El Ring de Prensa América @AmericaPrensa, 26 de noviembre de 2019 | Venezuela

Investigación en los Estados Unidos contra Alejandro Betancourt lleva a revisar relación en sus negocios del broker financiero Danilo Diazgranados

Ya no es un secreto que Derwick Oil & Gas era en realidad un socio silencioso de Gazprombank Latin America Ventures B.V. de Rusia en sus tratos con Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Derwick Associates es una empresa venezolana que pagó sobornos para obtener 12 contratos de adquisición entre 2009-2010. Debido al hecho de que los contratos otorgados por PDVSA y otras instituciones públicas venezolanas fueron ejecutados por un subcontratista con sede en Missouri (Pro Energy Services).

El Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York ejecuto una investigación sobre el asunto, confirmado por las autoridades suizas posteriormente.

Según el experto en el tema de la corrupción en Venezuela, Alek Boyd en su web infodio.com, Pro Energy Services facturó a Derwick Associates alrededor de $ 1.3 mil millones, pero Derwick Associates cobró un estimado de $ 2.25 mil millones en total a PDVSA y otras instituciones venezolanas. Los mil millones resultantes tuvieron que ser lavados. En febrero de 2011, Derwick Oil & Gas se registró en Barbados.

Pero es en septiembre de 2013 que se produce la primera filtración sobre las actividades de Derwick Oil & Gas. Se vinculó con uno de los directores de Derwick Oil & Gas, Francisco Convit. Luego una fuente en Morgan Stanley reveló que un ex embajador de los EE. UU estaba implicado en la engorrosa trama .En República Dominicana estaba ofreciendo petróleo y gas (hasta 75,000 BPD) desde Venezuela, en nombre de Derwick. Aproximadamente al mismo tiempo, otra fuente reveló que los representantes de Derwick habían visitado a los altos directivos de BTG Pactual de Brasil, ofreciendo concesiones petroleras, como asociaciones en empresas mixtas, con PDVSA.

Mientras tanto, Derwick adquirió casi el 20% de las acciones de Pacific Exploration & Production de Canadá, convirtiéndose en uno de sus mayores accionistas. Alejandro Betancourt, CEO de Derwick Associates y director de Derwick Oil & Gas, se sentaba en la junta del Pacífic como «director independiente».

La biografía de Betancourt en Pacífic es una mentira tras otra. Derwick Associates, en sus actividades relacionadas con las centrales eléctricas no opera en ningún otro lugar que no sea Venezuela, donde todo el trabajo encargado fue realizado por Pro Energy Services. Sería imposible para Betancourt respaldar, con evidencia verificable, su supuesta «experiencia significativa en el negocio del petróleo y el gas en proyectos que van desde Europa hasta África». Ni Pacific Energy ni las autoridades financieras canadienses cumplieron con las verificaciones regulatorias mínimas para determinar la legitimidad de los fondos de Betancourt.

En el contexto de la lucha entre la antigua administración de Pacific Energy y la llegada no deseada de Betancourt & co, se filtró un documento que muestra la asociación del Oficial Principal de Finanzas de Derwick (Orlando Alvarado) con un representante de Gazprombank (Christophe Gerard) en PetroZamora, una empresa conjunta PDVSA-Gazprombank.

El documento junto con otras pruebas circunstanciales, provocó más investigaciones para obtener información relacionada con la formación de PetroZamora.

Y sin embargo, un giro más: justo después de que Bloomberg explotara la noticia «el territorio de los bancos suizos en medio de la prueba de lavado de dinero – Nuevamente» relacionada con Derwick y PDVSA llego un mensaje : «¿sabe que Derwick es un accionista silencioso en Gazprombank Latinoamérica Ventures?

Los documentos de registro de Amsterdam corroboraron la sugerencia: Orlando Jose Alvarado Moreno, Francisco Convit Guruceaga, Boris Ivanov y Christophe Gerard están asociados a Gazprombank Latin America Ventures B.V. (número de compañía 52285421). Fue registrado en marzo de 2011 y en ese momento era propiedad de GPB Netfegaz Services. En septiembre de 2011 se transfirió a GBP Global Resources, y en septiembre de 2012 admitió a Derwick’s Convit como accionista / director.

Convit fue director desde septiembre de 2012 hasta el 4 de abril de 2016, cuando Alvarado parece haber asumido el cargo. Mientras que Ivanov y Gerard han sido / son directores / tenedores de acciones de clase A, Convit y Alvarado poseen acciones de clase B.

El CEO de PDVSA se reúne con Boris Ivanov de Gazprombank en Caracas, en noviembre de 2013 para firmar un acuerdo de préstamo. No se mencionó a Derwick ni a ninguno de sus ejecutivos.

