Public Eye: Cuando Gunvor y Vitol se vincularon con el mismo testaferro
Adrià Budry Carbó Agathe Duparc Public Eye | Traducción Un año después de que el comerciante Gunvor fuera condenado por
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FinCEN Files: La forma más rápida de enviar dinero en efectivo: transmisores de dinero
Cómo empresas como Western Union y MoneyGram juegan un papel oculto en el lavado de efectivo de todo el mundo.
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J&F Investimentos, copropietario de la empacadora de carne JBS, se declaró culpable en los Estados Unidos por el pago de sobornos a funcionarios corruptos en Brasil
El propietario de la empacadora de carne más grande del mundo se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal
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Abogado de Rudy Giuliani asegura tener disco duro con imágenes, vídeos y mensajes comprometedores de Hunter Biden, hijo del candidato demócrata estadounidense Joe Biden
En la imagen, Hunter Biden y Joe Biden Un abogado del abogado personal del presidente Trump , Rudy Giuliani, dijo
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Radio Francia Internacional: El general rebelde libio Khalifa Haftar utilizó su jet privado para contrabandear oro y lavar dinero
Radio France Internationale (RFI) dijo que Khalifa Haftar ha estado usando su avión privado, Falcon 900, para lavar dinero y
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Jefe de cumplimiento del banco LGT en Liechtenstein renunció tras escándalo de Banca Credinvest en Suiza, relacionado con fondos de la corrupción en Venezuela
Johannes Pfister, jefe de cumplimiento de LGT, con sede en Liechtenstein, renunciará, dijo un portavoz a finews.com. «Johannes Pfister ha
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El vínculo de los «bolichicos» venezolanos Alejandro Betancourt y Francisco Convit que puso en alerta a las autoridades suizas
En la imagen, Alejandro Betancourt y Francisco Convit Dos venezolanos vinculados al plan de corrupción de PDVSA, Alejandro Betancourt y Francisco Convit,
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Citigroup recibe multa de $400 millones en los Estados Unidos por deficiencias «de larga data»
Citigroup fue multado el jueves con 400 millones de dólares por los reguladores estadounidenses por no resolver «varias deficiencias de
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Fiscalía suiza investiga posible lavado de dinero en el Banque Cramer & Cie relacionado con los casos Petrobras-Odebrecht
La fiscalía federal ha abierto una investigación contra Banque Cramer & Cie, con sede en Ginebra, Suiza. Las autoridades confirmaron
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Regulador financiero sancionó en Suiza a Banca Credinvest por sus tratos con boligarcas venezolanos
El regulador financiero de Suiza dijo que pasa gran parte de su tiempo luchando contra el lavado de dinero en
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Meinl Bank Antigua, un banco que sirvió para los sobornos de Odebrecht
Romina Mella Michael Nikbakhsh Stefan Melichar La trama tras la compra del Meinl Bank Antigua, por donde pasaron 1.600 millones
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Venezolanos adquirieron propiedades lujosas en los Estados Unidos sin poder justificar el origen de su riqueza
Jessica Carrillo Mazzali Chavismo INC. Los venezolanos ocupan los primeros puestos del ranking de inversión inmobiliaria en la Florida. Once
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Diego Marynberg, el empresario argentino que manejó fortunas de terceros en todo el mundo y encendió alarmas en los Estados Unidos por sospechas de blanqueo
Mariel Fitz Patrick Sandra Crucianelli Infobae El financista y empresario argentino-israelí Diego Marynberg, dedicado a manejar inversiones y fondos provenientes de
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Resumen de informes de los FinCEN Files en América del Norte
Spencer Woodman ICIJ | Traducción Los socios de ICIJ investigaron compañías ‘fantasmas’ en Canadá, operaciones espejo rusas, dinero norcoreano que
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Contador estadounidense es condenado a más de tres años de prisión en los Estados Unidos por fraude fiscal y lavado de dinero mediante firmas creadas en Panamá
Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico,
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FinCEN Files presenta investigaciones de toda Asia
Scilla Alecci ICIJ | Traducción FinCEN Files, una nueva investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revela
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«Conectados para hacer dinero»: los banqueros privados de Barclays sirven a los ultra-ricos, mientras los perros guardianes hacen sonar las alarmas
ICIJ | Traducción Ivor Ichikowitz rechaza la «reputación de ser muy encubierta» de la industria armamentista. «No estamos en el
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Chavismo INC., la investigación que evidencia los engranajes del “capitalismo bolivariano” en el mundo, difunde amplia base de datos
Desde un departamento en un ostentoso rascacielos de la “avenida de los millonarios” en Manhattan, Estados Unidos, casas de fantasía
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HSBC continuó moviendo dinero sospechoso después de pagar multa récord por lavado
Spencer Woodman ICIJ | Traducción En marzo de 2014, tres hombres secuestraron a Reynaldo Pacheco y lo golpearon en la
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Comercializadora Kaloti compró oro a sospechosos de lavado de dinero
Kyra Gurney ICIJ | Traducción Tres años de pesquisas de investigadores de Estados Unidos se acumularon en una montaña de
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Los bancos globales desafían al sistema estadounidense al servir a oligarcas, criminales y terroristas
ICIJ | Traducción Los documentos secretos del gobierno de EE. UU. revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos
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Con la ayuda de Deutsche Bank, la ola de compras del oligarca Ihor Kolomoisky arruina el corazón de EE. UU.
En la imagen, Ihor Kolomoisky Michael Sallah Tanya Kozyreva ICIJ | Traducción En una bola de fuego, la explosión en
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Misteriosa compañía vincula a asaltantes de templos en India con la élite mundial del arte
Spencer Woodman ICIJ | Traducción Sacaron antiguas cabezas de Buda del suelo en Afganistán devastado por la guerra y robaron ídolos
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El aeropuerto que el Grupo ABRISA quiere construir en República Dominicana irrespetando la reglamentación ambiental
La concesión del Aeropuerto Internacional de Bávaro, otorgada por el Poder Ejecutivo de República Dominicana mediante decreto emitido menos de
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Jesús Barderas y Abraham Hazoury, una historia en República Dominicana que tiene como telón de fondo la corrupción en España y Venezuela
En la imagen, Jesús Barderas y Abraham Hazoury Jesús Barderas es un empresario español radicado en República Dominicana. En su
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Armando.info: Un pícaro venezolano en la corte corrupta del Banco Espirito Santo
Ewald Scharfenberg armando.info Frente al telón del colapso en 2014 del mayor grupo financiero de Portugal, el caraqueño José Trinidad
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Demócratas en los Estados Unidos recurren al tema de Rusia en campaña contra Trump
Los demócratas parecen empeñados en regalarle otro mandato más a Trump. Yo sospecho que en realidad les convence más que
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Clientes suponen vulneración al sistema del Banco General de Panamá tras fallas y notificaciones sobre aparentes cambios en números de cuentas
Desde al menos el 31 de agosto pasado se han registrado fallas y situaciones inusuales con el servicio de banca
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Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad de Doral en los Estados Unidos, recibe críticas por su incoherente discurso hacia Trump
Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad de Doral – Florida, en los Estados Unidos, ha estado en el centro
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Millonario ruso Rishat Safin es condenado en Suiza por emplear a inmigrantes indocumentados y mal pagados para actividades domésticas
Rishat Safin, un multimillonario que hizo su fortuna en el petróleo, acaba de ser condenado por la fiscalía de Ginebra
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Registros desclasificados revelan presuntos vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe con paramilitares y el narcotráfico
Michael Evans | Traducción National Security Archive, The George Washington University Bajo arresto domiciliario en un caso que lo vincula
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