Sin el control de los bancos globales, el efectivo sucio destruye sueños y vidas

En la imagen, La madre de Joseph Williams, víctima de fentanilo, Susan, y su hermana, Emily Spell. Foto: Travis Dove / ICIJ

Will Fitzgibbon
ICIJ | Traducción

Emily Spell escuchó los gritos desde fuera de la casa de ladrillo rojo de sus padres.

Encontró a su hermano, Joseph Williams, de 31 años, tendido en un colchón en el sótano. Sus ojos, medio abiertos, estaban amarillos. Sus labios estaban azules. Su esposa, Kristina, le golpeaba el pecho.

¡Joe, despierta! ¡Joe, despierta! » Gritó Kristina.

Spell, una estudiante de enfermería, comenzó la RCP. Cada vez que presionaba su pecho, la espuma blanca salía de la boca de Joe y se ponía en su pijama favorito de Batman.

La madre de Joe, que había corrido a casa desde el trabajo en Piggly Wiggly, una tienda de comestibles regional en Garland, Carolina del Norte, irrumpió en la habitación. Se acostó junto a su único hijo.

«Está bien, bebé, puedes seguir adelante y dormir», dijo Susan Williams. “¿Quieres un cigarrillo? ¿Tienes frío?»

“Pensé que mi mamá había perdido la cabeza”, recuerda Emily. “Por supuesto que tenía frío. Porque estaba muerto «.

La familia de Joe no sabía qué lo mató. No tenían idea de que él era uno de los primeros de decenas de miles de estadounidenses que serían abatidos por el fentanilo, el narcótico más letal del mundo. E incluso después de ver el informe de la autopsia, no fue hasta mucho más tarde que se enteraron de las fuerzas globales responsables de la muerte de Joe.

Se necesitó una red de traficantes que se remontara a China, confiando en el fácil movimiento de dinero sucio a través de instituciones financieras de marca, para entregar opioides diseñados en laboratorio a las zonas rurales de Carolina del Norte y en todo Estados Unidos.

Nuevos detalles sobre cómo el dinero que impulsó la red de drogas de fentanilo y más de $ 2 billones en otros fondos sospechosos repartidos por todo el mundo están contenidos en un alijo de registros financieros secretos obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Los archivos, conocidos como informes de actividades sospechosas , o SAR, brindan un recorrido mundial por el crimen, la corrupción y la desigualdad, con roles protagónicos interpretados por políticos, oligarcas y estafadores melosos, y roles cruciales por los banqueros que los sirven a todos. Los RAS muestran cómo el fracaso de los bancos y otras instituciones financieras para frustrar los flujos de dinero ilícito promueve la criminalidad y el sufrimiento a gran escala.

En un mundo acosado por crisis que acaparan los titulares, incluida una pandemia de coronavirus que está destruyendo vidas y economías, la canalización sin control de dinero sucio puede no registrarse como una amenaza inmediata. Pero la consecuencia es profunda: los narcotraficantes y los estafadores Ponzi trasladan las ganancias más allá del alcance de las autoridades. Los déspotas y los capitanes corruptos de la industria engrosan fortunas mal habidas y consolidan el poder. Los gobiernos, privados de ingresos, no pueden permitirse medicamentos para tratar a los enfermos.

En el corazón de estas historias hay personas reales heridas de manera real: familias que han perdido ahorros debido a esquemas financieros depredadores, atletas olímpicos defraudados de sus victorias por funcionarios corruptos, padres que lloran a hijos e hijas caídos en la batalla, una madre aplastada en el trabajo y un hermano tomado por drogas.

La familia de Joe Williams y otras víctimas a menudo no saben que su dolor es, en parte, producto de un delito financiero o una violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, «lavado de instrumentos monetarios».

“Es posible que la gente no esté al tanto de problemas como el lavado de dinero y las empresas extraterritoriales, pero sienten los efectos todos los días porque estos son los que hacen que los delitos a gran escala paguen, desde los opioides hasta el tráfico de armas y el robo de beneficios de desempleo relacionados con COVID-19”, dijo Jodi Vittori, experta en corrupción del Carnegie Endowment for International Peace.

Pero las redes criminales y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que intentan detenerlos comprenden que una marea salvaje de dinero sucio es el requisito más importante para una empresa criminal exitosa.

Brandon Hubbard, en prisión de por vida por importar fentanilo en el plan que mató a Joe, recuerda que la policía que lo arrestó parecía más interesada en adónde iba el efectivo que en el polvo conocido como China White. «Eso es lo primero que me preguntaron cuando entraron por la puerta», dijo Hubbard en una entrevista desde la prisión. “’¿Dónde está el dinero?’” Hubbard negó saber o distribuir drogas a Joe Williams.

