El abogado colombiano Jaime Lombana bajo investigación en los Estados Unidos por lavado de dinero

El controvertido abogado criminal colombiano Jaime Lombana está siendo investigado por el Departamento de Justicia en al menos tres casos de lavado de dinero en territorio estadounidense. Recientemente, al ser notificado, buscó en Miami al empresario de la construcción Jorge Mattos, localizándolo en el restaurante Cipriani. Lo insultó, amenazó con enviarlo a la cárcel y matarlo, según testigos.

Según el site Colombian Herald, Lombana, quien es conocido por hacer escándalos públicos en estado de embriaguez, asumió que el empresario Mattos fue quien lo denunció. Sin embargo, ha estado bajo investigaciones federales durante varios años, entre otros, por la adquisición de cuatro apartamentos en Nueva York, cada uno valorado en alrededor de $ 8 millones. Se titulan a nombre de compañías llamadas JL1, JL2 y JL3. Cada uno tiene una vista del río Hudson y se encuentran al otro lado de la famosa Torre Trump.

Además, durante varios años abrió en línea hasta 14 cuentas bancarias en Curazao en nombre de terceros. Esas cuentas se nutrieron con un flujo constante de dinero que envió principalmente desde Colombia. Esos fondos fueron luego transferidos a los Estados Unidos, especialmente a una empresa de construcción y comercialización de bienes raíces.

Los «propietarios de las cuentas» no son conscientes de su existencia. Muchos de esos «propietarios» nunca han estado fuera de Colombia.

Jaime Lombana fue detenido en el aeropuerto de Miami antes del escándalo y luego fue puesto en libertad. En Nueva York también ha sido detenido varias veces al llegar al país.

Jaime Lombana figura como el primer beneficiario de las cuentas de Curazao y las administra en línea desde su oficina en Bogotá.

Lombana es un abogado penalista en Colombia del empresario ecuatoriano Juan Eljuri, una persona también investigada por el FBI en los Estados Unidos por lavado de dinero, principalmente por haber creado en Curazao un banco (Sai ​​Bank) destinado principalmente a lavar dinero de la corrupción, como fue revelado en los tribunales por el empresario Marcelo ODEBRECHT.

Lombana también es el abogado en Colombia del empresario ecuatoriano Juan Eljuri, una persona que también está siendo investigada en los Estados Unidos por lavado de dinero, principalmente por haber creado en Curazao un banco (Sai ​​Bank) destinado principalmente al lavado de dinero de la corrupción, como fue revelado en los tribunales. por el empresario Marcelo ODEBRECHT.

El empresario Mattos no ha revelado si ha presentado cargos criminales contra Lombana por el escándalo violento en Miami, que fue manejado por la policía.

Uno de los testigos es una mujer colombiana no identificada y el popular cantante Fonseca, que estaba con Mattos.

Perfil de Jaime Augusto Lombana Villalba

Según un perfil en la web de la Fundación Internacional de Ciencias Penales (FICP), Jaime Augusto Lombana Villalba es un abogado, catedrático de derecho penal de la Universidad de El Rosario, en Bogotá (Colombia)

ESTUDIOS PROFESIONALES

  • Abogado, Facultad de Derecho Universidad del Rosario.
  • Doctorado en Derecho Penal, Universidad de León, España. Directores de tesis: los Profs. Dres. Dres. h.c. mult. Diego Manuel Luzón Peña y Miguel Díaz y García Conlledo. Tesis doctoral: “La tipificación del tráfico de influencias y del cohecho en España y Colombia como forma de prevención de la corrupción pública”.
  • Investigador científico en Derecho Penal, Universidad de León, España. Título obtenido el 5 de julio de 2002.
  • Postgrados en Derecho Penal general, Universidad de Salamanca, España. Años 1997, 1998, 1999, 2004 y 2007.
  • Maestría en política internacional, Universidad Libre de Bruselas. Título obtenido el 11 de julio de 1991.

EXPERIENCIA DOCENTE

  • Director y Ponente del II Congreso Internacional de la Fundación Internacional de Ciencias Penales: Problemas actuales de las ciencias penales, marzo de 2017.
  • Profesor de Derecho Penal General de la Universidad del Rosario, desde el año 1996 hasta la fecha.
  • Profesor y Director de las Jornadas Internacionales de Derecho Penal en la Universidad del Rosario desde el año 1999 hasta la fecha.
  • Profesor de Derecho Penal Especial de la Universidad del Rosario, en los años 1992 a 1996.
  • Profesor de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Miembros de Juntas Directivas en la especialización de Derecho Penal de la Universidad del Rosariodesde el año 2005 hasta el 2008.
  • Profesor de Derecho Penal General y Victimología en la Universidad del Rosario, en el año 2002.
  • Profesor de Derecho Penal General y Criminología en la Universidad del Rosario, desde el año 1999 hasta el 2001.
  • Profesor de Derecho Procesal Penal Internacional, en la Especialización de Derecho Procesal Penal en la Universidad del Rosario en el año 1997.
  • Profesor del módulo de Derecho Penal en el Postgrado de Derecho Médico con énfasis en Responsabilidad, organizado por la Universidad del Rosario y la Fundación Santafé de Bogotá.
  • Conferencista en la escuela de capacitación de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación.
  • Profesor de Derecho Penal General en la Universidad Sergio Arboleda, desde el año 2000 hasta 2002.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

  • Abogado en Derecho Penal desde el año 1992.
  • Conjuez del Consejo Superior de la Judicatura durante los años 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 y 2008.

PUBLICACIONES

  • Corrupción, cohecho y tráfico de influencias en Colombia y España, Editorial Universidad del Rosario. Bogotá, 2014.
  • Injuria, Calumnia y Medios de Comunicación, Editorial Diké, Universidad del Rosario. Bogotá 2013.
  • Responsabilidad Penal Médica. Editorial Diké, Universidad del Rosario. Bogotá 2007.

IDIOMAS

  • Inglés
  • Francés

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