David Osío y los fraudes y negocios opacos que le valieron ser considerado un banquero de la corrupción en Venezuela

David Osío es un venezolano, CEO y presidente de Davos Financial Group, un consorcio financiero que se autocataloga de ofrecer acceso a un portafolio con “las mejores opciones de inversión”.

No obstante, para sus compatriotas, David Osío, no ha sido más que el banquero corrupto de Petróleos de Venezuela (PDVSA), pues entre otras razones, lo recuerdan por haber estado vinculado al manejo de inversiones relacionadas con el fondo de pensiones de la petrolera venezolana, situación que concluyó con un fraude y con la pérdida de ahorros de los pensionados. Pero no es la única mancha en la historia de negocios de Osío. También tiene en su haber una demanda de antiguos socios, quienes le reclamaron no haberles pagado los dividendos que les correspondían, por las inversiones que habían realizado en el Davos Financial Group.

Acusado de fraude por antiguos socios

En 2011 una demanda multimillonaria fue interpuesta en la ciudad estadounidense de Miami contra David Osío, propietario también de Davos International Bank, un conglomerado financiero que ha mantenido vínculos con Petróleos de Venezuela SA. (Pdvsa).

David Osío

La demanda fue introducida por los ex socios y también banqueros venezolanos Rodrigo Fernández y Andrés Sotillo, quienes acusaron a Osío de dejar de pagarles ganancias mientras fueron socios.

«En la demanda interpuesta en la corte del condado de Miami-Dade, Fernández y Sotillo alegan que ellos se asociaron con Osío a mediados de los ’90 e invirtieron su dinero y muchos años de arduo trabajo en el establecimiento de Davos Financial Group. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron socavados por presuntas acciones ilegales por partes de su supuesto socio venezolano».

El abogado Michael Díaz, de la firma Días, Reus & Targ LLP, de Miami, que representó a los demandados, declaró que «Osío traspasó los bienes de la sociedad a un fideicomiso en un paraíso fiscal y modificó el estado y valor de los bienes de la sociedad, sin notificar a los socios». El banquero negó los señalamientos y enfrentó las acusaciones en la corte.

El banco de Osío, el Davos International Bank, apareció vinculado en una investigación federal como receptor de más de US$5 millones en presuntas comisiones que fueron pagadas a un alto gerente de Pdvsa, Juan Montes, por parte del conglomerado de empresas del financista venezolano Francisco Illarramendi.

Montes es señalado de autorizar «el desembolso de varias decenas de millones de dólares del fondo de pensiones de Pdvsa para ser administrados por el grupo de empresas de Francisco Illarramendi, un financiero detenido por acusaciones de cometer un fraude tipo Ponzi, con pérdidas multimillonarias».

Falsas empresas extranjeras y su madre involucrada

En 2015 el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida rechazó los esfuerzos del CEO del Grupo Davos Financial Group, David Osío, para inmunizar a varias de las empresas del Grupo Davos de la jurisdicción en una demanda presentada por los antiguos socios de Davos Rodrigo Fernández y Andrés Sotillo.

El fallo de la corte de apelaciones del 29 de abril de 2015 confirma que un tribunal de primera instancia rechazó la moción de Davos de desestimar por falta de jurisdicción personal en Florida, permitiendo a los banqueros internacionales Fernández y Sotillo proceder con su demanda de fraude de 2011 contra Osío y el Grupo Davos. Fernández y Sotillo fueron expulsados de un interés de asociación en Davos en 2010 cuando se enteraron de una serie de acciones inapropiadas que Osío había tomado.

Osío trató de desviar la responsabilidad hacia su madre, Isabel Cecilia Montiel de Osío, alegando que los activos de la sociedad formaban parte de un fideicomiso offshore que se creó para beneficiarla. Alegó que ella había prestado dinero a varias compañías de servicios financieros del Grupo Davos pero no pudo especificar a qué compañías y en qué cantidades.

Varias compañías de Davos se movieron para desestimar la demanda, alegando que eran exclusivamente extranjeras y que no tenían contactos con el Estado de Florida. Sin embargo, la evidencia descubierta y mostrada al tribunal de primera instancia demostró que todas las entidades estaban controladas y dirigidas desde Miami. El propio Osío testificó que controlaba el fideicomiso y sus entidades constitutivas y que podía hacer lo que quisiera con las empresas y sus activos, incluido otorgarse un préstamo para comprar un apartamento de lujo en París.

