Julio Volante Zuloaga, Francisco Convit y la operación Money Flight | La Torre de Venezuela

En la imagen, la Torre Zurich de Caracas

Cocky de la Torre
La Torre de Venezuela

Los vínculos empresariales de Julio Volante Zuloaga, propietario de unas oficinas allanadas el 22 de enero en la Torre Zurich de Caracas, pudieron haber sido claves para que fuera ordenada en Venezuela la aprehensión del directivo de la compañía Derwick, Francisco Convit Guruceaga, socio del magnate Alejandro Betancourt, el sábado 25 de enero pasado.

Uno de los principales socios de Volante ha sido Daniel Rafael Matos Romero, de 65 años, quien fue director de Inversiones Tacoa, la inmobiliaria y ganadera de la Electricidad de Caracas (familia Zuloaga) creada en los años 50. Matos y Volante son además consuegros.

Matos Romero es directivo de varias compañías en Panamá, incluidas dos con el prefijo Ávila: Ávila Petroleum y Ávila Burguer, creadas en 2014. En la última es director Adolfo Ledo Nass, hermano de Álvaro Ledo Nass, antiguo general counsel de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la gestión del ex-ministro de petróleo venezolano, Rafael Ramírez.

Los hermanos Ledo Nass serían parte de los participantes en una trama de blanqueo de $ 1.200 millones de PDVSA desvelada en los Estados Unidos por la operación Money Flight, desarrollada por el Departamento de Seguridad Interior en 2018 y cuya causa lleva la juez Alice Otazo, en el Distrito Sur de la Florida.

Adolfo y Álvaro Ledo estarían entre los llamados conspiradores que fueron identificados con números (del 1 al 9) en los documentos judiciales. La actuación de ambos habría sido determinante para concretar las operaciones de legitimación.

La investigación inicial en los Estados Unidos se extendió a España con el nombre código “Operación Carabela” y llevó a la captura en Madrid de Luis Fernando Vuteff, yerno del político opositor venezolano Antonio Ledezma y directivo de varias compañías de papel, englobadas en el grupo Columbus One.

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