David Osío y las dudas desde al menos 2013 acerca de sus negocios financieros

En la imagen, David Osío 

Alek Boyd
infodio.com
8 de julio de 2013

Ayer, de la nada, recibí una llamada de alguien a quien respeto y cuya integridad profesional no tengo motivos para dudar. Un tercero (Italo Pizzolante) le preguntó acerca de mí (si era un bolígrafo de alquiler), quien, al parecer, actúa como un médico especialista para David Osio. ¿La razón? Mis escritos sobre cómo Al Cárdenas y FTI Consulting han conseguido oro con criminales y empresarios venezolanos con credenciales extremadamente dudosas . Continúa fascinándome, cómo algunas personas logran seguir desafiando el estado de derecho y / o violando por completo, y en general se les conoce como «buenos, respetables y exitosos» en círculos que por educación, sofisticación y acceso a la información realmente debería saber mejor.

Caso en cuestión: David Osio . Este caballero recibió recientemente algún tipo de reconocimiento por su «distinguida contribución», o eso es lo que el comunicado de prensa del congresista David Rivera dijo de todos modos:

Washington, DC- Hoy el congresista David Rivera (FL-25) y varios colegas del Congreso darán la bienvenida a más de dos docenas de líderes venezolanoamericanos al Congreso de los Estados Unidos en Washington DC para una ceremonia en reconocimiento a sus distinguidas contribuciones. 

“El 19 de abril de 2012 se cumple el 202 aniversario del comienzo del movimiento de Venezuela hacia la independencia de España. Esta fecha ofrece una oportunidad adecuada para destacar las grandes contribuciones que los hispanos de ascendencia venezolana han hecho a los Estados Unidos y al tejido diverso de la sociedad estadounidense. Estamos orgullosos de honrar a más de dos docenas de líderes venezolano-estadounidenses que están en la cima de su campo en áreas que incluyen medicina, negocios, artes y cultura, periodismo y activismo por la democracia, en reconocimiento a sus destacadas y distinguidas obras «, dijo el congresista. Dijo Rivera. 

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar a las 4:00 pm del jueves en la Sala del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Estados Unidos, 2172 Rayburn House Office Building en Washington, DC.

Antes de recibir la llamada ayer, envié un correo electrónico a David Osio directamente, ya que he estado leyendo sobre sus actividades financieras y tengo algunas preguntas que hacer, principalmente sobre el tipo de cumplimiento contra el lavado de dinero que ha implementado . Para el registro, él respondió, acusando recibo de mi correo electrónico y enviando un CC a un par de sus empleados para tratar con mis preocupaciones (aún esperando).Entre los «varios colegas del Congreso» que hicieron el «reconocimiento» se encontraban Connie Mack e Ileana Ros-Lehtinen, quizás los dos políticos republicanos más hawkish -vis-a-vis al régimen de Chávez- en Estados Unidos . Así que allí estaban, en The Hill, felices, riendo, todos tiernos y posando para fotos con David Osio. ¿Hizo su personal alguna diligencia debida en la lista de «líderes venezolanoamericanos» que debían ser honrados? ¿Qué «contribuciones distinguidas» ha hecho David Osio específicamente?

En cualquier caso, Google devuelve algunas cosas realmente interesantes sobre las operaciones de Osio. Su grupo, llamado DAVOS pero totalmente ajeno a su homónima ciudad suiza, parece ser un proveedor de servicios financieros. Tiene oficinas en varias jurisdicciones, afirma proporcionar soluciones eficientes de impuestos a su presunta clientela adinerada, afirma hacerlo de manera transparente y también afirma tener $ 2.8 mil millones bajo administración. Esa es una cantidad sustancial, así que pensé que era relevante preguntar qué garantías había en el caso en caso de que, por ejemplo, su prometido 3% de rendimiento en los CD fuera de la manera de Allen Stanford o Francisco Illarramendi.

A pesar de las afirmaciones de transparencia, apenas hay un nombre en el sitio web de DAVOS, aparte del del fundador / propietario (DAVid OSio). Hay que buscar en el folleto de DAVOS para encontrar los nombres de gestión: Gustavo Rivas, Mauro Nannini, Rafael Tinoco y Andres Coles . No hay biografías. En cualquier sitio.

