El Danske Bank en Estonia sacudido por escándalo de “fábricas” de empresas fantasmas
Simon Bowers, Karrie Kehoe y Holger Roonemaa ICIJ | Traducción El banquero estonio estaba frenético: un denunciante dentro del banco
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expresaME Europa
Tribunal holandés ordenó la remoción de socio comercial clave de Isabel dos Santos en espera de investigación
Will Fitzgibbon y Douglas Dalby ICIJ | Traducción Un tribunal holandés congeló los activos de Exem Energy BV, una empresa
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Armando.info: Un pícaro venezolano en la corte corrupta del Banco Espirito Santo
Ewald Scharfenberg armando.info Frente al telón del colapso en 2014 del mayor grupo financiero de Portugal, el caraqueño José Trinidad
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Millonario ruso Rishat Safin es condenado en Suiza por emplear a inmigrantes indocumentados y mal pagados para actividades domésticas
Rishat Safin, un multimillonario que hizo su fortuna en el petróleo, acaba de ser condenado por la fiscalía de Ginebra
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Registros desclasificados revelan presuntos vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con paramilitares y el narcotráfico
Michael Evans | Traducción National Security Archive, The George Washington University Bajo arresto domiciliario en un caso que lo vincula
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La industria de materias primas pierde atractivo para bancos europeos
Cuando Marc Rich necesitó $ 100 millones para comprar petróleo iraní y poner en marcha lo que se convertiría en el mayor
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“Public First” en el centro de escándalo en Reino Unido por contrato sin licitación que obtuvo de agencia de exámenes Ofqual
Una empresa dirigida por asociados a largo plazo de Michael Gove y Dominic Cummings ha estado trabajando entre bastidores con
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Armando.info: La trama de los Clap alcanzó hasta el Mar Negro
En la imagen, Alex Saab y Lorenzo Antonelli Roberto Deniz armando.info Alex Saab buscó a través del banco búlgaro Investbank
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Pontegadea, rama inmobiliaria del fundador de Zara, Amancio Ortega, es acusada de utilizar «tácticas de intimidación» contra solicitudes de reducción de alquiler en tiendas de Reino Unido
En la imagen, Amancio Ortega Pontegadea, la rama inmobiliaria de Inditex, la empresa matriz del minorista Zara, ha sido acusada
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Corrupto exviceministro venezolano Nervis Villalobos recibió fondos en Andorra a través de los brokers Luis e Ignacio Oberto Anselmi y Danilo Diazgranados
En la imagen, Nervis Villalobos Cocky de la Torre La Torre de Venezuela El investigador anticorrupción Alek Boyd ha mostrado
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Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén. Documentos revelan cómo estos venezolanos son investigados en el Principado de Liechtenstein y Suiza por lavado de dinero
En la imagen, Danilo Diazgranados, Norka Luque y Claudia Diaz Guillén Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Un
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La trama de la extesorera Claudia Díaz y el broker Danilo Diazgranados para mover millonarios fondos de la corrupción en Venezuela
Claudia Díaz, quien fue enfermera de Hugo Chávez y extesorera de Venezuela, habría escondido millones de dólares en una bóveda
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Danilo Diazgranados figura en varios escándalos de corrupción en Venezuela antes del de la bóveda secreta con oro de la extesorera Claudia Díaz Guillén
La periodista venezolana Lisseth Boon recordó cómo el broker financiero Danilo Diazgranados Manglano formó parte de una red dedicada a
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La empresaria «testaferro» Norka Luque formó alianza en París con su compatriota venezolano David Osío
La empresaria venezolana Norka Luque, a quien investigaciones periodísticas catalogan como testaferro de la gobernadora chavista Carmen Meléndez, posee una
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La extesorera venezolana Claudia Díaz, los brokers Danilo Diazgranados y Charles-Henry de Beaumont, y la empresaria Norka Luque, en la trama de una bóveda secreta de oro con fondos de corrupción
En la imagen, Claudia Díaz, Danilo Diazgranados, Charles-Henry de Beaumont y Norka Luque Era 2014 y Claudia Díaz, extesorera de