Los documentos filtrados, conocidos como Archivos FinCEN , incluyen más de 2,100 informes de actividades sospechosas redactados por bancos y otros actores financieros y presentados a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Según BuzzFeed News , algunos de los registros se recopilaron como parte de las investigaciones del comité del Congreso de EE. UU. Sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de EE. UU. De 2016, mientras que otros se recopilaron a raíz de las solicitudes a FinCEN de las agencias de aplicación de la ley.

Los informes, densos boletines de información técnica, son los registros del Tesoro de Estados Unidos más detallados jamás filtrados. Revelan pagos procesados ​​por los principales bancos , incluidos HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase y Barclays. Describen viajes de dinero sucio que zigzaguean inexplicablemente alrededor del mundo; desde el botín de un cleptócrata o una empresa fachada en la costa atlántica, por ejemplo, a través del banco Wall Street hasta un paraíso fiscal bañado por el sol en el Caribe, una torre de Singapur o un financiero en Damasco.

Los SAR no son evidencia de irregularidades. Reflejan las opiniones de los organismos de control dentro de los bancos, conocidos como oficiales de cumplimiento, que informan de transacciones pasadas que tenían características de delitos financieros o que involucraban a clientes con perfiles de alto riesgo o enfrentamientos pasados ​​con la ley.

FinCEN dijo a BuzzFeed News e ICIJ que no comenta sobre «la existencia o no existencia de SAR específicos». Emitió una declaración sobre «medios de comunicación» no identificados que decía que «la divulgación no autorizada de SAR es un delito que puede afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos». Días antes de que ICIJ y sus socios publicaran la investigación de FinCEN Files, la agencia anunció que estaba buscando comentarios públicos sobre formas de mejorar el sistema contra el lavado de dinero de EE. UU.

Cuatrocientos periodistas de casi 90 países se sumergieron en los registros filtrados, a menudo emergiendo con un hilo delgado de solo un nombre o una dirección. Pasaron 16 meses buscando documentos adicionales de las fuentes, leyendo voluminosos registros judiciales y de archivo, entrevistando a los combatientes del crimen y víctimas de delitos y revisando datos sobre millones de transacciones que tuvieron lugar entre 1999 y 2017.

Impulsados ​​por los archivos secretos, los periodistas rastrearon los dólares de un traficante de drogas de Rhode Island hasta un laboratorio químico en Wuhan, China; exploró escándalos que paralizaron las economías de África y Europa del Este y rastreó a los saqueadores de tumbas que saqueaban antiguos artefactos budistas que se vendían a las galerías de Nueva York.

Las docenas de figuras políticas que aparecen en los documentos incluyen a Paul Manafort , el exgerente de campaña de Donald Trump que fue condenado por fraude y evasión fiscal. JPMorgan informó que movió dinero entre Manafort y las empresas fantasmas de sus asociados en septiembre de 2017, mucho después de que se informara ampliamente sobre sus vínculos con funcionarios ucranianos conectados con Rusia y el supuesto lavado de dinero.

A menudo, la persona vinculada a una transacción sospechosa estaba a un paso del nombre en negrita: un niño, un asociado o, en el caso de Atiku Abubakar, un exvicepresidente nigeriano acusado de desviar $ 125 millones de un fondo de desarrollo petrolero, un esposa. Años después de que surgieran las acusaciones de corrupción contra su esposo, Rukaiyatu Abubakar movió más de $ 1 millón de su dinero a través de Habib Bank a una empresa en los Emiratos Árabes Unidos para comprar un apartamento en Dubai. (Atiku Abubakar no ha sido juzgado en un tribunal y niega haber actuado mal).

Decenas de historias a lo largo de la investigación de FinCEN Files rastrean transferencias de dinero como estas, desde capitales extranjeros a empresas que existen solo en papel, manejadas por bancos globales que durante mucho tiempo han atendido a oligarcas y déspotas y han sentido poca presión real para detenerse. Este sistema ha tenido consecuencias duraderas que devastan la vida de personas como las que quizás conozcas.

Un aromaterapeuta australiano envió 50.000 dólares a una estafa de criptomonedas que salió de Estados Unidos, Bulgaria y Tailandia. Un jubilado de Texas pensó que había encontrado el amor verdadero con un estudiante universitario de Austin que conoció en línea y pagó en una cuenta de Bank of America propiedad de un político nigeriano fracasado. Los padres rusos que necesitaban trasladar a su hijo enfermo a un hospital en San Petersburgo enviaron 15.000 dólares a un vendedor de autos usados ​​en Nueva Jersey que prometió, pero nunca entregó, un Honda de segunda mano.

