FinCEN Files presenta investigaciones de toda Asia

Scilla Alecci
ICIJ | Traducción

FinCEN Files, una nueva investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revela el papel de los bancos globales en el lavado de dinero a escala industrial.

ICIJ y 108 socios de medios pasaron 16 meses investigando documentos confidenciales del Tesoro de los Estados Unidos compartidos por BuzzFeed News. Las pistas iniciales sobre transferencias de dinero sospechosas desde Nepal, Venezuela y Ghana, por nombrar algunos, significaban solo una cosa: estos documentos tenían que ser examinados por periodistas de esos países que pudieran entender la información contenida en ellos.

Nuestra red global de reporteros trabajó en conjunto para explorar más de $ 2 billones de transacciones con fecha de 1999 a 2017 que habían sido señaladas en los más de 2,100 informes de casi 90 instituciones financieras.

Aquí hay un resumen de las historias de FinCEN Files de socios de ICIJ en Asia.

Filipinas

En Filipinas, periodistas que trabajan para el Centro Filipino de Periodismo de Investigación informaron que los informes de actividades sospechosas de los bancos mostraban “cuán vulnerable había sido el sistema financiero filipino al lavado de dinero, ya que aparentemente se puede mover fondos sin nombrar o verificar la fuente y el beneficiario como así como especificar el propósito de las transferencias «.

Hace solo unos años, las empresas filipinas de remesas fueron investigadas a raíz del atraco cibernético de 2016 que desvió 81 millones de dólares del banco central de Bangladesh.

Los archivos de FinCEN demostraron que esas firmas tenían un precedente. Años antes de » uno de los robos más grandes de la historia «, habían movido millones de dólares en transacciones «sospechosas», «planteando la pregunta de por qué no fueron detenidos en seco mucho antes», dijo el informe del PCIJ.

Malasia

En Malasia, el socio de medios de ICIJ, Malaysiakini, encontró un caso similar. Los bancos estadounidenses no actuaron con prontitud sobre las transacciones monetarias sospechosas vinculadas al financiero Jho Low y posiblemente relacionadas con el saqueo del fondo 1MDB de Malasia hasta que fue demasiado tarde, informaron .

JPMorgan Chase, por ejemplo, movió más de $ 1 mil millones para el financiero fugitivo detrás del escándalo, según muestra FinCEN Files.

Taiwán

En Taiwán, los reporteros de la revista CommonWealth descubrieron que los bancos locales autorizaron transacciones para una empresa de criptomonedas actualmente demandada en los EE. UU. Por presunta manipulación del mercado.

India

FinCEN Files también ayudó a revelar los detalles de las transferencias por un total de $ 14,46 millones de una empresa fantasma con sede en Seychelles a una subsidiaria del conglomerado Adani, uno de los más poderosos de India, y de un caso de fraude de $ 3 millones que involucra a la Indian Premier League, una liga profesional de cricket. en la India, informó el Indian Express.

Los bancos de India, Singapur y Nueva York también movieron dinero para Altaf Khanani, un lavador de dinero paquistaní, quien también se dice que fue un financista clave para el terrorista fugitivo Dawood Ibrahim, según el Indian Express .

Khanani y su organización supuestamente movieron un estimado de $ 14 mil millones a $ 16 mil millones anuales para cárteles de la droga y organizaciones terroristas como al-Qaida, Hezbollah y los talibanes.

Los nuevos registros exponen el alcance de la infiltración financiera de la organización de lavado de dinero de Khanani a través de una empresa con sede en Dubai y sus tratos con una pequeña empresa con sede en Nueva Delhi, dijo el Indian Express.

Pakistán

Los informes adicionales de los socios de ICIJ en Pakistán revelaron que otras empresas asociadas a Khanani se utilizaron para múltiples transacciones a través de Standard Chartered Bank. Asimismo, Deutsche Bank también se utilizó para una transferencia de 184.000 dólares, dijo The News. Los bancos no comentaron sobre el caso y dijeron que han estado mejorando sus medidas contra el lavado de dinero.

FinCEN Files también mostró que los bancos levantaron banderas rojas por transacciones que involucran a una compañía de fertilizantes paquistaní y tres compañías que también fueron reportadas por presuntamente producir químicos para actividades sospechosas, según The News.

Japón

En Japón, los reporteros que trabajan en la investigación también arrojaron luz sobre una poderosa entidad deportiva supuestamente involucrada en flujos de dinero sospechosos.

Los periodistas colaboraron con colegas franceses para exponer cómo un consultor del comité de candidatura olímpica de Tokio transfirió 370.000 dólares al hijo de un miembro influyente del Comité Olímpico Internacional.

Los registros de una investigación criminal francesa y de un banco estadounidense mostraron que la suma fue transferida de la cuenta bancaria de una firma consultora de Singapur contratada por el comité de licitación para ayudar en sus esfuerzos por llevar los Juegos Olímpicos de Verano a la capital japonesa en 2020, según un investigación conjunta de The Asahi Shimbun, Kyodo News y Radio France .

La agencia de noticias japonesa Kyodo News también descubrió que los clientes de Japan Post Bank fueron señalados en los informes por transacciones consideradas sospechosas por los bancos asociados. Japan Post Bank dijo que está considerando fortalecer sus medidas contra el lavado de dinero en respuesta a los hallazgos, informó Kyodo.

Nepal

Los periodistas del Centro de Periodismo de Investigación de Nepal descubrieron que , de 2006 a 2017, los bancos habían marcado transacciones que involucraban a entidades comerciales nepalíes en una variedad de sectores, desde oro hasta antigüedades, betún y equipos de telecomunicaciones.

Sri Lanka

Los bancos globales señalaron a Sri Lanka como una jurisdicción de alto riesgo para delitos financieros que agrupan al país junto con los Emiratos Árabes Unidos, India, Chipre, Egipto e Indonesia, según un análisis de los documentos secretos del Sunday Times .

Corea del Sur

Las transacciones monetarias sospechosas también afectaron a una de las empresas más grandes de Asia, Samsung Electronics.

En Corea del Sur, un documental de 30 minutos de Newstapa muestra a los periodistas que viajan a Europa para investigar los vínculos de la gigante empresa de tecnología con una subsidiaria con sede en el Reino Unido y llegar al fondo de las transacciones señaladas por los bancos.

La película también explora el papel de dos ciudadanos coreanos que figuran como directores de 400 empresas que resultaron ser cáscaras vacías.

Indonesia

En Indonesia, los documentos confidenciales proporcionaron nuevos detalles sobre la compra por parte del gobierno de aviones de combate de un fabricante estatal ruso entre 2011 y 2013. El acuerdo había estado previamente en el radar de las agencias de vigilancia del país por sospecha de corrupción, informó Tempo.

El informe, originalmente en idioma indonesio, concluyó: “El problema es que es un secreto a voces que el socio de FinCEN en Indonesia, el PPATK, a menudo se queja de los retrasos en el seguimiento de sus informes a las autoridades policiales. Además, el cumplimiento de los bancos en Indonesia sigue siendo un problema. Mientras estas debilidades fundamentales no se corrijan, será difícil librar al sistema financiero de esta nación del producto del crimen ”.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *