Después de Luanda Leaks y las acusaciones contra Isabel dos Santos, un imperio multimillonario cae, pero sus facilitadores continúan

Will Fitzgibbon
ICIJ | Traducción

La sacudida de energía entregada al movimiento anticorrupción en Angola provino de una fuente inesperada.

En enero, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y socios en 20 países publicó la investigación Luanda Leaks , que documenta dos décadas de acuerdos internos y obsequios gubernamentales, con la ayuda de abogados y asesores occidentales, que hicieron de Isabel dos Santos, la hija del gobernante del país del sur de África. hombre fuerte desde hace mucho tiempo, enormemente rica.

«Luanda Leaks fue un soplo de aire fresco que nos entró por la ventana», dijo Laura Macedo, organizadora anticorrupción.

Para dos Santos, conocida como la mujer más rica de África, las consecuencias fueron catastróficas. Una vez cenó con directores ejecutivos globales y posó en alfombras rojas con presidentes, príncipes y la élite de Hollywood. Pero ahora, su círculo íntimo y las empresas relacionadas están bajo investigación criminal en tres países. No puede acceder a activos por valor de cientos de millones de dólares. Entre las principales inversiones de dos Santos, se vio obligada a ceder el control de tres empresas, al menos siete han sido incautadas como parte de demandas y otra está en quiebra.

Los abogados, asesores y contadores, que abrieron empresas fantasma, aprobaron auditorías y diseñaron estrategias de evasión fiscal para el multimillonario, se han marchado. También ha habido una tragedia personal. En octubre, el esposo de dos Santos, Sindika Dokolo, un empresario y coleccionista de arte también implicado en esquemas corruptos revelados por informes del ICIJ, murió en un accidente de buceo.

Rara vez un multimillonario ha caído tan lejos y tan rápido. Pero en Angola y más allá, los males sistémicos que la investigación de Luanda Leaks puso de relieve: la corrupción, la fuga de riqueza a centros extraterritoriales y una industria de dinero oscuro en expansión que permite y acelera el saqueo de naciones enteras, siguen sin ser tratados en gran medida.

El presidente angoleño, João Lourenço, llegó al poder en 2017 con la promesa de luchar contra la corrupción. Nadie es demasiado poderoso para encarcelar, dijo. Su administración afirma haber rastreado al menos $ 24 mil millones robados bajo el régimen anterior liderado por el padre de dos Santos, José Eduardo dos Santos, y actuó rápidamente a raíz de Luanda Leaks para enfrentarse a la hija del ex presidente, sus aliados y un puñado de exfuncionarios. Pero Lourenço, una vez ministro en el régimen de Dos Santos, ha sido menos receptivo al autoexamen.

En las protestas de octubre y noviembre, las multitudes bloquearon las calles con neumáticos en llamas y pidieron una mayor transparencia dentro de la administración de Lourenço. Cientos de personas, algunas con máscaras, marcharon por la capital, Luanda, cantando, agitando carteles y levantando los puños en el aire. “Angola dice basta”, gritaban.

Los manifestantes clamaron por la renuncia de Edeltrudes Costa, el jefe de personal de Lourenco, quien supuestamente compró casas de lujo en el extranjero a través de cuentas bancarias en el extranjero después de recibir un contrato del gobierno destinado a reconstruir aeropuertos. En respuesta, la policía soltó perros y disparó balas reales contra los manifestantes. Una víctima fue Inocêncio de Matos, un estudiante de ingeniería de 26 años y manifestante por primera vez, que murió desangrado en una carretera muy transitada.

Los informes de ICIJ mostraron cómo los asesores profesionales que trabajan en países occidentales hicieron posible que dos Santos desvíe la riqueza de su nación hacia cuentas personales y empresas. Una empresa, la potencia contable PwC, ganó más de $ 1 millón asesorando a dos Santos incluso cuando volaban las acusaciones de corrupción y cuando los empleados levantaban, y luego ignoraban, banderas rojas sobre el movimiento de dinero a través de paraísos secretos en todo el mundo. En enero, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Bob Moritz, el director de PwC, dijo que su empresa nunca antes había caído tan bajo. Mortiz, “consternado y decepcionado”, ordenó una investigación.