Y un hombre de Carolina del Norte que padecía una adicción secreta pagó unos dólares por un polvo blanco que atravesó tres países y acabó con su vida.

Una sobredosis en Garland

«Emily, ¿qué diablos es el fentanilo?»

La madre de Joe Williams estaba parada en la cocina de su hija con el informe de toxicología que había llegado por correo ese día de 2014.

Emily Spell había oído hablar del opioide en la escuela de enfermería. «Como un analgésico que le dan a los pacientes con cáncer», respondió.

Williams, padre de cuatro hijos, vivía en la frontera este de Garland, hogar de poco más de 600 personas, campos de arándanos y granjas de cerdos. “La grandeza crece en Garland” es un lema de la ciudad, pero algunas personas de la generación de Joe han tenido más dificultades para encontrar pruebas de esa grandeza. No se han construido nuevas viviendas en años y los líderes locales recientemente disolvieron la fuerza policial debido a restricciones presupuestarias. La ciudad se ha visto muy afectada por la pandemia de COVID-19.

En un día de verano reciente, los lugareños, algunos con máscaras faciales, rellenaron botes de propano fuera del bullicioso Piggly Wiggly y pidieron sándwiches de queso en Subway. La tienda de curiosidades y otros negocios en el centro de la ciudad fueron cerrados. Las malas hierbas salieron disparadas de las grietas del aparcamiento de asfalto vacío frente a la fábrica de camisas de Brooks Brothers, que estaba cerrada con persianas.

Emily sabía que su hermano consumía drogas; fue arrestado en décimo grado por traer marihuana a la escuela y, más recientemente, había empeñado las herramientas de trabajo de su padre para comprar cocaína. Pero la familia no se dio cuenta de cuánto y con qué frecuencia usaba Joe Williams, de aspecto saludable, de seis pies y 200 libras. El Joe de Emily era un tipo que hacía muecas en las fotos familiares; quien, cuando eran niños, la colocó en suaves estrangulamientos mientras veían la lucha libre profesional y se colaba en su habitación por la noche para dormir porque le tenía miedo a la oscuridad.

De adulto, Williams se movía de un trabajo a otro, jugaba mucho a «Call of Duty» y mantenía en secreto su adicción a las drogas. Días antes de su muerte, Williams recibió un paquete enviado desde Canadá con cinco analgésicos y fentanilo en polvo.

En 2017, los fiscales estadounidenses nombraron a Williams, al que se hace referencia solo por sus iniciales, «JW», como la primera víctima estadounidense de un complot mundial para distribuir drogas mortales. El próximo año, un juez federal en Fargo, Dakota del Norte, sentenciará a Anthony Gomes, quien se declaró culpable de conspirar para lavar dinero y distribuir drogas que mataron a Joe Williams y otros estadounidenses.

Las autoridades arrestaron a Gomes cerca de Fort Lauderdale, Florida, en 2017, no muy lejos de su cabaña Tudor de seis habitaciones y $ 850,000, comprada, alegaron los fiscales, con dinero de la droga. Los investigadores incautaron $ 150,000, el auto deportivo Maserati de Gomes y un vehículo todo terreno.

Durante años, Gomes y su novia, Elizabeth Ton, enviaron transferencias bancarias y transferencias de dinero a China y Canadá, donde el líder del grupo operaba desde su celda.

Los fiscales dijeron que Gomes, Ton y otros miembros de la “conspiración” de lavado de dinero y drogas utilizaron cuentas en el extranjero, transferencias de dinero, una cuenta del Bank of America y comunicaciones encriptadas para ocultar sus operaciones.

En una hoja de cálculo sin fecha de FinCEN Files, Gomes y otros ocho están vinculados a pagos por un total de más de $ 403,000 realizados entre 2012 y 2017 a través de MoneyGram International, una empresa de transferencia de dinero con sede en Dallas que en 2018 pagó $ 125 millones en multas a las autoridades estadounidenses por violar un acuerdo con las autoridades estadounidenses destinado a detener el lavado de dinero y el fraude.

La hoja de cálculo de FinCEN Files, una lista básica de más de 1.500 informes de actividades sospechosas, se tituló «VTB Bank Export», en referencia a una institución rusa de propiedad estatal conocida como la » alcancía » del presidente ruso Vladimir Putin . El Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó al VTB Bank en 2014 en respuesta a la anexión de Rusia de la península de Crimea en Ucrania. No está claro qué conexión tenía VTB Bank con las transferencias de MoneyGram o por qué se creó el documento.

VTB Bank dijo que «opera estrictamente de acuerdo con las leyes locales e internacionales y cumple plenamente con todos los estándares regulatorios locales y globales». El banco «no ha recibido ninguna queja sobre nuestras actividades de las autoridades de EE. UU.» Y «no puede comentar sobre este asunto, ya que no se nos ha dado acceso a la documentación relevante a la que se refiere la consulta».

