Suiza colabora con los Estados Unidos en investigación acerca de transacciones financieras de boligarcas en las que participaron Charles Henry de Beaumont y Danilo Diazgranados

Autoridades suizas han activado investigaciones acerca del broker financiero francés Charles Henry de Beaumont, señalado de haber ayudado a corruptos venezolanos a lavar sus fortunas en bancos helvéticos, según han dicho personas familiarizadas con el asunto. Las investigaciones se habrían activado a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Entre los bancos que figuran en la investigación estarían Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), Julius Baer, Credit Suisse y EFG International.

La compañía Telsey Managers tiene su sede en Florida . En Sunnyland Lane, en Wellington, cerca de Boca Ratón. La sede de la empresa es una villa bordeada de palmeras y spa . El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confiscó la residencia hace un año y congeló los activos en el banco EFG International con sede en Zurich. Telsey es propiedad de Alejandro Andrade, quien fue ministro de finanzas venezolano bajo Hugo Chàvez. Andrade, quien también poseía una cuenta privada con el BSI de Ticino, ahora se encuentra en los EE. UU. en la cárcel Condenado a diez años por lavado de dinero.

Según un reporte de Sven Milischer para handelszeitung.ch, el ex-tesorero nacional de Venezuela recibió más de mil millones de dólares en sobornos. A cambio, Andrade otorgó a los » Boliburgos » – la élite económica socialista – acceso al régimen de tipo de cambio estatal. El acceso permitió ganancias de divisas infladas en miles de millones.

Préstamos hipotecarios en moneda local

Además, ejecutivos corruptos de la compañía petrolera estatal PDVSA participaron en los simulacros de préstamos de “Boliburgos” moneda local. Los préstamos fueron reembolsados en dólares estadounidenses a la tasa preferencial del gobierno. Las ganancias del esquema de lavado de dinero se enviaron posteriormente a las cuentas bancarias suizas a través de varias empresas de anidación y de intermediarios. Y desde allí principalmente a los Estados Unidos, donde los socialistas del salón se dedicaron al capitalismo bajo el sol de Florida.

Bajo la presión de los estadounidenses, las autoridades judiciales de todo el mundo están ahora en el proceso de sancionar esta redada en los activos nacionales. Así también en Suiza. «La Oficina Federal de Justicia (FOJ) recibió cerca de una docena de cartas rogativas en el complejo de jurisprudencia PDVSA», dice una portavoz de BJ. Uno de ellos fue proporcionado por el Departamento de Justicia de EE. UU. En marzo de 2018. En un fallo de la Corte Penal Federal, dice: «Se han suprimido más de $ 4.5 mil millones, principalmente por la apertura de cuentas en Suiza por B. También se dice que recibió $ 22 millones en comisiones, algunas de las cuales para la compra de bienes inmuebles en los Estados Unidos.

Este es el caso más grande hasta ahora en el complejo PDVSA. Detrás de B. hay un francés de 43 años que trabajó como director de la empresa con sede en Ginebra Bancaire Helvétique (CBH) entre 2011 y 2013, que todo apunta se trata de Charles Henry de Beaumont. “B. fue el banquero de confianza de dos Boliburgos. «Se aseguró de que los dólares malversados fluyeran de las cuentas de PDVSA a las cuentas de CBH. Para este propósito, utilizó numerosas compañías fantasmas, para no llamar la atención de una sola compañía que recibió cantidades demasiado altas», escriben los fiscales estadounidenses en un memorando a las autoridades suizas, del » Miami Herald «citado recientemente.

El esquema asciende a $ 4.5 mil millones, «y gran parte de esta cantidad se tramita a través de CBH». Un abogado del banco escribe, a pedido, que el artículo contiene «declaraciones falsas y difamatorias»: CBH, sin embargo, toma «medidas apropiadas». Pero no solo el periódico estadounidense ve el pantano del banco de Ginebra en Venezuela: según el blog anticorrupción «Infodio», arrojó $ 3.5 mil millones en cuentas de CBH, los mil millones restantes en EFG. El banco de Zurich no quiere comentar.

Notas en los estados financieros anuales

La evidencia de las principales transacciones de divisas también se puede encontrar en los estados financieros de CBH. De hecho, en 2012, el superávit comercial de Ginebra se disparó, «en parte debido a que algunos clientes son muy activos en las transacciones de divisas». En ese momento, los ingresos del comercio de divisas ascendían a 26 millones de francos. Un aumento del 240 por ciento.
A partir de 2012, los fondos de PDVSA fluyeron desde la sucursal de Miami del Banco Espirito Santo ahora liquidado a las cuentas CBH y EFG y desde allí. Por ejemplo, se documenta una sola transferencia de $ 367 millones desde una cuenta suiza. Un negocio lucrativo: el banquero de CBH ganó de acuerdo con » Miami Herald» 75 puntos básicos en cada depósito y retiro y lo hizo con los Boliburgos $ 22 millones en comisiones que invirtió en propiedades en Miami Beach y el Caribe.

Compañías de Panamá en corte federal

Sin embargo, esos 4.500 millones de acuerdos de cambio de divisas inflados son solo un capítulo procesal. El caso PDVSA tiene más. Uno fue juzgado hace unas semanas como una solicitud de asistencia legal de los Estados Unidos ante el Tribunal Federal en Lausana. Se trata de cuatro empresas panameñas con cuentas bancarias suizas pertenecientes a un empresario venezolano. El hombre se declaró culpable a principios del verano en Houston por sobornar al gerente general de una empresa compradora de PDVSA de $ 650,000 para asegurar los pedidos. El soborno fluyó en tramos de cuentas suizas. Según la decisión de la Corte Suprema Federal, los registros bancarios editados llenan la «carpeta federal 33».

Para estacionar los sobornos, el administrador de PDVSA posteriormente confió en los servicios de un administrador de activos con sede en Zurich. El suizo de 52 años fue arrestado en Italia en julio luego de una orden de arresto internacional emitida por los estadounidenses. El administrador de activos externos requería bancos de cuentas para su clientela latinoamericana. Según una fuente bien informada, la mujer trabajó con, entre otros, los escritorios del Administrador de Activos Externos de Credit Suisse y el Banco Julius Baer.

Finma ha abierto un procedimiento de ejecución contra ambos bancos, incluido su negocio en Venezuela. El caso contra el CSsupervisión cerrada en septiembre de 2018 y también señaló «deficiencias en el cumplimiento de la debida diligencia contra el lavado de dinero» con respecto a PDVSA. Durante el mismo período, Finma amplió su aplicación contra Bear en PDVSA. Según NZZ , se dice que Zürcher Bank identificó «700 cuentas sensibles de Venezuela». Sin embargo, otros bancos suizos, como HSBC Suisse con sede en Ginebra o el instituto Ticino Zarattini, también aparecen en documentos judiciales relacionados con casos de PDVSA .

Finma lidera «varios procedimientos de aplicación», dice un portavoz, «para buscar referencias concretas a violaciones de las regulaciones de lavado de dinero con referencia a América del Sur». En algunos de estos casos, se aclara el comportamiento en relación con PDVSA, según Finma.

Se cree que Charles Henry de Beaumont habría recibido $22 millones en comisiones.

En combinación con Charles Henry de Beaumont, en la trama también habrían participado Joseph Benhamou y el broker financiero venezolano Danilo Diazgranados, para quien ha trabajado de Beaumont.

Danilo Diazgranados

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