Armando.info: Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano
Roberto Deniz | Elías Camhaji | Javier Lafuente armando.info Contrario a lo que se creyó, la detención de Alex Saab
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Los vídeos a favor de Alex Saab: Cómo y quiénes se encargan de difundirlos
Cocky de la Torre Poco a poco se han ido agotando las instancias para la defensa del colombiano Alex Saab,
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Cabo Verde desconoce el estatus diplomático de Alex Saab y vuelve a negar su liberación
Cocky de la Torre Cabo Verde ha notificado a los abogados del empresario Alex Saab, quienes habían apelado a la
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La publicidad pagada de Alex Saab que algunos medios se han negado a aceptar
Cocky de la Torre Los encargados de la defensa de Alex Saab han desplegado una campaña en favor de su
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¿Quién conduce las estrategias comunicacionales de Alex Saab en Colombia?
Cocky de la Torre La Torre de Colombia En una entrevista realizada al exjuez Baltazar Garzón por La W Radio
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Credit Suisse corta negocios con algunos clientes venezolanos ante riesgo de posible blanqueo
Credit Suisse Group AG ha cortado relaciones con varios ricos de Venezuela, ya que sopesa el riesgo de hacer negocios con
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Naman Wakil, Ingrid Sayegh y Elías Sarraf realizaron negociaciones fraudulentas con la venta de alimentos al Estado venezolano
A través de una red de empresas fachada que replica a compañías de alimentos de Brasil y de sus relaciones
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Tulio Capriles, el empresario venezolano al que España le sigue la pista por sus negocios con sancionados por la OFAC por narcotráfico
Cocky de la Torre El empresario Tulio Capriles proviene de una familia que ha sido propietaria de diarios y canales
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Cifras reveladoras muestran cómo gobiernos latinoamericanos siguieron gastando millones en lobby durante 2020 en los Estados Unidos pese a la pandemia
Varios países del continente americano recurrieron en 2020 al uso de cabilderos para mejorar sus relaciones bilaterales con los Estados
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Internautas suponen que el presidente panameño Laurentino Cortizo realizó viaje secreto a Puerto Rico
Internautas han desatado una controversia en las redes al asegurar que el presidente Laurentino Cortizo realizó en secreto una visita
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La lucha de un ganador del Oscar para hacer y difundir un documental sobre Jamal Khashoggi
En la imagen, Bryan Fogel y Jamal Khashoggi El primer documental de Bryan Fogel, “Ícaro”, ayudó a descubrir el escándalo de dopaje
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¿Busca Goya Foods acercarse a Biden mediante lobby venezolano, tras haber respaldado a Trump?
La empresa de alimentos Goya Foods desataba a mediados de 2020 controversia en los Estados Unidos, donde cuenta con gran
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Luis Felipe Baca Arbulu, un banquero poco conocido en las transacciones corruptas de Alex Saab
En la imagen, Alex Saab Un nombre que ha pasado casi desapercibido en la trama de corrupción de Alex Saab
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La lista Forbes de las familias más ricas de los Estados Unidos
Ha sido una buena media década para las familias más ricas de Estados Unidos. Gracias al aumento de los mercados,
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La acusación que convirtió a los colombianos Christian Daes y José Manuel Daes en fugitivos de la justicia estadounidense por narcotráfico y lavado de dinero
Cocky de la Torre Los hermanos empresarios Christian Daes y José Manuel Daes Abuchaibe, han sido centro de distintos escándalos
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Suiza acusa al banco Credit Suisse de blanqueo de dinero de red narcotraficante búlgara
El fiscal de Suiza acusó a Credit Suisse de blanquear dinero procedente del tráfico de cocaína por parte de una
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Christian Daes y José Manuel Daes, dos empresarios sinónimos de escándalos en Colombia
1. #NegociosDeFamilia Christian y José Manuel Daes, de Tecnoglass, fueron acusados en Estados Unidos «por cargos de narcotráfico y lavado
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¿Ofreció Alex Saab $50.000 en Colombia por la difusión de su carta?
Cocky de la Torre Alex Saab sigue siendo noticia, no solo porque Cabo Verde se ha negado a otorgarle la
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Los Daes, una vieja pero controversial historia que seguiría teniendo vigencia en Colombia
En la imagen, Christian Daes Cocky de la Torre Una historia sobre la familia de empresarios colombianos Daes publicada en
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El empresario Naman Wakil y su esposa Ingrid Sayegh utilizaron el sistema financiero estadounidense para mover su riqueza, producto de negocios corruptos en Venezuela
En la primavera de 2015, el banquero de Citigroup con sede en Miami, Víctor Olivo, envió un correo electrónico al
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El abogado Abelardo De La Espriella ahora intentará ayudar a clientes con un tormentoso pasado como el de Alex Saab a desaparecer de Internet
Cocky de la Torre “Este no es un adiós definitivo, queridos lectores. A lo mejor, cuando me apetezca, volveré a
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La transacción que colocó al venezolano José Simón Elarba en el ojo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Armando.info: En la basura hay millones Marcos David Valverde armando.info José Simón Elarba ha levantado su perfil público como propietario
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Armando.info: Con la varita mágica de Pdvsa, Francisco Flores Suárez se construyó su propio ‘Kingdom’
Por Isabel Guerrero armando.info Por la coincidencia de fechas y apellidos y una confusión de la prensa, Francisco Flores Suárez
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Alex Saab, el empresario que pasó de vender llaveros a enviar cartas en las que se ofrece como una solución a los problemas económicos de Colombia
Cocky de la Torre El colombiano Alex Saab trata de interpretar a la perfección su doble rol, por un lado
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Una empleada «empresaria» maneja cuentas de clientes de Banistmo como si se tratara de otra de sus compañías
Mel Lee El Causeway En más de treinta sociedades anónimas registradas en Panamá se repite el nombre de Evelyn Dianeth
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Notarías y contratos hacen del vicepresidente José Gabriel Carrizo el poder tras el trono en Panamá
María Reyes | Opinión Desde el inicio del Gobierno de Laurentino Cortizo, en Panamá sucedió algo nunca antes visto en
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Piedad Córdoba en la mansión de Alex Saab en París y las dudas que hay de hasta dónde llegaron sus vínculos con el barranquillero
Cocky de la Torre El miércoles 9 de diciembre pasado volvió a tratarse nuevamente en La W Radio de Colombia
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Los gobiernos paralelos en Panamá al de Laurentino Cortizo
María Reyes | Opinión En Panamá pareciera haber un grave problema de gobernabilidad, pues cada vez son más los panameños
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Supuesto guerrillero Marlon Marín seguía libreto convenido con la Fiscalía de Colombia en conversaciones grabadas en las que enloda a políticos
Por GONZALO GUILLÉN Y JULIAN F. MARTÍNEZ lanuevaprensa.com.co El supuesto guerrillero Marín convino con la Fiscalía de Martínez Neira tratar
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Armando.info: Un expediente es el único rastro de los botes desaparecidos en Falcón | Venezuela
Por Isayen Herrera armando.info Los familiares buscan, la Fiscalía pide datos, pero nadie da respuesta sobre dos embarcaciones que zarparon
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Después de Luanda Leaks y las acusaciones contra Isabel dos Santos, un imperio multimillonario cae, pero sus facilitadores continúan
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción La sacudida de energía entregada al movimiento anticorrupción en Angola provino de una fuente inesperada. En
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