Resumen de informes de los FinCEN Files en América del Norte
Spencer Woodman ICIJ | Traducción Los socios de ICIJ investigaron compañías ‘fantasmas’ en Canadá, operaciones espejo rusas, dinero norcoreano que
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Martín Lustgarten, figura clave en gigantescas tramas de lavado de dinero venezolano
Hace unos años, el experto en dinero venezolano Martin Lustgarten estaba atrapado en un calabozo federal acusado de lavar millones
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Documentos muestran cómo Corea del Norte ha lavado dinero a través de bancos estadounidenses
Corea del Norte llevó a cabo un elaborado plan de lavado de dinero durante años utilizando una serie de empresas
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Contador estadounidense es condenado a más de tres años de prisión en los Estados Unidos por fraude fiscal y lavado de dinero mediante firmas creadas en Panamá
Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico,
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Con la ayuda de Deutsche Bank, la ola de compras del oligarca Ihor Kolomoisky arruina el corazón de EE. UU.
En la imagen, Ihor Kolomoisky Michael Sallah Tanya Kozyreva ICIJ | Traducción En una bola de fuego, la explosión en
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Demócratas en los Estados Unidos recurren al tema de Rusia en campaña contra Trump
Los demócratas parecen empeñados en regalarle otro mandato más a Trump. Yo sospecho que en realidad les convence más que
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Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad de Doral en los Estados Unidos, recibe críticas por su incoherente discurso hacia Trump
Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad de Doral – Florida, en los Estados Unidos, ha estado en el centro
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Francisco Illarramendi causó más de $300 millones en pérdidas a los clientes de una firma de asesoría de inversiones en los Estados Unidos con un esquema Ponzi
Francisco Illarramendi visitaba a menudo a Moris Beracha cuando necesitaba una inyección de efectivo. Illarramendi, nacido en Venezuela, era gerente
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Comunicado en defensa del empresario colombiano Alex Saab y su socio Álvaro Pulido asegura que ambos fueron incriminados por falsificadores de visas y lavadores de dinero
Cocky de la Torre La Torre de Colombia Un comunicado de prensa que se difunde por las redes acusa a
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Oscar Puig-Corve, candidato al concejo de la ciudad estadounidense de Doral, recibe contribuciones de campaña de Carlos Alaimo, empresario vinculado al chavismo
En la imagen, Oscar Puig-Corve y Carlos Alaimo Cocky de la Torre La Torre de Venezuela El empresario venezolano Oscar
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Tony Pecorelly y Mikel Ciniglio, sus vínculos con el financiamiento de campañas políticas en Florida, su relación con Venezuela y un lugar nudista
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela En la ciudad estadounidense de Doral – Florida han aparecido, como donantes
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Carlos Alaimo, el empresario donante de candidatos políticos en la ciudad estadounidense de Doral que hizo en Venezuela buenas migas con el chavismo
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Carlos Alaimo, de origen italiano, es un empresario que ha desarrollado negocios
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Armando.info: A la hora del combate, la fuerza aérea de Alex Saab se quedó en tierra
Roberto Deniz armando.info El avión con matrícula venezolana, cargado con armas e incautado en Estados Unidos el fin de semana
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Juan Carlos Bermúdez, el alcalde de la ciudad de Doral en los Estados Unidos señalado por presunta conducta violenta y amenazas al relacionista público de un candidato rival
Un vídeo que se ha filtrado a las redes muestra a quien sería Juan Carlos Bermúdez, el alcalde de Doral,
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Gregori Méndez y Luis Patiño, los pilotos venezolanos arrestados en los Estados Unidos con un cargamento de armas que exportarían de contrabando
En la imagen, Luis Alberto Patiño Linares y Gregori Jerson Méndez Palacios El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de
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Mario Antonio Rodríguez Espinoza, un fugitivo venezolano en la mira de los Estados Unidos
Las recompensas ofrecidas por los Estados Unidos contra figuras del chavismo, han al parecer captado la atención de mercenarios extranjeros,