Tres de las ocho personas nombradas con Gomes en la hoja de cálculo han sido acusadas o condenadas por tráfico de drogas. Uno, Xiaobing Yan, es el primer fabricante de fentanilo en ser acusado en la historia de Estados Unidos. Yan, de 43 años, operaba desde Wuhan, China, y todavía es buscado por las autoridades estadounidenses. Niega haber violado las leyes chinas o haber vendido sustancias prohibidas en EE. UU.

Los otros dos eran Ton, la novia de Gomes y Darius Ghahary. Ambos fueron acusados ​​de delitos relacionados con el fentanilo en 2017. MoneyGram informó sobre transferencias sospechosas vinculadas a Ghahary más de una década después de que las autoridades de Nueva Jersey lo multaron en un caso de fraude en Internet de alto perfil.

No está claro exactamente quién pagó a quién y la ruta exacta que tomó el fentanilo para llegar a Garland. Los fiscales estadounidenses que juzgan el caso de Gomes se negaron a responder las preguntas de ICIJ, citando un litigio en curso.

Un jornalero en Turkmenistán

La harina, cuando llegó a la tienda, olía fatal. El aceite era negro y amargo.

Era 2016 y la economía de Turkmenistán estaba cayendo en espiral. Los pobres buscaban comida en los contenedores de basura. Dentro de dos años, la inflación sería superada solo por la de Venezuela.

Durante el día, los trabajadores cargaban sacos de cemento en bicicleta por unos pocos manat, la moneda del país de Asia central, que pareció perder valor de la noche a la mañana. Por las noches, los esposos y los padres se apiñaban frente a las puertas de plástico negro de los supermercados del gobierno, donde los estantes estaban vacíos excepto por las importaciones caras.

“Nunca había suficiente para comer”, dijo al ICIJ un turcomano, un jornalero del pueblo oasis de Mary, en el sur del país. Pidió no ser identificado por temor a poner en riesgo a su familia. “La gente esperaba la harina hasta la medianoche y los dueños de las tiendas no podían decir cuándo llegaría”.

Este año, la organización sin fines de lucro Freedom House clasificó a Turkmenistán como más represivo que Corea del Norte y como uno de los cuatro países “Lo peor de lo peor” del mundo en cuanto a derechos políticos y civiles. Los expertos dicen que no pasa nada sin la aprobación del presidente, Gurbanguly Berdymukhamedov.

En Ashgabat, la capital, los ciudadanos no pueden retirar más de $ 23 al día del banco. No pueden abrir una ventana a lo largo de una avenida por la que pueda pasar Berdymukhamedov. Este año, el presidente habría prohibido la palabra «coronavirus».

El nombre de la capital, Ashgabat, significa «Ciudad del amor». Por el hambre, la represión policial y la corrupción, muchos la conocen con otro nombre: Ciudad de los Muertos.

La corrupción en Ashgabat, como en muchas de las capitales del mundo, se sustenta en el movimiento subrepticio de dinero a través de puestos de avanzada en el extranjero y, a menudo, a través de algunos de los bancos más ricos del mundo.

Casi tres docenas de informes de actividades sospechosas revisados ​​por ICIJ describen pagos vinculados a Turkmenistán y por un total de $ 1.4 mil millones entre 2001 y 2016. «Sospechoso» no significa necesariamente ilícito, pero los oficiales de cumplimiento bancario que observaron las transferencias determinaron que merecían un mayor escrutinio.

“Las transferencias parecen sospechosas porque a menudo se enviaron de forma repetitiva y por lo general involucraron a entidades sospechosas de ser un caparazón”, un empleado del departamento legal de Bank of New York Mellon canceló casi $ 100 millones en transferencias durante los últimos tres meses de 2016.

Algunas empresas con sede en el Reino Unido recibieron dinero de Turkmenistán a pesar de que habían informado a los reguladores que no participaban activamente en ningún negocio, según un análisis del ICIJ.

En un caso, el Ministerio de Comercio de Turkmenistán envió 1,6 millones de dólares a una empresa en Escocia llamada Intergold LP, según registros filtrados. Los registros del banco indicaron que el pago fue por «confitería» o dulces. El pago salió de la cuenta bancaria del ministerio en Ashgabat, pasó por Deutsche Bank en Nueva York y llegó a una cuenta bancaria letona en poder de Intergold.

Intergold LP se creó 10 meses antes de sus transacciones con el gobierno de Turkmenistán, según muestran los registros. Su dirección indicada es una tienda llamada Mail Boxes Etc. en Glasgow, Escocia. “HAGA DE ESTA SU DIRECCIÓN COMERCIAL”, sugiere el escaparate.