«La evidencia en el expediente mostró abrumadoramente que las entidades offshore en el Grupo Davos eran extranjeras solo de nombre», dijo Brant Hadaway, socio de Díaz Reus, quien argumentó el caso tanto en el juicio como en los tribunales de apelación. “Osío, su contralor del grupo y otros organizaron todo desde una oficina en Coconut Grove, justo enfrente del ayuntamiento de Miami. Estas empresas no son más «extranjeras» que yo».

El socio de Díaz Reus, Gary Davidson, agregó: “Una de las compañías es un banco de Antigua que primero acudió a los tribunales diciendo, bajo juramento, que no hacía negocios en Florida. Pero eso resultó ser completamente falso: el banco tenía millones de dólares en hipotecas sobre bienes inmuebles en el sur de Florida, a pesar de no haberse registrado para hacer negocios en Florida, y todas las decisiones clave se tomaron de Miami».

«Fue increíble», dijo Hadaway. “Como testigo del banco, produjeron a una empleada de Antigua que no tenía idea de lo que estaba pasando. Ni siquiera sabía quiénes eran los clientes del banco. Y, por supuesto, ella no lo sabía; ella estaba en Antigua. Las decisiones se tomaban aquí, en Miami».

«El hecho de que el tribunal de apelaciones afirmó sin una opinión fuerte indica que el panel vio esto como un caso abierto y cerrado», dijo Hadaway. El siguiente paso sería deponer a la madre de Osío, quien también fue acusada en el caso. Fue presentada una moción para obligar a su deposición.

Medalla, pero sin méritos

El 20 de marzo de 2013 el investigador anticorrupción venezolano Alek Boyd relató en su blog la forma como congresistas estadounidenses concedieron una medalla de reconocimiento a David Osío por su supuesta contribución a los Estados Unidos, mostrando sus dudas acerca de los méritos de Osío para recibir la distinción.

Ayer, de la nada, recibí una llamada de alguien a quien respeto y cuya integridad profesional no tengo motivos para dudar. Un tercero (Italo Pizzolante) le preguntó acerca de mí (si era una pluma de alquiler), quien, al parecer, actúa como un médico especialista para David Osío. ¿La razón? Mis escritos sobre cómo Al Cárdenas y FTI Consulting han conseguido oro con criminales y empresarios venezolanos con credenciales extremadamente dudosas. Continúa fascinándome, cómo algunas personas logran seguir desafiando el estado de derecho y / o violando por completo, y en general se les conoce como «buenos, respetables y exitosos» en círculos que por educación, sofisticación y acceso a la información realmente debería saber mejor.

Caso en cuestión: David Osío. Este caballero recibió recientemente algún tipo de reconocimiento por su «distinguida contribución», o eso es lo que el comunicado de prensa del congresista David Rivera dijo de todos modos:

Washington, DC- Hoy el congresista David Rivera (FL-25) y varios colegas del Congreso darán la bienvenida a más de dos docenas de líderes venezolanoamericanos al Congreso de los Estados Unidos en Washington DC para una ceremonia en reconocimiento a sus distinguidas contribuciones.

“El 19 de abril de 2012 se cumple el 202 aniversario del comienzo del movimiento de Venezuela hacia la independencia de España. Esta fecha ofrece una oportunidad adecuada para destacar las grandes contribuciones que los hispanos de ascendencia venezolana han hecho a los Estados Unidos y al tejido diverso de la sociedad estadounidense. Estamos orgullosos de honrar a más de dos docenas de líderes venezolano-estadounidenses que están en la cima de su campo en áreas que incluyen medicina, negocios, artes y cultura, periodismo y activismo por la democracia, en reconocimiento a sus destacadas y distinguidas obras «, dijo el congresista. Dijo Rivera.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar a las 4:00 pm del jueves en la Sala del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Estados Unidos, 2172 Rayburn House Office Building en Washington, DC.

Entre los «varios colegas del Congreso» que hicieron el «reconocimiento» se encontraban Connie Mack e Ileana Ros-Lehtinen, quizás los dos políticos republicanos más hawkish -vis-a-vis al régimen de Chávez- en Estados Unidos . Así que allí estaban, en The Hill, felices, riendo, todos tiernos y posando para fotos con David Osío. ¿Hizo su personal alguna diligencia debida en la lista de «líderes venezolanoamericanos» que debían ser honrados? ¿Qué «contribuciones distinguidas» ha hecho David Osío específicamente?

