El petróleo de Venezuela como motor bancario en Suiza

Federico Franchini
caffe.ch | Traducción

Existe un cable subterráneo que conecta el disputado petróleo de Venezuela con el centro financiero de Lugano. Un micelio que se abre paso en un sotobosque donde conviven empresarios y banqueros. Quizás el espejismo venezolano les hizo pensar que el dinero podría llegar así: como un hongo brotando. ¿De qué otra manera explicar que algunos ciudadanos ricos de Venezuela, personas con alto riesgo de reputación debido a sus estrechos vínculos con la petrolera estatal PDVSA, hayan podido poner sus manos en un banco del Tesino? Un operativo que se desarrolló en la sombra, a partir de 2013, y que recién surgió tras un recurso de apelación presentado ante el Tribunal Administrativo Federal (TAF) por uno de los principales protagonistas del asunto: Alejandro Betancourt, residente en Londres, ya bajo investigación en Suiza (la investigación terminó con un abandono en 2013), ahora se sospecha en Estados Unidos de haber escondido decenas de millones de dólares robados de las arcas de PDVSA en cuentas suizas; y accionista minoritario del banco Credinvest de Lugano.

El 6 de octubre, Finma anunció que había cerrado el procedimiento de ejecución contra la institución controlada, a través de un holding luxemburgués, por accionistas italianos, incluido su director general Mauro Scalfi. Según la Superintendencia, el banco «ha violado gravemente las disposiciones sobre blanqueo de capitales en las relaciones con clientes venezolanos». El comunicado es deficiente en detalle y simplemente indica que Credinvest ha identificado y monitoreado «insuficientemente» a sus clientes y «tardíamente» comunicado sus sospechas. Finma probablemente no quería enfurecerse. De hecho, no se trata solo de relaciones con clientes opacos: en este caso, los clientes de alto riesgo se han convertido en parte de la propiedad.
Pero el hombre no es el único venezolano con un historial dudoso que ha adquirido acciones del banco. Según informa Alek Boyd, periodista especializado en el asunto PDVSA, otros accionistas han adquirido acciones de Credinvest de menos del 5% desde 2013. Participaciones minoritarias, pero que podrían haber influido en detrimento de una gestión sana y prudente. Como también informó finews.com, entre estos accionistas también se encontraba Francisco Convit, primo de Betancourt, su socio en algunos de los operativos que están siendo examinados por las autoridades estadounidenses y ahora prófugo. Convit presuntamente vendió sus acciones en el banco Lugano en 2018. Fue entonces cuando los fiscales de Miami lo acusaron oficialmente de lavar decenas de millones robados a PDVSA.

Fulvio Pelli, el abogado del banco, dijo a finews.com que algunos accionistas minoritarios de Credinvest redujeron su participación en 2017 y 2018. No se sabe cómo llegaron el dúo Betancourt-Convit y sus socios al banco Ticino. Lo cierto es que entre 2015 y 2018, los años venezolanos, los activos mantenidos en Credinvest pasaron de 1.4 a 2.2 mil millones de francos; los beneficios operativos de poco más de 400 mil francos a 2,5 millones.

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