Infodio: Compañía mexicana Libre Abordo, controlada por Alex Saab, va al rescate de PDVSA / Maduro

En la imagen, semirremolques cisterna

Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Las aventuras de Alex Saab en el petróleo no son nuevas . Hubo un momento en que tuvo que recurrir a intermediarios «decentes», como Jean Paul Rivas , en los intentos de comercio de energía. No más. Las sanciones del Tesoro de Estados Unidos han empujado a PDVSA a los brazos de Saab. Ya no es tóxico. Su hedor característico no se detecta en compañía de Nicolás Maduro, Cilia y Tareck el Aisami: el nuevo ministro de petróleo de Venezuela. Después de la salida de Rosneft, los depósitos de Saab, Libre Abordo y Schlager Business Group, se han convertido, en menos de una cuarta parte, en los socios comerciales más grandes e importantes de PDVSA. Los datos de envío interno de PDVSA muestran que los cos de Saab han levantado más de 26 millones de barriles de crudo. Entonces, ¿qué hay para PDVSA?

Nuestros informantes recientemente compartieron detalles sobre una reunión en el puerto de La Guaira, a la que asistieron Juan Santiago ( MULTIOCEAN ), Eduardo Aguas ( SENAIN ), Meylin Marin ( CORPOVEX ), Rafael Schwartz y Elias Cerdá ( AEROCAV ), Manuel Muñoz (FOTON), Roxana Mundarain & Alfredo Vetancourt (Libre Abordo), y representantes de Bolipuertos .

Para discutir: llegada del buque AN PING 8, descarga y entrega de 222 tanques de agua de semirremolque (30,000LT), 20 tanques de agua de semirremolque (10,000LT) y un camión FOTON.

ETA de AN PING 8 fue el 30 de abril. Los agentes de envío SENAIN y MULTIOCEAN debían entregar operaciones de descarga directamente a CORPOVEX. AEROCAV debía actuar como agente de Libre Abordo para verificar la carga. FOTON debía aprobar todas las unidades, y Alexander Guaramato (Director General a cargo del Ministerio del Interior) para proporcionar, al menos, 200 camioneros. Las Operaciones de Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (CEOFANB) debían ser notificadas sobre la operación para proporcionar seguridad y garantizar el paso seguro al destino final / cliente.

La oficina de Libre Abordo en Caracas es la dirección utilizada en el pasado por Johnson & Johnson. Aparece registrado en la base de datos de impuestos como Libre Abordo Venezuela CA (Quimivenca 22 CA) con el número J408238365. No hace falta decir que no hay registro de ninguna de las compañías en el registro de adquisiciones de Venezuela.

Este sitio se comunicó con Roxana Mundarain , una de las representantes de Libre Abordo. Después de preguntar cómo se obtuvieron sus datos de contacto, pasó nuestra solicitud a la cadena de mando. Una Cecilia Aguirre, que afirmaba ser la RP de Libre Abordo, volvió a ponerse en contacto y afirmó lo siguiente:

– Libre Abordo SA de CV es una compañía de capital 100% mexicano, con 10 años de experiencia en el sector de comercio exterior. La directora general y accionista mayoritaria es Verónica Esparza García. En el primer semestre de 2019, Libre Abordo firmó un contrato de Ayuda Humanitaria con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), para proveer 210 mil toneladas de maíz blanco y mil camiones cisterna ; estos últimos para implementar un programa de distribución de agua en regiones marginadas de Venezuela. Los contratos establecidos con los lineamientos que tienen el gobierno de Estados Unidos en sus Órdenes Ejecutivas 13850 y 18884 (sic), así como con la Licencia General 4C del Departamento del Tesoro; por lo que de ninguna manera son violadores de las restricciones estadounidenses impuestas al Gobierno de Venezuela o susceptibles de sanción.

– Libre Abordo arrendó los servicios del buque PING 8 para transporte, desde China y hasta el puerto de La Guaira en Venezuela, 290 tractocamiones, conocidos como chutos, y 10 semirremolques cisterna, cada uno con capacidad para transportar 30,000 litros de agua. El cargamento arribó el 3 de abril de 2020 y fue el primero de cuatro cargamentos programados para cumplir con los mil camiones cisterna establecidos en el contrato de Ayuda Humanitaria. El segundo embarque arribó también al puerto de La Guaira el pasado viernes 1 de mayo, a bordo del buque Chipolbrok Sun , y en las próximas semanas llegarán dos cargasmentos más para completar totalmente la entrega.

– Roxana Mundarain fue colaboradora de la oficina de Libre Abordo en Venezuela. En la actualidad no mantenemos relación laboral con ella.