Desde entonces, Intergold ha pasado a llamarse SL024852 LP. No está claro quién es el propietario de la empresa o si tiene algún propósito legítimo.

James Dickins, que firmó documentos de registro oficiales en el momento de la creación de Intergold, también firmó cuentas de al menos otras 200 empresas en Inglaterra, según un análisis de ICIJ de empresas en los archivos de FinCEN. Las empresas británicas han surgido en los últimos años como herramientas populares para ocultar las recompensas de los delincuentes y funcionarios corruptos.

ICIJ no pudo comunicarse con Dickins. Daniel O’Donoghue, quien también firmó la solicitud de registro de Intergold, le dijo a ICIJ que su trabajo corporativo está supervisado por los reguladores contra el lavado de dinero del Reino Unido y cumple con los altos estándares requeridos de debida diligencia. «Re: Intergold LP si tiene evidencia de un crimen, debe pasarla a la policía», dijo O’Donoghue.

«Esto definitivamente suena como un caso en el que se ha utilizado una empresa fantasma para esconder fondos de las arcas del estado», dijo Annette Bohr, analista de investigación del grupo de expertos Chatham House de Londres, que se especializa en cleptocracias de Asia Central. «Probablemente pensaban que dejar ‘repostería’ no les sonará nada».

El Ministerio de Comercio de Turkmenistán no respondió a las preguntas enviadas a través de su embajada en Estados Unidos. El formulario de contacto en línea del ministerio no funcionó.

En documentos vistos por ICIJ, Deutsche Bank no explicó por qué consideró sospechosas las transacciones. El banco se negó a discutir su relación con Turkmenistán. Le dijo al ICIJ que, en general, «discutir posibles SARs … sería una violación criminal de la ley estadounidense (y otras)». Los bancos presentan RAS con regularidad y «así ayudan a las autoridades a atrapar y procesar a los involucrados en actividades delictivas», dijo el banco. «Deutsche Bank está monitoreando activamente la conducta sospechosa y comparte los hallazgos relevantes con las autoridades».

El papel de Deutsche Bank en las transacciones fue como banco corresponsal, lo que significa que permitió a los bancos turcomanos utilizados por ministerios y empresarios bien conectados convertir manats en dólares y pagar en otras cuentas de todo el mundo.

Es un papel familiar: la institución alemana fue la bóveda internacional elegida por Turkmenistán durante el régimen asesino del ex presidente vitalicio Saparmurat Niyazov.

Deutsche Bank retuvo hasta un tercio de los ingresos del país en cuentas a las que solo podía acceder Niyazov, según Global Witness, un grupo anticorrupción. Un ex presidente del banco central del país le dijo al grupo que los miles de millones de dólares en Deutsche Bank eran efectivamente el «dinero de bolsillo personal» de Niyazov.

Un senegalés en París, un corredor de obstáculos tunecino

En un apacible día de junio de este año, Lamine Diack, un octogenario de Senegal que alguna vez fue el hombre más poderoso del atletismo internacional, apareció en un tribunal en el noroeste de París para enfrentar cargos de corrupción.

«Estoy empezando a convertirme en un viejo clavo», dijo Diack en la sala del tribunal mientras luchaba por recordar los detalles del injerto durante su mandato como presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.

Diack, con anteojos y una corbata de puntos azules y blancos, se enfrentó a fiscales a millas del Hotel California en los Campos Elíseos.

Fue en la maravilla art deco de cuatro estrellas que el hijo de Diack y presunto socio en el crimen, Papa Massata Diack, hizo un derroche final antes de su arresto en 2015, según los registros bancarios enviados a FinCEN.

La reserva de hotel de 30.000 dólares del joven Diack se encontraba entre los 112 pagos marcados como sospechosos en 2016 por Citibank, según los registros. Durante años, el banco había sido testigo de pagos, a Londres, Singapur, Doha, Moscú, Beijing y otros lugares, que los expertos dicen que deberían haber alertado a los banqueros diligentes mucho antes.

«Si el dinero va a empresas consultoras sin empleados, tiendas de lujo, eso genera señales de alerta», dijo el experto en gobernanza deportiva Roger Pielke a ICIJ. «El problema no es necesariamente el dinero que circula por el mundo, es la combinación del dinero y el destino».

Como presidente de la IAAF, el anciano Diack se unió a un vasto aparato de sobornos que permitió lo que los fiscales alegan es uno de los esquemas de dopaje más audaces en la historia del deporte.

