Martín Lustgarten, figura clave en gigantescas tramas de lavado de dinero venezolano
Hace unos años, el experto en dinero venezolano Martin Lustgarten estaba atrapado en un calabozo federal acusado de lavar millones
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expresaME Historias
Sin el control de los bancos globales, el efectivo sucio destruye sueños y vidas
En la imagen, La madre de Joseph Williams, víctima de fentanilo, Susan, y su hermana, Emily Spell. Foto: Travis Dove
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«Conectados para hacer dinero»: los banqueros privados de Barclays sirven a los ultra-ricos, mientras los perros guardianes hacen sonar las alarmas
ICIJ | Traducción Ivor Ichikowitz rechaza la «reputación de ser muy encubierta» de la industria armamentista. «No estamos en el
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Chavismo INC., la investigación que evidencia los engranajes del “capitalismo bolivariano” en el mundo, difunde amplia base de datos
Desde un departamento en un ostentoso rascacielos de la “avenida de los millonarios” en Manhattan, Estados Unidos, casas de fantasía
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HSBC continuó moviendo dinero sospechoso después de pagar multa récord por lavado
Spencer Woodman ICIJ | Traducción En marzo de 2014, tres hombres secuestraron a Reynaldo Pacheco y lo golpearon en la
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Comercializadora Kaloti compró oro a sospechosos de lavado de dinero
Kyra Gurney ICIJ | Traducción Tres años de pesquisas de investigadores de Estados Unidos se acumularon en una montaña de
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Los bancos globales desafían al sistema estadounidense al servir a oligarcas, criminales y terroristas
ICIJ | Traducción Los documentos secretos del gobierno de EE. UU. revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos
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Con la ayuda de Deutsche Bank, la ola de compras del oligarca Ihor Kolomoisky arruina el corazón de EE. UU.
En la imagen, Ihor Kolomoisky Michael Sallah Tanya Kozyreva ICIJ | Traducción En una bola de fuego, la explosión en
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Misteriosa compañía vincula a asaltantes de templos en India con la élite mundial del arte
Spencer Woodman ICIJ | Traducción Sacaron antiguas cabezas de Buda del suelo en Afganistán devastado por la guerra y robaron ídolos
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Juan Carlos Escotet, María Esther García y Giuseppina Caruso, una breve historia de relaciones, amistades comprometedoras y aviones
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela César Loyo es un empresario conocido en su natal Venezuela por ser
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El aeropuerto que el Grupo ABRISA quiere construir en República Dominicana irrespetando la reglamentación ambiental
La concesión del Aeropuerto Internacional de Bávaro, otorgada por el Poder Ejecutivo de República Dominicana mediante decreto emitido menos de
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Jesús Barderas y Abraham Hazoury, una historia en República Dominicana que tiene como telón de fondo la corrupción en España y Venezuela
En la imagen, Jesús Barderas y Abraham Hazoury Jesús Barderas es un empresario español radicado en República Dominicana. En su
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Ruddy Rodríguez, la actriz en cuya vida se habrían cruzado un narcotraficante, un multimillonario y un expresidente
Estrella Ferretti Estrellas y Estrellados Ruddy Rodríguez es una actriz, modelo, cantante y empresaria, tan famosa en su natal Venezuela
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Mirela Mendoza, Desideria D’Caro y otras actrices venezolanas que han llevado a sus vidas el drama y la fantasía de las telenovelas
Estrella Ferretti Estrellas y Estrellados La boda de la actriz Mirela Mendoza con David Osío, el llamado «banquero de boligarcas»,
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Armando.info: Un pícaro venezolano en la corte corrupta del Banco Espirito Santo
Ewald Scharfenberg armando.info Frente al telón del colapso en 2014 del mayor grupo financiero de Portugal, el caraqueño José Trinidad
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Mirela Mendoza, Desideria D’Caro, Viviana Gibelli y otras figuras del medio artístico venezolano en un mundo de encuentros y desencuentros amorosos y sexualidad al límite
Estrella Ferretti Estrellas y Estrellados Actrices, modelos, animadoras y empresarias hacen parte del círculo de amistades de la también modelo
