Empresarios habrían utilizado bancos suizos para lavar dinero de la corrupción alimentaria en Venezuela

Según un reporte de la agencia Bloomberg, contratistas venezolanos y altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro utilizaron cuentas en el banco suizo CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA, con sede en Ginebra, en una red de corrupción, que movió altas sumas de dinero en negocios de suministro de alimentos para el Estado venezolano, en la que aparece implicado el empresario venezolano Naman Wakil.

Según el reporte, Wakil ordenó a sus banqueros suizos transferir $ 5,9 millones a familiares del ministro de Alimentos del Estado, Carlos Osorio, quien le había otorgado unos contratos para el suministro de carne, según los registros compilados por la comisión de auditoría de la Asamblea Nacional de Venezuela. La comisión calificó esta serie de pagos de 2012 y 2013 como «transacciones sospechosas» en un informe oficial.

Otras referencias señalan que tanto el CBH, como otro banco suizo, el CIM Bank, han sido utilizados por otros empresarios que han recibido contratos del Estado venezolano sin licitación para proveer de alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sobre éstos pesan sospechas por lavado de dinero.

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