Lamine Diack y su hijo solicitaron 3,8 millones de dólares en sobornos, principalmente del Ministerio de Deportes de Rusia, para ocultar los resultados de las pruebas de drogas que mostraban que los atletas rusos habían consumido sustancias para mejorar el rendimiento, alegan los fiscales franceses.

Después de que estalló el escándalo, la Agencia Mundial Antidopaje descubrió que el anciano Diack «sancionó y parecía haber tenido conocimiento personal del fraude y la extorsión de los atletas». También despojó a varios rusos de las medallas ganadas en los Juegos Olímpicos de 2012.

Diack también extrajo 1,5 millones de dólares del patrocinio ruso y acuerdos de televisión para financiar una campaña electoral en Senegal, según los fiscales. Las autoridades francesas están investigando si se pagaron sobornos para influir en la selección de las ciudades sede de los Juegos Olímpicos y los campeonatos mundiales.

Diack no respondió a las preguntas de ICIJ. Días antes de la publicación de los archivos de FinCEN, el tribunal de París condenó a Diack a cuatro años de prisión por corrupción y abuso de confianza. Sus abogados calificaron la decisión de «injusta» y «desconcertante». Papa Massata Diack fue condenado a cinco años de prisión por complicidad en actos de corrupción y multado con más de $ 1 millón. En Twitter , Papa Massata Diack dijo que era inocente y «sorprendido por el veredicto», que dijo se basó en «deficiencias» de los fiscales. Ambos hombres fueron absueltos de lavado de dinero. Apelarán.

El juicio de Diack se desarrolló en París; la supuesta artimaña financiera que lo puso en el banquillo de los acusados ​​fue global.

Durante 72 horas en febrero de 2013, por ejemplo, una empresa senegalesa, Pamodzi Consulting, distribuyó 1,25 millones de dólares a una red de clientes inusuales: un joyero con sede en París, Lamine Diack, una federación deportiva rusa y un minorista que vende relojes de lujo, perfumes y productos de belleza. productos.

«La participación de esta empresa francesa en un contrato de consultoría de marketing deportivo parece ser incompatible con su sector de actividad declarado, a saber, el ‘comercio minorista de perfumes y productos de belleza'», escribió la agencia de inteligencia financiera de Francia, Tracfin, a los fiscales sobre la boutique de París. , según documentos vistos por ICIJ.

Era mucho dinero en efectivo para un negocio en el centro de Dakar sin un sitio web obvio.

Citibank tardó dos años en darse cuenta de que había aprobado transacciones que formaban parte de un importante escándalo de sobornos deportivos.

Las cuentas de Standard Chartered, Deutsche Bank, Barclays, JPMorgan Chase y UBS también enviaron o recibieron pagos sospechosos informados a investigadores franceses, según documentos confidenciales revisados ​​por ICIJ.

Casi un año después del arresto de Diack en 2015, Citibank reportó 112 transferencias electrónicas por un valor de $ 55.7 millones que datan de 2007. Uno de los pagos sospechosos más recientes, el pago inicial de la reserva de $ 30,000 al Hotel California en París, se envió unos meses antes del arresto de Diack. Una transferencia bancaria de $ 45,000 se envió a un concesionario de automóviles en Qatar y otra, por $ 435,000, a una empresa de Singapur, Black Tidings, con sede en un complejo de viviendas públicas.

Una muestra filtrada de datos, conectada con Lamine Diack de la fuga de archivos de FinCEN.

El dinero reportado a FinCEN fue solo una parte de un torrente de dólares, francos, rublos, renminbi y euros que supuestamente fueron a parar a los bolsillos de entrenadores, médicos, administradores y ministros del gobierno en uno de los escándalos deportivos más sucios.

En el camino, los atletas fueron engañados de sus sueños de toda la vida.

La rusa Yuliya Zaripova aceptó una medalla de oro por la carrera de obstáculos de 3.000 metros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ante una multitud que lo vitoreaba y una audiencia televisiva mundial de millones de personas.

El corredor tunecino Habiba Ghribi terminó segundo.

Zaripova fue despojada de su victoria en 2016 después de que una nueva prueba de una muestra de orina mostró que el resultado positivo de una prueba de drogas se había ocultado como parte del esquema de dopaje ruso. Más tarde, Ghribi recibió el oro durante una pequeña ceremonia ad hoc el domingo por la noche cerca de Túnez al margen de un torneo de atletismo para adultos jóvenes.

Perder por una trampa de drogas le costó a Ghribi decenas de miles de dólares en ganancias y acuerdos de patrocinio, le dijo a Inkyfada, socio de informes de ICIJ .

«Un campeón y un subcampeón, no es lo mismo», dijo.

