El informe Standard Chartered resume 413 transacciones financieras durante un período de siete años, por un total de $ 27,8 millones. En el informe se mencionan diecisiete personas y empresas con vínculos con Estados Unidos, Hong Kong e India, incluidas varias de las mencionadas en denuncias penales.

Pantheon trabajó con Kapoor y Wiener con el aparente propósito de facilitar la “transferencia ilegal de obras de arte”, según el informe. Un tapiz pintado nepalí conocido como thangka, una pintura india y un bodhisattva sentado de 15 pulgadas se movieron a través del Panteón, según el informe.

El informe decía que Wiener recibió más de 1,6 millones de dólares tanto de Pantheon como de otra empresa.

Según el informe, Pantheon también pagó más de $ 3.6 millones a Nayef Homsi, un comerciante de arte de Brooklyn. Homsi fue acusado en 2015 y posteriormente condenado en Nueva York por importar una estatua de bronce dorado nepalí robada del siglo XIII de una deidad budista. La estatua estaba valorada en 484.500 dólares, según una acusación del estado de Nueva York. Este trabajo no fue mencionado en el informe de actividades sospechosas de Standard Chartered.

El informe del banco no incluyó montos en dólares exactos de transacciones que involucraron a Kapoor. Tampoco especifica la naturaleza o el valor en dólares de las transacciones que vinculan a Pantheon con Christie’s y Sotheby’s.

Christie’s y Sotheby’s se negaron a comentar sobre Pantheon Worldwide Limited. Cat Manson, portavoz de Christie’s, dijo que la casa de subastas no tenía nada relevante que compartir y que no podía revelar información, incluso si Pantheon había sido un cliente. La casa de subastas lleva a cabo «la debida diligencia inicial y continua de nuestros clientes con fines de ALD», dijo Manson en un correo electrónico.

El papel de Pantheon, si lo hay, en los casos penales que involucraron a Kapoor, Wiener, Homsi y otros no está claro.

Buscando Pantheon en todo el mundo

El informe de actividades sospechosas de Standard Chartered proporciona una dirección de dos oficinas de Pantheon en un edificio en el distrito central de Hong Kong. Sin embargo, el registro corporativo de Hong Kong no contiene ningún rastro de la empresa.

El informe incluía una dirección secundaria para Pantheon en el Reino Unido. Pero esta dirección pertenece a Pantheon Worldwide Limited con sede en el Reino Unido que se registró en 2016, cuatro años después de que Kapoor fuera encarcelado en India. La firma de contabilidad que estableció la compañía dijo que Pantheon, con sede en el Reino Unido, nunca había comerciado con antigüedades, ni con ninguna otra cosa. “Hasta donde yo sé, la compañía nunca negoció en absoluto”, dijo a ICIJ un portavoz de PRB Accountants.

ICIJ también encontró un Pantheon Worldwide registrado en las Bahamas, pero la compañía dejó de operar en 2007, años antes de que los millones de dólares fluyeran a través de las cuentas bancarias de Standard Chartered.

Es fundamental que los bancos conozcan los verdaderos nombres y direcciones de sus clientes. “Conocer la jurisdicción en la que está registrada una empresa es realmente crucial para determinar el riesgo del cliente”, dijo Ross Delston, un abogado con sede en Washington que se especializa en sistemas y regulaciones contra el lavado de dinero.

En 2014, los reguladores financieros en el estado de Nueva York multaron a Standard Chartered con $ 300 millones y negociaron una orden de consentimiento que le exigía recopilar mejor información de sus sucursales de Hong Kong y Dubai sobre las transacciones de los clientes. La orden enfatizó la importancia de que las sucursales bancarias compartan direcciones precisas, incluido el país de las personas que se originan y se benefician de todas las transacciones.

Standard Chartered no respondió directamente a las preguntas sobre Pantheon Worldwide, pero defendió sus esfuerzos de cumplimiento en términos generales. «Nos tomamos nuestra responsabilidad de combatir los delitos financieros muy en serio y hemos invertido sustancialmente en nuestros programas de cumplimiento», dijo el banco en un comunicado. “Standard Chartered cuenta con cerca de 2000 empleados en todo el mundo dedicados a prevenir, detectar y reportar transacciones sospechosas, y todo el personal está capacitado en sanciones y cumplimiento contra el lavado de dinero”.

El secreto financiero ha influido en todos los escándalos de saqueo de antigüedades más importantes.

Leila Amineddoleh

Entre las únicas menciones de Pantheon que ICIJ pudo encontrar en un registro público surgieron las descripciones de cuatro antigüedades listadas para la venta en línea por la casa de subastas Bonhams. Cada listado describe a Pantheon como propietario reciente de las obras.

Los listados de la subasta, todos publicados en 2018, describen un colorido tapiz pintado tibetano, una estatuilla de cobre de un rey tibetano sentado del siglo XVI y dos pinturas de la India de la era mogol, incluida una llamada «Un señor y su harén disfrutando de una exhibición de fuegos artificiales en Shab E Barat «. Cada una de estas obras data de al menos 400 años.

Los listados de Bonhams indican que Pantheon tiene su sede en Hong Kong. En un comunicado, Bonhams dijo que no recibió las cuatro obras de Pantheon. «Bonhams se compromete a vender únicamente los artículos que se hayan puesto a la venta mediante el procedimiento correcto», dijo la casa de subastas.

A diferencia de los grandes bancos, ninguna de las casas de subastas vinculadas a Pantheon estaba obligada a presentar informes de actividades sospechosas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La legislación respaldada por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley requeriría que los comerciantes de antigüedades presenten dichos informes. Pasó fácilmente en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el año pasado, pero se estancó en el Senado.

Los comerciantes de metales preciosos, las casas de bolsa y los casinos son ejemplos de empresas distintas de los bancos que deben presentar informes de actividades sospechosas.

Leila Amineddoleh, una abogada con sede en Nueva York que se especializa en casos de contrabando de antigüedades, dijo que las galerías a menudo carecen de información sobre los verdaderos compradores.

“El secreto financiero ha influido en todos los escándalos de saqueo de antigüedades más importantes”, dijo Amineddoleh. «El anonimato en este mercado es muy profundo y sigue siendo un problema grave».