Suiza colabora con los Estados Unidos en investigación contra empresario venezolano Naman Wakil por lavado de dinero

Bloomberg ha revelado un un escándalo de corrupción en medio de la escasez de alimentos en Venezuela que involucra al empresario Naman Wakil y al ministro venezolano de Alimentos, Carlos Osorio.

Preguntado por la agencia de prensa, el ex fiscal venezolano en el exilio Zair Mundaray afirma que el banco de Ginebra Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH), al que acusa de complicidad en el lavado de dinero, sería el «banco de venezolanos para ocultar dinero». De hecho, los documentos muestran que el banco habría trabajado activamente para garantizar la transferencia de sobornos. Cabe señalar que al menos cinco clientes venezolanos de HBC están siendo investigados por corrupción en los Estados Unidos.

Contactado por Gotham City, la Oficina Federal de Justicia de Suiza (FOJ) ha revelado que recibió una solicitud de asistencia legal mutua en este caso por parte de la Justicia de los Estados Unidos el 9 de abril de 2018, que actualmente se está ejecutando.

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