Derrumbe en Ucrania, rascarse la cabeza en Wall Street

“Nos sentamos esperando un milagro”, dijo Olha Prykhodko, recordando el día en que hace nueve años oró en la iglesia para ver a su madre por última vez. «Y cada vez que sacaban a un nuevo ser humano en una bolsa de plástico negra, esa esperanza se desvanecía».

Prykhodko describió cómo su madre, Nadezhda Kulinich, miró el funeral. La mandíbula dislocada de Kulinich estaba envuelta en vendas blancas. Tenía los dedos destrozados y los brazos azules, signos de un intento inútil de proteger su rostro mientras toneladas de rocas, metal y cemento caían sobre ella.

El 29 de julio de 2011, Kulinich fue uno de los 11 muertos en una mina de carbón estatal en el este de Ucrania cuando una torre se derrumbó sobre el edificio donde los empleados separaban carbón de roca.

“Mamá seguía quejándose de que todo se estaba derrumbando”, le dijo Prykhodko a Kyiv Post, socio de ICIJ . Kulinich incluso le dijo a una comisión de seguridad visitante antes del accidente que “seguían cayendo ladrillos sobre sus cabezas”, dijo Prykhodko.

Los empleados se quejaron de que la torre derrumbada no había sido reemplazada en 50 años.

Prykhodko, ahora con una hija propia, culpa a «toda la cadena de culpabilidad que llega hasta el gobierno de Kiev». Desde la ventana de su casa, puede ver el lugar donde murió su madre.

Los mineros ucranianos dicen que la corrupción desenfrenada los pone en riesgo.

Muchas de las minas de carbón del país, incluida Bazhanov, donde murió Kulinich, son de propiedad estatal. Durante mucho tiempo han sido la fuente favorita de saqueo de los cleptócratas, según activistas, empleados y funcionarios anticorrupción.

En toda la industria, las fallas de los equipos son una preocupación constante. Las minas han informado que tienen apenas más de la mitad de las máscaras necesarias para mantener a los mineros respirando en caso de un colapso. El sindicato de mineros se quejó en una entrevista con una revista ucraniana de que el equipo viejo se saca de las minas inactivas de todo el país y simplemente se vuelve a pintar antes de reasignarlo.

El colapso de la torre de Bazhanov, en la ciudad de Makiivka, fue uno de los tres accidentes de minas en Ucrania esa semana que en conjunto mataron al menos a 39 hombres y mujeres. Todo ocurrió en el este del país, rico en carbón, cerca de la frontera con Rusia, donde hoy operan dos “repúblicas populares” rebeldes con el respaldo del Kremlin.

Una comisión oficial identificó el envejecimiento de los equipos como un posible factor en el colapso de la torre Bazhanov y recomendó cambiar cómo y cuándo se inspeccionan las torres.

El suministro de la mina de Bazhanov era una oscura compañía de Chipre llamada Tornatore Holdings Ltd. Meses después del funeral de Kulinich y a 5,000 millas de distancia, Peggy McGarvey, la principal responsable de cumplimiento de Wall Street de Deutsche Bank, trató de averiguar quién era el propietario de Tornatore .

Lo que llamó la atención de McGarvey no fue el accidente mortal, sino las señales de advertencia que el banco notó después de procesar dos grandes pagos en nombre de Tornatore.

En diciembre de 2011, Tornatore recibió $ 5,5 millones de una subsidiaria ucraniana de equipos mineros llamada LLC Gazenergolizing. Al día siguiente, Tornatore envió $ 999.994 a una gran empresa de leasing rusa, parcialmente propiedad del Kremlin.

Los pagos de alto valor, algunos redondeados casi al millar o millón más cercano en lo que los expertos consideran una «huella digital» de fraude, coronaron un año de preocupaciones de Deutsche Bank sobre Tornatore. La compañía había realizado pagos sospechosos y no tenía un hogar o una «línea de negocio» evidentes, escribieron los banqueros en informes que comenzaron en marzo de 2011, unos meses antes del accidente en la mina Bazhanov ese verano.

El equipo de McGarvey vio que la empresa de leasing describió las últimas transferencias bancarias como regalos y un reembolso del préstamo, pero los banqueros querían más información, según el informe del banco de febrero de 2012. El banco ruso de la empresa de leasing, Globex, había asegurado a Deutsche Bank, en respuesta a preocupaciones anteriores, que «el cliente no realizó operaciones sospechosas». Pero los colegas de McGarvey habían insistido y le habían pedido a Globex: «Por favor, proporcione la información comercial de Tornatore».

«No hay información», respondió el banco ruso. Meses después, McGarvey tampoco se dio cuenta.

McGarvey, quien sigue siendo el jefe de informes de actividades sospechosas de Deutsche Bank en Estados Unidos, no respondió a las preguntas para esta historia.

