Investigación a la mafia italiana muestra la exposición de los bancos a un supuesto plan de lavado masivo

Scilla Alecci
ICIJ | Traducción

Las autoridades italianas investigaron a un empresario sospechoso de lavar miles de millones de dólares para socios de la mafia que utilizan bancos en una docena de países de todo el mundo, según la unidad antimafia de Reggio Calabria, en el sur de Italia.

Se dice que Roberto Recordare, un empresario de TI de la ciudad de Palmi, es el cerebro detrás de los negocios de varios grupos mafiosos, que utilizan identidades falsas y cuentas bancarias «especiales» en países con mayor riesgo de lavado de dinero.

Las supuestas actividades de Recordare están documentadas en los registros policiales de 2018 descubiertos la semana pasada por el Corriere della Calabria , un periódico local, entre los archivos relacionados con una investigación anterior dirigida a un clan del sindicato del crimen organizado ‘Ndrangheta.

En una ocasión, dice el informe policial, el empresario dijo a clientes extranjeros no identificados que “gestionaba 500 mil millones en fondos” y tenía 36 mil millones de euros en “efectivo” listos para ser transferidos.

El informe, que incluye capturas de pantalla de la computadora personal de Recordare, fotos y transcripciones de escuchas telefónicas, no menciona el propósito de la posible transferencia de efectivo.

Recordare, que no ha sido arrestado ni acusado, le dijo al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que se enteró de las acusaciones por los informes de los medios.

En una respuesta enviada por correo electrónico a ICIJ, Recordare calificó todo el asunto como una «farsa».

El emprendedor, conocido anteriormente por patrocinar a su equipo local de voleibol, agregó que “sería necesario entender quién me dio estos miles de millones, cómo se inyectaron inicialmente en el sistema bancario, y cuáles son estas cuentas, así como por qué [la policía ] no los incauten si los han identificado «.

Los funcionarios se negaron a comentar y no está claro si hay una investigación en curso.

Los documentos filtrados incluidos en el tesoro de Paradise Papers y los documentos públicos muestran que Recordare tiene dos empresas en Malta, Golem Malta Ltd. y Recordare Holding Ltd., ambas registradas en 2014. También posee empresas en Italia y el Reino Unido, según informes de los medios .

Los investigadores creen que lavó fondos que «presuntamente» se derivaron de actividades ilícitas como el tráfico de armas y drogas, la extorsión y la usura, dice el informe.

Si se prueban, los registros proporcionarían una visión poco común de cómo ese dinero ilícito se movió a través de las fronteras, en Dubai, Malasia, Tayikistán y otros países.

También muestran lo difícil que es para las autoridades rastrear el dinero oscuro que fluye a través de los bancos internacionales.

En septiembre, ICIJ y 108 socios de medios documentaron numerosos casos de bancos que transfieren dinero a personas que no podían identificar y otras deficiencias de un sistema bancario global que lucha por mantenerse al día con los presuntos delincuentes que conocen las reglas y cómo eludirlas.

La investigación de FinCEN Files se basó en 2,100 informes bancarios confidenciales obtenidos por BuzzFeed News.

Según los investigadores italianos, Recordare abrió cuentas bancarias que no usaban el sistema estándar de Número de Cuenta Bancaria Internacional y eran canjeables por el portador de claves de acceso o códigos.

El empresario, alegaron las autoridades, “buscó banqueros corruptos capaces de mover el dinero fuera del circuito [bancario] europeo para ponerlo a disposición en cuentas bancarias ordinarias, que estaban ‘ocultas y protegidas’”, mediante un procedimiento especial. Este consistió en “descargar” el dinero en un banco “complaciente” con la ayuda de los bancos corresponsales que estaban autorizados a realizar las transacciones.

Recordare le dijo al ICIJ que las “hipotéticas transacciones bancarias no tienen nada que ver con la mafia y se relacionan con mis servicios de consultoría para terceros… gestionados en contextos internacionales”.

El informe policial dice que su principal cuenta bancaria estaba en el banco nacional de Dinamarca, una institución que algunos de los colaboradores de Recordare consideraron riesgosa porque las reglas contra el lavado de dinero obligan a los funcionarios bancarios a señalar las transacciones sospechosas a las autoridades italianas.

Para evitar eso, se grabó a sus socios sugiriendo el uso de abogados como nominados porque el privilegio abogado-cliente les permite evitar revelar la identidad de sus clientes, los verdaderos propietarios de las cuentas.

«¡Es como confesarse con un sacerdote!» dijo uno en una conversación grabada.

Los empresarios intervenidos por la policía también parecían considerar las sucursales de algunos bancos en Londres y Hong Kong más reservadas que otras.

«En Londres, puedes mantener el dinero en el banco durante, digamos, cinco años sin que nadie levante banderas … en Barclays o HSBC», dijo uno de ellos, según el informe. «En Londres, tendrías que ir allí con un arma o nunca hablarían … el problema es Dinamarca, no Londres».

Ambos bancos, cuyas operaciones fueron examinadas como parte de FinCEN Files, dijeron que están comprometidos con la lucha contra los delitos financieros.

El informe de la policía italiana también sugirió que Recordare y sus colaboradores contemplaron dividir los fondos entre muchas cuentas diferentes para que «si [las autoridades] capturan una, no obtendrán las otras».

Los registros incluían conversaciones grabadas de octubre de 2017 en las que los investigadores dijeron que el empresario “se rió del hecho de que en Malta, donde había trasladado su empresa Golem Software Srl, y tenía varias cuentas bancarias especiales y varios intereses, ‘todavía estaban recogiendo el pedazos de esa [mujer] maltesa ”, refiriéndose a la periodista Daphne Caruana Galizia, que había sido asesinada cuatro días antes.

Recordare negó reírse de tales hechos.

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