No hay nada de malo en no publicar detalles de los banqueros en línea, después de lo sucedido en los últimos años. Pero las preguntas permanecen: ¿están estas personas autorizadas a hacer lo que hacen? Si es así, ¿por qué autoridades, desde qué jurisdicción? ¿Qué entidad financiera de las jurisdicciones donde operan garantiza, por ejemplo, que DAVOS cumpla con la debida diligencia, conozca a su cliente y, sobre todo, verifique a las personas expuestas políticamente? ¿Se ha verificado la legitimidad de origen de cada último dólar, desde el bote de $ 2.8 mil millones que DAVOS gestiona? Su folleto sobre AML parece haber sido sacado de varias otras fuentes (sin atribución).

Una publicación de DAVOS, apropiadamente llamada Davos Observer, afirma que el grupo obtuvo algo llamado » Mejor Proveedor de Servicios Corporativos Offshore – Suiza 2012 «. Adelante, búscalo en google. Trate de encontrar un premio similar que suene grandioso, en cualquier año, para otra compañía, en cualquier otro lugar. El premio supuestamente fue otorgado por «The New Europe Industry Awards». Google de nuevo. Encontré un artículo sobre DAVOS en una revista llamada The New Europe . Está destinado a ser publicado por una compañía llamada Chase Publishing en el Reino Unido. Rastreé un correo electrónico y envié un mensaje a los editores de «The New Europe»:

A quien le interese,

Su publicación «The New Europe» se cita en relación con el «Mejor proveedor de servicios corporativos offshore – Suiza 2012» para Davos Financial Group.

El sitio web de New Europe publicó una entrevista con ejecutivos de Davos Financial Group, titulada » Davos Financial: The personal touch » el 29 de mayo de 2012.

Dado que las noticias sobre el premio parecen ser, exclusivamente, comunicados de prensa relacionados con Davos Financial Group, me gustaría preguntarle si puede comentar lo siguiente:

1) ¿Qué tipo de premio es ese?

2) ¿Desde cuándo se otorgan esos reconocimientos?

3) ¿Sobre qué base / criterio se otorga el premio?

4) ¿Quiénes son las autoridades / personalidades que toman las decisiones de adjudicación?

5) ¿Puede proporcionar una copia electrónica de la publicación The New Europe (diciembre de 2012) en la que se anunciaron las noticias sobre el «Mejor proveedor de servicios corporativos offshore – Suiza 2012»?

6) Dado que su sitio web (theneweurope.co.uk) parece difunto, ¿podría comentar si su publicación está disponible para los lectores exclusivamente en forma impresa?

Mi intención es establecer la existencia de ese premio y la veracidad de las noticias relacionadas con él.

No he sabido nada de «La nueva Europa». Tenga en cuenta que las «noticias» sobre el «premio» reimpresas en Yahoo Finance no aclaran explícitamente que Yahoo Finance no es responsable de su contenido, como lo hace Reuters .

Pero las rarezas no se detienen allí, ya que también hay otro comunicado de prensa donde DAVOS afirma haber patrocinado a un artista llamado  Peter Aerschmann . Llamé a Peter, quien me dijo que DAVOS patrocinó el espacio donde estaba exhibiendo, pero que «no obtuvo dinero por ello». También encontré en un registro suizo que los poderes de David Osio sobre D. Société financière (Suisse) SA han sido revocados (» Les pouvoirs de Osio David J.sont radiés «). La Société financière todavía es nombrada como un banco con el que trabaja DAVOS .

Pero volviendo a la llamada de ayer, he visto que, en el pasado, Osio ha empleado tácticas similares a las de Derwick para silenciar a sus críticos . Curiosamente, Pizzolante Comunicaciones  (firma de relaciones públicas que actúa en nombre de Osio) intentó comunicarse conmigo a través del contacto mencionado anteriormente, y la firma de abogados Lydecker Diaz LLC (responsable de obtener venepiramides.blogspot.com, wikianticorrupcion.org, expedientepublico.orgy vlinea.com para eliminar información sobre Osio) ha estado visitando este blog recientemente. Como dije ayer a mi contacto, si no hay nada malo en las operaciones de DAVOS, la mejor manera de tratar con mis dudas o críticas es la de ser abierto y abordar las inquietudes de manera rápida y honesta. Usar intermediarios, terceros, abogados y doctores especialistas nunca es una buena estrategia, y enviar amenazas legales a periodistas y blogueros generalmente motiva a las personas a cavar y escribir más.

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