Senador promueve medidas más severas en los Estados Unidos contra banqueros que permitan el lavado de dinero

Michael Sallah
ICIJ | Traducción

A raíz de las revelaciones de FinCEN Files sobre los bancos globales que se benefician del flujo de dinero sucio, el principal demócrata del comité bancario del Senado de EE. UU. Dice que las autoridades estadounidenses deberían enjuiciar a los banqueros que permiten que sus instituciones se beneficien de la transferencia de dinero para criminales y regímenes corruptos.

«Creo que si algunos banqueros van a la cárcel, esas cosas dejarán de suceder», dijo el senador estadounidense Sherrod Brown de Ohio en una entrevista telefónica con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. «Uno o dos grandes banqueros irán a la cárcel y el mundo cambiará un poco».

Brown dijo que si los demócratas recuperan el Senado el próximo mes, usaría su nuevo cargo como presidente de la comisión el próximo año para escudriñar la falta de enjuiciamientos y los bancos que permiten descaradamente que el dinero sucio fluya a través de las instituciones.

ICIJ, BuzzFeed News y otros socios informadores descubrieron que los grandes bancos, incluidos JPMorgan Chase, HSBC y Deutsche Bank, continuaron moviendo dinero para personajes oscuros y redes criminales incluso después de que las autoridades estadounidenses multaron a estas instituciones financieras por fallas anteriores en detener los flujos de dinero ilícito.

Brown atribuyó a la investigación de FinCEN Files el haber revelado la falta de acciones de aplicación enérgicas contra los bancos que violan repetidamente la ley, un problema que espera sea abordado por la propuesta Ley contra el lavado de dinero de 2020, que está copatrocinando con un grupo bipartidista de senadores.

“La serie Archivos de FinCEN reveló problemas de larga data [que involucran] violadores intencionales de las leyes de nuestra nación”, dijo Brown. «Tenemos la esperanza de que este nuevo proyecto de ley, una vez que se convierta en ley, y creo que lo hará, será mucho más difícil para ellos violar estas leyes y que pagarán un precio cuando lo hagan».

Obama podría haber sido más agresivo. El Departamento de Justicia debería haber sido más agresivo y los reguladores deberían haber sido más agresivos.

– Senador Sherrod Brown

La legislación propuesta, escrita en coautoría por el senador republicano Mike Crapo, presidente del comité bancario de Idaho, aumentaría las sanciones para los infractores reincidentes y requeriría que las compañías de responsabilidad limitada revelen a los verdaderos propietarios, incluidos aquellos con al menos un 25% de participación o que posean un controlando el interés. Actualmente, los lavadores de dinero y otros delincuentes se esconden detrás de las empresas fantasma creadas en Delaware, Wyoming y otros estados paraísos fiscales para abrir cuentas bancarias y mover ganancias mal habidas.

Los nombres se compartirían con la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos, conocida como FinCEN, que proporcionaría la información bajo estrictas salvaguardias a las fuerzas del orden y otras agencias gubernamentales.

Brown dijo que la falta de aplicación penal se remonta a las secuelas de la crisis financiera de 2008 cuando la administración Obama no procesó agresivamente a los ejecutivos detrás de la ola de fraude financiero que condujo al colapso.

“Uno de los mayores errores de la administración Obama fue que nadie fue a la cárcel” por delitos financieros de alto nivel, dijo Brown. “Obama podría haber sido más agresivo. El Departamento de Justicia debería haber sido más agresivo y los reguladores deberían haber sido más agresivos «.

Durante la última década, el Departamento de Justicia ha concedido acuerdos de enjuiciamiento diferido a bancos globales como HSBC, incluso después de que se descubrió que infringían intencionalmente la ley al lavar dinero para grupos peligrosos, incluidos los carteles de la droga y las redes que apoyan el programa de armas nucleares de Irán, según muestran los registros.

Después de que HSBC fue capturado por el gobierno, el banco siguió moviendo dinero vinculado a empresas criminales , incluido un esquema Ponzi internacional que estafó a miles de inversores con sus ahorros, encontraron ICIJ y BuzzFeed.

Muchos analistas políticos predicen que los demócratas podrían tomar el control del Senado en las elecciones del 3 de noviembre. Si eso sucede, Brown asumirá el cargo de presidente del Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos. Como líder, le dijo a ICIJ, estaría en una posición aún mejor para examinar las prácticas de los grandes bancos y el dinero sucio que “se derrama por todo el mundo”.

Los problemas son importantes porque el lavado de dinero “no es en absoluto” un delito sin víctimas, dijo Brown.

Como ejemplo, señaló el informe de ICIJ sobre Ihor Kolomoisky , un multimillonario ucraniano que ha sido acusado por fiscales estadounidenses de invertir en secreto cientos de millones de dólares robados de un banco ucraniano en inversiones en Ohio y otros lugares del corazón de Estados Unidos.

Durante una década, Kolomoisky y sus asociados acumularon en secreto un imperio inmobiliario estadounidense, que incluía cuatro rascacielos y un hotel en el centro de Cleveland, que los convirtió en los mayores propietarios comerciales de la ciudad.

A su paso, Kolomoisky y los demás dejaron un rastro de edificios vacíos y tapiados, impuestos a la propiedad sin pagar, condiciones de fábrica peligrosas, trabajadores desempleados y al menos cuatro acerías que se declararon en bancarrota, según descubrió el ICIJ. En Ohio, más de 160 trabajadores perdieron sus trabajos después de que Kolomoisky y sus socios abandonaron la planta en Warren en 2016, dejando montones de desechos peligrosos y trabajadores sin seguro, según muestran los registros judiciales.

Brown dijo que no le sorprendió enterarse de que un oligarca ucraniano ha sido acusado de canalizar dinero sucio a los EE. UU. Personas adineradas y, a veces, corruptas de todo el mundo con frecuencia esconden su dinero en inversiones de alto precio en Miami, Nueva York y otros lugares de interés. mercados inmobiliarios.

En el caso de Kolomoisky, dijo Brown, «la sorpresa es que fue en Cleveland».

Brown dijo que estaba preocupado por el papel que jugó Deutsche Bank en mover millones de dólares a Estados Unidos para que Kolomoisky y sus socios compraran los rascacielos y las fábricas de acero.

El ICIJ descubrió que la mayoría de esas empresas estaban registradas en el Caribe sin propietario conocido, negocio activo u oficina, signos distintivos de entidades ficticias utilizadas para el lavado de dinero, dijeron los expertos.

«Siempre hay participantes dispuestos como Deutsche Bank», dijo Brown. «Espero explorar mucho más de esto: lo que están haciendo los bancos».

Deutsche Bank no respondió a las preguntas escritas de ICIJ sobre transacciones que involucran a Kolomoisky o sus compañías, diciendo que estaba legalmente restringido para hablar sobre clientes.

El banco dijo que ha reconocido «debilidades pasadas» y «aprendido de nuestros errores» y que ha abordado muchos de los problemas planteados por los reguladores.

Tom Creal, un contador forense que dirigió las investigaciones sobre delitos financieros para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo que el papel del Congreso será fundamental para presionar a las fuerzas del orden para que tomen medidas más duras contra los bancos, incluida la imposición de cargos penales.

“Aumentará el nivel [de preocupación]”, dijo Creal, quien investigó la corrupción financiera del ejército estadounidense. “Tienes que tener a alguien que quiera actuar. Las leyes están ahí. [Los bancos] están ayudando e incitando a las actividades delictivas «.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *