El Ring de Prensa América @AmericaPrensa, 31 de octubre de 2019 | Colombia – Venezuela

Así fue como muchas denuncias no prosperaron contra Alex Saab en la Fiscalía de Colombia

Se trata de la pasada captura de Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes aparecieron relacionados con varias sociedades del empresario barranquillero, nacionalizado venezolano, Alex Saab que, según la Fiscalía de Colombia, sirvieron para lavar alrededor de $25.000 millones solo entre 2004 y 2011.

Los Hechos

El 10 de octubre de 2018 el diario colombiano El Espectador publicó la siguiente noticia “Capturan al revisor fiscal y al contador de empresas de Alex Saab”. El contenido de la noticia está dividido en tres partes, con enlaces que le dejan al lector la posibilidad de estructurar conclusiones. Esas conclusiones son lo más interesante, pues despejan las dudas que se enuncian en el primer párrafo. Veamos:

La noticia

El primer golpe de las autoridades contra el grupo empresarial de Alex Saab, el empresario de ascendencia palestina señalado de ser contratista del chavismo, fue la captura de dos hombres que aparecen relacionados con varias de sus sociedades que son investigadas por lavado de activos. Se trata de Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes, según la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos, figuran como revisor fiscal y contador de las empresas del narcogrupo Saab.

La investigación de la Fiscalía y la Dijin de la Policía de Colombia estableció que el grupo Saab manipuló sus declaraciones de renta y registros financieros desde 2004 para esconder su fortuna. En la audiencia de imputación de cargos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación o importación ficticia, estafa agravada y lavado de activos contra Ruiz y Mendoza, quienes no aceptaron su responsabilidad, el ente investigador explicó que el centro de operaciones del grupo Saab fue una empresa llamada Shatex, que se liquidó en 2016, dedicada al negocio de exportaciones e importaciones. Sin embargo el narcogrupo continuaría haciendo millonarias operaciones financieras ilícitas de todo tipo, dentro y fuera de Colombia.

Según un expediente al que se ha tenido acceso, entre todas las sociedades de Saab movieron cerca de US$135 millones en mercancías que ingresaban y salían de Colombia. Además, que varias de las operaciones de comercio exterior en realidad fueron ficticias, pues varias de las empresas que aparecen como clientes, en realidad eran sociedades de papel que, supuestamente, permitieron al grupo Saab lavar dinero en el exterior. Para lograr su objetivo se manipularon las contabilidades de las empresas para mostrar realidades financieras diferentes. Una ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y otra ante bancos en los que solicitaban préstamos. Así inicia su camino para dedicarse al blanqueo de cientos de millones de origen sucio.

Las entidades del grupo Saab que están en el radar de las autoridades federales norteamericanas son: Jacadi de Colombia S.A., en liquidación desde abril de 2016; Saafartex S.A., que en 2016 cambió su nombre a Textiles Importados Andinos S.A.S; Saafartex Internacional S.A.S.; Global Energy Company S.A.S.; Constructora R & V S.A.S.; Venedig Capital S.A.S.; Saab Certain & Compañía, hoy liquidada; Comercializadora Nates S.A.S.; y Shatex S.A.S. Todas las nueve empresas están dedicadas al negocio exportación e importación.

Cynthia Eugenia Certain Ospina, una fugitiva lombrosiana

Las autoridades indagan el paradero de otras personas, pues por una filtración de información varias lograron huir de Colombia o esconderse. Alex Saab Morán; sus hermanos Luis Alberto y Amir Luis Saab Morán; su ex-esposa, socia y cómplice Cynthia Eugenia Certain Ospina; y su socio Julio César Ruiz Maestre, quien además es sobrino de Robinson Ruiz Guerrero. Todos figuran en las juntas directivas de sociedades, a través de las cuales, al parecer, se hicieron operaciones ficticias para lavar activos. En la investigación también están relacionados otros familiares y personas cercanas a Saab, como su madre Rosa María Morán, sus hijos y su hombre de confianza Mario Germán García Palacio.