Antes de recibir la llamada ayer, envié un correo electrónico a David Osío directamente, ya que he estado leyendo sobre sus actividades financieras y tengo algunas preguntas que hacer, principalmente sobre el tipo de cumplimiento contra el lavado de dinero que ha implementado.. Para el registro, él respondió, acusando recibo de mi correo electrónico y enviando un CC a un par de sus empleados para tratar con mis preocupaciones (aún esperando).

En cualquier caso, Google devuelve algunas cosas realmente interesantes sobre las operaciones de Osío. Su grupo, llamado DAVOS pero totalmente ajeno a su ciudad suiza homónima, parece ser un proveedor de servicios financieros. Tiene oficinas en varias jurisdicciones, afirma proporcionar soluciones eficientes de impuestos a su presunta clientela adinerada, afirma hacerlo de manera transparente y también afirma tener $ 2.8 mil millones bajo administración. Esa es una cantidad sustancial, así que pensé que era relevante preguntar qué garantías había en el caso en caso de que, por ejemplo, su prometido 3% de rendimiento en los CD fuera de la manera de Allen Stanford o Francisco Illarramendi.

A pesar de las afirmaciones de transparencia, apenas hay un nombre en el sitio web de DAVOS, aparte del del fundador / propietario (DAVid Osío). Hay que buscar en el folleto de DAVOS para encontrar los nombres de gestión:Gustavo Rivas, Mauro Nannini, Rafael Tinoco y Andrés Coles . No hay biografías. En cualquier sitio.

No hay nada de malo en no publicar detalles de los banqueros en línea, después de lo sucedido en los últimos años. Pero las preguntas permanecen: ¿están estas personas autorizadas a hacer lo que hacen? Si es así, ¿por qué autoridades, desde qué jurisdicción? ¿Qué entidad financiera de las jurisdicciones donde operan garantiza, por ejemplo, que DAVOS cumpla con la debida diligencia, conozca a su cliente y, sobre todo, verifique a las personas expuestas políticamente? ¿Se ha verificado la legitimidad de origen de cada último dólar, desde el bote de $ 2.8 mil millones que DAVOS gestiona? Su folleto sobre AML parece haber sido sacado de varias otras fuentes (sin atribución).

Una publicación de DAVOS, apropiadamente llamada Davos Observer, afirma que el grupo obtuvo algo llamado » Mejor Proveedor de Servicios Corporativos Offshore – Suiza 2012 «. Adelante, búscalo en google. Trate de encontrar un premio similar que suene grandioso, en cualquier año, para otra compañía, en cualquier otro lugar. El premio supuestamente fue otorgado por «The New Europe Industry Awards». Google de nuevo. Encontré un artículo sobre DAVOS en una revista llamada The New Europe . Está destinado a ser publicado por una compañía llamada Chase Publishing en el Reino Unido. Rastreé un correo electrónico y envié un mensaje a los editores de «The New Europe»:

A quien le interese,

Su publicación «The New Europe» se cita en relación con el «Mejor proveedor de servicios corporativos offshore – Suiza 2012» para Davos Financial Group.

El sitio web de New Europe publicó una entrevista con ejecutivos de Davos Financial Group, titulada » Davos Financial: The personal touch » el 29 de mayo de 2012.

Dado que las noticias sobre el premio parecen ser, exclusivamente, comunicados de prensa relacionados con Davos Financial Group, me gustaría preguntarle si puede comentar lo siguiente:

1) ¿Qué tipo de premio es ese?

2) ¿Desde cuándo se otorgan esos reconocimientos?

3) ¿Sobre qué base / criterio se otorga el premio?

4) ¿Quiénes son las autoridades / personalidades que toman las decisiones de adjudicación?

5) ¿Puede proporcionar una copia electrónica de la publicación The New Europe (diciembre de 2012) en la que se anunciaron las noticias sobre el «Mejor proveedor de servicios corporativos offshore – Suiza 2012»?

6) Dado que su sitio web (theneweurope.co.uk) parece difunto, ¿podría comentar si su publicación está disponible para los lectores exclusivamente en forma impresa?

Mi intención es establecer la existencia de ese premio y la veracidad de las noticias relacionadas con él.

No he sabido nada de «La nueva Europa». Tenga en cuenta que las «noticias» sobre el «premio» reimpresas en Yahoo Finance no aclaran explícitamente que Yahoo Finance no es responsable de su contenido, como lo hace Reuters .