Después de consultar con un experto en energía, se encontraron más pruebas en La Gaceta Oficial de Venezuela.

Según la información publicada en la Gaceta, PetroZamora fue creada por un acto del Congreso venezolano el 7 de febrero de 2012. Esto fue seguido por el Decreto no. 8.832 firmado por Hugo Chávez el 6 de marzo de 2012, y el Decreto no. 8,905 firmado por Hugo Chávez el 10 de abril de 2012.

La Asamblea Nacional y el Decreto Presidencial establecieron que el 60% de las acciones se asignarían a Corporación Venezolana de Petróleo SA (CVP) y el 40% pertenecería a Gazprombank Latin America Ventures BV, mientras que el segundo Decreto Presidencial otorgó un período de producción de 25 años en el área designada.

La nueva empresa produciría petróleo en un área de 697,96 km2 en la finca Zulia, descrita como Bachaquero Tierra y Lagunillas Tierra.

El 28 de abril de 2015, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una expansión del área de producción de petróleo asignada a PetroZamora. Se otorgaron derechos adicionales para Bachaquero Lago, Bloque VII Ceuta, Bloque III Bachaquero y Bloque III Centro, aumentando el área de la concesión en 1.157,07 km2. Este nuevo acto de la Asamblea Nacional fue seguido el 2 de junio de 2015 por una reforma presidencial a algunos artículos del anterior Decreto no. 8,905.

No se menciona a Derwick Oil & Gas, ni a Orlando Alvarado, en ninguna parte. Pero entonces, la información a continuación delató el juego.

El 26 de mayo de 2015, el Ministerio de Petróleo y Energía de Venezuela publicó en el Boletín Oficial no. 40,668 (de la página 14) de una reunión de accionistas de PetroZamora (informada por el asesor legal de PetroZamora ahora preso), donde se describe a Francisco Convit como el «Director Principal» de PetroZamora que representa los intereses del 40% de Gazprombank Latin America Ventures B.V.

Este es el mismo Francisco Convit que actúa como director de Derwick Associates y Derwick Oil & Gas, como se vio anteriormente. De modo que Derwick ha sido un socio silencioso en Gazprombank Latin America Ventures B.V. desde las primeras negociaciones con PDVSA. Vale la pena señalar que Convit / Alvarado se describen como accionistas de clase B en PetroZamora, como lo están en Gazprombank Latin America Ventures B.V.

Entonces, aquí hay una pregunta: ¿sabían Hugo Chávez, Diosdado Cabello, Rafael Ramírez y Nicolás Maduro, como funcionarios que autorizaron la creación de una empresa conjunta, que los ejecutivos de Derwick eran socios? Dada la cantidad de cobertura que ha tenido el fiasco de las centrales eléctricas de Venezuela, su corrupción y las fachadas internacionales asociadas, ¿cómo podrían los funcionarios chavistas permitir que Derwick continúe haciendo tratos con el Estado?

Reuters informó en julio de 2013 que Gazprombank -sin mencionar a la sucursal de Latin America Ventures B.V.- otorgaría un préstamo de mil millones de dólares ($ 1 mil millones) a PDVSA para la creación de PetroZamora. El entonces CEO de PDVSA firmó el acuerdo de préstamo con Ivanov de Gazprombank . Fuentes familiarizadas con las actividades de Derwick afirman que colocó hasta $ 300 millones de sus propios fondos en ese préstamo, para ser lavado a través de PetroZamora. PetroZamora debería estar produciendo más de 70,000 BPD ahora. Los empleados de Derwick, como el ex embajador de Estados Unidos Hans Hertell, han ofrecido el petróleo y el gas de PetroZamora en el mercado abierto. No es de extrañar cómo Convit puede gritar de emoción después de comprar un caballo de $ 2 millones para su establo de carreras.

Se alega que Derwick Oil & Gas ha utilizado una estructura de empresas fantasmas panameñas, que incluye a Kayland Holdings, registrada en Mossack Fonseca, y a Beefield International para transferir fondos a Gazprombank Latin America Ventures BV a través de cuentas en BTG Pactual BSI, Banca Credinvest, Julius Baer, ​​HSBC y el Royal Bank of Canada.

Gazprombank Latin America Ventures B.V. y Derwick Oil & Gas firmaron un acuerdo de préstamo en abril de 2013, mediante el cual Derwick se comprometió a financiar el préstamo de Gazprombank a PDVSA para los fines de PetroZamora, dijeron personas familiarizadas con el acuerdo. Se proporcionó un ejemplo: una transacción que tuvo lugar en octubre de 2014, cuando Christophe Gerard envía una comunicación a Convit informándole sobre el pago de unos $ 12 millones como parte de los pagos del «acuerdo de préstamo».

