El caso contra Jürgen Mossack y Ramon Fonseca, centro de los Papeles de Panamá, visto en perspectiva en los Estados Unidos

Charles P. Pierce
Esquire | Traducción

De vez en cuando, recibo un correo electrónico de mis amigos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los intrépidos buzos de cuevas financieros que, entre sus otras expediciones, han pasado años explorando los Papeles de Panamá, los documentos que detallan las estafas. y los escándalos relacionados con la banca internacional offshore y los estafadores y ladrones internacionales que prosperan en el sistema. Esto me llevó a ver The Laundromat, una película de Steven Soderburgh de 2019 sobre las actividades de dos banqueros llamados Jürgen Mossack y Ramon Fonseca.

Estos dos réprobos dirigían un bufete de abogados que servía como blanqueador de dinero para el mundo, y fue a partir de sus archivos que una filtración masiva de más de 11 millones de documentos en 2018 desencadenó las investigaciones en curso. La película fue más bien una decepción, ni la mitad de entretenida que el periodismo real producido por la filtración, que ya provocó la renuncia de funcionarios gubernamentales de Islandia a Pakistán. Lamentablemente, muchos de los directores siguen prófugos, incluidos dos empleados de MF acusados ​​por nuestro propio Departamento de Justicia. Esta semana, sin embargo, los fiscales de Alemania fueron a por la cabeza.

Los fiscales de Colonia, en el oeste de Alemania, buscan a Jürgen Mossack, de 72 años, y a Ramón Fonseca, de 68, acusados ​​de ayudar a la evasión fiscal y formar una empresa criminal mundial, según informes de los socios de medios de ICIJ Süddeutsche Zeitung, NDR y WDR. Un portavoz de la fiscalía de Colonia confirmó la existencia de dos órdenes de arresto internacionales, pero se negó a declarar contra quién, como es habitual. El portavoz dijo que las órdenes de arresto estaban relacionadas con las investigaciones que comenzaron en 2014 cuando las autoridades obtuvieron un subconjunto de datos de Mossack Fonseca. Los datos proporcionaron “evidencia de delitos penales en más de 600 casos”, dijo el portavoz.

Süddeutsche Zeitung informó que Panamá no extradita ciudadanos y no está claro cuándo o si los hombres enfrentarán un juicio en Alemania. Los investigadores esperan que Mossack, nacido en Alemania, regrese voluntariamente para recibir una sentencia más corta debido a su vejez, según el periódico. Mossack y Fonseca, un exasesor presidencial, fundaron su bufete de abogados homónimo en 1986. Expandió sus operaciones a 40 países y territorios, desde China hasta Uruguay, antes de cerrar en 2018 como resultado de la investigación de los Papeles de Panamá.

Ah, preguntas, ¿qué tiene esto que ver con nuestro estado actual de cosas aquí? Bueno, la Organización Trump apareció en las noticias panameñasel pasado junio. Y no hay duda de que el presidente * ha sido parte de este universo internacional de dinero gris desde que los bancos estadounidenses decidieron que era un gran riesgo, y que él y su operación han cerrado acuerdos con varios otros directores que lavaron su dinero a través del Ciclo de centrifugado Mossack-Fonseca. Es todo un lío enredado, y el ICIJ está haciendo el trabajo de Dios al examinarlo, pero es el lío enredado en el que el presidente * ha incrustado al gobierno de los Estados Unidos. Si el modelo empresarial de la clase empresarial estadounidense es un fraude, y lo es, el modelo empresarial de las finanzas internacionales es un fraude a escala global. Llevar a estos dos tipos a juicio contribuiría en gran medida a demostrarlo.

Lea aquí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *