Infodio: El «imperio» de Victor Vargas se desmorona bajo rumores de acusación sellada

Alek Boyd
Infodio

Víctor Vargas , comprador del yate de Larry Ellison, extraordinario «banquero» que ha sido «rico toda su vida», recibió otro golpe en el hígado ayer en Panamá. El Superintendente informó sobre la liquidación forzada de PLUS Capital Market Inc. , una de las sucursales internacionales de Grupo Occidental de Descuento , la operación de lavado de dinero de Vargas. Pero hay algo en el Superintendente gobernante que me llamó la atención: dinosaurio Merchant Bank Ltd .

En mayo de 2018 , este sitio publicó esto:

El párrafo 83 se refiere a Dinosaur Group y Avila Asset Management como «la posición más significativa» de los activos de Ruperti.

Los lectores de este sitio seguramente recordarán el escándalo del año pasado acerca de que Goldman Sachs pagó  $ 865 millones por «2.800 millones de dólares en» bonos de hambre «de Venezuela . El WSJ reveló a la firma de corretaje que negoció los bonos con Goldman: Dinosaur . Estoy absolutamente seguro de que la elección por parte del Banco Central de Venezuela de una empresa, que administra los asuntos de Ruperti, para vender bonos a Goldman, por 30 centavos por dólar, es pura coincidencia.

¿Qué tal Ávila? Hay una empresa llamada exactamente así vinculada a Victor Gill , un «banquero» completamente corrupto cuya hija Maria Graciela está casada con Luis Oberto . El padre de Oberto, a su vez, es el O en BBO Financial Services, otra empresa que ha hecho buenos negocios con Ruperti durante más de una década . Según las divulgaciones de FINRA, se descubrió que Ávila facilita » la venta de más de $ 2.5 mil millones en bonos venezolanos para clientes sin tener procedimientos de lavado de dinero (ALD) adecuados «.

Hay una mención de Ludovico Fontana, CFO en Ruperti’s Maroil , es decir, el predecesor de Longhurst.

German Rivero Zerpa es descrito como el banquero personal de Ruperti y fundador de Ávila. Rivero Zerpa fue excluido por FINRA de «asociación con cualquier miembro de FINRA en cualquier capacidad» a fines de 2014. Pero Rivero Zerpa tiene pedigrí, su perfil de Bloomberg afirma que ha administrado una «cartera de clientes por valor de $ 3.2 mil millones, ejecutando operaciones de renta fija de deuda soberana , el comercio de opciones OTC en bonos soberanos, así como la estructuración y el comercio de notas de enlaces de crédito «. Es un ex asociado de Juan Domingo Cordero, socio a cambio de Raúl Gorrin y Gustavo Perdomo . Actualmente está asociado con un equipo llamado Helvetica en California, y un puñado de proyectiles del Reino Unido en asociación con Julio Herrera Velutini .

Si bien las actividades de Rivero Zerpa en los últimos tiempos con personas peligrosamente cercanas a Juan Guaidó no son el tema aquí, pensé que era relevante resaltar las relaciones de los dinosaurios con los «empresarios» venezolanos totalmente corruptos en el contexto de la caída en desgracia de Víctor Vargas. Pero, sobre todo, para resaltar su presencia en las fuerzas administrativas del regulador financiero panameño.

Si nuestra lectura es correcta, el Superintendente de Panamá quería trasladar todo el efectivo y los activos controlados por BOI Bank (lavandería de Vargas en Antigua), a Dinosaur Merchant Bank Ltd. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué las autoridades financieras de Panamá buscarían proteger los activos de los inversores al solicitar , tres veces, transferencia de custodia de dichos activos a Dinosaur? ¿Las autoridades de Panamá conocen el pasado de los dinosaurios en Venezuela?

Aparentemente, el Superintendente se dio cuenta de que Dinosaur ya era el custodio de algunos de los activos del Banco BOI, pero ¿quién lo recomendó?

Vargas ha estado tratando, desesperadamente, de trasladar a la jurisdicción de Antigua el desastre creado al enviar cerca de mil millones de dólares de su Curazao Banco del Orinoco. Se alega que las autoridades de Antigua son «amigables» con Vargas. Sin embargo, las fuentes informan que el escape de las garras de Curazao y el Banco Central de Saint Maartin ha fallado por completo.

Vargas tiene problemas más apremiantes. Ante todo, Antonio «el catre» Morales , jefe de la Superintendencia de Bancos de Venezuela. Este chavista Cerberus tiene todas las cartas contra Vargas, y bien puede enviarlo a una estadía muy larga en El Helicoide, en cualquier momento. Las fuentes informaron a este sitio que parte de los fondos saqueados en Curazao pertenecían a narco generales y otros elementos criminales del chavismo. Ni siquiera un G5 puede poner suficiente distancia con esos matones, y Vargas lo sabe.

Luego, hay rumores persistentes de una acusación sellada contra Vargas, cuyas prácticas bancarias de las últimas dos décadas abarcan a casi todos los jugadores corruptos que han saqueado a Venezuela desde que el chavismo llegó al poder. Eso es lo que trae tener una de las operaciones bancarias más grandes en Venezuela: muchas oportunidades de muchos delincuentes, y Vargas es una «persona de interés» desde la SEC hasta el FBI y el Tesoro.

Los empleados de Vargas lo están abandonando más rápido de lo que se puede decir Lechuza. El yerno del príncipe español está «encantando» su camino hacia Vox : los franco-apologistas radicales que obtuvieron la tercera mayor parte de los votos en las últimas elecciones en España. Raúl Baltar , después de una temporada con el igualmente corrupto Juan Carlos Escotet , pasó de su puesto de CEO en el grupo Occidental de Descuento de Vargas a nuevos pastos en Bamboo Venture Capital . Luego, Juan Carlos Medina Carruitero , el hombre clave de Vargas en Bancamérica y representante -para la República Dominicana a pesar de que es peruano- para la Federación de Bancos de América Latina ha eliminado todas las asociaciones a Vargas (demasiado tarde) .

El cálculo de Vargas con la justicia llama. Sus asociados / clientes ya deben estar pensando mejor en silenciarlo antes de que sea demasiado tarde. A la luz de los últimos «accidentes de aviación» en Venezuela, donde han muerto personas muy cercanas a la máxima potencia, Vargas debe ser sh … ladrillos.

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