas semanas, un importante hito legislativo en la
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Productor de vídeos para adultos se declara culpable en los Estados Unidos de conspiración para tráfico sexual
Theodore Gyi, un camarógrafo que filmó más de 120 videos pornográficos para los sitios web GirlsDoPorn y GirlsDoToys, se declaró
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¿Quién entregará al colombiano Alfonso Hilsaca Eljaude a las autoridades federales estadounidenses? La suerte que también pudiera correr Alex Saab
Cocky de la Torre La Torre de Colombia Una figura del ámbito legal colombiano ha ofrecido supuestamente a la Administración
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Banco estadounidense Capital One es sancionado con $ 390 millones por fallas en controles contra el blanqueo
Un banco estadounidense pagará 390 millones de dólares por recibir ingresos relacionados con el crimen organizado como resultado de no
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Miembros mafiosos de la familia Gambino se declaran culpables de fraude en Nueva York
Un capitán y otros diez miembros de la familia del crimen Gambino de Nueva York se han declarado culpables de
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Experto advierte que ciberdelincuentes están cada vez más interesados en la tecnología Deep Fake
Un especialista en análisis cibernético con sede en San Francisco advirtió la semana pasada que el uso de tecnologías de audio y video falsas
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Rescinden orden de consentimiento de 2015 de Wells Fargo sobre controles contra el lavado de dinero
Wells Fargo & Company dijo que la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC) había rescindido
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Ley de Transparencia Corporativa tomará medidas enérgicas en los Estados Unidos contra empresas fantasma utilizadas para la corrupción
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tenían que buscar en un laberinto
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Deutsche Bank deberá pagar $ 125 millones en los Estados Unidos por practicas relacionadas con sobornos
Durante casi siete años pareció una buena forma de impulsar el negocio de Deutsche Bank: pagar millones de dólares a
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El banco suizo dijo que las reservas considerablemente más altas para librar una batalla legal en los Estados Unidos por
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Credit Suisse es tentado por negocios en los Estados Unidos
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Cifras reveladoras muestran cómo gobiernos latinoamericanos siguieron gastando millones en lobby durante 2020 en los Estados Unidos pese a la pandemia
Varios países del continente americano recurrieron en 2020 al uso de cabilderos para mejorar sus relaciones bilaterales con los Estados
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La lucha de un ganador del Oscar para hacer y difundir un documental sobre Jamal Khashoggi
En la imagen, Bryan Fogel y Jamal Khashoggi El primer documental de Bryan Fogel, “Ícaro”, ayudó a descubrir el escándalo de dopaje
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El banco suizo tiene 90 días para llenar los vacíos en su arsenal contra el lavado de dinero luego de
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Rosemary Vrablic, directora gerente de Deutsche Bank y banquera personal del presidente Donald Trump durante casi una década, dejará la
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¿Busca Goya Foods acercarse a Biden mediante lobby venezolano, tras haber respaldado a Trump?
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El empresario Naman Wakil y su esposa Ingrid Sayegh utilizaron el sistema financiero estadounidense para mover su riqueza, producto de negocios corruptos en Venezuela
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Armando.info: En la basura hay millones Marcos David Valverde armando.info José Simón Elarba ha levantado su perfil público como propietario
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Una disputa de 12 años sobre una rara colección de arte eclesiástico medieval vendida por marchantes de arte judíos a
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Grandes bancos ayudaron a acumular millones al estafador Sergey Kapustin hasta 2017
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, ayudó a mover millones de dólares
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El banquero venezolano Ignacio Salvatierra fungió de testaferro para Paquirri, el difunto marido de Isabel Pantoja
En la imagen, Ignacio Salvatierra, Francisco Rivera Pérez (Paquirri) e Isabel Pantoja Cocky de la Torre El equipo del programa
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