Las sospechosas transacciones de Noor Capital a través del Banco del Orinoco en Curazao

Alek Boyd
infodio.com

A fines de octubre de 2013, este sitio informó sobre la adquisición de medios más grande de Venezuela de la que nadie había oído hablar :

El nuevo propietario está destinado a ser Latam Media Holding , una «2000 acción (es) con un valor nominal de US Dollar 0.01» incorporada en Curazao el 26 de septiembre de 2013. El único director de Latam Media Holding es  TMF Curaçao NV , a su vez un » 50 acciones con un valor nominal de Antillean Guilder 1,000.00 «empresa que actúa como apoderado (ninguno de sus funcionarios son venezolanos).

La junta informó que Latam Media Holding era propiedad de » Hanson Group » (lea Hanson Asset Management ), supuestamente una «compañía inglesa con intereses en Europa, Asia y América». Robert Hanson , fundador y CEO de Hanson Asset Management es parte de la nueva junta, así como Patrick Teroerde , un ciudadano alemán que trabaja para Hanson.

Cadena Capriles era un conglomerado de periódicos, radio y revistas. Diseñado en formato sensacionalista, Ultimas Noticias (el periódico más grande del país) fue un negocio muy exitoso. Durante años, debido a la audiencia de personas principalmente pobres, fue el medio favorito del chavismo, donde siguió imprimiendo toneladas de propaganda. Cadena Capriles fue controlada por Miguel Angel Capriles Lopez, también conocido como Michu . Nuevamente, el «empresario» venezolano más poderoso del que nadie ha oído hablar. Quizás en el fraude más grande de la compañía privada perpetrado en Venezuela, con la asistencia de algunos de los abogados, jueces y, en última instancia, la oficina más alta del chavismo del país, Michu finalmente se convirtió en el equivalente venezolano de Rupert Murdoch, robando a propietarios legítimos al norte de $ 700 millones .

Luego, a finales de 2013, Cadena Capriles fue, de repente, «vendida» a la vecina socialité de Londres Robert William Hanson y su teniente alemán Patrick Teroerde . No hace falta decir que ni Hanson ni Teroerde estuvieron expuestos a Venezuela ni a sus medios de comunicación antes de eso. Completamente de la nada, los dos aparecieron y «compraron» Cadena Capriles de Michu. Para agilizar la adquisición y facilitar las cosas, Michu trajo consigo el acuerdo a Víctor Vargas, Carlos Acosta López René Brillembourg Capriles, Pedro Rendón Oropeza, Diego Lepage Gimón … es decir, Vargas, un » banquero » que no tenía ningún interés previo en los medios de comunicación tampoco, intermediados, sin motivo oculto, entre Michu, por un lado, y Hanson y Teroerde, por el otro.

Delcy Rodríguez , entonces Ministra de Información de Venezuela, admitió que el UBO de Cadena Capriles era, de hecho , el narcotraficante sancionado por la OFAC, Tareck el Aissami .

Gracias a las recientes intervenciones de quiebras de los bancos de Vargas en Curazao ( Banco del Orinoco – BONV ) y Panamá ( ALLBank ), ahora sabemos más sobre su participación y la de Hanson y Teroerde. Los documentos internos de BOV muestran a Hanson y Teroerde como clientes del BOV de Vargas. Además, en una serie de transacciones de sucesión rápida, a fines de marzo de 2017, Hanson Holland 2 BV transfirió € 84.5 millones a su propia cuenta EMIRATES NBD , administrada por Noor Capital PSC .

Hagamos una pausa aquí y expliquemos Noor Capital :

Noor Capital, donde las fuentes afirman que el capo Tareck el-Aissami escondió algunos fondos robados, supuestamente buscaba mover dinero chavista a Turquía. Se mencionaron dos nombres: Armando Capriles y Olivier Couriol .

Armando Capriles es, por supuesto, sobrino y socio cercano de Michu. No es casualidad que esté involucrado con Couriol , ya que ha estado involucrado, desde finales de los años 80, en todo tipo de arreglos financieros «creativos» para saquear fondos públicos en Venezuela. Capriles es un operativo confiable de El Aissami, y es socio de übermenschen Danilo Diazgranados y Moris Beracha .

Más allá de la admisión de Delcy Rodríguez en cuanto a la conexión de El Aissami con la adquisición de Cadena Capriles por parte de Hanson, las fuentes informaron a este sitio que el Aissami tiene un alijo administrado a través de Noor Capital. Ahora se ha revelado que Hanson, según la información de las transacciones internas de BOV, administra 84,5 millones de euros de sus «inversiones» en Noor. Entonces, ¿de quién es el dinero?

Los documentos de BONV indican que Hanson Holland 2 BV es propiedad de Hanson Investments Lux SA, propiedad de Hanson Holding Lux SARL, que vendió todas las acciones a Hanson Investment Holding Ltd, propiedad a su vez de Hanson Capital Limited, cuyo UBO es Robert William Hanson. Detrás de esta cadena de propiedad, es casi seguro que Hanson simplemente está administrando los fondos de otra persona.