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Banco Sparkasse es multado en Malta con € 217.000 por infracciones contra el lavado de dinero en transacciones relacionadas con Venezuela
Sparkasse recibió una multa de 217.635 euros por parte de la unidad antilavado de dinero de Malta (FIAU) después de
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Suiza extiende investigación sobre la red búlgara del «Rey de la Coca»
En la imagen Evelin Banev La Fiscalía Federal de Suiza revela que el Tribunal Penal Federal (TPF) rechazó las apelaciones
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Contundentes pruebas contra el nacionalista catalán Jordi Pujol confirman que aceptó sobornos
La fiscalía española ha estado investigando las cuentas secretas del político catalán Jordi Pujol durante casi ocho años. El fiscal
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El regulador bancario europeo investigará acusaciones contra Isabel dos Santos reveladas en los Luanda Leaks
En la imagen, Isabel dos Santos La Autoridad Bancaria Europea investigará las revelaciones contenidas en Luanda Leaks , una investigación dirigida por el Consorcio Internacional
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Suiza cooperará con autoridades portuguesas en caso contra Henrique Granadeiro, exgerente de Portugal Telecom
Las autoridades portuguesas recibirán la información bancaria de Henrique Granadeiro, exgerente de Portugal Telecom, y sus tres hijos. Según Gotham
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Investigan a exejecutivo del banco ruso Promsvyazbank por posible lavado de dinero en Suiza
Después del National Bank Trust o el banco Otkritie, es el turno del banco ruso Promsvyazbank (PSB), en una investigación
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Tribunal suizo desestima impugnación del banco UBS contra envío de datos de clientes a las autoridades fiscales de Francia
UBS ya no será informado ni podrá impugnar los datos de los clientes que las autoridades fiscales suizas entregan a
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Infodio: Wilmer Ruperti acusa a Rafael Ramírez, Baldo Sanso de extorsión
En la imagen, Wilmer Ruperti, Rafael Ramírez Alek Boyd infodio.com | Traducción Actualmente hay un caso en disputa en los tribunales
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Gérald Follonier es sentenciado a 20 meses de prisión en Suiza por fraude
El cofundador del grupo LSK con Dominique Strauss-Kahn (exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional), Thierry Leyne, quien murió en 2014,
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Ron Haque Sikder, accionista de CNN Money Suiza, es acusado de torturar a banquero en Bangladesh
Se dice que Ron Haque Sikder, accionista de CNN Money Switzerland (CNN Money Suiza ), intentó asesinar a un banquero
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Abogado venezolano Héctor Dager Gaspard pierde apelaciones en Suiza relacionadas con el caso Odebrecht
El abogado venezolano Héctor Dager Gaspard continúa ocupando la justicia suiza. El Tribunal Penal Federal (TPF) acaba de rechazar no
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Suiza abrió investigación criminal contra la transnacional Glencore por sus actividades en la República Democrática del Congo
Suiza ha abierto una investigación de corrupción sobre el gigante minero y de productos básicos Glencore y sus actividades en
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Con Charles Henry de Beaumont y Danilo Diazgranados “boligarcas” venezolanos gestionaron sus fortunas en Suiza
En la imagen, Danilo Diazgranados Puede que el nombre de Charles Henry de Beaumont no sea familiar para algunos venezolanos,
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Controversial presentador de televisión de Reino Unido, Piers Morgan, habló sobre sus tropiezos con Meghan Markle y su pelea con Donald Trump
En el transcurso de tres meses, un encierro y la progresión hasta el momento de una pandemia horrible, Piers Morgan
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Suiza desperdicia valiosas lecciones de escándalos por lavado de dinero
Como anfitrión de algunos de los escándalos de corrupción más grandes del mundo en la historia reciente, Suiza muestra una
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Otorgan créditos fiscales a suscriptores de periódicos en Francia en intento de rescatar al sector
Los parlamentarios franceses han votado para otorgar un crédito fiscal a cualquiera que solicite una nueva suscripción a un periódico
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