PwC se negó a responder preguntas específicas sobre esa consulta o lo que había encontrado. Un portavoz dijo que su investigación interna «brindó la tranquilidad de que las políticas y procedimientos de la red de PwC son sólidos», y agregó que «varios empleados de alto nivel han dejado PwC o han estado sujetos a otras medidas correctivas».

«Luanda Leaks fue clave para un mayor activismo anticorrupción en Angola y atrajo una nueva atención a los contadores y otras personas que son cómplices de la desviación sistémica de fondos públicos para beneficio privado», dijo Karina Carvalho, directora ejecutiva de Transparencia Internacional nacida en Angola en Portugal.

“Pero”, agregó Carvalho, “también veo la continuidad de las estructuras de poder que impiden la devolución de activos robados al pueblo angoleño y protegen a los guardianes que se benefician del lavado de dinero y la evasión fiscal. Estos facilitadores tienen una parte de responsabilidad por las malas condiciones de vida, incluso el hambre y la muerte, que enfrentan millones de personas en todo el mundo ”.

Un imperio comienza a desmoronarse

El equipo de informes detrás de Luanda Leaks incluía periodistas de la BBC, The Namibian, New York Times y Expresso en Portugal. Durante gran parte de 2019, los periodistas registraron un tesoro de más de 700.000 registros filtrados relacionados con los negocios de Dos Santos y siguieron pistas en docenas de países. Los documentos fueron compartidos con ICIJ por la Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África, o PPLAAF , un grupo de defensa con sede en París.

Hacia fines de año, el ICIJ comenzó a hacer preguntas al gobierno angoleño sobre inversiones preferenciales, préstamos y donaciones descubiertas por los reporteros. La reacción fue rápida.

En diciembre de 2019, un tribunal de Luanda congeló cientos de millones de dólares en activos de dos Santos, incluidas participaciones en bancos, una empresa de telecomunicaciones y una cervecería. El tribunal estimó que dos Santos, Dokolo y un ex gerente de PwC convertido en asesor comercial de dos Santos habían provocado que Angola perdiera más de mil millones de dólares.

Luego, el 22 de enero de 2020, una semana después de que ICIJ y sus socios de medios publicaran Luanda Leaks, el fiscal general de Angola, Helder Pitta Gros, acusó al multimillonario y a su esposo de malversación y lavado de dinero.

Las acusaciones se relacionan con el tiempo de dos Santos como director de Sonangol, la compañía petrolera estatal de Angola. Según los fiscales angoleños, cuyos cargos se hicieron eco de las revelaciones de ICIJ de correos electrónicos, facturas y extractos bancarios filtrados , dos Santos pagó casi 60 millones de dólares en facturas a una consultora en Dubai propiedad de un amigo cercano en las semanas y días previos al despido de dos Santos de Sonangol .

Dos Santos ha negado haber actuado mal. Acusa a los fiscales angoleños de presentar documentos falsos, incluido un pasaporte que lleva su nombre pero la firma del actor de artes marciales Bruce Lee. “Este es un juicio político, tienes un estado perseguidor y magistrados serviles y partidistas”, dijo dos Santos, describiendo el caso en su contra como una “caza de brujas”. Dokolo también negó haber actuado mal.

Las negaciones no han retrasado a los investigadores ni han apaciguado a los socios comerciales.

En febrero, un tribunal de Lisboa ordenó la incautación de decenas de cuentas bancarias de dos Santos . Portugal, que invadió y colonizó Angola en el siglo XVI, alberga los lujosos apartamentos de dos Santos y la sede de gran parte de su imperio empresarial.

