Resumen de informes de los FinCEN Files en América del Norte

Spencer Woodman
ICIJ | Traducción

Los socios de ICIJ investigaron compañías ‘fantasmas’ en Canadá, operaciones espejo rusas, dinero norcoreano que se mueve a través de los principales bancos estadounidenses, el papel de Miami en el lavado de dinero global y más.

El efectivo norcoreano fluye a través de bancos estadounidenses, los complejos esquemas de los lavadores de dinero rusos, los actores de películas para adultos que ven desaparecer sus ahorros en un escándalo bancario extraterritorial: estas son solo algunas de las revelaciones hechas por socios norteamericanos en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación FinCEN Archivos de investigación publicados la semana pasada.

La investigación examinó cómo los principales bancos estadounidenses mueven dinero contaminado en todo el mundo y aterriza con un impacto inmediato, con destacados senadores estadounidenses y principales grupos de defensa que ahora piden reformas bancarias. La investigación se basó en más de 2,100 informes bancarios secretos que BuzzFeed News obtuvo de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. La oficina, conocida en forma abreviada como FinCEN, es una unidad de inteligencia que juega un papel crucial en la lucha contra el lavado de dinero dentro de los bancos que utilizan dólares estadounidenses. El ICIJ y 108 medios asociados pasaron 16 meses investigando los documentos.

Estos son algunos aspectos destacados de FinCEN Files de nuestros socios en América del Norte.

Sospecha de fondos de Corea del Norte y dólares que desaparecen en Belice

NBC News informó que Corea del Norte «llevó a cabo un elaborado plan de lavado de dinero durante años utilizando una serie de empresas fantasma y la ayuda de empresas chinas» que movían dinero a través de los principales bancos estadounidenses. Estas transferencias vinculadas a Corea del Norte ascendieron a más de $ 100 millones de dólares durante varios años, lo que equivale a lo que un ex funcionario del Tesoro de Estados Unidos dijo a NBC News «parece un ataque concertado de los norcoreanos para acceder al sistema financiero de Estados Unidos».

FinCEN Files también llevó a los reporteros de NBC por un camino complejo para rastrear los ahorros de numerosos clientes de una startup con sede en EE . UU. Llamada Payoneer , que aparentemente había entrado en una sociedad problemática con un banco que atiende a extranjeros en Belice, un conocido paraíso offshore. Los clientes de Payoneer, algunos de los cuales estaban en la industria del cine para adultos, se sorprendieron al enterarse de que su dinero estaba atrapado en el pequeño banco centroamericano, informó NBC, mientras pensaban que se lo habían confiado a Payoneer. Cuando el banco de Belice colapsó, gran parte del dinero desapareció, lo que resultó en un esfuerzo de años para recuperar los fondos perdidos, informó NBC.

Persiguiendo a una empresa ‘fantasma’ tras un mortal accidente de pesca

CBC News / Radio-Canada se centró en la irritante búsqueda de respuestas de una familia después de que Oleg Niculescu, padre de dos hijos, muriera cuando el arrastrero de pesca en el que trabajaba se hundió en el verano de 2019. La empresa que lo empleó en el barco está registrada en la ciudad canadiense de Calgary, Alberta, informa CBC News, y el sitio web de la compañía dice que procesa y vende pescado de Mauritania. Sin embargo, «no tiene presencia en Calgary, y los registros corporativos de Alberta no dejan rastro de los verdaderos beneficiarios de la empresa, solo directores nominados en Seychelles, un conocido paraíso fiscal».

La historia de la familia Niculescu es una de callejones sin salida y escasa responsabilidad empresarial. Revela el costo de los bajos estándares de transparencia corporativa del gobierno canadiense, que, según los defensores, va a la zaga de un impulso global para mejorar lo que los ciudadanos y las fuerzas del orden pueden aprender sobre el funcionamiento de las empresas.

«Si eres un delincuente de cuello blanco y quieres esconder dinero, Canadá es el lugar para ir», dijo a CBC News el miembro del Parlamento de Ontario, Charlie Angus, que ha estudiado el tema durante años .

El papel central de Miami en el lavado global

The Miami Herald y McClatchy analizaron de cerca el papel clave que la ciudad de Miami sigue desempeñando en los principales escándalos de lavado de dinero . Los reporteros del Herald profundizaron en el caso de Martin Lustgarten, un hombre de negocios que anteriormente estuvo encerrado en un centro de detención federal de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y que ahora vive en un condominio de $ 1 millón con vista a la Bahía Biscayne de Miami. El caso de Lustgarten fue desestimado, según el informe, porque «los fiscales federales lo manejaron mal y ni siquiera pudieron llevarlo a juicio».

En 2015, Lustgarten comenzó a ayudar a las autoridades a investigar una extensa investigación de lavado de dinero de un exbanquero suizo, un puñado de empresarios venezolanos conectados y funcionarios gubernamentales de alto rango «sospechosos de pagar fuertes sobornos mientras se enriquecían con los regímenes del presidente Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez ”, informó el Herald, citando fuentes policiales. El informe del Herald analiza de manera más amplia cómo los ricos expatriados venezolanos cobraron mientras el país se hundía en la pobreza.

Trabajo de detective en Singapur y «oficios espejo» rusos

La búsqueda de FinCEN Files para arrojar luz sobre el dinero más oscuro del mundo se extendió a una operación separada con sede en Singapur, a una empresa llamada ASK Trading . La compañía movió más de $ 600 millones en transacciones mientras era «un espejismo» de una empresa, según BuzzFeed News. Un reportero de BuzzFeed viajó al apartamento sin ascensor del aparente fundador de la compañía en Singapur, solo para ser rechazado. “Las empresas fantasma como Ask Trading mantienen un perfil bajo, pero juegan un papel descomunal en la economía oscura, los billones de dólares de dinero sucio que pasan por los bancos occidentales a la vista de los reguladores gubernamentales”, dijo el informe BuzzFeed.

Entre las empresas con las que ASK hizo negocios se encontraban empresas que parecían estar involucradas en “un épico plan ruso de lavado de dinero”, conocido como operaciones espejo rusas. BuzzFeed News también examinó las transacciones comerciales espejo masivas realizadas a través de Deutsche Bank. La historia informó que el conocimiento de la susceptibilidad del banco a los delitos financieros parece estar más arriba en la cadena de mando del banco de lo que se creía anteriormente. Los altos ejecutivos de Deutsche Bank, informó BuzzFeed News, «tuvieron conocimiento directo durante años de fallas graves que dejaron al banco vulnerable a los lavadores de dinero».

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