Grandes bancos ayudaron a acumular millones al estafador Sergey Kapustin hasta 2017
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, ayudó a mover millones de dólares
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El banquero venezolano Ignacio Salvatierra fungió de testaferro para Paquirri, el difunto marido de Isabel Pantoja
En la imagen, Ignacio Salvatierra, Francisco Rivera Pérez (Paquirri) e Isabel Pantoja Cocky de la Torre El equipo del programa
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Venezolano Leamsy Salazar sería testigo en demanda de Trump contra resultados electorales en Georgia
En la imagen, Leamsy Salazar Un ciudadano venezolano, exagente de seguridad y de operaciones especiales, figura entre los testigos del
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Alejandro Terán Martínez, todo un rufián chavista en los Estados Unidos
En la imagen, Alejandro Terán Martínez y su esposa Yamile Padovan Por Eva Cordero | Opinión Alejandro Ramón Terán Martínez
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Justicia estadounidense abandona caso por tráfico de drogas y lavado de dinero contra exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos
En la imagen, Salvador Cienfuegos El Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó su caso de tráfico de drogas y
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Casa de subastas Sotheby’s es demandada en Nueva York por ayudar a cliente a escapar de impuestos sobre las ventas de obras de arte
Sotheby’s fue demandado el viernes por el fiscal general de Nueva York, quien acusó a la casa de subastas de
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Empresario Jorge Añez, accionista de la aerolínea venezolana Avior, pierde en los Estados Unidos demanda legal de socios por fraude
En la imagen, Jorge Añez, Carlos Kauffmann y Moisés Maiónica Dos empresarios venezolanos que una vez fueron condenados en Estados
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Acuerdo de Goldman Sachs en los Estados Unidos por el caso 1MDB: ¿un castigo significativo por delitos financieros importantes?
Spencer Woodman ICIJ | Traducción A fines del mes pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. Anunció un acuerdo histórico con
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El caso contra Jürgen Mossack y Ramon Fonseca, centro de los Papeles de Panamá, visto en perspectiva en los Estados Unidos
Charles P. Pierce Esquire | Traducción De vez en cuando, recibo un correo electrónico de mis amigos del Consorcio Internacional de Periodistas
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Suiza investiga al multimillonario estadounidense Robert Brockman, acusado de fraude fiscal
Se trata del mayor caso de evasión fiscal de un particular relacionado con los Estados Unidos: el empresario Robert Brockman
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Armando.info: Tanto volar para aterrizar en la cárcel
Isayen Herrera armando.info Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder
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La extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo Adrián Velásquez Figueroa son acusados en los Estados Unidos en caso de lavado de dinero
Una ex tesorera nacional venezolana y su esposo aceptaron sobornos masivos de un multimillonario con conexiones políticas que los pagó
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Funcionarios estadounidenses pudieron haber conocido plan conspirativo contra Maduro tras reuniones en los Estados Unidos
En un desafío a las negaciones de la participación del gobierno, el ex sargento de operaciones especiales de EE. UU.
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Periodista Glenn Greenwald renunció a The Intercept por «censura» de artículo acerca de Hunter Biden
El destacado periodista Glenn Greenwald renunció el jueves a The Intercept, una organización de noticias que cofundó, luego de que
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Palabras de Lev Parnas, antiguo asociado de Rudy Giuliani, plantean dudas acerca de la controversia del disco duro de Hunter Biden
En la imagen, Lev Parnas y Rudy Giuliani Al abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, se le ofrecieron
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Senador promueve medidas más severas en los Estados Unidos contra banqueros que permitan el lavado de dinero
Michael Sallah ICIJ | Traducción A raíz de las revelaciones de FinCEN Files sobre los bancos globales que se benefician del flujo de
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Luis Jr. e Ignacio Oberto y William y Roberto Isaías, los hermanos que huyeron de sus países tras escándalos financieros
En la imagen, Luis Oberto Romina Ruiz-Goiriena El Espectador | Colombia Dos parejas de hermanos venezolanos y ecuatorianos lograron establecerse
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American Express reportó en 2017 al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos pagos sospechosos del venezolano Rafael Sarría
Armando.info: El supuesto testaferro de Diosdado Cabello nunca salía sin “ella” Lorena Meléndez armando.info Un informe de seguimiento de American
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J&F Investimentos, copropietario de la empacadora de carne JBS, se declaró culpable en los Estados Unidos por el pago de sobornos a funcionarios corruptos en Brasil
El propietario de la empacadora de carne más grande del mundo se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal
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Abogado de Rudy Giuliani asegura tener disco duro con imágenes, vídeos y mensajes comprometedores de Hunter Biden, hijo del candidato demócrata estadounidense Joe Biden
En la imagen, Hunter Biden y Joe Biden Un abogado del abogado personal del presidente Trump , Rudy Giuliani, dijo
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Negocios de corrupción del empresario Ricardo Fernández Barrueco ya no les impedirían a sus familiares y socios viajar e invertir en los Estados Unidos
Mel Lee El Causeway La vulnerabilidad dentro de las bases de datos en las diferentes agencias federales del Gobierno de
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Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos publicó aviso de recompensa por el arresto del venezolano Samark López
Luego que el Gobierno estadounidense emitiera una recompensa millonaria para dar con el paradero del venezolano Samark López ante la
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Citigroup recibe multa de $400 millones en los Estados Unidos por deficiencias «de larga data»
Citigroup fue multado el jueves con 400 millones de dólares por los reguladores estadounidenses por no resolver «varias deficiencias de
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Armando.info: El diminuto banco de venezolanos en Dominica que no gustó al Bank of China
Hugo Prieto armando.info En 2012 la sucursal en Nueva York de uno de los mayores bancos comerciales chinos reportó que
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El oscuro pasado de Alejandro Terán Martínez, el abogado venezolano que promueve desde Estados Unidos peligroso tratamiento contra el COVID-19
Eva Cordero | Opinión Alejandro Ramón Terán Martínez, nacido el 30 de enero de 1965, egresado del colegio Loyola Gumilla,
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Los fraudulentos negocios de Pedro Antar y Jorge Reyes con su Caribbean Recovery Assets y la recuperación de bienes de Venezuela en el exterior
Silvio Pedraza | Opinión La empresa fantasma que trató de que le asignaran un contrato para la recuperación de bienes
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Venezolanos adquirieron propiedades lujosas en los Estados Unidos sin poder justificar el origen de su riqueza
Jessica Carrillo Mazzali Chavismo INC. Los venezolanos ocupan los primeros puestos del ranking de inversión inmobiliaria en la Florida. Once
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Resumen de informes de los FinCEN Files en América del Norte
Spencer Woodman ICIJ | Traducción Los socios de ICIJ investigaron compañías ‘fantasmas’ en Canadá, operaciones espejo rusas, dinero norcoreano que
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Martín Lustgarten, figura clave en gigantescas tramas de lavado de dinero venezolano
Hace unos años, el experto en dinero venezolano Martin Lustgarten estaba atrapado en un calabozo federal acusado de lavar millones
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Documentos muestran cómo Corea del Norte ha lavado dinero a través de bancos estadounidenses
Corea del Norte llevó a cabo un elaborado plan de lavado de dinero durante años utilizando una serie de empresas
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Contador estadounidense es condenado a más de tres años de prisión en los Estados Unidos por fraude fiscal y lavado de dinero mediante firmas creadas en Panamá
Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico,
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