Suiza en el centro de los «Luanda Leaks» por relación de Isabel dos Santos con joyero de Ginebra
En la imagen, Isabel dos Santos Los «Luanda Leaks» resaltan los estrechos lazos entre la hija del ex presidente de
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Investigación de la DEA descubrió en 2019 las operaciones de lavado de dinero de Hezbollah en Canadá
Las redes profesionales de lavado de dinero están creciendo en Canadá, lavando grandes sumas de efectivo de cocaína y fentanilo,
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Así esposa del corrupto venezolano Luis Carlos de León Pérez, transfirió millones de Bahamas a Nueva Zelanda
Un abogado corrupto que vive en España recibió $ 24 millones en sobornos para concertar contratos lucrativos con la compañía
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Tanqueros petroleros continúan su viaje entre India y Venezuela
Los petroleros están viajando entre India y Venezuela a pesar de las sanciones de Estados Unidos sobre el comercio de
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El desafiante cántico iraní que promete venganza tras el asesinato de Qassem Soleimani
El clima de guerra echa raíces en la población del asesinado líder militar iraní Qassem Soleimani. Al grito de «¡Heydar,
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Mercantile & Maritime Trading transporta petróleo venezolano en medio de controversias
Una nueva compañía naviera está canalizando cargas venezolanas a Asia a través de transferencias de barco a barco desde el
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Incidentes mundiales por combustible de baja calidad en barcos pone la mirada sobre transnacionales de la energía
11 de julio de 2018, en el mar del sur de China. El barco Panoria, un granelero capaz de transportar
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Estados Unidos sanciona a la aerolínea iraní Mahan Air por tráfico de armas
Sabrina Martín PanAm Post El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la aerolínea Mahan Air, ligada al chavismo
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Hernán Rafael Rojas Leal vinculado no solo con estafas, sino también con la evasión de sanciones petroleras a Venezuela a través de Sahara Group
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Víctor Vargas, el banquero que se zambulle en lujos pero que no puede pagarle a los ahorristas de sus bancos
El banquero venezolano Víctor Vargas carece de liquidez para salvar sus bancos en Curazao, Panamá y Antigua, y devolverle los
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Intermediarios del programa CLAP de Venezuela vinculados a empresas en el Líbano
Una investigación de registros públicos a través del sistema Sayari Search descubrió seis empresas en el Líbano con nombres similares
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Varelaleaks muestran hasta dónde llegaron las relaciones del ex-presidente panameño Juan Carlos Varela con China
El nivel de relaciones del gobierno del ex-presidente Juan Carlos Varela con la China comunista ha dejado a muchos sorprendidos
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Las recomendaciones que se formularon para salvar al Banco del Orinoco en Curazao
Maibort Petit @maibortpetit maibortpetit.info Un memorando confidencial elaborado por expertos pertenecientes a una reconocida firma de abogados de Curazao, fue
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Las razones de una corte de Curazao para ratificar la quiebra del Banco del Orinoco N.V., filial del grupo financiero venezolano BOD
A solicitud del Banco Central de Curazao y Sint Marteen (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten | CBCS), el
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PanAm Post: Venezuela e Irán firman acuerdo que afectaría la seguridad en Occidente
Sabrina Martín PanAm Post Irán se acerca aún más al régimen de Nicolás Maduro; esta vez con nuevos acuerdos «científicos
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PanAm Post: Maduro envía oro ilegal a Turquía a través de aerolíneas comerciales
Sabrina Martín PanAm Post El régimen de Nicolás Maduro mantiene el saqueo del oro venezolano gracias al respaldo de Turquía,
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Las incómodas amistades del Papa Francisco
El Papa Francisco pasará a la historia, según algunos piensan, por reunirse con figuras del siglo actual de moralidad cuestionada,
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Así se produciría la búsqueda internacional para capturar a los empresarios Alex Saab, Álvaro Pulido y a sus asociados
El 25 de Julio pasado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió un informe sobre el fraude en
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Los Varelaleaks agarraron a Varela en China
El ex-presidente panameño Juan Carlos Varela viajó a China para participar de la Expo Internacional de Importaciones (CIIE) en Shanghái.
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El Ring de Prensa América @AmericaPrensa, 31 de octubre de 2019 | Venezuela – St Barths
Luis Oberto, socio y protegido de DDM, hizo un negocio redondo en St Barths Al darse a conocer una investigación
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El acuerdo que el BOD buscaría con sus clientes en Venezuela tras intervención de sus filiales bancarias en Curazao y Antigua
Por solicitud del Banco Central de Curazao y Sint Marteen (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten | CBCS), el
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Alex Saab y Álvaro Pulido contrabandean oro venezolano a África
Las sanciones e investigaciones por lavado de dinero que pesan en diferentes países sobre el empresario de origen colombiano Alex
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Panameños en desacuerdo con viaje del presidente Laurentino Cortizo a Japón para entronización de Naruhito
Panameños se han manifestado en contra de un viaje de Laurentino Cortizo a Japón, para la ascensión al trono del
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El Ring de Prensa América @AmericaPrensa, 24 de octubre de 2019 | Venezuela
Las Grandes Ligas de corrupción en Venezuela e internacionalmente Hugo Carvajal en España (convertido en testigo del CNI y pedido
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Oro y dinero en efectivo trasladarían aviones entre Caracas y Estambul
El 14 de octubre pasado se reportó el arribo a Caracas, a la 1:00 a.m., hora de Venezuela, de un
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Adriana Martínez Rodríguez, cerebro de la fuga de oro venezolano que ahora llegaría a Ghana
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Gustavo Coronel: Citgo en Aruba, la penúltima locura de la Pdvsa chavista
Especial de Gustavo Coronel para lapatilla.com Breve historia del crimen La refinería de Aruba, la cual estaba siendo operada en
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Este avión volaría entre Venezuela y Turquía contrabandeando oro venezolano
Un avión Bombardier Global Express es, según personas con conocimiento de la situación, un asiduo y muy sospechoso visitante a
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La situación del Banco del Orinoco NV en Curazao después de ser declarado en quiebra
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The Economist: Los cleptócratas africanos están encontrando más difícil guardar efectivo en Occidente
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El “Papa negro”, su relación con Venezuela y por qué algunos reniegan de él
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