Las razones de una corte de Curazao para ratificar la quiebra del Banco del Orinoco N.V., filial del grupo financiero venezolano BOD

A solicitud del Banco Central de Curazao y Sint Marteen (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten | CBCS), el Tribunal de Primera Instancia de Curazao decretó una medida de emergencia o intervención del Banco del Orinoco N.V.

Por medio de un comunicado de prensa, el CBCS informó que a partir del 5 de septiembre pasado quedado suspendidos los servicios regulares del Banco del Orinoco N.V. Entonces se informó: “El Banco del Orinoco N.V. no ofrecerá nuevos servicios ni aceptará nuevos clientes. La entrada en vigor de esta medida de emergencia significa que el Banco del Orinoco N.V. no podrá ser obligado a cumplir con sus deudas y, por el momento, permanecerán congelados sus activos. Por consiguiente, a partir de este momento, los clientes no pueden hacer más retiros ni realizar transferencias de una cuenta del Banco del Orinoco N.V. a otra cuenta bancaria”.

En octubre el Tribunal de Primera Instancia de Curazao declaró en quiebra al Banco del Orinoco por considerar que la entidad no podía hacer frente a sus cuantiosas deudas tras comprobar que había utilizado “documentos falsos” para justificar su solvencia financiera.

El Banco del Orinoco N.V. es una filial del Grupo Financiero Banco Occidental de Descuento (BOD) de Venezuela, propiedad del magnate venezolano Víctor Vargas y del que es directivo su yerno Luis Alfonso de Borbón.

La quiebra del Banco del Orinoco N.V. en Curazao arrastró al All Bank en Panamá, otro banco afiliado al Grupo BOD. La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó el 8 de noviembre pasado la “liquidación forzosa” del AllBank Corp., que había sido intervenido desde el pasado 9 de septiembre, entre otras razones, por la “incertidumbre sobre la disponibilidad de sus activos” y debilidades en su gobierno corporativo. En el Banco del Orinoco, N.V. está colocada una cuarta parte de los activos líquidos de AllBank y presta servicios de custodia a cerca de una tercera parte de su portafolio de inversiones, había dicho en septiembre el regulador panameño en su resolución.

A juicio de personas con conocimiento de la situación, la quiebra de sus bancos en Curazao y Panamá pudiera implicar el inevitable derrumbe del Grupo Financiero BOD en Venezuela, que aseguran se mantiene en pie por el deseo del gobierno chavista de no perder un brazo financiero de alivio frente a las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense y las acusaciones internacionales por lavado de dinero.

Según un comunicado de prensa del Banco Central de Curaçao y Sint Maarten, Con una sentencia, 13 de noviembre de 2019 el Tribunal de Primera Instancia de Curazao volvió a confirmar la quiebra del Banco del Orinoco (BDO). El Tribunal General rechazó la oposición a esto. A pedido del Banco Central de Curazao y Sint Maarten (CBCS), el reglamento de emergencia se pronunció contra BDO mediante sentencia judicial del 5 de septiembre de 2019. El Tribunal de Primera Instancia asumió que BDO usó documentos falsificados para corroborar su posición financiera y, por lo tanto, consideró que las serias dudas de CBCS sobre la posición financiera estaban justificadas. Durante la regulación de emergencia, CBCS descubrió que la posición financiera de BDO era deplorable. CBCS ha determinado que la continuación de la regulación de emergencia ya no tiene un propósito. A pedido de CBCS, la bancarrota de BDO fue posteriormente pronunciada.

En la sentencia de noviembre, el Tribunal de Primera Instancia ha evaluado una y otra vez si BDO tiene una equidad negativa y si el objetivo que debe alcanzar el reglamento de emergencia ya no puede lograrse. Las deudas de BDO ascienden a aproximadamente USD 900 millones. En el contexto de la oposición, no se ha demostrado que BDO tenga activos sustanciales. Según el Tribunal, CBCS tenía razón al considerar que BDO tenía un patrimonio neto negativo. El Tribunal considera que CBCS pudo juzgar que no se pudo lograr el propósito de la regulación de emergencia. La quiebra de BDO, por lo tanto, permanece completamente intacta.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *