Alertan de timo nigeriano con préstamos de Finance-Trust-Bank

Desde una cuenta de Twitter con pocos seguidores y un número telefónico de Francia se llevan a cabo promociones con las que una empresa capta clientes a quienes les ofrecen créditos de miles de dólares online, sin ninguna garantía, previo el pago de 300 dólares. No obstante, una fuente familiarizada con el asunto alerta que se trataría de otra modalidad de la “estafa nigeriana” que consiste en ilusionar a la víctima con una fortuna inexistente o en este caso, un préstamo, con el propósito de persuadirla para que pague una suma de dinero por adelantado, como condición para acceder a una supuesta fortuna o crédito.

Un mensaje promocional de la compañía Finance-Trust-Bank indica

“Soy secretario general de FINANCE-TRUST-BANK y ponemos a disposición de los hombres que necesitan préstamos en línea. Estamos disponibles para su satisfacción.”
“estamos ofreciendo créditos desde 5,000.00€ a 500,000.00€. cuanto necesitas”
“Antes de comenzar a solicitar un préstamo:
1 a 18 a 75 años
2 – ser un buen personaje
3 – cambiar el horario en el momento adecuado
4 – Suministro de determinada información personal y documentos.
5 – Firmar el acuerdo de préstamo, que será el reconocimiento de la deuda. entre usted y yo antes de presentar una solicitud de crédito.
6-Tengo una cuenta bancaria, pero si no tiene una cuenta bancaria, puedo enviarla por WESTERN-UNION o MONEYGRAM
7-tiene un documento de identidad “
“Luego de su solicitud, nos gustaría informarle que el préstamo será otorgado.
Por esta razón, así es como definimos su crédito de $ 10,000
El primer reembolso comenzará tres meses después de recibir los fondos en su cuenta bancaria.
El reembolso se realizará cada 30 días de cada mes mediante transferencia bancaria. En mi cuenta bancaria, que te daré luego.
Aquí está la configuración del préstamo que deberá seguir, verificar y enviarnos su respuesta para otros procedimientos de su solicitud.
Monto del préstamo: 15000 dólares.
Duración del préstamo: 6 meses.
Tasa de crédito anual: 2%
Inicio del crédito: 01/2020
Fin de crédito: 06/2020
Cuota mensual de crédito: 2514.60 dólares
Total de pagos mensuales: 15087.62 dólares
Total de pagos mensuales: 87,62 dólares”
“Después de cuidar su información, su información será enviada al notario, quien será responsable de emitirle un contrato de préstamo una vez que los documentos estén listos, y se le enviará en las siguientes horas para una firma clara de los siguientes procedimientos. su solicitud de préstamo, necesitamos su información para que se establezca el acuerdo de préstamo y usted firme. Me gustaría saber es que puede reinar una confianza entre los dos porque si quiero hacer mi negocio lo hago sin dudas y sin palabrerías. Soy una mujer responsable de tres hijos (03) que necesito más para poner en el extraño negocio, sea lo que sea que regrese “.
“Estoy disponible para darle el monto de préstamo necesario que necesita, pero depende de la velocidad de ejecución de la información y el documento que se proporcionará en su archivo de préstamo para el registro de sus archivos en el banco. En el futuro, sus archivos se enviarán a los notorios que serán responsables de emitirle un contrato de préstamo obligatorio porque en un negocio los términos deben cumplirse en ambos lados y esto merece absoluta confianza y si esa confianza puede reinar entre nosotros dos días. ‘Espero que todo esté bien y que pueda comenzar la operación de retiro dentro de las 48 horas.”
“Envíe su número para que el notario del banco pueda contactarlo para más procedimientos”.

Según ha narrado la fuente, luego los futuros clientes comienzan conversaciones con Adella Allejendra, una representante de la compañía, así como con un supuesto notario a través de Whatsapp:

“OK Me gustaría saber desde el principio que señor, si puede reinar un fideicomiso, Lara es un cliente honesto y confiable porque a menudo hago esta pregunta a todos mis clientes para estar seguro de mi trabajo. Hay una confianza entre tú y yo?”
“entonces soy el notario responsable de su transferencia bancaria”
“Tengo que pedirle que firme un acuerdo de crédito. Luego, debe enviarme la foto de su tarjeta de identificación para que escriba su contrato de crédito. También me enviará su número de cuenta bancaria y el nombre del banco para su transferencia de crédito”.
“Gracias por su tarjeta, así que me gustaría saber que desde el principio, si la confianza puede existir entre nosotros, a menudo hago esta pregunta a mis clientes porque quiero asegurarme de que mis clientes sean buenas personas. qué puedo darles préstamos. Siempre satisfago a mis clientes y si existe entre usted y yo una confianza real, de modo que si la confianza puede reinar entre nosotros, le aseguro que se le otorgará el préstamo. Entonces, para beneficiarnos de nuestros servicios, tendremos que cumplir con nuestras condiciones”
“espere la redacción de su contrato al final para que pueda comenzar la operación de su transferencia en el ereu”.

Posteriormente reciben esta respuesta:

“Estoy terminando la redacción de su acuerdo de crédito y queda por tomar el tribunal de París para que quien lo legalice lo envíe. Imprimirá, firmará y enviará la imagen firmada del contrato para recibir su crédito después de 45 minutos. El Sr. Credit ahora ha pagado la tarifa de legalización de 305 $ ante el tribunal de París.”
“es el cargo de igualación de su contrato con el tribunal para el reconocimiento de su deuda”
“y la copia de su contrato será enviada por este correo” finazasmicro@gmail.com
“ Quiero decir que en la red, hay demasiado fraude, porque entiendo mucho sus preocupaciones y confirmo que conmigo el préstamo será otorgado sin ninguna preocupación. Un buen prestamista con el deber de respeto es el compromiso, es el prestamista falso de la red después de acumular demasiado dinero en los bolsillos de los clientes que se niega a otorgarle el préstamo, lo que no es de mi lado.”
“No soy un prestamista, por lo que dice que conmigo tendrá la satisfacción de su crédito si paga la tarifa y puede comenzar la operación de su retiro en las próximas horas.”
“ no es una tarifa por adelantado, por lo que no es el banco el que la pide sino la justicia”
“Sé que mi único sueño es ayudar a todas las personas en dificultades financieras, pero quiero decirte que si eres honesto, las cosas sucederán como desees y finalmente podrás realizar tu sueño porque para mí sería un Es un placer hacerte contar entre los que puedo ayudar porque tu satisfacción es mi único deseo. Entonces, si ya puede pagar los $ 305 el lunes, transferiré sus $ 30,000 a su cuenta sin ningún problema. Tenga la seguridad de que la transferencia de fondos sería efectiva en su cuenta y puede comenzar las operaciones de retiro para proporcionar una liquidación todas sus deudas pendientes y fortalezca su pequeña actividad y salga dirígete, así que no te preocupes, estoy aquí para ayudarte y para una buena transacción se necesita la confianza mutua de ambos parte y deseo decirte que soy una persona honesta de digo y amo la honestidad y la serenidad”
“Discúlpeme por transferencias de 15,000$ y no 30,000 $”.

El negocio consiste en que el cliente deberá pagar al supuesto prestamista $ 305 para recibir el crédito de $ 15.000. En el intercambio de mensajes también se mencionan a bancos reconocidos a nivel internacional.

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