Pero las rarezas no se detienen allí, ya que también hay otro comunicado de prensa donde DAVOS afirma haber patrocinado a un artista llamado Peter Aerschmann . Llamé a Peter, quien me dijo que DAVOS patrocinó el espacio donde estaba exhibiendo, pero que «no obtuvo dinero por ello». También encontré en un registro suizo que los poderes de David Osío sobre D. Société financière (Suisse) SA han sido revocados (» Les pouvoirs de Osío David J.sont radiés «.nombrado como un banco con el que trabaja DAVOS .

Pero volviendo a la llamada de ayer, he visto que, en el pasado, Osío ha empleado tácticas similares a las de Derwick para silenciar a sus críticos . Curiosamente, Pizzolante Comunicaciones (firma de relaciones públicas que actúa en nombre de Osío) intentó comunicarse conmigo a través del contacto mencionado anteriormente, y la firma de abogados Lydecker Diaz LLC (responsable de obtener venepiramides.blogspot.com, wikianticorrupcion.org, expedientepublico.orgy vlinea.com para eliminar información sobre Osío) ha estado visitando este blog recientemente. Como dije ayer a mi contacto, si no hay nada malo en las operaciones de DAVOS, la mejor manera de tratar con mis dudas o críticas es la de ser abierto y abordar las inquietudes de manera rápida y honesta. Usar intermediarios, terceros, abogados y médicos especialistas nunca es una buena estrategia, y enviar amenazas legales a periodistas y blogueros generalmente motiva a las personas a cavar y escribir más.

El investigador anticorrupción Alek Boyd fue más allá y escribió una carta en su blog dirigida a la congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen consultando le acerca del reconocimiento recibido por David Osío y mostrándole su preocupación porque el Congreso de los Estados Unidos le haya otorgado una distinción alguien con aparente falta de logros para merecerlo y sin haber realizado una debida diligencia.

Estimada congresista Ros-Lehtinen:

Ha pasado un tiempo desde la última vez que me contacté , así que espero que esta comunicación lo encuentre bien.

No hace mucho, usted participó, junto con el congresista Connie Mack, el senador Marco Rubio (y ahora deshonrado ex congresista David Rivera ) y otros en un evento en Capitol Hill, durante el cual un grupo de mis compatriotas venezolanos recibió reconocimiento por sus «distinguidas contribuciones » .

No sé qué tipo de criterios se siguieron para decidir qué venezolano residente en los Estados Unidos había hecho «contribuciones distinguidas» a su país. Lo que sí sé es que muchas personas estaban horrorizadas y disgustadas de que David Osío fuera parte del grupo que se honró. Otros fueron aún más lejos y sugirieron que Osío pagó toda la farsa, organizada por la novia venezolana de David Rivera en Miami, para limpiar su imagen manchada, pero sería irresponsable de mi parte, por supuesto, afirmarlo como un hecho. en lugar de una apreciación basada en las impresiones de los demás.

En cualquier caso, me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿usted o algún miembro de su personal realizó alguna diligencia debida sobre los miembros de ese grupo «distinguido»? ¿Alguien puede señalar específicamente las «distinguidas contribuciones» que David Osío supuestamente ha hecho a los Estados Unidos? ¿Sabe que el grupo financiero de David Osío, DAVOS, alerta a «ciudadanos estadounidenses, residentes o cualquier persona ubicada en los Estados Unidos» a través de su sitio web para abstenerse de considerar sus productos y servicios? Pregúntese por qué Osío evita la regulación estadounidense. ¿Conoces la participación de David Osío en el esquema ponzi de más de $ 500 millones dirigido por Francisco Illarramendi, a través del cual los trabajadores de la compañía petrolera de Venezuela perdieron una parte significativa de sus fondos de pensiones? ¿Sabía que David Osío, a través de su sitio web DAVOS, ¿hizo el reclamo ridículamente engañoso y totalmente falso, inmediatamente eliminado después de que lo llamé, de que su grupo financiero tenía $ 1 billón bajo administración? ¿Conoces las relaciones profesionales actuales que enredan a David Osío con funcionarios chavistas de Venezuela completamente corruptos? Creo que es uno de los banqueros elegidos por la «boligarquía» venezolana.

David Osío emplea con entusiasmo los servicios de doctores y abogados para silenciar a sus críticos , e incluso toma el asunto en sus propias manos mediante el envío de comunicaciones sin fundamento que defienden su «reputación» cuando se lo cuestiona: fuentes me han dicho que incluso le ha enviado algunos Sus absurdas defensas.