Segunda parte de la noticia: el abogado Abelardo De La Espriella

En esta parte El Espectador hace mención del comunicado del abogado del narcocapo Alex Saab, el reconocido Abelardo De la Espriella, que con su acostumbrado lenguaje voltea la torta y presenta a su defendido como víctima de los funcionarios corruptos del Estado, narcos, capos, delincuentes y mafiosos. De La Espriella cuenta en su lista de clientes y amigos excelsos con Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras, Holmes Trujillo, el actual presidente colombiano Iván Duque, el futbolista James Rodríguez, el ex-presidente panameño Ricardo Martinelli y otros. Se dice que De La Espriella trataría de poner tierra de por medio para no ser relacionado con Alex Saab y Álvaro Pulido (antes Germán Rubio), pues eso pudiera llevarlo a ser incluido también en la lista de la OFAC.

Pero continuando con el tema, luego de que El Espectador publicara un artículo en el que se daban detalles de la investigación contra el grupo de Alex Saab, su abogado defensor, Abelardo de la Espriella, envió un comunicado en el que manifestó que la publicación era mentirosa y buscaba enlodar el «buen nombre» del narcoempresario, quien según la ex-fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, ha fungido como testaferro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, narcoempresario vinculado también a Piedad Córdoba y Gustavo Petro.

De la Espriella aseguró que contra Saab no existía ningún “robusto expediente” y que las aseveraciones hechas por el diario eran falsas porque su defendido “ni siquiera ha sido llamado a interrogatorio o ha sido informado de la apertura de una investigación en su contra”. Pero eso mismo pudiera no decirlo ahora, luego de tantas imputaciones.

El defensor de Alex Saab sostuvo que, días antes de la publicación, su defendido interpuso una denuncia por extorsión, ya que desde hace varios meses había sido presionado por funcionarios judiciales y miembros de la Policía: “Menos de una semana después de haber presentado la referida denuncia ante la Fiscalía y altos mandos de la Policía, en El Espectador apareció una noticia descontextualizada, en la que se aseveró falsamente que mi cliente salió de Colombia, rumbo a Italia (donde el abogado no dijo, Saab solía esconderse junto a su segunda esposa y última hija). El señor Saab se encuentra en Venezuela, trabajando y atendiendo sus compromisos empresariales”. Hoy no puede salir de Venezuela, pues de pisar otro país, pudiera ser capturado por órdenes del gobierno estadounidense. El mismo modus operandi de acusar a sus denunciantes, ha sido aplicado por el empresario y sus abogados contra el periodista de Univisión Gerardo Reyes, Armando.Info, Roberto Denys y otros que se han atrevido a enfrentarlo.

En el comunicado, De la Espriella agregó: “los extorsionistas hablaban de allanamientos, capturas y toda suerte de diligencias judiciales que habrían de practicarse contra el señor SAAB, sus hermanos y algunas propiedades familiares en Barranquilla, con el propósito de infundir temor. La supuesta investigación, según los extorsionistas (ya identificados), tendría que ver con una empresa de propiedad del señor Saab que cerró sus operaciones en 2009 y que, para desgracia de los delincuentes que buscaban arrodillarlo, contó con las revisiones de importación y exportación, además de las pesquisas contables que aplica la DIAN cada año a las compañías de ese tipo, avalando siempre el adecuado funcionamiento de las mismas”.

Tercera parte de la noticia

Se trata del párrafo final de la noticia, con que el diario deja entrever lo que está pasando en muchas investigaciones de la Fiscalía de Colombia. Veamos:

“En efecto, El Espectador constató que existe una denuncia que interpuso el pasado 26 de septiembre Mario Germán García Palacio, el hombre de confianza de Alex Saab. Sin embargo, las autoridades también investigan cómo se filtró la información clasificada sobre el operativo que se realizaría contra Alex Saab y compañía el pasado 25 de septiembre, un día antes de que se presentara la denuncia por extorsión.”

Es fácil leer entre líneas que funcionarios de la Fiscalía de Colombia se aprovechan de las denuncias e investigaciones preliminares para extorsionar y arreglar todo para que los casos queden engavetados. Por eso las denuncias a las primeras de cambio pudieran no tener eco y no investigarse.

Al Cierre

Más recientemente las autoridades federales estadounidenses habrían iniciado un operativo internacional para intentar dar con la captura de Alex Saab, Álvaro Pulido, sus hijos y otros miembros de sus respectivas familias, entre estos Cynthia Certain, ex-esposa de Saab y Adriana Martínez Rodríguez, pareja de Álvaro Pulido. Buscarían también confiscar cuentas, bienes y propiedades en todas partes del mundo.

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