Un accionista venezolano de Banca Credinvest (Antonio Pardo Andretta) negó cualquier asociación entre su banco y la gente de Derwick. Se dice que Banca Credinvest, en particular, está en el centro de las transacciones entre Derwick y Gazprombank Latin America Ventures B.V.

Gazprom y Gazprombank fueron incluidos por el Tesoro de los Estados Unidos en su lista de entidades rusas sancionadas debido a la invasión de Ucrania. El Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York y las autoridades suizas están investigando a PDVSA y sus acuerdos corruptos con Derwick en particular. Ivanov y Gerard tienen enlaces directos a Gazprom y Gazprombank.

Alejandro Betancourt, el jefe principal de Derwick, ha estado afirmando durante años que está asociado con Gazprom.

La pregunta es: ¿el personal de Gazprom (Ivanov y Gerard) está facilitando el lavado de dinero de Derwick y utilizando PDVSA para ese propósito?

Los documentos filtrados muestran la asociación entre Derwick Oil & Gas y Gazprombank Latin America Ventures B.V. El 23 de abril de 2013, el CEO de Derwick’s Oil & Gas, Alejandro Betancourt, envió una carta a su banquero Charles Henry de Beaumont , un broker utilizado por el broker de brokers Danilo Diazgranados, con las siguientes instrucciones:

Realice una transferencia por US $ 12,900,000 a la cuenta Gazprombank Latin America Ventures B.V. (se indica en la segunda página). Gazprombank Latin American Ventures B.V. es una empresa conjunta entre Derwick Oild y Gas, una compañía en la que somos accionistas y Gazprombank.

“Gazprombank Latin America posee el 40% de una compañía petrolera en Venezuela (Petrozamora S.A.). Como parte de sus obligaciones contractuales, Gazprombank Latin America debe pagar una bonificación de US $ 75 millones, de la cual Derwick y sus accionistas deben pagar US $ 35 millones en total. Por esta razón, le pedimos a CBH que realice una transferencia a la cuenta de Gazprombank Latin America Ventures por US $ 12.9 millones”.

La carta está firmada por Alejandro Betancourt. Otros documentos muestran transferencias realizadas desde la cuenta de BANSTEAD ASSETS SA (empresa panameña controlada por Francisco Convit) en Compagnie Bancaire Helvetique (banco con el que Danilo Diazgranados está muy conectado) a Gazprombank Latin America: el 25 de abril de 2013 Convit transfirió US $ 9,5 millones, mientras que Betanncourt transfirió los US $ 12,9 millones mencionados anteriormente, de CALANDRA BUSINESS SA, otra compañía panameña bajo su control.

En documentos separados, el banquero de Betancourt afirma que su cliente tiene una «Evaluación del patrimonio personal (en USD)» de US $ 600 millones; En el caso de Convit, la fortuna personal se estima en US $ 200 millones. Esto es realmente interesante, ya que para septiembre de 2013 el único acuerdo conocido que Betancourt y Convit habían hecho era obtener 12 contratos sin oferta para Derwick Associates. En otro documento, producido por el Oficial Principal de Finanzas de Derwick Associates, Orlando Alvarado, también en septiembre de 2013, Betancourt afirma que Derwick Associates es «una compañía con ventas superiores a los US $ 1.7 mil millones en los últimos tres años en el negocio de energía EPC …», y continúa para decir que él «originó y ejecutó transacciones de productos para clientes de Derwick por ventas superiores a US $ 250 millones».

La pregunta que debe seguirse es: ¿qué tipo de márgenes de beneficio están extrayendo Betancourt y Convit de Derwick, mediante el cual las ventas de $ 1.95 mil millones se convierten en poco más de tres años en fortunas personales por valor de $ 800 millones? Y, ¿dónde pagan impuestos sobre esos ingresos? Fuentes conocedoras de los asuntos fiscales en Venezuela han dicho que Alvarado, por ejemplo, pagó solo BsF 228,183.68 en impuestos entre 2011 y 2017, eso es un poco más de $ 1,100.

Otros documentos muestran la forma en que Derwick Associates fue contratada en primer lugar: por contratación directa, lectura de contratos de adquisición sin licitación entregados por el padre de los amigos de la escuela (Javier Alvarado Ochoa) y otros chavistas completamente corruptos, como Alberto Joanes Urdaneta Urdaneta y Luis Carlos de León.

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