Resumen de informes de FinCEN Files de América Latina
Sasha Chavkin ICIJ | Traducción Estrellas del fútbol y funcionarios de la FIFA, comerciantes de oro con un pasado accidentado
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expresaME Latinoamérica
La cuenta millonaria que Adriana Martínez Rodríguez guardaría para Álvaro Pulido Vargas, el socio de Alex Saab
Cocky de la Torre La Torre de Colombia La colombiana Adriana Martínez Rodríguez ha fungido no solo como apoderada de
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El aeropuerto que el Grupo ABRISA quiere construir en República Dominicana irrespetando la reglamentación ambiental
La concesión del Aeropuerto Internacional de Bávaro, otorgada por el Poder Ejecutivo de República Dominicana mediante decreto emitido menos de
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Jesús Barderas y Abraham Hazoury, una historia en República Dominicana que tiene como telón de fondo la corrupción en España y Venezuela
En la imagen, Jesús Barderas y Abraham Hazoury Jesús Barderas es un empresario español radicado en República Dominicana. En su
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Ruddy Rodríguez, la actriz en cuya vida se habrían cruzado un narcotraficante, un multimillonario y un expresidente
Estrella Ferretti Estrellas y Estrellados Ruddy Rodríguez es una actriz, modelo, cantante y empresaria, tan famosa en su natal Venezuela
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Registros desclasificados revelan presuntos vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con paramilitares y el narcotráfico
Michael Evans | Traducción National Security Archive, The George Washington University Bajo arresto domiciliario en un caso que lo vincula
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Los Estados Unidos le siguen la pista a los fugitivos venezolanos Pedro Luis Martín, Mario Rodríguez y a su socio Mario Hernández por trama internacional de blanqueo
Sidney Phillips El Coral Pyramid, un edificio en L.G. Smith Bouleverd #46 de Oranjestad, en la isla caribeña de Aruba,
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Comunicado en defensa del empresario colombiano Alex Saab y su socio Álvaro Pulido asegura que ambos fueron incriminados por falsificadores de visas y lavadores de dinero
Cocky de la Torre La Torre de Colombia Un comunicado de prensa que se difunde por las redes acusa a
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Adriana Martínez Rodríguez, la representante de una empresa de Alex Saab que la fiscalía de Colombia se ha negado a investigar
Cocky de la Torre La Torre de Colombia En un certificado fechado el 22 de octubre de 2013, de la
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Embajador en Estados Unidos, Francisco “Pacho” Santos, figura en testimonios sobre creación de escuadrones de la muerte en Colombia junto al paramilitar Salvatore Mancuso
En la imagen, Francisco “Pacho” Santos y Salvatore Mancuso Por GONZALO GUILLEN Y JULIÁN F. MARTÍNEZ lanuevaprensa.com.co El embajador de
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El controversial broker Danilo Diazgranados sin invitación a la juramentación del nuevo presidente dominicano Luis Abinader
En la imagen, Danilo Diazgranados, Luis Abinader Cocky de la Torre La Torre de Venezuela El 16 de agosto pasado
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Testigo en los Estados Unidos acusó al periodista colombiano Julio Sánchez Cristo de recibir dineros de la familia del narcotraficante Fabio Ochoa Vásquez
Por LA NUEVA PRENSA lanuevaprensa.com.co “Julito, no me cuelgues”, la biografía no autorizada de Julio Sánchez Cristo que el periodista
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El capítulo 10 de la serie “El Matarife” “El odio hace al monstruo”
Los creadores de la serie “Matarife, un genocida innombrable”, que retrata los vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con organizaciones
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El capítulo 9 de la serie “El Matarife” “El patrón… del patrón”
Los creadores de la serie “Matarife, un genocida innombrable”, que retrata los vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con organizaciones
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Negocios opacos le permitieron al broker Danilo Diazgranados una vida de lujos en República Dominicana
República Dominicana, un país del Caribe que comparte la isla La Española con Haití, se ha abarrotado de venezolanos. Su
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Danilo Diazgranados y su vínculo con tramas financieras en perjuicio del Estado venezolano