Fueron necesarios periodistas ucranianos para relacionar a Tornatore con el accidente de Makiivka.

En 2011, Tetiana Chernovol y Yuriy Nikolov informaron que Tornatore estaba vinculado a Yuriy Ivanyushchenko, un político cercano al entonces presidente Viktor Yanukovych. Era el vehículo para controlar Gazenergolizing, que tenía el monopolio de suministrar equipos a las minas del país.

Nikolov y Chernovol, que fue miembro del parlamento de Ucrania de 2014 a 2019, escribieron que la mina estatal había comprado equipo de reemplazo de Gazenergolizing antes del colapso, pero no pudieron determinar si el equipo había sido entregado o incluso si el pedido fue legítimo.

Pero la agencia estatal de auditoría de Ucrania publicó un informe en 2011 que pintó un panorama sombrío de las operaciones de la mina. Encontró equipos dañados por valor de 21 millones de dólares en la sede de la mina Bazhanov, a millas del accidente, e identificó 205 millones de dólares en «deficiencias en la contabilidad, violaciones graves de la disciplina financiera y presupuestaria».

Ivanyushchenko huyó después de la revolución de Ucrania de 2014 y está bajo investigación por parte de las autoridades de Ucrania y Suiza por supuestamente malversar millones de dólares destinados a proyectos energéticos. A través del abogado suizo Vincent Solari, Ivanyushchenko negó poseer o tener acciones en Tornatore o Gazenergolizing. “Las supuestas ‘informaciones’ a las que parece referirse son incorrectas”, dijo Solari.

‘Cualquiera puede ser un traficante’

Brandon Hubbard, el narcotraficante que ahora se encuentra en una prisión de Dakota del Norte, no se veía a sí mismo como un delincuente financiero.

«Pienso en los lavadores de dinero como personas que invierten en lavados de autos o en restaurantes» para legitimar el dinero sucio, dijo Hubbard a ICIJ, o que hacen «lo que hacen los oligarcas rusos para sacar su dinero de Rusia y llevarlo a bienes raíces estadounidenses».

Entonces él mismo se convirtió en uno. Hubbard, un exluchador de secundaria que creció en Portland, Oregon, dijo que se sorprendió cuando la policía le dijo que estaba acusado no solo de distribuir drogas mortales sino también de delitos financieros.

“Nunca consideré nada de lo que hice como lavado de dinero”, dijo Hubbard. «Pero, ya sabes, fui condenado a ocho años por ello».

Más de 31,000 estadounidenses murieron a causa de opioides sintéticos, incluido el fentanilo, en 2018. El fentanilo y otras drogas fabricadas en laboratorio, unas 10,000 veces más potentes que la morfina, ahora matan a más estadounidenses que cualquier otro opioide. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que los delitos financieros lo hacen posible.

El año pasado, el departamento emitió un aviso a las instituciones financieras para que conozcan mejor los esquemas que permiten la inundación de opioides. Los datos financieros y judiciales muestran que los traficantes de fentanilo van desde criminales empedernidos con redes de intermediarios hasta un residente de Pittsburgh que pagó a través de MoneyGram para que le entregaran 100 gramos de fentanilo en una dirección con el nombre de Avon Barksdale, un personaje ficticio de la serie de HBO “The Wire . »

«Cualquiera puede ser un traficante ahora gracias a los teléfonos inteligentes», dijo Donald Im, un agente especial asistente a cargo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. «Si alguien puede ser un conductor de Uber, cualquiera puede ser un narcotraficante».

Los traficantes utilizan «todos los métodos de la economía y el sistema financiero», dijo Im, quien trabajó en Operation Denial, una investigación en curso sobre el tráfico de fentanilo y otras drogas. Las condenas de Hubbard y Anthony Gomes fueron el resultado de la operación.

Hace unos meses, la policía llamó a la casa de Emily Spell con una actualización. Están teniendo problemas para atrapar al «principal narcotraficante» de China, recuerda Emily de la llamada.

“Tan pequeño como es este pueblo y tan rural como es este pueblo”, dijo, “que mi hermano haya obtenido drogas que terminaron llegando de todas partes del mundo, es realmente alucinante”.

Colaboradores: Agustin Armendariz, Simon Bowers, Wahyu Dhyatmika, Emilia Diaz-Struck, Momar Dieng, Abdelhak El-Idrissi, Azeen Ghorayshi, Adebayo Hassan, Karrie Kehoe, Mohammed Komani, Tanya Kozyreva, Malek Khadhraoui, Vlad Lavrenrov, Anna Myroniuk, Toshi Okuyama, Delphine Reuter, Mago Torres, Tom Warren, Amy Wilson-Chapman, Farruh Yusupov

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