El pelotazo en el Real Valladolid de un bróker de la corrupción en Venezuela
La inyección de varios millones de euros efectuada en España a través de Octavio Boccalandro al Real Valladolid Club de
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Antonorsi Marshall, una familia que cría negocios por rebaños en Venezuela
Por Isabel Guerrero armando.info Los Antonorsi Marshall tienen puestas varias picas en negocios de alimentos, petróleo, servicios y hasta productos
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Real Valladolid. ¿Fondos de la corrupción en Venezuela se blanquean en el fútbol español?
Cocky de la Torre Según el investigador anticorrupción Alek Boyd, en medio de la pandemia de COVID-19 este 2020, un
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Ignacio Salvatierra, testaferro de Paquirri y suegro de uno de los grandes financieros de la “boligarquía”
En la imagen, Ignacio Salvatierra Cocky de la Torre Con cuentas del torero Francisco Rivera Pérez, más conocido como Paquirri,
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¿La herencia de Paquirri fue «salvada» por el testaferro Ignacio Salvatierra en Suiza o Panamá?
En la imagen, Francisco Rivera Pérez (Paquirri), Isabel Pantoja e Ignacio Salvatierra Cocky de la Torre En mayo de 1986
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Isaac Pérez Recao, una figura de controversias y escándalos en Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Ciertas o no, se relatan míticas historias acerca del empresario venezolano Isaac
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Bloomberg Businessweek: El príncipe Andrés ayudó a un reservado banco de Luxemburgo a atraer a clientes escasos
No es muy divertido en estos días ser el príncipe Andrés, octavo en la línea de sucesión al trono británico. El
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Resurgirían en Venezuela negocios de Isaac Pérez Recao, el empresario del golpe de Estado contra Chávez en 2002
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Isaac Pérez Recao es un empresario que se hizo notorio en Venezuela
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El banquero venezolano Ignacio Salvatierra fungió de testaferro para Paquirri, el difunto marido de Isabel Pantoja
En la imagen, Ignacio Salvatierra, Francisco Rivera Pérez (Paquirri) e Isabel Pantoja Cocky de la Torre El equipo del programa
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Armando.info: Los nuevos amos de Los Roques
Por María Antonieta Segovia armando.info Con la venia del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el Ministerio de Turismo, un
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Venezolano Leamsy Salazar sería testigo en demanda de Trump contra resultados electorales en Georgia
En la imagen, Leamsy Salazar Un ciudadano venezolano, exagente de seguridad y de operaciones especiales, figura entre los testigos del
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Naturgy, transnacional española de gas y electricidad, realiza recortes de personal y se desprende de activos tras debacle financiera
La compañía española Naturgy, presidida por Francisco Reynés, ha realizado recortes hasta en un tercio de su plantilla laboral en
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Luis Manuel Valdivieso, el abogado venezolano con negocios en República Dominicana que despertó la atención de autoridades financieras estadounidenses
Armando.info: Se cosen y remiendan negocios en Punta Cana Isabel Guerrero armando.info Luis Manuel Valdivieso cambió su vida de abogado
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Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de Colombia, ocultaría bienes en España mediante sociedad pantalla panameña
Por Gonzalo Guillén lanuevaprensa.com.co 24 Septiembre, 2018 El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, oculta bienes y
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El papel de Franco Di Gennaro Aristizábal en la guerra de las autoridades contra el narco entre Colombia y Venezuela
Las pistas clandestinas y los vuelos ilegales con droga desde Venezuela han aumentado en los últimos años. Según informes y
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Armando.info: Amsterdam fue la estación final del dinero del Metro de Caracas
Joseph Poliszuk armando.info Una serie de empresas de fachada en Países Bajos, registradas a nombre de un empresario claramente identificado
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La gran estafa sefardí en España. Judíos sefardíes víctimas de orquestaciones mafiosas huyen a Portugal por discriminación
Por Bruno Bermúdez | Opinión Decenas de miles de judíos sefardíes tratan, pero no logran, recuperar la nacionalidad española que
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Negocios de Franco Di Gennaro Aristizábal servirían de tapadera para el blanqueo de dinero de organizaciones criminales que operan entre Colombia y Venezuela
Franco Di Gennaro Aristizábal, un venezolano investigado y arrestado en su país en 2009 por su actividad como traficante de
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Las barreras suizas contra el blanqueo de capitales están llenas de agujeros
Por Martin Kenney* fcpablog.com | Traducción A pesar de comenzar a abrir su sistema bancario, que alguna vez fue notoriamente
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Actividad del venezolano Franco Di Gennaro en el mercado de tráfico de armas enciende alarmas
El ciudadano venezolano Franco Di Gennaro se ha convertido en un sospechoso de cuidado para agencias de seguridad estadounidenses, por
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Franco Di Gennaro Aristizábal, el venezolano acusado de ser un peligroso traficante de armas
En el mes de abril del año 2009 tres hombres fueron arrestados en Venezuela después de varios operativos en los
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Sobornos de navieras griegas a funcionarios de Petrobras pasaron por bancos suizos UBS y Julius Baer
El 16 de julio de 2019, el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) acusó al exsenador Ney Suassuna y al
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Cuentas en Suiza revelan trama de blanqueo del empresario Walter Faria en Brasil
El 31 de julio de 2019 y como parte de la investigación Lava Jato, el Ministerio Público Federal de Brasil
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Brasil procesa a Mauricio Ferro, cuñado de Marcelo Odebrecht, mediante cooperación suiza
En la imagen, Marcelo Odebrecht El Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) anunció el 21 de agosto de 2019 el
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Empresario Jorge Añez, accionista de la aerolínea venezolana Avior, pierde en los Estados Unidos demanda legal de socios por fraude
En la imagen, Jorge Añez, Carlos Kauffmann y Moisés Maiónica Dos empresarios venezolanos que una vez fueron condenados en Estados
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Armando.info: Tanto volar para aterrizar en la cárcel
Isayen Herrera armando.info Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder
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Armando.info: Estos Shortt jamás se quedan cortos | Venezuela
En la imagen, Gerardo Pantin Shortt Valentina Lares armando.info Los intermediarios zulianos Gerardo y Eduardo José Pantin Shortt conectaron a
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La extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo Adrián Velásquez Figueroa son acusados en los Estados Unidos en caso de lavado de dinero
Una ex tesorera nacional venezolana y su esposo aceptaron sobornos masivos de un multimillonario con conexiones políticas que los pagó
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Funcionarios estadounidenses pudieron haber conocido plan conspirativo contra Maduro tras reuniones en los Estados Unidos
En un desafío a las negaciones de la participación del gobierno, el ex sargento de operaciones especiales de EE. UU.
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Ricardo Fernández Barrueco. Las andanzas de un boliburgués
Por Ichiro Vílchez Melean | Opinión Bernardo Fernández Barrueco, alias El Monaguillo, hijo de Bernardino Fernández y Antonia Barrueco, una
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Armando.info: El defensor de los malqueridos se apunta al equipo de Nicolás Maduro
En la imagen, Sarosh Zaiwalla Julett Pineda armando.info Audaz, bien conectado y fanático de la causa de los ‘underdogs’ en
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