Ernst & Young (EY) fue recientemente «contratado por el Centrale Bank of Curacao and Sint Maarten (CBCS), mediante una carta de acuerdo de 2 de enero de 2019 y una declaración de trabajo de 2 de enero de 2019, para llevar a cabo una revisión y validación independiente de las inversiones en poder de una institución financiera, Banco del Orinoco NV (BONV), con los distintos custodios extranjeros responsables de la gestión de los valores de inversión de BONV «.

Un informe mordaz (¡por EY!) Visto por este sitio, contiene información sobre TMF Group H Pte. Ltd. , matriz de TMF Curaçao NV, mencionada anteriormente como el único director de Latam Media Holding. Recordemos que Latam Media Holding fue el caparazón creado por Hanson en Curazao para ejecutar la adquisición de Cadena Capriles. El informe de EY indicó que TMF fue contratada por la Cartera de Inversiones Venezolanas de Vargas :

A 31 de diciembre de 2018, TMF gestionaba el 28% del total de los valores de inversión de Banco Del Orinoco NV (BONV). Estos valores de inversión se mantuvieron en una cuenta TMF llamada Cartera A – Cuenta # 358365-793.

TMF también operaba otra cuenta de custodia para Cartera De Inversiones Venezolanas CA titulada Portafolio B – Cuenta # 358365-795. Entendemos que la Cartera B contenía valores de inversión en poder de terceros y, como tal, no estaba incluida dentro de la cartera de seguridad de inversión de BONV como se informó a CBCS.

Según las declaraciones de confirmación de seguridad de inversión de TMF, los saldos de las dos carteras al 31 de diciembre de 2018 eran:

Cuenta # 358365-793, Cartera A con un valor de mercado de US $ 325 millones y un valor nominal de US $ 339 millones.

Cuenta # 358365-795, Cartera B con un valor de mercado de US $ 73 millones y un valor nominal de US $ 97 millones.

Este servicio reveló recientemente el servicio de lavado de dinero de los bancos de Vargas a la sobrina de Cilia Flores . Ahora es evidente que la conexión y los servicios de Vargas con Robert Hanson y Patrick Teroerde lo ubican en las inmediaciones de Tareck el Aissami, demasiado cerca para negarlo.

Michu y su sobrino Armando Capriles viven la mayor parte del tiempo en España, lo adivinaron. Michu, en particular, se ha convertido en el «rey de los bienes inmuebles de lujo de Madrid», como » informan » los medios locales sobre sus actividades. Este tipo de relaciones públicas, que siempre no menciona la fuente o la legitimidad de los fondos que se lavan a través de bienes raíces, debe tomarse con una buena dosis de escepticismo. Para el grupo matriz de El País (Grupo Prisa) tiene Adar Capital Partners Ltd , lea Diego Marynberg , como accionista del 7,29% (p. 53) . Marynberg,  involucrada en mucha corrupción en Venezuela con fugitivos buscados , resulta ser otro cliente de Vargas en BONV.

Adar Latam High Income , un «fondo» controlado por Marynberg, realizó transferencias «sustanciales» a Hanson Holdings Lux SA y a  ICP Consulting Ltd (descrita en documentos internos de BONV como una subsidiaria de la Cartera de Inversiones Venezolanas de Vargas) a través de BONV.

Hasta que Robert Hanson, o su compinche Teroerde, se aclaren y demuestren de quién es el dinero que están administrando a través de Noor Capital, y se les haya involucrado en el pasado para enfrentar a Aissami en la adquisición de Cadena Capriles, es seguro concluir que es el dinero de Tareck el Aissami . Eso coloca a Hanson y Teroerde como blanqueadores de dinero de un traficante de drogas buscado y sancionado por la OFAC, involucrado en actividades terroristas, y debería estar dentro del ámbito de la Agencia Nacional del Crimen y la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido. Nada de lo que la brigada de rayas de Londres normalmente se burlaría, aunque teniendo en cuenta el último empuje del gobierno de los Estados Unidos para reducir los movimientos monetarios de Maduro, es ciertamente algo que el Departamento del Tesoro consideraría con gran interés.

ACTUALIZADO 15/11/2019 : justo en el momento justo, después de publicar este artículo ayer, el Banco Central de Curazao y San Martín dictaminaron ayer que el Banco del Orinoco ahora está oficialmente en bancarrota . A principios de diciembre de 2018, las reclamaciones en este sitio que sugerían que BONV era un Ponzi con un agujero de $ 1 mil millones , se corroboraron en el fallo del Banco Central de Curazao: fueron $ 900,000,000. Queda por ver si las autoridades financieras analizarán las otras cuentas de Vargas en Julius Baer, ​​HSBC y Credit Suisse. Aunque el problema, para Vargas, sigue siendo: si el dinero de las drogas estacionado en sus bancos fue a pagar caballos de polo, mujeres neumáticas y mantenimiento de la flota de aviones y yates, y no se devuelve, sus días se cuentan.

Lea el trabajo completo aquí

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *