Avanza cooperación europea con los Estados Unidos en caso contra Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi por malversación de fondos de PDVSA

La investigación de los Estados Unidos por la malversación de 4.500 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la que están acusados los hermanos venezolanos Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi, por el otorgamiento de préstamos en bolívares a la petrolera venezolana para beneficiarse con el pago de divisas, mediante sobornos, ha recalado en Europa, en especial en Suiza. Las operaciones se desarrollaron entre 2012 y 2014 cuando la petrolera era presidida por el exministro chavista Rafael Ramírez.

La investigación detalla que los reembolsos eran enviados, a través de empresas fantasmas, a Suiza, donde los hermanos Oberto recibían la cooperación del banquero Charles Henry De Beaumont, del banco CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA, con sede en Ginebra.

De Beaumont ayudó a los empresarios a transferir dinero ilícito de PDVSA desde Suiza a bancos de Estados Unidos y el Caribe. Sin embargo, en un comunicado, la entidad bancaria aclaró que “las estrictas leyes suizas prohíben” que el banquero privado confirme si los Oberto son sus clientes.

El experto anticorrupción Alek Boyd ha mostrado parte de un documento que la justicia europea maneja del caso, en el marco de la cooperación mutua con los Estados Unidos. Boyd ha comentado que el caso involucra a financistas del líder político venezolano Juan Guaidó.

A ver, los francófonos, traduzcan aquí por favor, para que la gente entienda. Se trata de los financistas de @jguaido, y un guiso aprobado por @RRamirezVE cuando era chivo de @PDVSA Cc @MinpublicoVE

Hechos:

A.
Al cerrar la decisión del 17 de abril de 2019, la Oficina Federal de Justicia, Oficina Central de EE. UU., Ordenó la transmisión al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América de la documentación relacionada con dos cuentas bancarias mantenidas uno por A.______SA, el otro por B._______ Esta transmisión se lleva a cabo en ejecución de una solicitud de asistencia legal mutua formada con el propósito de una investigación criminal dirigida contra C.______ así como el A.D. y B.D. La solicitud establece que la compañía estatal había contraído préstamos en moneda local (bolívar) con varias compañías de pantalla que luego reembolsó en dólares estadounidenses a una tasa fija muy por debajo de la tasa real. La operación, llevada a cabo gracias a actos de corrupción, habría permitido la malversación de más de 4.500 millones de dólares, lavados principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza. La autoridad solicitante mencionó en particular pagos por un total de $ 72 millones realizados en 2012 y 2013 a favor de las dos empresas mencionadas.

 

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