Quisiera advertirte abiertamente y de buena fe. La verdad sobre David Osío y su enorme operación de lavado de dinero algún día será noticia. ¿Qué dirás? ¿Que no sabías? ¿O pretenderá que nunca sucedió y se retirará al silencio, como Al Cárdenas cuando se lo confronta públicamente sobre sus tratos con corruptos empresarios chavistas?? ¿Cárdenas, por casualidad, le habló maravillas sobre David Osío y le dijo que había realizado la debida «debida diligencia» sobre David Osío, que él es «limpio»? Tenga en cuenta, congresista, Al Cárdenas tiene importantes motivaciones financieras para defender a delincuentes como David Osío. Cárdenas está confabulando con una firma de «diligencia debida» llamada FTI Consulting , con su propio historial criminal . Al Cárdenas es un fijador y hacedor de lluvia para su firma de abogados, para FTI Consulting y para su firma de cabildeo, y los venezolanos con problemas éticos son sus objetivos favoritos.

Quienes somos de países que carecen de estado de derecho siempre estamos agradecidos por los representantes electos del Congreso de los Estados Unidos que se mantienen firmes contra las dictaduras y denunciamos públicamente los crímenes y abusos de los gobiernos autoritarios. Usted es uno de los líderes en el congreso que durante años ha defendido el sufrimiento de la gente desde La Habana hasta Hungría. Te necesitamos fuerte, y considero un deber advertirte cuando aquellos con intereses pecuniarios, como Cárdenas, enturbian las aguas al tratar de lavar la reputación de empresarios desagradables como David Osío.

Atentamente,

Alek Boyd

Negocios opacos

El 26 de septiembre de 2013, Boyd escribió otra carta, en esta oportunidad al propio David Osío, planteándole dudas razonables sobre cómo eran manejadas las inversiones de sus clientes y también sobre el origen de los fondos de esas inversiones.

David Osío

A continuación una carta abierta a David Osío, dueño de DAVOS Financial Group (ya fue enviada por email directamente).

Estimado Sr Osío,

he leído con interés su comunicado, donde afirma Usted que lo publicado en mi sitio es producto de una campaña concertada por sus ex socios, y que la publicación del artículo de Tomas Lander habría sido pagada por dichos socios.

En ocasiones anteriores he enviado comunicaciones a sus spin doctors, y a su secretaria, pidiendo información sobre una serie de afirmaciones falsas que Usted / DAVOS han hecho en publico, como por ejemplo que su staff ha sido debidamente acreditado y que su institución tenía $3 billones en assets.

Sus respuestas, hasta el día de hoy, han sido insatisfactorias, y por ello le reitero, una vez más, que explique con meridiana claridad todas las dudas que existen sobre Usted, su operación financiera, sus clientes, y la observancia de regulaciones contra el blanqueo de capitales.

Por favor explique también de donde sacó que a mi me pagan por publicar lo que publico, y si acaso tiene pruebas, por favor enviemelas, de lo contrario podría pensar que es Usted un mentiroso.

En espera de pronta respuesta, me despido cordialmente,

Alek Boyd

Más acusaciones

Han sido muchos los dineros saqueados de Venezuela, donde han estado delincuentes de múltiples categorías, cuyas artimañas les han permitido enriquecerse a costilla del hambre y miseria que actualmente viven los venezolanos en el país caribeño. Uno de los peores boliburgueses que han estafado al erario nacional, es sin lugar a dudas, Davis Osío Montiel, alías “El Banquero de PDVSA”, señala un reporte de la web Corrupción Política.

“En numerosas operaciones corruptas ha actuado en compañía de reconocidos delincuentes, funcionarios, exfuncionarios y demás personeros del gobierno chavista. En todos ellos ha salido con una buena tajada de ganancias que lo mantienen entre los más adinerados corruptos del continente”, asegura la web.

David Osío Montiel y Norka Luque, se encuentran involucrados en una larga lista de negocios y corruptelas, como testaferros de una red de chavistas y muy especialmente del entorno que hacen negocios ilícitos correspondientes, presumiblemente, a la almirante Carmen Meléndez, gobernadora del estado Lara, en Venezuela.

La más reciente investigación, arroja que las empresas de David Osío y Norka Luque están reseñadas como dos inmobiliarias que cuentan con sede en París, ubicadas en la misma dirección: SCI Davnork y Carraven París, Sociedades Civiles Inmobiliarias que se encuentran en la 8 rue Lincoln 75008 París y se especializan “en la ubicación de terrenos y bienes inmobiliarios”.