En mayo, la policía alemana incautó archivos de la sede del banco de exportación estatal, KfW IPEX-Bank, como parte de una investigación criminal. La policía está investigando acusaciones de que los empleados del banco se apropiaron indebidamente de fondos públicos al otorgar un préstamo de $ 55 millones a la compañía cervecera de dos Santos, Sodiba, y que el banco no examinó adecuadamente a dos Santos, según los socios de ICIJ  Süddeutsche Zeitung ,  NDR  y WDR.

Con el paso de los meses, dos Santos perdió más joyas de su corona empresarial.

Portugal anunció la nacionalización de la participación del 71,7% de dos Santos en Efacec Power Solutions, una empresa que construye infraestructura eléctrica en todo el mundo. “El gabinete tomó esta decisión porque Efacec se encuentra en una situación de impasse después de las ‘Fugas de Luanda’”, anunció el 2 de julio el ministro de Economía, Pedro Siza Vieira. Dos Santos compró su participación en Efacec en 2015 por unos $ 225 millones.

La Autoridad Bancaria Europea, en respuesta a la solicitud del Parlamento Europeo de investigar las fugas de Luanda y cualquier infracción de la legislación nacional o de la UE, inició una investigación.

Un tribunal angoleño determinó que un acuerdo entre Sodiam, la compañía estatal de diamantes de Angola, y una firma suiza de joyería de lujo propiedad del esposo de dos Santos, Dokolo, era «fraudulento».

Los términos de la adquisición fueron enormemente favorables para Dokolo. Sodiam invirtió decenas de millones de dólares en la empresa de joyería como parte de una adquisición que le dio a Dokolo «control total de la administración», según documentos obtenidos por ICIJ. La guinda del pastel: Dokolo recibió una «tarifa de éxito» de $ 4 millones, extraída del dinero del estado angoleño, por concertar el trato que lo dejó a cargo.

Para otorgar el préstamo, Sodiam pidió prestados 98 millones de dólares a un banco, el Banco BIC, en parte propiedad de dos Santos. Su participación en el banco se estima en $ 185 millones. De Grisogono ya estaba luchando cuando Dokolo tomó el control y la inversión se perdió efectivamente cuando la empresa se declaró en quiebra a raíz de la investigación de Luanda Leaks.

Sodiam dice que se engañó y que el acuerdo nunca benefició a Angola.

“De seguir pagando el crédito bancario, el Estado angoleño estaría beneficiando dos veces a Isabel José dos Santos”, dijo el tribunal. “Primero, cuando pidió crédito para crear un negocio sumamente rentable para ella (Isabel dos Santos) y, ahora, pagando el mismo crédito a la institución financiera donde… [ella] es la mayor beneficiaria efectiva”.

«Por lo tanto, de hecho, nos enfrentamos a otra situación de enriquecimiento ilícito», dijo el tribunal «. Dokolo negó haber actuado indebidamente y anteriormente le dijo a ICIJ que la tarifa era por «las complejas y exitosas negociaciones y la estructuración de la adquisición».

Schillings, bufete de abogados con sede en Londres que representa a dos Santos, le dijo a ICIJ que no tenía conexiones con De Grisogono. La decisión de la corte fue “un juicio secreto… hecho sin su conocimiento, sin ninguna representación, sin siquiera el requisito legal básico de estar informada”, dijo Schillings.

Una congelación de activos y más investigaciones

Era el tipo de trato que solo podía obtener alguien con el pedigrí adecuado.

Sonangol, la compañía petrolera estatal de Angola, vendió una participación de $ 99 millones en una empresa portuguesa de petróleo y gas llamada Galp, pero solo requirió un pago por adelantado de $ 15 millones. El comprador afortunado: una empresa holandesa propiedad de Dokolo llamada Exem Energy BV. Esa inversión ahora vale alrededor de $ 830 millones.