– Libre Abordo no tiene en la actualidad relación vigente con la firma Elemento Ltd.

– Ni los propietarios ni los directores de Libre Abordo tienen vínculos o relación alguna con los personajes que mencionas (Alex Saab y Alfredo Vetancourt).

210,000 toneladas de maíz y 1,000 camiones de agua, de una compañía mexicana que carece de un solo ejemplo de participación en acuerdos humanitarios de petróleo, en cualquier parte de la tierra. Desde la primera aparición, las fuentes informaron a este sitio que Alex Saab es el hombre detrás de Libre Abordo. A pesar de las absurdas aclaraciones, nadie en el negocio conoce a Verónica Esparza García, y mucho menos cómo logró convertirse en el jugador más grande de la ciudad tan rápido.

Libre Abordo afirma que cumple con la Licencia General 4c y las Órdenes Ejecutivas 13850 , 13884 . Veamos la redacción:

«… a la luz de las acciones del régimen de Maduro y  las personas asociadas para saquear la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos , degradar la infraestructura y el entorno natural de Venezuela a través del mal manejo económico y las prácticas industriales y mineras confiscatorias, y catalizar una crisis migratoria regional al descuidando las necesidades básicas del pueblo venezolano … »

Alex Saab es un matón buscado por el Departamento de Justicia . La DEA también lo persigue . Su asociación con Maduro es muy pública y notoria. ¿Cómo surgió el trato «humanitario» de Libre Abordo con CORPOVEX? ¿Qué proceso de licitación ganó? ¿Qué diligencia debida se realizó en Libre Abordo? ¿Qué otras empresas fueron consideradas?

Si bien la Licencia General 4c permite la importación de productos agrícolas (alimentos para humanos), no hay incertidumbre sobre el estado de CORPOVEX en los esquemas de Saab .

Oh, pero se pone mejor. Libre Abordo estuvo involucrado con una carga bruta a bordo del VL Nichioh, que, como de costumbre, se oscureció. Dado que esta fue la primera aventura de Libre Abordo en el mundo de la «asistencia humanitaria», se asoció con Elemento Ltd., que alquiló el buque cisterna según las fuentes.

Eso sí, este es el Elemento Ltd . Se envió una solicitud de comentarios a Alessandro Bazzoni, de Elemento, debido a un asunto separado (presentación reciente de una demanda contra Grupo Iveex en el Tribunal Superior de Inglaterra). Vanessa Tattersall, asesora legal de Bazzoni en Londres, respondió: «Para evitar dudas, Elemento no comercia con PdVSA , no tiene el registro para poder hacerlo». [negrita añadida]

Otro matón involucrado con Elemento, Richard Rothenberg, dijo esto al Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra: «… desde su incorporación, Elemento ha realizado 38 intercambios de petróleo, incluidos los actuales, de los cuales 25 se llevaron a cabo a través de la junta Elemento / CCI . Desde que esa empresa se disolvió, dice que Elemento ha realizado 13 operaciones más por su cuenta «.

En el contexto del mismo caso, aquí está la opinión de Bazzoni: «… Elemento no pudo levantar más cargas de PDVSA, porque Elemento ya había comprado muchas cargas de PDVSA …»

Creer una palabra de lo que digan Elemento o Libre Abordo está lleno de riesgos. Saab, un criminal en fuga, no se puede confiar. Ditto Bazzoni et al de Elemento. Pero, ¿qué pasa con los del otro lado, es decir, qué pasa con los que aprobaron estos arreglos?

Saab ha estado muy cerca de Maduro durante años, gracias a Piedad Córdoba, ex senadora vinculada a los grupos narcoterroristas de Colombia. Saab también está cerca de la red PDVSA de Cilia Flores, liderada en el pasado por el sobrino Carlos Erik Malpica Flores. Landscape Vision Corp. , un proyectil controlado por la hermana de Carlos Erik, recibió cientos de millones de proyectos de construcción. Luego subcontrató a Saab. Landscape Vision incluso envió a un empleado a Moscú con documentos falsificados, para abrir cuentas en EvroFinance Mosnarbank , por lo que las transferencias internas a Saab evitarían la activación de sanciones. Saab también desarrolló, por supuesto, excelentes relaciones con CORPOVEX .

Libre Abordo / ofertas Schlager vino de la misma manera de Saab Fondo Global de Construcción consiguió cientos de millones de dólares en contratos de vivienda, igual que el programa CLAP de Maduro de alimentos subvencionados (la mayor parte proceden de México) acuñada Saab aún más, igual que Trenaco de Saab era consigue el mayor contrato de producción / infraestructura en el Cinturón del Orinoco, de la misma manera que Saab incursiona en acuerdos de oro en Turquía … no hay un único acuerdo legítimo que Alex Saab haya hecho desde que pisó Venezuela, y Libre Abordo no es diferente .