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Mirela Mendoza, la actriz tocada por los escándalos casada con un «banquero de boligarcas»
Estrella Ferretti Estrellas y Estrellados La actriz venezolana Mirela Mendoza es igual de famosa que controversial. Famosa por su participación
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Mirela Mendoza, la actriz con discurso opositor que ha conseguido mucho del chavismo en Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela La actriz y modelo venezolana Mirela Mendoza es una furibunda partidaria de
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Armando.info: Unos Rangel zulianos consiguieron un segundo aire para sus negocios en Panamá
Patricia Marcano Mary Triny Zea Armando.info Sin contar con experiencia previa en la venta de equipos médicos, una empresa dirigida
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David Osío y Mirela Mendoza, un despreció por el chavismo del que mucho se han lucrado
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Las finanzas, el glamour y el arte venezolano tienen en David Osío
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Clientes suponen vulneración al sistema del Banco General de Panamá tras fallas y notificaciones sobre aparentes cambios en números de cuentas
Desde al menos el 31 de agosto pasado se han registrado fallas y situaciones inusuales con el servicio de banca
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Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad de Doral en los Estados Unidos, recibe críticas por su incoherente discurso hacia Trump
Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad de Doral – Florida, en los Estados Unidos, ha estado en el centro
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Francisco Illarramendi causó más de $300 millones en pérdidas a los clientes de una firma de asesoría de inversiones en los Estados Unidos con un esquema Ponzi
Francisco Illarramendi visitaba a menudo a Moris Beracha cuando necesitaba una inyección de efectivo. Illarramendi, nacido en Venezuela, era gerente
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Registros desclasificados revelan presuntos vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con paramilitares y el narcotráfico
Michael Evans | Traducción National Security Archive, The George Washington University Bajo arresto domiciliario en un caso que lo vincula
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Los Estados Unidos le siguen la pista a los fugitivos venezolanos Pedro Luis Martín, Mario Rodríguez y a su socio Mario Hernández por trama internacional de blanqueo
Sidney Phillips El Coral Pyramid, un edificio en L.G. Smith Bouleverd #46 de Oranjestad, en la isla caribeña de Aruba,
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Adriana Martínez Rodríguez, la representante de una empresa de Alex Saab que la fiscalía de Colombia se ha negado a investigar
Cocky de la Torre La Torre de Colombia En un certificado fechado el 22 de octubre de 2013, de la
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Síragon, descifrando un engaño que puede estarle costando millones de dólares a los venezolanos
Max Lobo En 2003 fue fundada en Venezuela la empresa Síragon, C.A , hoy dedicada al ensamblaje, fabricación, diseño y
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Oscar Puig-Corve, candidato al concejo de la ciudad estadounidense de Doral, recibe contribuciones de campaña de Carlos Alaimo, empresario vinculado al chavismo
En la imagen, Oscar Puig-Corve y Carlos Alaimo Cocky de la Torre La Torre de Venezuela El empresario venezolano Oscar
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Banesco Panamá se contagia con la crisis de COVID-19, mientras clientes pierden su dinero y se quejan de mal servicio
Mel Lee El Causeway La experiencia con la atención presencial, telefónica y en otros canales, como WhatsApp, tanto para panameños
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Mercantil Banco Panamá ofrece una riesgosa cuenta “Mony” a clientes en Venezuela a los que está dejando sin “money”
Mel Lee El Causeway Mercantil Banco Panamá es una entidad financiera de capital venezolano que desembarcó en el istmo centroamericano
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Tony Pecorelly y Mikel Ciniglio, sus vínculos con el financiamiento de campañas políticas en Florida, su relación con Venezuela y un lugar nudista
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela En la ciudad estadounidense de Doral – Florida han aparecido, como donantes
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