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Hija del empresario Oswaldo Cisneros y un hermano del político venezolano Henrique Capriles Radonski contrajeron matrimonio en Miami
En febrero pasado la ciudad española de Madrid se convirtió un año más en la capital del arte contemporáneo gracias
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Infodio: Gonzalo Morales Divo amenaza a Alek Boyd
Alek Boyd infodio.com | Traducción Un tuit relacionado con noticias sobre Raúl Gorrin que dio $ 500,000 a Lilian Tintori aparentemente ha irritado a Gonzalo
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José Luis De Jongh Atencio, el venezolano acusado en los Estados Unidos de plan internacional de soborno y lavado de dinero. Gonzalo Morales Divo, otro acusado, se declaró culpable y espera sentencia
En la imagen, José Luis De Jongh Atencio y Gonzalo Morales Divo El jueves 6 de agosto se revelaron en
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Claudia Mariaca, la concejal aliada del alcalde Juan Carlos Bermúdez acusada de recibir fondos de vertedero sanitario para el financiamiento de su campaña en la ciudad estadounidense de Doral
En la imagen, Claudia Mariaca y Juan Carlos Bermúdez Claudia Mariaca es una concejal que ha sido “financiada” con fondos
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Corte estadounidense ordena que documentos del magnate Leslie Wexner sean revelados en caso relacionado con Jeffrey Epstein
En la imagen, Leslie Wexner Un juez federal ordenó la apertura y liberación de correspondencias de los abogados del famoso
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Sergio Pino, “el arquitecto del sueño americano” en la ciudad estadounidense de Doral, se convertiría en el mayor donante de campaña del alcalde Juan Carlos Bermúdez violando leyes electorales
En la imagen, Sergio Pino y Juan Carlos Bermúdez Sergio Pino, un reconocido empresario de la ciudad del Doral del
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Testigo en los Estados Unidos acusó al periodista colombiano Julio Sánchez Cristo de recibir dineros de la familia del narcotraficante Fabio Ochoa Vásquez
Por LA NUEVA PRENSA lanuevaprensa.com.co “Julito, no me cuelgues”, la biografía no autorizada de Julio Sánchez Cristo que el periodista
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Joaquín Leal, el mexicano en la mira de los Estados Unidos que va de fiestas en México con Emmanuel Rubio, hijo de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab
En la imagen, Joaquín Leal y Emmanuel Rubio, hijo de Álvaro Pulido Vargas Joaquín Leal Jiménez es el compañero de
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Danilo Diazgranados figura en varios escándalos de corrupción en Venezuela antes del de la bóveda secreta con oro de la extesorera Claudia Díaz Guillén
La periodista venezolana Lisseth Boon recordó cómo el broker financiero Danilo Diazgranados Manglano formó parte de una red dedicada a
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¿DAVOS Financial Group de David Osío engañaba a sus clientes y a las autoridades regulatorias financieras estadounidenses en 2013?
Alek Boyd infodio.com | Traducción 20 de junio de 2013 En abril, en el curso de mi investigación sobre la Boliburgeoisie,
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Danilo Diazgranados se movió del Julius Baer al Banco Gonet en Bahamas tras el escándalo de lavado de dinero de Matthias Krull en los Estados Unidos
Alek Boyd infodio.com Los documentos compartidos con este sitio (infodio.com) muestran que la acusación de Matthias Krull causó el pánico
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David Osío, el banquero que puso sus entidades al servicio de un fraude bancario en Venezuela
Alek Boyd infodio.com 6 de febrero de 2014 El caso de BANCORO, a través del cual Fernando Lauría y su
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Luis Oberto Anselmi, el venezolano relacionado con un caso de blanqueo de $4,500 millones de PDVSA, abandonaría los Estados Unidos para mudarse a México
Ya son varias las fuentes q me informan q Luis Oberto se está mudando a #México, con la familia, pues
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Lester Toledo, el venezolano en el centro de una historia de desfalco, malversación y extraños pactos con un exministro chavista
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Lester Toledo es un venezolano que ha fungido como operador político del
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David Osío y los fraudes y negocios opacos que le valieron ser considerado un banquero de la corrupción en Venezuela
David Osío es un venezolano, CEO y presidente de Davos Financial Group, un consorcio financiero que se autocataloga de ofrecer
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