Gérald Follonier es sentenciado a 20 meses de prisión en Suiza por fraude
El cofundador del grupo LSK con Dominique Strauss-Kahn (exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional), Thierry Leyne, quien murió en 2014,
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Ron Haque Sikder, accionista de CNN Money Suiza, es acusado de torturar a banquero en Bangladesh
Se dice que Ron Haque Sikder, accionista de CNN Money Switzerland (CNN Money Suiza ), intentó asesinar a un banquero
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Abogado venezolano Héctor Dager Gaspard pierde apelaciones en Suiza relacionadas con el caso Odebrecht
El abogado venezolano Héctor Dager Gaspard continúa ocupando la justicia suiza. El Tribunal Penal Federal (TPF) acaba de rechazar no
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Suiza abrió investigación criminal contra la transnacional Glencore por sus actividades en la República Democrática del Congo
Suiza ha abierto una investigación de corrupción sobre el gigante minero y de productos básicos Glencore y sus actividades en
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Con Charles Henry de Beaumont y Danilo Diazgranados “boligarcas” venezolanos gestionaron sus fortunas en Suiza
En la imagen, Danilo Diazgranados Puede que el nombre de Charles Henry de Beaumont no sea familiar para algunos venezolanos,
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Controversial presentador de televisión de Reino Unido, Piers Morgan, habló sobre sus tropiezos con Meghan Markle y su pelea con Donald Trump
En el transcurso de tres meses, un encierro y la progresión hasta el momento de una pandemia horrible, Piers Morgan
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Suiza desperdicia valiosas lecciones de escándalos por lavado de dinero
Como anfitrión de algunos de los escándalos de corrupción más grandes del mundo en la historia reciente, Suiza muestra una
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Otorgan créditos fiscales a suscriptores de periódicos en Francia en intento de rescatar al sector
Los parlamentarios franceses han votado para otorgar un crédito fiscal a cualquiera que solicite una nueva suscripción a un periódico
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Investigan sobornos en Suiza recibidos por Juan Ribas Domenech, presidente del gigante asegurador ecuatoriano Seguros Sucre SA
«Su lugar seguro» promete el eslogan de Seguros Sucre SA, un gigante asegurador en Ecuador. Recientemente acusado de corrupción y
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Suiza colabora con los Estados Unidos en investigación acerca de transacciones financieras de boligarcas en las que participaron Charles Henry de Beaumont y Danilo Diazgranados
Autoridades suizas han activado investigaciones acerca del broker financiero francés Charles Henry de Beaumont, señalado de haber ayudado a corruptos
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Rastrean red de empresas fachada de Alex Saab en Reino Unido y Turquía
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela C4ADS, organización dedicada al análisis basado en datos de conflictos y problemas
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Danilo Diazgranados y Charles Henry de Beaumont pudieron haber ayudado a Alex Saab a ocultar fortuna corrupta
Los brokers financieros Danilo Diazgranados y Charles Henry de Beaumont pudieron haber ayudado al empresario Alex Saab, sancionado por el
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Así Danilo Diazgranados y Charles Henry de Beaumont han ayudado a “boligarcas” venezolanos a ocultar dinero en Suiza
En la imagen Danilo Diazgranados y Charles Henry de Beaumont Punta Cana en República Dominicana se ha convertido junto con
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¿Nuevo representante de Venezuela en la petrolera sueca Nynas?
@TareckPSUV coloca al títere en el nuevo tablero de @NynasBitumen. Fredrik Lundström también miembro de la junta de la nueva
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¿Alex Saab intentaría comprar alimentos y medicinas para Venezuela a cambio del oro venezolano represado en el Banco de Inglaterra?
Venezuela dice acordó con ONU que parte de oro en Inglaterra se use para alimentos y medicinas en pandemia… Creen
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Infodio: Nueva fundación Nynässtiftelsen bajo el mandato de las sanciones de la OFAC a Venezuela
La reestructuración de la petrolera sueca Nynas y el manejo de acciones de PDVSA sigue dando voz al Departamento del
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Firma Elemento Ltd niega negocios con PDVSA, aunque prevalecen las dudas
Alek Boyd infodio.com | Traducción … ACTUALIZACIÓN 08/05/2020 – 09:55 GMT: Elemento ha tenido problemas con lo que este sitio (infodio.com) publicó ayer.
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Dudas acerca de la reorganización de Nynas en Suecia y la desinversión del 35% de las acciones de PDVSA
@IVA1919, @Dentons, ¿podría comentar sobre la participación en la reorganización de @NynasBitumen, la desinversión del 35% de las acciones de
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¿Quién compró la participación de PDVSA en Nynas?
Quién compró la participación de PDVSA en Nynas? capaz que más adelante nos enteramos que se traspasaron a un trust
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¿Cómo PDVSA abandonó su participación en la sueca Nynas?
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela En fecha reciente se conocía que la Estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA)
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Suiza continúa cooperación con la justicia de Brasil en los casos Petrobras y Odebrecht
Suiza aún no ha dado vuelta la página sobre los casos de Petrobras y Odebrecht, así como sus compañías afiliadas.
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El papel de Alessandro Bazzoni y Elemento Ltd en los negocios de Libre Abordo con Venezuela
En la imagen, Alessandro Bazzoni Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Representantes de Alessandro Bazzoni, han negado que
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Infodio: La ilegal desinversión del 35% de la participación de PDVSA en Nynas
Alek Boyd infodio.com | Traducción La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminó ayer a Nynas de su lista
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Declaraciones en Suiza comprometen a Juan Carlos I de España con 1,7 millones de euros del Rey de Bahrein
En la imagen, Juan Carlos I La investigación sobre los fondos de Juan Carlos I da un salto adelante. Según
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Alberto Antonio Sotillo Carreño: “No tengo ningún tipo de relación con la vicealmirante Dafne Carreño”
Alberto Antonio Sotillo Carreño, a quien un miembro del Frente Institucional Militar venezolano describió en 2019 como tío de Dafne
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Multimillonario Wilmer Ruperti vende combustible a PDVSA a través de Euro Shipping SA, una firma registrada por el abogado de PDVSA en Suiza
En la imagen, Wilmer Ruperti Cocky de la Torre La Torre de Venezuela El multimillonario venezolano Wilmer Ruperti ha servido
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Dariga Nazarbayeva, la política con una fortuna controversial en Reino Unido, pierde su puesto en el senado de Kazajistán
El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, firmó el 2 de mayo pasado un decreto que pone fin al poder de
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Juan Carlos Briquet, el venezolano que habría utilizado fondos irregulares de Odebrecht para comprar un apartamento de lujo en España
Por Maibort Petit @maibortpetit Venezuela Política Una serie de documentos confirman los negocios emprendidos por Juan Carlos Briquet Mármol, un
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No se conoce bien cómo el equipo legal de Guaidó maneja en Suiza el caso de PDVSA contra Helsinge
En la imagen, José Ignacio Hernández Cocky de la Torre La Torre de Venezuela José Ignacio Hernández, el procurador especial
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Dudan de la representación legal de Juan Guaidó para el caso de PDVSA contra Helsinge en Suiza, donde Guaidó no es reconocido como presidente de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Como ya se ha informado, los abogados de Nicolás Maduro y del
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Abogados de Maduro vs. abogados de Guaidó en Suiza por demanda de PDVSA contra Helsinge
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Los abogados que representan a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó se
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