La investigación se origina con unos reveladores comentarios en las redes: “Este es el fascismo de etapa intermedia” dice @Scaramucci
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Danilo Diazgranados, el broker implicado en escándalos financieros con fondos de la corrupción en Venezuela, habría donado a la campaña del nuevo presidente dominicano Luis Abinader
En la imagen, Danilo Diazgranados y Luis Abinader @diazgranados_m no asistirá a la toma de posesion de @luisabinader pero enviará
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El capítulo 8 de la serie “El Matarife” “Lavando y facturando”
Los creadores de la serie “Matarife, un genocida innombrable”, que retrata los vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con organizaciones
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Adriana Martínez Rodríguez, directiva de compañías de los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido, contagiada con Covid-19
Cocky de la Torre La Torre de Colombia Adriana Martínez Rodríguez, una empresaria colombiana, pareja sentimental del también colombiano Álvaro
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Danilo Diazgranados. La historia de un broker que ha ayudado a canalizar fondos del saqueo corrupto a Venezuela
El empresario venezolano Danilo Díazgranados obtuvo la confianza del chavismo para invertir dinero público en bonos del Reino Unido a
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El capítulo 7 de la serie “El Matarife” revela «De dónde viene el engendro»
Los creadores de la serie “Matarife, un genocida innombrable”, que retrata los vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con organizaciones
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Posible censura impide el lanzamiento del séptimo capítulo de la serie colombiana “Matarife”
Los espectadores de la serie colombiana “Matarife”, en la que se retratan supuestos vínculos del ex presidente Álvaro Uribe con
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Denuncian uso de fondos públicos para crear perfiles falsos en las redes en los que se alaba la gestión del fiscal general de Colombia Francisco Barbosa
En la imagen, Francisco Barbosa El periodista colombiano Gonzalo de denunció la utilización de recursos de la fiscalía de Colombia
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Incautan propiedad en Londres valorada en £ 5 millones vinculada al escándalo de Petrobras
Un juez de un tribunal superior permitió la incautación de un apartamento de lujo de £ 5 millones en Londres,
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Familias ricas de México huyen a Miami y canalizan dinero al extranjero ante políticas del Gobierno de López Obrador
Dos años después de su campaña para combatir la evasión fiscal y la corrupción en México, el presidente Andrés Manuel
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El capítulo 6 de la serie “El Matarife” revela «La sombra en el palacio» de Colombia
Los creadores de la serie “Matarife, un genocida innombrable”, que retrata los vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con organizaciones
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La brecha racial se hace sentir en la cúspide financiera y bancaria de Brasil
El mes pasado, cuando gran parte del mundo se centró en manifestaciones antirracistas en los EE. UU., El mayor canal
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La Nueva Prensa revela en Colombia cómo una empresa del narcotráfico estuvo vinculada a la campaña de Iván Duque
Por JULIÁN F. MARTÍNEZ Especial para La Nueva Prensa Una de las once empresas del extinto narcotraficante “Ñeñe” Hernández, La Gloria
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Zwi Skornicki, el financiero de la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff utilizó cuentas suizas en red de sobornos
Ya sentenciado en Brasil, el intermediario Zwi Skornicki será juzgado en los Estados Unidos a principios de agosto. En medio
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Transparencia Internacional condena decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil en el caso Lava Jato
En la imagen, José Antonio Dias Toffoli Transparencia Internacional dijo que la decisión del presidente de la Suprema Corte Federal,
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Empresario Luis Carlos Sarmiento Jr. recibe protección judicial en Colombia pese a evidencias que lo vinculan con el escándalo de Odebrecht
En lugar de investigar a un poderoso banquero sobre su presunto papel en el escándalo de soborno de Odebrecht, la
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