Infodio: Danilo Diazgranados y otros brokers financieros venezolanos involucrados en esquema de lavado de dinero de PDVSA

Alek Boyd
infodio.com | Traducción
30 de mayo de 2019

Gotham City informa hoy que el Departamento de Justicia envió una solicitud de información (MLAT) a sus homólogos suizos, en relación con Comercializadora San Roque SA , un proyectil panameño controlado por el clan Urdaneta Aqui relacionado con Carmelo Urdaneta Aqui (ex asesor legal del Ministerio de Petróleo venezolano y Minería), involucrados en el esquema de lavado de dinero establecido en PDVSA por Francisco Convit, Alejandro Betancourt, Luis e Ignacio Oberto, Danilo Diazgranados, Víctor Aular y Rafael Ramírez. La solicitud cita una cifra de $ 4.5 mil millones , reportada por primera vez en este sitio web en noviembre de 2015. En enero de este año, se informó más sobre la participación de EFG Bank, Julius Baer, ​​Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) y Banco Espirito Santo .

El plan de lavado de dinero fue una creación del clan Oberto, que a su vez había aprendido las cuerdas de Raúl Gorrin y Gustavo Perdomo. Consistió en un depósito venezolano que prestaba bolívares a PDVSA (17.490.000.000) que luego se reembolsaría en USD al tipo de cambio oficial más bajo, en cuentas bancarias suizas controladas por diferentes depósitos pertenecientes a los hermanos Oberto. Los Obertos luego venderían USD -en tasas paralelas del mercado negro- a través de su red local de empresas / bancos asociados.

EFG Bank realizó transacciones por valor de aproximadamente $ 1.5 mil millones, mientras que CBH realizó $ 2.75 mil millones. Pablo Custer, Dieter Staeubli y Pedro Binaggia estuvieron involucrados en EFG Bank. En CBH, Charles Henry de Beaumont y Joseph Benhamou. Danilo Diazgranados, socio de UBO de la compañía fachada original que «prestó» miles de millones a PDVSA, terminó convirtiéndose en accionista de CBH. Como se dijo en otra parte, la acusación de Matthias Krull es una guarnición junto a lo que hicieron de Beaumont y Benhamou .

Francisco Convit y Alejandro Betancourt fueron decisivos para obtener la aprobación de Rafael Ramírez para el acuerdo. Los Obertos tuvieron la idea, pero los rufianes de Derwick tuvieron acceso a Ramírez. Solo entre el 21 de marzo y el 11 de abril de 2012, las cuentas controladas por los Obertos obtuvieron depósitos de PDVSA por valor de $ 1 mil millones (del Banco Espirito Santo), de los cuales $ 100 millones se transfirieron inmediatamente a los depósitos de Convit y Betancourt . Hay un rastro de papel incontrovertible que une los fondos de PDVSA, los Obertos y Convit y Betancourt.

Convit sigue siendo un fugitivo del Departamento de Justicia, mientras que Betancourt es un conspirador que pronto será acusado . Los hermanos Oberto ya están en la red de Michael Nadler, el fiscal de Florida a cargo de este caso. También lo están Charles Henry de Beaumont y otros involucrados.

Rafael Ramírez no puede estar demasiado lejos en esta investigación. Como en el caso de Alejandro Andrade, quien admitió haber recibido sobornos por valor de mil millones de dólares para esquemas similares en el Tesoro de Venezuela, Ramírez fue clave para dar luz verde a este acuerdo.

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