Armando.info: Jota-jota contra el mundo
Isayen Herrera armando.info No tenía ni dos meses de haber recibido sus papeles como asilado en Estados Unidos cuando Juan
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expresaME Mundo
Artista colombiano Fernando Botero recibió medio millón de dólares desde compañía que Odebrecht utilizó para el pago de sobornos
CONNECTAS Entre 2014 y 2015, poco antes de su gran exposición en China con la que hizo historia como primer
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Exportadores de oro de Ghana en medio de transacciones sospechosas por $ 2.8 mil millones vinculadas al refinador Kaloti
Ghana podría ser el mayor productor de oro de África, pero como muestra la información disponible, es muy probable que
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Documentos muestran cómo Corea del Norte ha lavado dinero a través de bancos estadounidenses
Corea del Norte llevó a cabo un elaborado plan de lavado de dinero durante años utilizando una serie de empresas
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FinCEN Files presenta investigaciones de toda Asia
Scilla Alecci ICIJ | Traducción FinCEN Files, una nueva investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revela
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Alexander Perepilichnyy estuvo en el centro de dos de los escándalos de dinero sucio más grandes de la historia. Estos son sus secretos
Tom Warren, Jason Leopold, Anthony Cormier, Richard Holmes, John Templon, Jeremy Singer-Vine, Scott Pham Tanya Kozyreva, Emma Loop BuzzFeed News
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De un revoltijo de informes secretos, datos condenatorios sobre grandes bancos y dinero sucio
Emilia Díaz-Struck, Agustín Armendáriz, Delphine Reuter, Jelena Cosic, Karrie Kehoe, Mago Torres, Margot Williams y Miguel Fiandor Gutiérrez ICIJ |
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Las redes del terror y los cárteles de la droga utilizan enormes bancos para financiar sus crímenes. Documentos secretos muestran cómo se benefician los bancos
BuzzFeed | Traducción Un enorme tesoro de documentos secretos del gobierno revela por primera vez cómo los gigantes de la banca
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Sin el control de los bancos globales, el efectivo sucio destruye sueños y vidas
En la imagen, La madre de Joseph Williams, víctima de fentanilo, Susan, y su hermana, Emily Spell. Foto: Travis Dove
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«Conectados para hacer dinero»: los banqueros privados de Barclays sirven a los ultra-ricos, mientras los perros guardianes hacen sonar las alarmas
ICIJ | Traducción Ivor Ichikowitz rechaza la «reputación de ser muy encubierta» de la industria armamentista. «No estamos en el
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HSBC continuó moviendo dinero sospechoso después de pagar multa récord por lavado
Spencer Woodman ICIJ | Traducción En marzo de 2014, tres hombres secuestraron a Reynaldo Pacheco y lo golpearon en la
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Comercializadora Kaloti compró oro a sospechosos de lavado de dinero
Kyra Gurney ICIJ | Traducción Tres años de pesquisas de investigadores de Estados Unidos se acumularon en una montaña de
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Los bancos globales desafían al sistema estadounidense al servir a oligarcas, criminales y terroristas
ICIJ | Traducción Los documentos secretos del gobierno de EE. UU. revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos
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Misteriosa compañía vincula a asaltantes de templos en India con la élite mundial del arte
Spencer Woodman ICIJ | Traducción Sacaron antiguas cabezas de Buda del suelo en Afganistán devastado por la guerra y robaron ídolos
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Investigación periodística revela operaciones de tropas élite de combate de Estados Unidos en África
Nick Turse, Sam Mednick en Ouagadougou y Amanda Sperber en Nairobi | Traducción Mail & Guardian (atavist.mg.co.za) Las Fuerzas de
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El vínculo de Alex Saab con actividades de Hezbolá, argumento de peso en Cabo Verde para su extradición a los Estados Unidos
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Los Estados Unidos han presentado argumentos sólidos para exigir a Cabo Verde
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Danilo Diazgranados se movió del Julius Baer al Banco Gonet en Bahamas tras el escándalo de lavado de dinero de Matthias Krull en los Estados Unidos
Alek Boyd infodio.com Los documentos compartidos con este sitio (infodio.com) muestran que la acusación de Matthias Krull causó el pánico
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El exjuez español Baltasar Garzón, defensor del empresario Alex Saab en Cabo Verde, ha tenido un pasado asesorando a viejas figuras del chavismo, como Hugo Carvajal, el exgeneral acusado de narcotráfico por los Estados Unidos
En la imagen, Baltasar Garzón El 4 de agosto de 2016 el diario español ABC, con la firma del periodista
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El Gobierno de Cabo Verde se pronunció a favor de la extradición del empresario Alex Saab a los Estados Unidos
El Gobierno de Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser
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Armando.info: Un halcón de Pdvsa voló sobre el Alcatraz de Alex Saab
Un jet ejecutivo venezolano, listado como sospechoso por Estados Unidos, que aterriza en una remota capital africana; un grupo de
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Empresario israelí Dan Gertler es acusado de evadir sanciones estadounidenses tras adquirir activos mineros en la República Democrática del Congo
Global Witness and the African Whistleblower Protection Platform (PPLAAF), presidido por el abogado William Bourdon, publicó el 2 de julio
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Global Witness denuncia tácticas de intimidación por investigación de transparencia en el sector minero de la República Democrática del Congo
La organización internacional no gubernamental Global Witness publicó una investigación que informa que el controvertido magnate de la minería, Dan
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Suiza abrió investigación criminal contra la transnacional Glencore por sus actividades en la República Democrática del Congo
Suiza ha abierto una investigación de corrupción sobre el gigante minero y de productos básicos Glencore y sus actividades en
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Familia de Alex Saab solicita al presidente de Cabo Verde la liberación del empresario, solicitado en extradición por los Estados Unidos
La familia del empresario venezolano Alex Saab, que se encuentra recluido en Cabo Verde, solicitó este domingo 05 la intervención
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Ghislaine Maxwell, la enigmática mujer implicada en la red de abusos sexuales de Jeffrey Epstein
Ghislaine, ¿ eres tú ?» La mujer que se dirigía a la cabina de primera clase de un vuelo comercial
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Justicia de Cabo Verde niega por segunda vez intento de liberación del empresario Alex Saab
La Corte Suprema de Justicia de Cabo Verde ha negado, por segunda vez, la solicitud de hábeas corpus para la
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Infodio: Un estudio de caso sobre plagio de un ganador del Pulitzer
Alek Boyd infodio.com | Traducción Las características de la vida moderna siempre llegan tarde a Venezuela. El periodismo de investigación fue uno
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Rastrean red de empresas fachada de Alex Saab en Reino Unido y Turquía
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela C4ADS, organización dedicada al análisis basado en datos de conflictos y problemas
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Infodio: Un pequeño reconocimiento de los medios de comunicación es un gran problema para los periodistas
Se trata de solidaridad, no de plagio, escribe Roman Badanin de Proekt para @opendemocracyru. Un pequeño reconocimiento de los medios
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Cinco barcos cargados con combustible se dirigirían de Irán a Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Cinco barcos tanqueros procedentes de Irán, cargados con combustible, se dirigen con
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Grupo Jomadi Logistics & Cargo S.A., la casi desconocida compañía de México que intercambia crudo por combustible con Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela El barco petrolero Kelly, con bandera de Panamá, cargó en fecha reciente
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