«Bolichico» venezolano Francisco Convit era inversor en el banco suizo Banca Credinvest junto a Alejandro Betancourt, hasta que fue acusado en los Estados Unidos de lavado de dinero

En la imagen Francisco Convit y Alejandro Betancourt

El regulador financiero suizo, Finma, ordenó al administrador de patrimonio de Lugano, de 2.310 millones de dólares, que cortara todos los lazos con Venezuela y tiene prohibido aceptar nuevos clientes de alto riesgo durante tres años. La sanción es el resultado de una investigación de dos años sobre la corrupción de PDVSA.

Según finews.com, si bien el accionista secreto de Credinvest, Alejandro Betancourt, se derramó como un efecto secundario de la investigación, los lazos del banco suizo con Venezuela son mucho más profundos: Francisco Convit fue accionista hasta 2018, dijo a finews.com una fuente familiarizada con el asunto.

Convit  vendió luego de que los fiscales estadounidenses en Miami lo acusaron de lavar dinero de PDVSA . El venezolano es uno de un grupo más amplio de inversores alrededor de Betancourt que compró participaciones en el banco privado suizo en 2013, según un documento informado por primera vez por « infodio » y visto por finews.com.

Convit, quien es considerado fugitivo por los funcionarios estadounidenses, no pudo ser contactado para hacer comentarios. Convit y Betancourt, que son primos, fueron, según los informes, clientes de Matthias Krull en Julius Baer. El exbanquero privado fue sentenciado a diez años de prisión en 2018, pero se espera que se convierta en testigo del estado.

El dúo pertenece a un grupo de jóvenes empresarios bien conectados que se habían enriquecido bajo el régimen de Hugo Chávez, a menudo llamados bolichicos. Julius Baer es uno de los más de una docena de bancos privados de Suiza y Liechtenstein que los ha atendido . Credit Suisse también fue sancionada, en 2018, por morosidad en la lucha contra el soborno de dinero de PDVSA en sus cuentas.

Credinvest representa una pequeña pieza de rompecabezas en los $ 1.5 billones que las estimaciones de «infodio» desaparecieron de las arcas de PDVSA entre 2002 y 2014. El sitio web está dedicado a hacer una crónica del soborno en la empresa estatal de petróleo y gas de Venezuela.

En Credinvest, la mayor parte del grupo de inversores de 2013, excepto Convit, Betancourt y otras dos personas anónimas, salió cuatro años después. Cuando Convit salió de Credinvest en 2018, vendió su participación de menos del 5 por ciento al principal accionista de la empresa.

Fulvio Pelli , abogado del banco suizo, dijo que varios accionistas minoritarios de Credinvest redujeron sus participaciones en 2017 y otra en 2018. Credinvest está controlada a través de una participación en Luxemburgo por Mauro Scalfi , director ejecutivo del banco, Gianfranco Basta , adjunto de Scalfi hasta 2017, y por la familia de Andrea De Vido , un financiero italiano.

El surgimiento de Convit como accionista de Banca Credinvest es muy desagradable: el venezolano está acusado de un esquema de soborno de 1.200 millones de dólares vinculado a PDVSA en la acusación de Miami. El dúo parece haber hecho negocios juntos con frecuencia: Convit era director de una empresa de energía venezolana, Derwick, fundada por Betancourt en 2003.

Los fiscales estadounidenses describieron a Convit como una presencia intimidante en la acusación: una fuente confidencial relató que Convit colocó una pistola sobre la mesa durante una reunión de 2015 en su oficina de Caracas y se sentó junto a un pastor alemán. El perro llevaba un collar de choque, dijo Convit a los asociados en la reunión, porque no siempre se podía controlar, recordó la fuente.

Finma requirió que los inversionistas, incluidos Convit y Betancourt, mantuvieran sus participaciones por debajo del cinco por ciento del capital y los derechos de voto del banco, dijo una fuente familiarizada con el asunto. Finma, que no mencionó a ninguno de los dos venezolanos en su sanción el martes, no comentó sobre Convit o la estructura accionarial de Credinvest.

Betancourt es conocido por los funcionarios suizos: fue investigado penalmente por sospecha de lavado de dinero y soborno en la época en que compró Credinvest, en un asunto no relacionado. El fiscal general de Suiza cerró la investigación en 2013, sin presentar cargos.

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