Rescinden orden de consentimiento de 2015 de Wells Fargo sobre controles contra el lavado de dinero

Wells Fargo & Company dijo que la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC) había rescindido una orden de consentimiento de 2015 relacionada con un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero después de que el banco tomó medidas para solucionar los problemas.

Según Reuters, el fin de la orden de consentimiento es una señal positiva para el banco, que ha estado tratando de reparar su deteriorada relación con los reguladores, en particular la OCC, que ha adoptado una línea dura sobre el cuarto prestamista más grande de Estados Unidos.

Wells Fargo todavía está trabajando en una orden de consentimiento de OCC de amplio alcance separada de 2018 relacionada con la venta indebida de productos hipotecarios y de seguros de automóviles, lo que impone una serie de restricciones al negocio del banco.

La orden de consentimiento contra el lavado de dinero rescindida requería que el banco implementara estándares de diligencia debida del cliente, que incluían la recopilación de información actual sobre beneficiarios reales para ciertos clientes comerciales.

Wells Fargo dijo que había realizado un trabajo significativo para mejorar su programa de cumplimiento de la ley de secreto bancario / contra el lavado de dinero (BSA / AML).

El final de la orden de consentimiento le da al nuevo director ejecutivo Charlie Scharf un impulso antes de la llamada de ganancias de enero, donde planea revelar su visión para remodelar el banco plagado de escándalos.

Scharf ha dicho en repetidas ocasiones que el banco no se estaba moviendo lo suficientemente eficientemente para resolver sus problemas regulatorios.

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