Contador estadounidense es condenado a más de tres años de prisión en los Estados Unidos por fraude fiscal y lavado de dinero mediante firmas creadas en Panamá

Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero, robo de identidad agravado y otros cargos, anunciaron el Fiscal General Adjunto Interino Brian C. Rabbitt y la Fiscal Federal Interina Audrey Strauss del Distrito Sur de Nueva York.

Según dio a conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Richard Gaffey, también conocido como Dick Gaffey, de 76 años, ciudadano estadounidense y residente de Medfield, Massachusetts, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer evasión de impuestos y defraudar a los Estados Unidos; un cargo de fraude electrónico; un cargo de conspiración para lavado de dinero; cuatro cargos de omisión intencional de presentar informes de cuentas bancarias y financieras extranjeras, informes de FinCEN 114; y un cargo de robo de identidad agravado. Además de 39 meses de prisión, el juez federal de distrito Richard M. Berman ordenó a Gaffey que cumpliera tres años de libertad supervisada, que pagara el decomiso por un monto de $ 5,373,609 y una restitución por un monto de $ 3,459,315 y una multa en la cantidad de $ 25,000.

Gaffey fue acusado junto con Harald Joachim von der Goltz, Ramses Owens y Dirk Brauer en relación con un esquema criminal de décadas perpetrado por Mossack Fonseca & Co. (Mossack Fonseca), un bufete de abogados global con sede en Panamá, y sus entidades relacionadas. . Gaffey anteriormente se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado por el juez federal de distrito Richard M. Berman.

Según las alegaciones contenidas en las acusaciones, otras presentaciones en este caso y declaraciones durante los procedimientos judiciales, incluida la declaración de culpabilidad de Gaffey y las audiencias de sentencia:

Desde al menos 2000 hasta 2018, Gaffey conspiró con otros para defraudar a los Estados Unidos al ocultar los activos e inversiones de sus clientes, y los ingresos generados por esos activos e inversiones, del IRS a través de medios fraudulentos, engañosos y deshonestos. Durante todos los momentos relevantes, Gaffey ayudó a los contribuyentes estadounidenses que debían declarar y pagar impuestos sobre la renta sobre los ingresos mundiales, incluidos los ingresos y las ganancias de capital generadas en cuentas bancarias nacionales y extranjeras.

Gaffey ayudó a esos contribuyentes estadounidenses a evadir sus obligaciones de declaración de impuestos de diversas formas, incluso ocultando la propiedad real de las empresas ficticias extraterritoriales de sus clientes y estableciendo cuentas bancarias para esas empresas ficticias. Estas empresas fantasmas y cuentas bancarias realizaron inversiones por un total de decenas de millones de dólares. Para un contribuyente estadounidense, Gaffey aconsejó cómo repatriar de manera encubierta aproximadamente $ 3 millones a los Estados Unidos informando al IRS una venta de empresa ficticia que nunca ocurrió para evadir el pago de la cantidad total del impuesto estadounidense. Gaffey fue asistido en este esquema mediante el uso de Mossack Fonseca, incluido Ramses Owens, un abogado panameño que anteriormente trabajó en Mossack Fonseca.

Gaffey era el contable estadounidense de Harald Joachim von der Goltz. Desde 2000 hasta 2017, von der Goltz fue residente de EE. UU. Y estuvo sujeto a las leyes fiscales de EE. UU., Que le exigían declarar y pagar impuestos sobre la renta sobre los ingresos mundiales. En apoyo de los esfuerzos de von der Goltz para ocultar sus activos e ingresos al IRS, Gaffey afirmó falsamente que la madre anciana de von der Goltz era la única propietaria beneficiaria de las empresas fantasma y las cuentas bancarias en cuestión porque, en todo momento relevante, ella era una Ciudadano y residente guatemalteco y, a diferencia de von der Goltz, no era un contribuyente estadounidense. En apoyo de este plan fraudulento, Gaffey presentó el nombre, la fecha de nacimiento, el número de pasaporte del gobierno, la dirección y otros medios de identificación de la anciana madre de von der Goltz a un banco estadounidense en Manhattan.

Von der Goltz fue condenado anteriormente por el juez Berman principalmente a 48 meses de prisión. Owens y Brauer siguen prófugos.

El Departamento de Justicia elogió la destacada labor de Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. La División de Impuestos del Departamento de Justicia y la Oficina de Asuntos Internacionales, el FBI y los socios encargados de hacer cumplir la ley en Francia, el Reino Unido y Alemania brindaron una asistencia significativa.

Este caso está siendo procesado por el Abogado Litigante Michael Parker de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal del Departamento de Justicia y los Fiscales Federales Auxiliares Eun Young Choi y Thane Rehn de la Unidad de Fraudes Complejos y Ciberdelincuencia de la Oficina del Fiscal Federal de Manhattan y Lavado de Dinero y Transnacional Unidad de Empresas Criminales, con el apoyo sustancial del anterior co-abogado, el abogado litigante Parker Tobin de la División de Impuestos.

Los cargos contra Owens y Brauer son meras acusaciones, y se presumen inocentes a menos que se pruebe su culpabilidad.

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