El pelotazo en el Real Valladolid de un bróker de la corrupción en Venezuela
La inyección de varios millones de euros efectuada en España a través de Octavio Boccalandro al Real Valladolid Club de
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¿La herencia de Paquirri fue «salvada» por el testaferro Ignacio Salvatierra en Suiza o Panamá?
En la imagen, Francisco Rivera Pérez (Paquirri), Isabel Pantoja e Ignacio Salvatierra Cocky de la Torre En mayo de 1986
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Bloomberg Businessweek: El príncipe Andrés ayudó a un reservado banco de Luxemburgo a atraer a clientes escasos
No es muy divertido en estos días ser el príncipe Andrés, octavo en la línea de sucesión al trono británico. El
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El banquero venezolano Ignacio Salvatierra fungió de testaferro para Paquirri, el difunto marido de Isabel Pantoja
En la imagen, Ignacio Salvatierra, Francisco Rivera Pérez (Paquirri) e Isabel Pantoja Cocky de la Torre El equipo del programa
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Los bancos más grandes de Bélgica proponen sistema para compartir información sobre sospechas de lavado de dinero
Bajo fuego por fallas en la lucha contra el lavado de dinero, un grupo de los bancos más grandes de
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Naturgy, transnacional española de gas y electricidad, realiza recortes de personal y se desprende de activos tras debacle financiera
La compañía española Naturgy, presidida por Francisco Reynés, ha realizado recortes hasta en un tercio de su plantilla laboral en
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Justicia estadounidense abandona caso por tráfico de drogas y lavado de dinero contra exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos
En la imagen, Salvador Cienfuegos El Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó su caso de tráfico de drogas y
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Luis Manuel Valdivieso, el abogado venezolano con negocios en República Dominicana que despertó la atención de autoridades financieras estadounidenses
Armando.info: Se cosen y remiendan negocios en Punta Cana Isabel Guerrero armando.info Luis Manuel Valdivieso cambió su vida de abogado
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Unilever es acusada de fraude fiscal en Francia tras mudar parte de sus operaciones a Suiza
La administración tributaria francesa acusó de fraude fiscal a Unilever Francia tras una reestructuración a favor de su filial en
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Casa de subastas Sotheby’s es demandada en Nueva York por ayudar a cliente a escapar de impuestos sobre las ventas de obras de arte
Sotheby’s fue demandado el viernes por el fiscal general de Nueva York, quien acusó a la casa de subastas de
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Daniel Thelesklaf: «Suiza no mide los riesgos en términos de blanqueo de capitales»
El ex-y primer director de la Oficina de Comunicación y Denuncia de Blanqueo de Dinero (MROS, por sus siglas en
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Cuentas en Suiza revelan trama de blanqueo del empresario Walter Faria en Brasil
El 31 de julio de 2019 y como parte de la investigación Lava Jato, el Ministerio Público Federal de Brasil
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Brasil procesa a Mauricio Ferro, cuñado de Marcelo Odebrecht, mediante cooperación suiza
En la imagen, Marcelo Odebrecht El Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) anunció el 21 de agosto de 2019 el
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Autoridades fiscales francesas indagan en las cuentas suizas de propietario de la marca Territoire Redskins
Si bien su empresa enfrentaba importantes dificultades que la llevaron a una reorganización judicial, Serge Meyer Aboujedid, cofundador de Territoire
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El grupo francés Saur atrapado en sospechas de corrupción en Colombia
En junio de 2019, el grupo Saur, con sede en Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia, compró con gran fanfarria la empresa colombiana Naunet
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Acuerdo de Goldman Sachs en los Estados Unidos por el caso 1MDB: ¿un castigo significativo por delitos financieros importantes?
Spencer Woodman ICIJ | Traducción A fines del mes pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. Anunció un acuerdo histórico con
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Suiza colabora con España en investigación sobre fortuna de la familia Carceller
En la imagen, Demetrio Carceller Coll y su hijo Demetrio Carceller Arce La salva de la apelación habrá sido en
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Suiza investiga al multimillonario estadounidense Robert Brockman, acusado de fraude fiscal
Se trata del mayor caso de evasión fiscal de un particular relacionado con los Estados Unidos: el empresario Robert Brockman
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Esquema de impuestos atrae a Italia a ricos del mundo
La escuela y el patio de recreo del mundo”, como lo describió uno de los personajes de EM Forster: ciudades
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Italia investiga si petróleo del Estado Islámico ha sido refinado por la empresa Saras
Según los informes, el petróleo del Estado Islámico ha sido refinado en Cerdeña por la empresa italiana Saras. Esta última,
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Repsol busca crudo canadiense frente a déficit de producción de Venezuela y México
Otra importante refinería está buscando hacerse con crudo canadiense debido a la amenaza de más sanciones estadounidenses contra Venezuela y
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Corporate Europe Observatory: Las normas de la UE sobre puertas giratorias no son adecuadas para su propósito
Por Corporate Europe Observatory, corporateeurope.org | Traducción Varios escándalos recientes de puertas giratorias muestran la debilidad de las normas de
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Cómo Semlex y Gunvor armaron la Guerra Civil de Costa de Marfil
Por Khadija Sharife, Mark Anderson, Sana Sbouai (OCCRP) y Mathieu Olivier (Jeune Afrique) Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP),
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Palabras de Lev Parnas, antiguo asociado de Rudy Giuliani, plantean dudas acerca de la controversia del disco duro de Hunter Biden
En la imagen, Lev Parnas y Rudy Giuliani Al abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, se le ofrecieron
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Alemania solicitó el arresto de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, tras escándalo de los Panama Papers
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción Alemania ha emitido órdenes de arresto contra los fundadores del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca
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Senador promueve medidas más severas en los Estados Unidos contra banqueros que permitan el lavado de dinero
Michael Sallah ICIJ | Traducción A raíz de las revelaciones de FinCEN Files sobre los bancos globales que se benefician del flujo de
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Las controvertidas «fábricas» de empresas fantasmas buscan un papel en la limpieza de la reputación del Reino Unido
Simon Bowers ICIJ | Traducción Un grupo comercial que representa a empresas que se especializan en secreto corporativo ha estado
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Public Eye: Cuando Gunvor y Vitol se vincularon con el mismo testaferro
Adrià Budry Carbó Agathe Duparc Public Eye | Traducción Un año después de que el comerciante Gunvor fuera condenado por
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FinCEN Files: La forma más rápida de enviar dinero en efectivo: transmisores de dinero
Cómo empresas como Western Union y MoneyGram juegan un papel oculto en el lavado de efectivo de todo el mundo.
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J&F Investimentos, copropietario de la empacadora de carne JBS, se declaró culpable en los Estados Unidos por el pago de sobornos a funcionarios corruptos en Brasil
El propietario de la empacadora de carne más grande del mundo se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal
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Abogado de Rudy Giuliani asegura tener disco duro con imágenes, vídeos y mensajes comprometedores de Hunter Biden, hijo del candidato demócrata estadounidense Joe Biden
En la imagen, Hunter Biden y Joe Biden Un abogado del abogado personal del presidente Trump , Rudy Giuliani, dijo
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