Controversia por la venta en Portugal de la participación de Isabel dos Santos en el banco EuroBic

Es probable que Portugal congele los ingresos de la venta esperada de la participación del 42.5% de Isabel dos Santos en EuroBic, por un valor de alrededor de $ 200 millones , dijo el miércoles el gobernador del banco central del país, Carlos Costa, a una comisión parlamentaria.

“Las autoridades judiciales querrán preservar el valor asociado con este acuerdo. Esto puede no significar, y no creo que lo haga, [significa] bloquear la transacción. Significará salvaguardar el producto de la transacción ”, dijo Costa.

Según un reporte del El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), el pequeño banco de inversión controlado por dos Santos y el socio comercial de mucho tiempo Fernando Teles fue objeto de un intenso escrutinio después de Luanda Leaks , una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación .

La investigación trazó dos décadas de auto-negociación que ayudaron a Dos Santos a acumular una fortuna. En 2017, según la investigación, el gigante petrolero Sonangol pagó al menos $ 38 millones a una firma de consultoría en Dubai, propiedad de un amigo y socio comercial.

Los documentos de Luanda Leaks muestran que las transferencias, procesadas por EuroBic, ocurrieron horas después de que dos Santos fuera despedida de Sonangol por el actual presidente angoleño. Dos Santos niega haber actuado mal.

Unas semanas antes de que se iniciara la investigación, un tribunal angoleño confiscó los activos de dos Santos en ese país, junto con los de su esposo y un socio comercial clave. Después de la publicación, las autoridades angoleñas y portuguesas congelaron sus cuentas bancarias y anunciaron investigaciones.

Los fiscales angoleños desde entonces han acusado a dos Santos de «lavado de dinero, tráfico de influencias, gestión nociva» y «falsificación de documentos, entre otros delitos económicos», mientras desempeñaba el cargo principal en la compañía petrolera estatal Sonangol.

El lunes, el gobierno angoleño lanzó formalmente una acción civil contra dos Santos en la Corte Provincial de Luanda en un intento por recuperar $ 1 mil millones que dice que ella y sus asociados le deben al país con problemas de liquidez.

Portugal ha dicho que cooperará en los procesos penales y civiles iniciados por el gobierno angoleño.

Dos Santos, la hija mayor del ex presidente desde hace mucho tiempo, José Eduardo dos Santos, niega todas las afirmaciones y las describe como una » cacería de brujas » por parte del actual gobierno angoleño y los medios mundiales.

Sin embargo, ha estado bajo una presión tremenda para vender sus activos portugueses. A principios de este año, dos Santos dijo que vendería su participación en EuroBic y una participación mayoritaria en el conglomerado de ingeniería eléctrica, Efacec .

El mes pasado, el prestamista español, Abanca, dijo que había acordado en principio adquirir el 95% de Eurobic, comprando dos Santos y Teles.

A finales de diciembre, EuroBic gestionaba alrededor de 5.200 millones de euros en crédito, así como 6.15.000 millones de euros en depósitos, según datos proporcionados por Abanca y reportados por Reuters. Costa había sido convocado ante los legisladores portugueses para responder preguntas sobre cómo el banco central supervisaría tanto la venta de EuroBic como el manejo del regulador de los procedimientos de lavado de dinero en el banco.

Costa dijo a los miembros del comité de Finanzas y Presupuesto que la venta prevista sería positiva para el sistema financiero portugués, pero enfatizó que aún tenía que pasar por varios obstáculos regulatorios, incluida una auditoría detallada de Abanca y la aprobación del Banco Central Europeo.

Dijo que el banco central portugués había estado investigando EuroBic mucho antes de la publicación de Luanda Leaks. Concluiría una revisión de posibles fallas en la prevención del lavado de dinero en Eurobic a fines de marzo, dijo.

Costa dijo que dos Santos no podría transferir ninguna ganancia del acuerdo. La líder de la alianza del Bloque de Izquierda del parlamento, Catarina Martins, ha pedido a las autoridades que detengan la venta, describiendo los activos de dos Santos como el » dinero de una cleptocracia «.

El investigador anticorrupción Alek Boyd ha cargado en contra de la negociación, señalando

El chiste de hoy es cortesía del consorcio internacional de periodistas de investigación. @ICIJorg : ni una palabra, NO UNA, sobre el origen / legitimidad de los fondos del «prestamista español» @SomosABANCA en la adquisición de @isabelaangola ‘s #Eurobic

 

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