La web apuntala que una de las principales estructuras corruptas del régimen chavista ha sido la de David J. Osío y su grupo Davos, integrada a los bancos como UBS y Deutsche Bank, y los intermediarios Danilo Díaz Granados, Norka Luque, Moris Beracha y Armando (Coco) Capriles, con sus contactos, sus relaciones, sus barcos y aviones privados y su sociedad con Osío han logrado conectar grandes negocios financieros con la Banca Suiza y con personajes de primera fila, especialmente en el mundo de los ilícitos.

El nombre de la inmobiliaria Davnork se debe a la unión de los nombres de David y Norka, como también lo realizó con el grupo financiero Davos, que lo creó uniendo parte de su nombre con el de su apellido. (Davos: David Osío).

Estas inmobiliarias aparecen en los grandes negocios que presuntamente realizan con una almirante venezolana de nombre Carmen Meléndez de quien se afirma es gobernadora del estado Lara de la República Bolivariana de Venezuela y con la cual negocian de todo, desde  productos alimenticios para complementar la crisis que se vive en Venezuela, hasta enseres, materiales informáticos y todo cuanto se les presente y de donde puedan sacar provecho.

Para el año 2016 se dio a conocer que David Osío y Norka Luque eran los únicos accionistas de la empresa Distribuidora Officetch 3652, que se encargaban de realizar negociaciones con el Mercado de Alimentos S.A. (Mercal) y los Ministerios de la Defensa y de Infraestructura del gobierno chavista, quienes le compraban a la distribuidora productos que van desde computadoras a sacapuntas, estos datos se encontraban en el Registro Nacional de Contrataciones, antes de que censuraran su contenido.

Dichas empresas se registraron hace varios años, y aún David Osío El rey de los testaferros y Norka Luque se encuentra como socios de Davnork junto a un comerciante corrupto llamado Elías Rodríguez, que es propietario de Carraven Paris. Esta compañía, junto a la empresa Davos Finantial Group de David Osío Montiel, y creada en la época de Tobías Nóbrega, la utilizan para operaciones muy turbias relacionadas con el saqueo de las arcas del tesoro de Venezuela, a través de la corrupción establecida desde el gobierno de Hugo Rafael Chávez y ahora de Nicolás Maduro, donde han sido sus operadores financieros y cuyos fraudes más destacados fueron perpetrados desde cuando afectaron a un gran número de jubilados de PDVSA, a quienes despojaron más de 500 millones de dólares, por el cual David Osío recibe el alias del “banquero de PDVSA”.

Davos y Osío, conjuntamente con Mauro Nannini, se dedicaron al negocio cambiario con Venezuela, antes ilícito en las fronteras del país suramericano. Su modus operandi implicó un acuerdo entre una de sus empresas filiales y un banco suizo al cual Davos ordena transferencias de dólares de las cuentas donde se encuentra depositado su dinero en esa entidad bancaria, para cambiar esos  dólares en el mercado negro, inyectando liquidez en el mercado monetario venezolano.

Se rumora que sus ganancias exceden de USD 1.500 millones, y son manejadas mediante una red de bancos, con compañías creadas en paraísos fiscales como Panamá, Antigua, Tórtola, Isla de Man e Islas Caimán.

David Osío viviría actualmente en la ciudad estadounidense de Miami, de donde realiza la mayoría de sus operaciones ilícitas hacia el resto del mundo. Entre sus conocidos lo conocerían con el alias de “Panda”. Es dueño del grupo Davos Financial Group.

Corrupción Política señala que “en varios medios de comunicación y en redes sociales han tenido que “borrar” de sus sitios webs artículos sobre Osío. No sólo eso. Osío también se ha ocupado de publicitar por todos lados la “medalla” que se compró. Algunas páginas como Business Wire tienen el artículo publicado con dicha información. Otras, como Market Watch, aparentemente se dieron cuenta de la ridiculez del asunto y decidieron borrarlo. Lo que importa, es que para Osío, aunque deje de existir la medalla y borren las notas de prensa, siempre tendrá esas fotos y unos tweets de RRPP para el recuerdo”.

Todavía para muchos venezolanos, las propiedades de David Osío, quien está la actriz y modelo venezolana Mirela Mendoza, como su jet Cessna Citation N507 y sus inmuebles tanto en los Estados Unidos como en Europa, siguen envueltas en un halo de dudas, al igual que la relación en sus negocios con figuras clave de la corrupción en Venezuela.

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