Francisco Sucre, el diputado venezolano que va igual con el presunto lavador de capitales Raúl Gorrín que con Juan Guaidó
En una imagen, Raúl Gorrín y Francisco Sucre y en la otra Francisco Sucre en compañía de Juan Guaidó Cocky
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expresaME Historias
Sergio Pino, “el arquitecto del sueño americano” en la ciudad estadounidense de Doral, se convertiría en el mayor donante de campaña del alcalde Juan Carlos Bermúdez violando leyes electorales
En la imagen, Sergio Pino y Juan Carlos Bermúdez Sergio Pino, un reconocido empresario de la ciudad del Doral del
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Pontegadea, rama inmobiliaria del fundador de Zara, Amancio Ortega, es acusada de utilizar «tácticas de intimidación» contra solicitudes de reducción de alquiler en tiendas de Reino Unido
En la imagen, Amancio Ortega Pontegadea, la rama inmobiliaria de Inditex, la empresa matriz del minorista Zara, ha sido acusada
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El capítulo 10 de la serie “El Matarife” “El odio hace al monstruo”
Los creadores de la serie “Matarife, un genocida innombrable”, que retrata los vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con organizaciones
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El capítulo 9 de la serie “El Matarife” “El patrón… del patrón”
Los creadores de la serie “Matarife, un genocida innombrable”, que retrata los vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con organizaciones
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Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén. Documentos revelan cómo estos venezolanos son investigados en el Principado de Liechtenstein y Suiza por lavado de dinero
En la imagen, Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Un
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Negocios opacos le permitieron al broker Danilo Diazgranados una vida de lujos en República Dominicana
República Dominicana, un país del Caribe que comparte la isla La Española con Haití, se ha abarrotado de venezolanos. Su
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Danilo Diazgranados y su vínculo con tramas financieras en perjuicio del Estado venezolano
La investigación se origina con unos reveladores comentarios en las redes: “Este es el fascismo de etapa intermedia” dice @Scaramucci
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La trama de la extesorera Claudia Díaz y el broker Danilo Diazgranados para mover millonarios fondos de la corrupción en Venezuela
Claudia Díaz, quien fue enfermera de Hugo Chávez y extesorera de Venezuela, habría escondido millones de dólares en una bóveda
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Danilo Diazgranados, el broker implicado en escándalos financieros con fondos de la corrupción en Venezuela, habría donado a la campaña del nuevo presidente dominicano Luis Abinader
En la imagen, Danilo Diazgranados y Luis Abinader @diazgranados_m no asistirá a la toma de posesion de @luisabinader pero enviará
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Joaquín Leal, el mexicano en la mira de los Estados Unidos que va de fiestas en México con Emmanuel Rubio, hijo de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab
En la imagen, Joaquín Leal y Emmanuel Rubio, hijo de Álvaro Pulido Vargas Joaquín Leal Jiménez es el compañero de
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El vínculo de Alex Saab con actividades de Hezbolá, argumento de peso en Cabo Verde para su extradición a los Estados Unidos
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Los Estados Unidos han presentado argumentos sólidos para exigir a Cabo Verde
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Danilo Diazgranados figura en varios escándalos de corrupción en Venezuela antes del de la bóveda secreta con oro de la extesorera Claudia Díaz Guillén
La periodista venezolana Lisseth Boon recordó cómo el broker financiero Danilo Diazgranados Manglano formó parte de una red dedicada a
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La empresaria «testaferro» Norka Luque formó alianza en París con su compatriota venezolano David Osío
La empresaria venezolana Norka Luque, a quien investigaciones periodísticas catalogan como testaferro de la gobernadora chavista Carmen Meléndez, posee una
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La extesorera venezolana Claudia Díaz, los brokers Danilo Diazgranados y Charles-Henry de Beaumont, y la empresaria Norka Luque, en la trama de una bóveda secreta de oro con fondos de corrupción
En la imagen, Claudia Díaz, Danilo Diazgranados, Charles-Henry de Beaumont y Norka Luque Era 2014 y Claudia Díaz, extesorera de
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¿DAVOS Financial Group de David Osío engañaba a sus clientes y a las autoridades regulatorias financieras estadounidenses en 2013?
Alek Boyd infodio.com | Traducción 20 de junio de 2013 En abril, en el curso de mi investigación sobre la Boliburgeoisie,
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Infodio: Danilo Diazgranados y otros brokers financieros venezolanos involucrados en esquema de lavado de dinero de PDVSA
Alek Boyd infodio.com | Traducción 30 de mayo de 2019 Gotham City informa hoy que el Departamento de Justicia envió una solicitud
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Armando.info: Los ‘yuppies’ contraatacan (y salen perdiendo)
En la imagen, Joaquín Leal Jiménez Elías Camhaji Javier Lafuente Roberto Deniz armando.info Joaquín Leal Jiménez, un veinteañero mexicano graduado
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Danilo Diazgranados se movió del Julius Baer al Banco Gonet en Bahamas tras el escándalo de lavado de dinero de Matthias Krull en los Estados Unidos
Alek Boyd infodio.com Los documentos compartidos con este sitio (infodio.com) muestran que la acusación de Matthias Krull causó el pánico
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David Osío, el banquero que puso sus entidades al servicio de un fraude bancario en Venezuela
Alek Boyd infodio.com 6 de febrero de 2014 El caso de BANCORO, a través del cual Fernando Lauría y su
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El capítulo 8 de la serie “El Matarife” “Lavando y facturando”
Los creadores de la serie “Matarife, un genocida innombrable”, que retrata los vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con organizaciones
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Mario Villarroel Lander, el abogado que ha sabido moverse al ritmo del chavismo y de la oposición en Venezuela
Mario Villarroel preside la organización internacional de la Cruz Roja en Venezuela, donde para sus compatriotas es alguien controversial, pues
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Luis Oberto Anselmi, el venezolano relacionado con un caso de blanqueo de $4,500 millones de PDVSA, abandonaría los Estados Unidos para mudarse a México
Ya son varias las fuentes q me informan q Luis Oberto se está mudando a #México, con la familia, pues
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Armando.info: El trueque con México se quedó chucuto
Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo
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Lester Toledo, el venezolano en el centro de una historia de desfalco, malversación y extraños pactos con un exministro chavista
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Lester Toledo es un venezolano que ha fungido como operador político del
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Danilo Diazgranados. La historia de un broker que ha ayudado a canalizar fondos del saqueo corrupto a Venezuela
El empresario venezolano Danilo Díazgranados obtuvo la confianza del chavismo para invertir dinero público en bonos del Reino Unido a
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David Osío y los fraudes y negocios opacos que le valieron ser considerado un banquero de la corrupción en Venezuela
David Osío es un venezolano, CEO y presidente de Davos Financial Group, un consorcio financiero que se autocataloga de ofrecer
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Norka Luque y Danilo Diazgranados, una sociedad para el expolio del Estado venezolano
Niurka Luque es quien llevaría las riendas en Venezuela de las empresas de su hermana, Norka Luque, la empresaria señalada
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Francisco Sucre, un diputado de la oposición en Venezuela con vínculos peligrosamente corruptos
Francisco José Sucre Giffuni es un abogado, político y diputado venezolano. Se desempeña como vicepresidente de la Comisión Permanente de
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El capítulo 7 de la serie “El Matarife” revela «De dónde viene el engendro»
Los creadores de la serie “Matarife, un genocida innombrable”, que retrata los vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con organizaciones
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Armando.info: Eduardo Rivas, el capataz que “mantiene a Venezuela”
Eduardo Rivas salió de la nada para consagrarse como el zar de la explotación del oro, el último maná que
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