Informe de Finma es aprobado en proceso penal contra Credit Suisse en Suiza
El fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, logró una victoria por etapas contra Credit Suisse a finales de año . A
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Michael Smith News: El príncipe Harry y Meghan en mala compañía, le deben favores a asociados de Clinton
Según el site michaelsmithnews.com, estos son algunos de sus informes sobre Clinton / Giustra, que se entiende como una guía
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Suiza condena al grupo brasileño Andrade Gutiérrez por corrupción
La empresa brasileña Andrade Gutiérrez, activa en el sector de la construcción, no ha tomado «todas las medidas organizativas necesarias
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Gotham City Francia: Cortes francesas dificultan acceso a documentos judiciales
En la imagen la sede de la corte de justicia de París – Francia De cuatro millones de decisiones judiciales
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Suiza colabora con Andorra en investigación contra banquero de la BPA por lavado de dinero de clientes españoles
El Tribunal Federal de Suiza (TF) acaba de aprobar asistencia legal mutua con Andorra sobre el ex director general de
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¿Dónde están Alex Saab y Álvaro Pulido? ¿En Venezuela, Rusia o Turquía?
El pánico y las murmuraciones se apoderarían de oficinas de las compañías de Alex Saab y Álvaro Pulido en Caracas,
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Esto dicen sobre la supuesta investigación en Suiza a Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó
“Gustavo Guaidó, hermano del tirano interino está siendo investigado por la fiscalía suiza por corrupción”. Es la información que circula
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Suiza desbloquea fondos al cabildero Héctor Dager Gaspard, sospechoso por trama de sobornos de Odebrecht en Venezuela
El abogado venezolano Héctor Joseph Dager Gaspard obtuvo cerca de 100 millones de francos suizos, alegando que fueron obtenidos por
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¿Alex Saab y Álvaro Pulido «rehenes» en Venezuela?
Los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido, quien tenía por nombre Germán Rubio antes de cambiar su identidad en Colombia,
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¿Los boligarcas Majed Khalil y Alejandro Betancourt conforman una sociedad en Londres?
Majed Khalil Majzoub es un empresario venezolano, de origen libanés, relacionado con firmas como Hardwell Technologies, Pacific Rim Energy, Petroltect
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Francisco Morillo, el empresario acusado de un fraude y “mega robo” a Petróleos de Venezuela
En la pugna por el dinero robado de la empresa Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), perteneciente al Estado venezolano, se
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Infodio: ¿Estaba Giuliani hablando de negocios de Naftogaz-Gazprom con Betancourt?
En la imagen Alejandro Betancourt y Rudy Giuliani Alek Boyd Infodio He aquí una hipótesis de trabajo: en el marco
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Alex Saab y Carlos Lizcano buscaban librarse de acusaciones mediante viaje de diputados venezolanos a Europa
En la imagen los diputados venezolanos Richard Arteaga y Conrado Pérez El 16 de noviembre de 2018 la Comisión Permanente
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Esto dicen acerca del puente aéreo entre Caracas, Estambul y Moscú
En días pasados, a las 12:49 p.m. hora de Moscú, un avión Global Express con siglas alemanas D-AFAM, despegó del
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Rafael Rojas Saavedra “Guayaba”, el jefe de despacho de Juan Guaidó al que un diputado venezolano indignado acusó de “testaferro” y de comprar una discoteca en España
El diputado José Brito, miembro del partido Primero Justicia, que hace parte de la oposición en Venezuela, denunció este martes
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Pistas en Suiza acerca de dinero negro de Venezuela
El gerente de la compañía Telsey reside en la Florida . En Sunnyland Lane, en Wellington, cerca de Boca Ratón . La sede de la empresa es una villa bordeada de palmeras
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Hallan en Alemania avión con 700 kilogramos de oro venezolano que tendrían relación con empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido
El viernes 29 de noviembre pasado un avión procedente de Venezuela que se dirigía a Dubái, Emiratos Árabes Unidos, tuvo
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La justicia brasileña llega con la Operación Lava Jato a Suiza, a donde arribaron los sobornos de Odebrecht en Venezuela
Una nueva fase de la Operación Lava Jato ha conducido a la justicia brasileña a bancos en Suiza, hasta donde
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Infodio: Rudy Giuliani presiona para Betancourt de Derwick, un asociado del FSB de Rusia
Alek Boyd Infodio El Washington Post está dando la noticia hoy de que el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani,
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Venezolano Alejandro Betancourt recibió en España a Rudolph Giuliani para que presionara al Departamento de Justicia estadounidense en su nombre
Cuando Rudolph W.Giuliani fue a Madrid en agosto para reunirse con un importante asesor del presidente ucraniano y presionar por
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Alertan de timo nigeriano con préstamos de Finance-Trust-Bank
Desde una cuenta de Twitter con pocos seguidores y un número telefónico de Francia se llevan a cabo promociones con
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4.200 millones de dinero público venezolano movió en Suiza el magnate Raúl Gorrín
Raúl Gorrín Belisario, presidente del canal televisivo Globovisión y socio financiero prioritario de los gobiernos bolivarianos, movió entre 2011 y 2013
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El Ring de Prensa América @AmericaPrensa, 20 de noviembre de 2019 | Venezuela – Italia
El empresario de origen colombiano y nacionalizado venezolano, de 48 años, Alex Nain Saab Moran, es investigado en seis países
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ALnavío: Los chavistas que están bajo la lupa en los Estados Unidos, España, Andorra y Costa Rica
David Placer ALnavío Más de 40 políticos, empresarios y funcionarios del chavismo han sido juzgados o están siendo investigados por
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El Ring de Prensa América @AmericaPrensa, 18 de noviembre de 2019 | Venezuela – Italia
Camilla Fabri, esposa del capo del Cartel de Bogotá Alex Saab, relacionado con Maduro, ayudó a lavar millones de euros
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Dudas ante el silencio del abogado colombiano Abelardo De La Espriella por medidas contra su cliente Alex Saab en Italia
El abogado colombiano Abelardo De La Espriella, quien según algunos, pudiera ser aspirante a la presidencia de Colombia, no se
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Guardia di Finanza de Italia acusa a Alex Saab y a su amante Camilla Fabri de lavar dinero
Alek Boyd Infodio Infodio.com, 11 de octubre de 2018 : Este sitio puede informar que tanto Alex Saab como Abelardo de la
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Así desapareció en España el ex-jefe chavista Hugo Carvajal para evadir su extradición a los Estados Unidos
«Sigo en libertad y me encuentro en España». Este fue uno de los últimos mensajes que Hugo Carvajal, ex-jefe de
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Supuestas cuentas en Suiza y otras controversias acerca de Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja en Venezuela
Mario Villarroel preside la organización internacional de la Cruz Roja en Venezuela, donde para sus compatriotas es alguien controversial, pues
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¿Cancelan cuenta asociada a ministro chavista en filial suiza del HSBC?
En días pasados algunos venezolanos afirmaron en las redes que en el HSBC Private Bank de Suiza había sido cancelada
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Tino Sangiorgio, otro banquero vinculado al blanqueo de dinero de «boligarcas» venezolanos en Suiza
Investigaciones periodísticas vinculan al banquero Tino Sangiorgio con un esquema de lavado de dinero en entidades financieras suizas para «boligarcas»
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