Dado el dominio casi total de Libre Abordo / Schlager en las exportaciones y el comercio de crudo de PDVSA en los últimos tiempos, sigue siendo un misterio cómo estas estructuras no se han agregado a la lista SDN del Tesoro. Nuestras fuentes informan que la mayoría de los acuerdos de Saab se llevan a cabo hoy en día bajo estricto secreto y con la participación directa de los funcionarios chavistas. Al igual que la entrega de camiones de agua, son las Fuerzas Armadas, las aduanas, el personal de PDVSA que actúan como agentes marítimos, cuando no los contratistas corruptos como Elemento prestan una mano, los camiones cisterna apagan los transpondedores AIS … Este es el estilo de los cárteles de la droga colombianos. Y Saab lo sabría: su compañero Germán Enrique Rubio Salas (también conocido como Álvaro Enrique Pulido Vargas) fue arrestado en mayo de 2000 por tráfico de drogas . Por lo tanto, ¿quién puede decir que Saab no envía cocaína por toneladas?

Hay otras compañías igualmente sospechosas involucradas repentinamente con PDVSA: Richeart International Limited, Blackwell International Limited, Beaconsfield Commodities Trading AG, Grupo Jomadi Logistics & Cargo y el recién llegado Proton Sociedad Limitada. Es la hora de los matones ágiles …

ACTUALIZACIÓN 08/05/2020 – 09:55 GMT:

Elemento ha tenido problemas con lo que este sitio (infodio.com) publicó ayer. Se recibió un correo electrónico de Vanessa Tattersall, exigiendo la eliminación de las referencias a Elemento (ver más abajo). Es una buena oportunidad para profundizar en Elemento y sus actividades en Venezuela.

Tattersall cuestiona, específicamente, lo siguiente:

Eso sí, este es el Elemento Ltd . Se envió una solicitud de comentarios a Alessandro Bazzoni, de Elemento, debido a un asunto separado (presentación reciente de una demanda contra Grupo Iveex en el Tribunal Superior de Inglaterra). Vanessa Tattersall, asesora legal de Bazzoni en Londres, respondió: «Para evitar dudas, Elemento no comercia con PdVSA , no tiene el registro para poder hacerlo». [negrita añadida]

Otro matón involucrado con Elemento, Richard Rothenberg, dijo esto al Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra: «… desde su incorporación, Elemento ha realizado 38 intercambios de petróleo, incluidos los actuales, de los cuales 25 se llevaron a cabo a través de la junta Elemento / CCI . Desde que esa empresa se disolvió, dice que Elemento ha realizado 13 operaciones más por su cuenta «.

En el contexto del mismo caso, aquí está la opinión de Bazzoni: «… Elemento no pudo levantar más cargas de PDVSA, porque Elemento ya había comprado muchas cargas de PDVSA …»

Creer una palabra de lo que digan Elemento o Libre Abordo está lleno de riesgos. Saab, un criminal en fuga, no se puede confiar. Ditto Bazzoni et al de Elemento. Pero, ¿qué pasa con los del otro lado, es decir, qué pasa con los que aprobaron estos arreglos?

Lo anterior incluye:

– una oración del correo electrónico de Tattersall a mí (29 de abril de 2020 a las 18:19:00 BST),

– dos citas de la demanda » Tansy Shiptrade Inc v Elemento Ltd [2020] EWHC 193 (Comm) (27 de enero de 2020) » donde Rothenberg y Bazzoni de Elemento explican las relaciones con PDVSA en el contexto del caso (observe los dos enlaces al caso anterior «esto es Elemento Ltd … «,» contexto del mismo caso … «en cuatro párrafos incluidos anteriormente,

– Este sitio de opinión sobre Elemento, Bazzoni y Rothenberg.

Tattersall luego contrarresta las citas seleccionadas anteriormente con:

– «… Elemento no comercia con PdVSA y no tiene el registro para hacerlo, es incorrecto. Sin embargo, esa afirmación es completamente correcta y usted lo sabe «.

