Infodio: Los tribunales federales de Suiza fallan contra el lavado de dinero de Derwick / Gazprombank

Alek Boyd
infodio.com

Gotham City informa que los Tribunales Federales en Suiza aprobaron solicitudes de rogatorio presentadas por el Departamento de Justicia (DoJ), con respecto a la participación de Charles Henry de Beaumont, Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi en un esquema de lavado de dinero de $ 4.5 mil millones centrado en PDVSA , se informó por primera vez en este sitio en noviembre de 2015 . El Tribunal Federal también falló en contra de las apelaciones -presentadas por Alejandro Betancourt (Calandra Business SA e IPC Investments Corp), Francisco Convit (Banstead Assets SA y Vencon Holdings Investments Inc.) y Gazprombank Latin America Ventures BV- para impedir que el banco suizo participe (Compagnie Bancaire Helvetique – CBH) de compartir información interna sobre el esquema.

Este es otro momento más de «Te lo dije» que reivindica nuestro trabajo. Este sitio dio a conocer las noticias sobre la asociación entre Betancourt / Convit y Gazprombank en marzo de 2016 . Mostramos cómo Rafael Ramírez había firmado acuerdos con Boris Ivanov, aprobando la creación de una empresa conjunta (Petrozamora) entre PDVSA y Gazprom (en realidad, el acuerdo fue entre Corporación Venezolana de Petróleo y Gazprombank Latin America Ventures BV).

Expusimos la conexión entre Betancourt / Convit y el Oficial Principal de Finanzas de Derwick, Orlando Alvarado y Boris Ivanov y Christophe Gerard en el caparazón de Amsterdam. En junio de 2017 publicamos información sobre un «préstamo» (soborno) de $ 35 millones que Betancourt y Convit (Derwick Oil & Gas) habían otorgado a Gazprombank Latin America Ventures BV. Este préstamo causó una sanción contra Gazprombank en Suiza por parte del regulador financiero a principios de 2018 .

Más recientemente, expusimos a fondo la implicación personal de Rafael Ramírez en el esquema de $ 4.5 mil millones, y la participación de EFG Bank en el lavado de los primeros $ 1 mil millones .

Este sitio también sigue siendo, a partir de este escrito, el único en Internet que ha expuesto la conexión entre Betancourt / Convit / Alvarado y el ex Jefe Adjunto del FSB Vladimir Anisimov , en las relaciones comerciales entre Petrozamora, PDVSA y Nynas.

Los hermanos Oberto, Betancourt, Convit y de Beaumont están en el centro de una investigación del Departamento de Justicia sobre el lavado de dinero masivo centrado en PDVSA. Betancourt y Convit también forman parte de una investigación separada, en asociación con Raul Gorrin y otros. Este sitio rompió la participación de Betancourt en Operation Money Flight ($ 1.2 mil millones) en octubre de 2018.

Pedro Binaggia, la fuente confidencial que colaboró ​​con el Departamento de Justicia en Operation Money Flight, obtuvo un poder notarial de los Obertos en la cuenta de Violet Advisors, la cuenta del Banco EFG utilizada para lavar los $ 1 mil millones iniciales.

Las autoridades suizas y el Departamento de Justicia estarían bien aconsejados para seguir también el rastro de DDG, en última instancia, el responsable de presentar a De Beaumont y al CEO de CBH, Joseph Benhamou, en el acuerdo de Obertos / Betancourt / Convit. Fuentes familiarizadas con la operación informaron a este sitio que CBH lavó $ 3.5 mil millones, del acuerdo de $ 4.5 mil millones.

Gotham City informa hoy que De Beaumont recibió un soborno de $ 22 millones por su participación, alegando: «la demanda de tren estadounidense nota que cede el aurait» por 22 millones de dólares estadounidenses a través de comisiones, no una parte aurait ético utilisée pour acheter des biens inmobiliers aux Etats-Unis «.

Este sitio informó en agosto de 2014 sobre la compra de bienes inmuebles de Beaumont en Miami. También podemos revelar que Benhamou y Diazgranados obtuvieron $ 22 millones cada uno por su participación. Los chicos de Derwick obtuvieron $ 196 millones en «comisiones» a través de Calandra, Banstead, IPC Investments y Vencon Holdings, según el informe de Gotham City. Por separado, Obertos envió $ 100 millones del EFG Bank a los depósitos Minenven, Delphi, Julotti, Zoletto, Imminvest, IPC Investments, Vencon y Sinfin (también controlados por Betancourt y Convit) como parte del tramo de $ 1 mil millones de depósitos de PDVSA en Violet asesores . Otros bancos suizos involucrados fueron Bank Frey, HSBC y Julius Baer.

Francisco Convit es un prófugo buscado por el Departamento de Justicia por su participación en la Operación Money Flight. Las fuentes informan que había sido arrestado en Caracas durante el pasado fin de semana. Alejandro Betancourt es un conspirador no acusado en Operation Money Flight. Las fuentes informan que el Departamento de Justicia tiene una acusación sellada lista. Betancourt contrató a Rudy Giuliani para presionar al agente estadounidense William Barr. Los pasaportes de los hermanos Oberto fueron confiscados y permanecen en Miami a las órdenes del fiscal Michael Nadler. Las fuentes informan que han dividido las estrategias: un hermano quiere establecerse mientras que el otro quiere llevar su defensa lo más lejos posible. El estado de Charles Henry de Beaumont es similar al de los Obertos, según fuentes familiarizadas con los procedimientos.

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