Resumen de informes de FinCEN Files de América Latina

Sasha Chavkin
ICIJ | Traducción

Estrellas del fútbol y funcionarios de la FIFA, comerciantes de oro con un pasado accidentado y magnates con conexiones políticas sospechosos de estafar programas de alimentación y vivienda para los pobres se encontraban entre la galería de sujetos ricos cuyos secretos bancarios fueron expuestos por FinCEN Files .

La investigación aterrizó con fuerza en América Latina, revelando pagos cuestionables que fluyeron libremente durante casi dos décadas a través de los bancos de la región.

La colaboración global, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y basada en un tesoro de informes bancarios secretos obtenidos por BuzzFeed News , incluyó a 72 periodistas en 13 países de América Latina.

A continuación se presentan algunos de los hallazgos clave del trabajo del equipo del ICIJ en la región.

Fútbol y corrupción

El fútbol es el rey en el mundo de los deportes latinoamericanos, y los archivos de FinCEN revelaron la parte inferior de la lucrativa industria en países de la región.

En Argentina, el astro del fútbol Javier Mascherano, quien fue el capitán de la selección nacional de 2008 a 2011, fue señalado por los bancos por más de $ 1 millón en transacciones de su compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Alenda Investments Ltd. Los pagos levantaron sospechas de posible evasión fiscal, informaron los socios del ICIJ en Infobae , La Nación y Perfil .

En Paraguay, una historia de gran éxito arrojó luz sobre un escándalo que involucró al organismo rector continental del fútbol, ​​Conmebol, la división sudamericana de la FIFA. Un informe de 2015 de Deutsche Bank encontró pagos sospechosos de María Clemencia Pérez de Leoz, esposa del fallecido presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, reveló los socios de ICIJ en ABC Color.

Nicolás Leoz fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y expulsado de la FIFA en 2015 por su papel en el escándalo de sobornos masivo ‘FIFAgate’.

En México, el rastro del dinero del escándalo FIFAgate también generó alarmas en Deutsche Bank. El banco marcó más de $ 13 millones en pagos sospechosos que involucraron a la federación mexicana de fútbol, ​​Femexfut. Los destinatarios de dichos pagos incluyeron 11 personas y dos empresas que fueron acusados por los EE.UU. en relación con FIFAgate, los socios de ICIJ en Mexicanos Contra la Corrupción informaron .

Odebrecht

En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos describió el esquema de corrupción de efectivo por contratos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht como el «caso de soborno extranjero más grande de la historia».

Los pagos vinculados a la operación de soborno de Odebrecht, que pagó a funcionarios públicos para adjudicar contratos de obras públicas a Odebrecht, fueron reportados en varios países en los Archivos de FinCEN.

En Colombia, una empresa offshore que se utilizó en el esquema de Odebrecht realizó un pago de $ 500.000 al reconocido artista Fernando Botero. Botero no estaba bajo ningún tipo de investigación, pero el pago parecía indicar la compra de una obra de arte, citando dimensiones y una galería en Colombia, los socios de ICIJ en Connectas y El Espectador informó .

En República Dominicana, los pagos a otra empresa offshore vinculada al esquema de sobornos de Odebrecht provocaron alarmas en Standard Chartered Bank. Las transferencias vinieron de la constructora Ingeniería Estrella, que se asoció con Odebrecht en la construcción de una enorme central eléctrica a carbón, encontró socios del ICIJ en El Informe.

Los «boligarcas» de Venezuela

Los magnates venezolanos que hicieron fortunas en negocios con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se han hecho conocidos como los » boligarcas «, una referencia irónica al héroe de la independencia sudamericana Simón Bolívar, a quien Chávez invocó como inspiración para su movimiento político.

Las actividades bancarias de estos magnates despertaron sospechas en países de América.

En Venezuela, FinCEN Files reveló nuevos detalles sobre Alex Saab, un aliado cercano de Maduro a quien Estados Unidos sancionó en 2019 por «orquestar una vasta red de corrupción» que se enriqueció a sí mismo y a Maduro utilizando contratos sobrevaluados para importar ayuda alimentaria para los pobres. Los bancos informaron sobre Saab a las autoridades estadounidenses a partir de 2016 para transacciones del Global Bank of Commerce en Antigua, revelaron los socios de ICIJ en Armando.info.

En Argentina, el magnate de la construcción venezolano Alejandro Ceballos Jiménez contrató a un abogado argentino prófugo como testaferro de una empresa offshore en Londres. Ceballos utilizó la empresa, Sarleaf Limited, para enviar millones de dólares en contratos de vivienda pública a destinatarios, incluidos sus familiares, informaron los socios del ICIJ en Infobae , La Nación y Perfil .

En los Estados Unidos, Ceballos posee una casa de varios millones de dólares y un establo de carreras de caballos en el sur de la Florida, pero ha volado bajo el radar y evitar sanciones por parte de las autoridades estadounidenses, los socios de ICIJ en el Miami Herald encontraron .

Ceballos y los “boligarchs” también fueron objeto de una ICIJ FinCEN Archivos investigación .

Oro deslustrado

El lado oscuro de la industria del oro, que se ha relacionado con la minería ilegal y el lavado de dinero para los cárteles de la droga, fue sacado a la luz en los Archivos de FinCEN.

En Perú, el comerciante de oro con sede en Miami Kaloti Metals & Logistics compró oro a empresas peruanas cuyos propietarios fueron investigados por las autoridades peruanas por presunto lavado de dinero y minería ilegal. Los pagos levantaron banderas rojas en los bancos, incluido JPMorgan Chase, informaron los socios de ICIJ en Convoca.

En Colombia, los bancos reportaron transacciones sospechosas que involucraron a dos exportadores del comerciante de oro CIJ Gutiérrez, uno de los mayores vendedores de oro del país. Los fiscales colombianos han alegado que los individuos asociados con CIJ Gutiérrez estuvieron involucrados en el lavado de dinero y que la empresa tenía relaciones comerciales con empresas fantasmas vinculados con los paramilitares y miembros de la familia traficantes de drogas, los socios de ICIJ en El Espectador y Connectas encontraron .

La industria del oro fue objeto de un mundial ICIJ FinCEN Archivos de investigación , que reveló que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos abandonó un importante caso de lavado de dinero en contra de la compañía de oro de Dubai Kaloti joyería de grupo.

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