En septiembre, los fiscales holandeses congelaron los activos de Exem. Los abogados que representan a Sonangol dijeron a ICIJ que la compañía petrolera espera recuperar cientos de millones de dólares que, según alega, Angola perdió debido al trato. Un tribunal holandés, que se ocupó de acusaciones similares, ordenó la destitución de un teniente de dos Santos del directorio de Exem y confiscó los pagos de dividendos futuros hasta que se resuelva el asunto.

Los abogados de Sonangol le dieron crédito a Luanda Leaks por ayudar a conectar los puntos de quién era dueño de qué.

“El hecho de que estos documentos sean de dominio público es increíblemente útil, ya que de otro modo no tendríamos forma de averiguarlo”, dijo el abogado de Sonangol, Emmanuel Gaillard, refiriéndose a copias de algunos de los registros que el ICIJ hizo públicos.

Dos Santos ha defendido el acuerdo por haber «generado una gran cantidad de retorno para todas las partes». Exem dijo que el tribunal no había hecho “determinaciones de irregularidades” por parte de la empresa.

En ese momento, los principales activos de telecomunicaciones también habían comenzado a caer.

La compañía portuguesa de telecomunicaciones, Sonae, anunció que había disuelto una empresa conjunta con dos Santos que los vio controlar juntos una de las compañías de comunicaciones y entretenimiento más grandes del país, NOS.

En octubre, el gigante angoleño de teléfonos móviles Unitel demandó a dos Santos en un tribunal de Londres. En 2012 y 2013, Unitel, en ese momento controlada efectivamente por dos Santos, prestó a una empresa de dos Santos $ 431 millones para comprar acciones de una empresa portuguesa utilizada para tomar el control de NOS. Unitel ahora teme que no pueda recuperar sus préstamos.

Casi al mismo tiempo, la Comisión del Mercado de Valores de Portugal anunció 84 casos contra nueve empresas de auditoría que trabajaban con dos Santos. Las empresas no identificadas violaron las leyes contra el lavado de dinero y no informaron las transacciones a pesar de que los auditores tenían «razones suficientes» para sospechar que los pagos «podrían estar relacionados con fondos de actividades delictivas», dijo la comisión.

La comisión, conocida como CMVM, recomendó a los fiscales portugueses abrir casos penales contra los auditores. Los abogados de dos Santos dijeron que los hallazgos estaban relacionados con posibles irregularidades por parte de empresas externas, no la propia multimillonaria.

De vuelta al negocio

Días después de la publicación de la investigación de Luanda Leaks y más de 30 años después de unirse a PwC, el perito fiscal portugués Jaime Esteves se quedó sin trabajo.

Esteves renunció después de que ICIJ revelara que su equipo con sede en Lisboa era fundamental para la ganancia inesperada de más de un millón de dólares de PwC por trabajar para dos Santos. PwC preparó planes fiscales y propuestas comerciales para los proyectos favoritos de dos Santos, algunos de los cuales ahora están bajo investigación por posibles delitos financieros.

No estuvo desempleado por mucho tiempo.

Esteves lanzó rápidamente JCE. Su nuevo sitio web está dirigido a familias adineradas que quieren evitar la «fuga material» de su riqueza por los impuestos gubernamentales.

Esteves ahora ayudará a cualquiera que invierta una cierta cantidad de dinero, actualmente alrededor de $ 606,000, en bienes raíces a vivir en Portugal bajo el esquema Golden Visa. Los críticos dicen que el programa de visas del gobierno está abierto a abusos por parte de aquellos que esconden dinero sucio a través de propiedades de lujo. En su primera publicación de blog después de dejar PwC, Esteves también anunció las reglas fiscales «muy atractivas» de Portugal y describió al país como «el secreto mejor guardado de Europa».

Él sabía de lo que hablaba. Él y su equipo en PwC usaron exactamente las mismas palabras hace años en un folleto que enviaron por correo electrónico a la firma de administración de dos Santos.

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