– » Sr. Rothenberg:» Elemento, por lo tanto, llegó a un acuerdo con PdVSA para que pudiéramos seguir comerciando con ellos . Se acordó que Elemento solicitaría a PdVSA que elimine su registro para comerciar con él y que utilice compañías de terceros o un corredor para contratar cargas con PdVSA, en lugar de hacerlo por sí mismo. Así es como Elemento ha hecho negocios en Venezuela desde principios de 2017 . «

 «Sr. Bazzoni:» Elemento no estaba (y no está) registrado para comerciar con PdVSA porque había renunciado voluntariamente a su registro por acuerdo con PdVSA. «»

– « Además, la misma evidencia de los testigos deja en claro que el Sr. Bazzoni no es» de Elemento «, como usted dice en su artículo. No tiene intereses de propiedad ni control sobre Elemento y no está empleado por Elemento «.

Desde la primera publicación, se incluyeron enlaces a la fuente de citas sobre Elemento, el caso » Tansy Shiptrade Inc v Elemento Ltd [2020] EWHC 193 (Comm) (27 de enero de 2020) «, para que los lectores puedan leer el origen y decidir si Este sitio citado es una representación precisa.

El juez Henshaw en el caso Tansy v Elemento describe Elemento así :

6) «El primer demandado / demandado, Elemento, es una compañía constituida en Malta, con oficinas en Malta y Londres. Fue objeto de una orden de congelación mundial , otorgada por Teare J el 19 de julio de 2019 y continuada por Popplewell J el 10 Agosto de 2019, en el caso Delta Kanaris Special Maritime Enterprise y Delta Harmony Special Maritime Enterprise -v- Elemento Limited [2019] EWHC 2875. »

8) «El Sr. Rothenberg da más detalles sobre Elemento, explicando en su primera declaración jurada que la compañía se constituyó en octubre de 2016 y entre entonces y febrero de 2019 realizó operaciones como parte de una empresa conjunta con Castleton Commodities International (CCI), una importante Comerciante de productos básicos de los Estados Unidos. El Sr. Rothenberg dice que en febrero de 2019, CCI tuvo que cesar su participación en los comercios venezolanos, como resultado de la implementación de las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela. Él dice que desde su incorporación, Elemento ha realizado 38 negocios de petróleo, incluidos los negocios actuales , de los cuales 25 se llevaron a cabo a través de la empresa conjunta Elemento / CCI. Desde que esa empresa se disolvió, dice que Elemento ha realizado 13 operaciones más por su cuenta «.

10) «En su primera declaración jurada, el Sr. Horn, el abogado de Tansy, expone la cuenta de Tansy de los eventos de fondo que condujeron a la presente solicitud. Dijo que el 22 de julio de 2019, que es poco después de que se emitió la orden judicial de congelación contra Elemento, el Sr. Alessandro Bazzoni, en nombre de Elemento , se reunió con el Sr. Karageorgis y el Sr. Donald McTaggart en nombre de Tansy, en sus oficinas en Atenas. En el caso de Tansy, la discusión fue en las siguientes líneas «.

12) «El Sr. Bazzoni dijo que tenía una relación comercial preexistente con PDVSA y que podía organizar la compra de cargamentos de petróleo . Buscaba socios que pudieran comprar tales cargas. Preguntó si el Sr. Karageorgis podría suministrar una empresa activa con un historial, que podría presentarse a PDVSA y ser aprobado por PDVSA como un futuro comprador de cargas en términos de crédito . El Sr. Karageorgis dijo que sabía de una compañía, Tansy, que anteriormente había sido propietaria de un buque bajo la administración de Times Navigation Limited y había establecido relaciones bancarias. Bazzoni propuso que Tansy pudiera comprar cargas a crédito de PDVSA y venderlas con fines de lucro «.

En resumen, es suficientemente claro para este sitio que Bazzoni, Rothenberg y Elemento han mantenido una relación comercial con PDVSA durante años. Si lo hacen directamente o a través de terceros, puede ser una distinción sobre la cual creen que las amenazas de acciones legales podrían tener éxito.

Está suficientemente claro para este sitio que Elemento y Bazzoni aparecen continuamente como demandados en demandas, en casi todas las jurisdicciones donde operan.

Tattersall afirma que Bazzoni no tiene nada que ver con Elemento, cuando ofrece, en nombre de Elemento, cargamentos de PDVSA a Tansy, y estuvo involucrado en más discusiones con él. Tattersall responde a las solicitudes de comentarios enviadas a…, el correo electrónico de Elemento de Bazzoni, pero ella afirma que Bazzoni no está relacionado con Elemento. Esto establece el asunto sobre la asociación de Bazzoni con Elemento.

Además, tenga en cuenta que en ninguna parte del correo electrónico de Tattersall se menciona por qué Elemento fue incluido en esta historia en primer lugar: su participación en un acuerdo con Libre Abordo.

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