El dinero venezolano buscado por las autoridades entre Europa y los Estados Unidos | La Torre de Venezuela

Cocky de la Torre
La Torre de Venezuela

Se activan las alarmas para uno de los principales operadores y colocadores vinculados al chavismo a raíz de los avances en las investigaciones de las autoridades judiciales suizas en su contra por el lavado de miles de millones de dólares provenientes del Gobierno venezolano. La investigación se extiende e involucra al Reino Unido.

Hechos:

A.
Al cerrar la decisión del 17 de abril de 2019, la Oficina Federal de Justicia, Oficina Central de EE. UU., Ordenó la transmisión al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América de la documentación relacionada con dos cuentas bancarias mantenidas uno por A.______SA, el otro por B._______ Esta transmisión se lleva a cabo en ejecución de una solicitud de asistencia legal mutua formada con el propósito de una investigación criminal dirigida contra C.______ así como el A.D. y B.D. La solicitud establece que la compañía estatal había contraído préstamos en moneda local (bolívar) con varias compañías de pantalla que luego reembolsó en dólares estadounidenses a una tasa fija muy por debajo de la tasa real. La operación, llevada a cabo gracias a actos de corrupción, habría permitido la malversación de más de 4.500 millones de dólares, lavados principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza. La autoridad solicitante mencionó en particular pagos por un total de $ 72 millones realizados en 2012 y 2013 a favor de las dos empresas mencionadas

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