Cabo Verde desconoce el estatus diplomático de Alex Saab y vuelve a negar su liberación
Cocky de la Torre Cabo Verde ha notificado a los abogados del empresario Alex Saab, quienes habían apelado a la
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Ley de Transparencia Corporativa tomará medidas enérgicas en los Estados Unidos contra empresas fantasma utilizadas para la corrupción
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tenían que buscar en un laberinto
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Deutsche Bank deberá pagar $ 125 millones en los Estados Unidos por practicas relacionadas con sobornos
Durante casi siete años pareció una buena forma de impulsar el negocio de Deutsche Bank: pagar millones de dólares a
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Credit Suisse es tentado por negocios en los Estados Unidos
Con los jefes de los bancos europeos discutiendo abiertamente la consolidación, es hora de que Credit Suisse desempolve un viejo
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Credit Suisse corta negocios con algunos clientes venezolanos ante riesgo de posible blanqueo
Credit Suisse Group AG ha cortado relaciones con varios ricos de Venezuela, ya que sopesa el riesgo de hacer negocios con
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Cifras reveladoras muestran cómo gobiernos latinoamericanos siguieron gastando millones en lobby durante 2020 en los Estados Unidos pese a la pandemia
Varios países del continente americano recurrieron en 2020 al uso de cabilderos para mejorar sus relaciones bilaterales con los Estados
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Esto es lo que está cambiando después de que FinCEN Files sacudiera el mundo de la banca
Por Will Fitzgibbon, Anthony Cormier, Jason Leopold, Scott Pham, Richard Holmes, Jeremy Singer-Vine, John Templon, Tom Warren y Michael Hudson
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La lucha de un ganador del Oscar para hacer y difundir un documental sobre Jamal Khashoggi
En la imagen, Bryan Fogel y Jamal Khashoggi El primer documental de Bryan Fogel, “Ícaro”, ayudó a descubrir el escándalo de dopaje
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¿Busca Goya Foods acercarse a Biden mediante lobby venezolano, tras haber respaldado a Trump?
La empresa de alimentos Goya Foods desataba a mediados de 2020 controversia en los Estados Unidos, donde cuenta con gran
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Las medidas implementadas en todo el mundo contra la actividad financiera ilícita tras las revelaciones de los FinCEN Files
Por Will Fitzgibbon, Anthony Cormier, Jason Leopold, Scott Pham, Richard Holmes, Jeremy Singer-Vine, John Templon, Tom Warren y Michael Hudson
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Luis Felipe Baca Arbulu, un banquero poco conocido en las transacciones corruptas de Alex Saab
En la imagen, Alex Saab Un nombre que ha pasado casi desapercibido en la trama de corrupción de Alex Saab
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Suiza acusa al banco Credit Suisse de blanqueo de dinero de red narcotraficante búlgara
El fiscal de Suiza acusó a Credit Suisse de blanquear dinero procedente del tráfico de cocaína por parte de una
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Christian Daes y José Manuel Daes, dos empresarios sinónimos de escándalos en Colombia
1. #NegociosDeFamilia Christian y José Manuel Daes, de Tecnoglass, fueron acusados en Estados Unidos «por cargos de narcotráfico y lavado
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El empresario Naman Wakil y su esposa Ingrid Sayegh utilizaron el sistema financiero estadounidense para mover su riqueza, producto de negocios corruptos en Venezuela
En la primavera de 2015, el banquero de Citigroup con sede en Miami, Víctor Olivo, envió un correo electrónico al
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Sospechoso de la Hermandad Musulmana y multimillonario saudí estarían vinculados a las mismas empresas offshore, según un informe austriaco
Scilla Alecci ICIJ | Traducción Una de las 30 personas en Austria sospechosas de ser miembros del grupo fundamentalista islámico Hermandad
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Supuesto guerrillero Marlon Marín seguía libreto convenido con la Fiscalía de Colombia en conversaciones grabadas en las que enloda a políticos
Por GONZALO GUILLÉN Y JULIAN F. MARTÍNEZ lanuevaprensa.com.co El supuesto guerrillero Marín convino con la Fiscalía de Martínez Neira tratar
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Después de Luanda Leaks y las acusaciones contra Isabel dos Santos, un imperio multimillonario cae, pero sus facilitadores continúan
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción La sacudida de energía entregada al movimiento anticorrupción en Angola provino de una fuente inesperada. En
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Piedad Córdoba se desmarca de negocios de ella o su familia con Alex Saab y realiza algunas escandalosas revelaciones
Cocky de la Torre En una entrevista telefónica con La W Radio de Colombia, la exsenadora colombiana Piedad Córdoba habló
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Histórica disputa sobre colección de arte nazi llega a la corte suprema de los Estados Unidos
Una disputa de 12 años sobre una rara colección de arte eclesiástico medieval vendida por marchantes de arte judíos a
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«Paradise Papers» revelan conexión de multimillonario saudí con la organización islamista Hermanos Musulmanes
Los «Paradise Papers» revelan una red de empresas extraterritoriales centradas en un empresario saudí. Las instituciones filantrópicas de los alrededores
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El gran paraíso fiscal estadounidense: ¿Por qué los superricos aman Dakota del Sur?
Es conocido por ser el hogar del monte Rushmore, y no mucho más. Pero gracias a su gusto por la
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Investigación a la mafia italiana muestra la exposición de los bancos a un supuesto plan de lavado masivo
Scilla Alecci ICIJ | Traducción Las autoridades italianas investigaron a un empresario sospechoso de lavar miles de millones de dólares para
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Grandes bancos ayudaron a acumular millones al estafador Sergey Kapustin hasta 2017
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, ayudó a mover millones de dólares
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Ronaldo Nazário reconoce amistad con bróker financiero venezolano, pero insiste en desconocer que éste tenga acciones en el Real Valladolid
Era la primera vez desde su llegada en 2018 que Ronaldo Nazário ofrecía una rueda de prensa en calidad de presidente y máximo
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Los negocios de un parlamentario libanés y su hijo con venezolanos implicados en escándalos de corrupción
En la imagen, Moustafa El Husseini Días después del 17 de octubre de 2019, estalló el movimiento de protesta, el
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El Real Valladolid realiza inversión récord en fichajes tras empujón financiero de un bróker vinculado a tramas corruptas en Venezuela
Cocky de la Torre Más de 15 millones de euros en fichajes, que para agosto pasado el Real Valladolid contemplaba
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El pelotazo en el Real Valladolid de un bróker de la corrupción en Venezuela
Cocky de la Torre La inyección de varios millones de euros efectuada en España a través de Octavio Boccalandro al
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¿La herencia de Paquirri fue «salvada» por el testaferro Ignacio Salvatierra en Suiza o Panamá?
En la imagen, Francisco Rivera Pérez (Paquirri), Isabel Pantoja e Ignacio Salvatierra Cocky de la Torre En mayo de 1986
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Bloomberg Businessweek: El príncipe Andrés ayudó a un reservado banco de Luxemburgo a atraer a clientes escasos
No es muy divertido en estos días ser el príncipe Andrés, octavo en la línea de sucesión al trono británico. El
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El banquero venezolano Ignacio Salvatierra fungió de testaferro para Paquirri, el difunto marido de Isabel Pantoja
En la imagen, Ignacio Salvatierra, Francisco Rivera Pérez (Paquirri) e Isabel Pantoja Cocky de la Torre El equipo del programa
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Los bancos más grandes de Bélgica proponen sistema para compartir información sobre sospechas de lavado de dinero
Bajo fuego por fallas en la lucha contra el lavado de dinero, un grupo de los bancos más grandes de
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