Los motivos de la venta de activos de la petrolera rusa Rosneft en Venezuela
La firma petrolera rusa controlada por el estado Rosneft dijo que cesará sus operaciones en Venezuela y venderá todos sus
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Los intereses privados tras una demanda contra la petrolera sueca Nynas que buscarían disponer de fondos de PDVSA | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela El investigador anticorrupción Alek Boyd ha expuesto sus dudas razonables acerca de
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La cuenta en Suiza de Juan Carlos I con $100 millones, de los que Corinna Larsen se quedó con 65 millones, tenía al rey Felipe VI como segundo beneficiario
El rey emérito de España, Juan Carlos I, se habría reunido en secreto con Corinna Larsen a 11 días de
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El reclamo de “bolichicos” venezolanos a la petrolera sueca Nynas por más de $ 360 millones del que casi nadie habla | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Según ha dicho el investigador anticorrupción Alek Boyd, la pandemia de coronavirus
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Glencore busca protección de la justicia suiza
Parece una broma, especialmente en el contexto de la iniciativa para las multinacionales responsables: los abogados de Glencore están tratando
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Advierten acerca de reclamo por $360 millones de fondos de Pdvsa que harían empresarios venezolanos a la sueca Nynas
El investigador anticorrupción Alek Boyd ha denunciado que empresarios vinculados a la firma Derwick realizarían un falso reclamo en Suecia,
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Infodio: Nynas AB puede terminar en manos de Gunvor, o peor
Alek Boyd infodio.com Nynas AB es una refinería y productora de betún y naftenicos venezolano-sueca. Actualmente se encuentra en un proceso
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Infodio: ¿Banca Zarattini acaba de presentar una solicitud GDPR falsa a través de Eliminalia?
Alek Boyd infodio.com En un fuite-en-avant desesperadamente loco , varios matones involucrados en la gigantesca corrupción de Venezuela están tomando medidas
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Por esto la Unión Europea ha fijado su mirada en el bufete panameño Morgan & Morgan | El Causeway
Mel Lee El Causeway Las autoridades financieras de la Unión Europea han puesto desde hace algún tiempo sus ojos sobre
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La relación del contable suizo del rey emérito de España Juan Carlos I con la controversial firma Derwick
Cocky de la Torre Arturo Fasana, el contable suizo de la trama Gürtel, gestor de fortunas vinculado al rey emérito
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¿Los boligarcas Majed Khalil y Alejandro Betancourt conforman una sociedad en Londres?
Majed Khalil Majzoub es un empresario venezolano, de origen libanés, relacionado con firmas como Hardwell Technologies, Pacific Rim Energy, Petroltect
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Algo oscuro hay en el negocio de Juan Carlos Escotet con Isabel dos Santos por el EuroBic en Portugal | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Son pocos los reportes que la comunidad de periodistas de investigación han
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La respuesta de un experto anticorrupción por una queja acerca de Roberto Fior, director adjunto de la suiza Banca Zarattini
El experto anticorrupción Alek Boyd ha cargado contra una queja de la compañía española Eliminalia, dedicada a depurar reputaciones en
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Controversia por la venta en Portugal de la participación de Isabel dos Santos en el banco EuroBic
Es probable que Portugal congele los ingresos de la venta esperada de la participación del 42.5% de Isabel dos Santos
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Narcotraficante Richard Cammarano Jaimes intentaría recuperar dinero en Andorra
Richard Cammarano Jaimes se encontraba solicitado por los tribunales de Venezuela, por el delito de narcotráfico, cuando fue capturado el
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Algo que debería saber Emmanuel Macron sobre la relación de Bruno Magras con el broker venezolano Luis Oberto | La Torre de Venezuela
En la imagen, Isadora Zubillaga y Emmanuel Macron Cocky de la Torre La Torre de Venezuela El investigador anticorrupción Alek
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Investigación de BBC Mundo muestra las penosas condiciones en las que viven algunos venezolanos en la ciudad alemana de Leipzig
Pese a estar rodeado por una doble cerca de alambre de más de dos metros, cámaras de seguridad por doquier
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El dinero venezolano buscado por las autoridades entre Europa y los Estados Unidos | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Se activan las alarmas para uno de los principales operadores y colocadores
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La singular demanda de Matthias Krull contra el banco suizo Julius Baer | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Suiza está colaborando con la justicia estadounidense enviando información sobre las operaciones
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Trump ofreció perdón a Assange si encubría piratería rusa, afirma el abogado del fundador de WikiLeaks
Un abogado de Julian Assange afirmó en la corte que el presidente Trump ofreció perdonar a Assange si el fundador
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Financiero Bernardo Freiburghaus no irá a prisión en Suiza tras lavar dinero de Petrobras y colaborar con la justicia helvética
«Lavó más de 60 millones, pero escapó de la prisión», titulan el Tages Anzeiger y el Tribune de Ginebra sobre
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Liechtenstein investiga a Matthias Krull por lavar dinero de fraude a PDVSA
Es el turno del principado de Liechtenstein para abrir una pieza de investigación por el caso Petróleos de Venezuela (PDVSA).
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Tribunales suizos siguen tomando acciones en casos como Lava Jato y PDVSA
El caso Odebrecht y sus ramificaciones en todo el mundo están sacudiendo la justicia suiza. El Tribunal Penal Federal de
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Oro venezolano de los negocios ilegales de Alex Saab entraría a Suiza
Frente a las sanciones económicas y la caída en la producción de petróleo, el Gobierno chavista recurrió al oro. El
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Los controversiales banqueros vinculados a Marc Sulser, el nuevo fichaje de Juan Carlos Escotet | La Torre de Venezuela
En la imagen, Juan Carlos Escotet Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Marc Sulser, ex-ejecutivo del banco suizo
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Ex-jefe de Matthias Krull, el banquero alemán condenado por lavado de dinero en los Estados Unidos, gestionará fortuna de millonarios latinoamericanos | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Las noticias en Suiza corren muy rápido. El venezolano Juan Carlos Escotet,
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Comisiones de PDVSA al ex-embajador español Raúl Morodo salpican a políticos portugueses y al director de la agencia para las migraciones de la ONU António Vitorino
En la imagen, António Vitorino Al iniciar su investigación hace tres años, ni la Unidad de Delincuencia Económica Central (UDEF)
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Los sobornos brasileños de la petrolera SembCorp llegaron a Banque Cramer & Cie en Suiza
La Fiscalía Federal de Paraná ha acusado a Martin Cheah Kok Choon, ex presidente de Jurong, una filial brasileña de
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Infodio: Los tribunales federales de Suiza fallan contra el lavado de dinero de Derwick / Gazprombank
Alek Boyd infodio.com Gotham City informa que los Tribunales Federales en Suiza aprobaron solicitudes de rogatorio presentadas por el Departamento de
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El joyero de Ginebra De Grisogono quiebra y despide a 65 empleados
El joyero genevano De Grisogono no habrá sobrevivido por mucho tiempo a las revelaciones sobre sus vínculos con la familia
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Justicia suiza colabora con los Estados Unidos en investigación contra intermediarios que ayudaron a malversar $ 4.5 mil millones de PDVSA
En marzo y luego en mayo de 2018, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) envió solicitudes de
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