Cynthia Certain Ospina, la ex–esposa del empresario Alex Saab, no ha sido sancionada por la OFAC pese a figurar en algunas de sus empresas

El primer golpe de las autoridades de Colombia contra el grupo empresarial de Alex Saab, el empresario barranquillero señalado de ser contratista del chavismo, fue la captura en 2018 de dos hombres que aparecen relacionados con varias de sus sociedades que son investigadas por lavado de activos. El Espectador de Colombia conoció que se trata de Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes, según la Fiscalía colombiana, durante la audiencia de imputación de cargos, figuraron como revisor fiscal y contador de las empresas del grupo Saab.

La investigación de la Fiscalía y la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) de la Policía de Colombia estableció que el grupo Saab manipuló sus declaraciones de renta y registros financieros desde 2004 para esconder su fortuna.  En la audiencia de imputación de cargos en 2018 por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación o importación ficticia, estafa agravada y lavado de activos contra Ruiz y Mendoza, quienes no aceptaron su responsabilidad, el ente investigador explicó que el centro de operaciones del grupo Saab fue una empresa llamada Shatex, que se liquidó en 2016, dedicada al negocio de exportaciones e importaciones.

Según el expediente, entre todas las sociedades de Saab se movieron cerca de US$135 millones en mercancías que ingresaban y salían de Colombia. Además, varias de las operaciones de comercio exterior en realidad fueron ficticias, pues varias de las empresas que aparecen como clientes, en realidad eran sociedades de papel que, supuestamente, permitieron al grupo Saab mover dinero en el exterior. Para lograr su objetivo, dijo la Fiscalía, se manipularon las contabilidades de las empresas para mostrar realidades financieras diferentes. Una ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y otra ante bancos en los que solicitaban préstamos.

Las entidades del grupo Saab que están en el radar de las autoridades colombianas son: Jacadi de Colombia S.A., en liquidación desde abril de 2016; Saafartex S.A., que en 2016 cambió su nombre a Textiles Importados Andinos S.A.S; Saafartex Internacional S.A.S.; Global Energy Company S.A.S.; Constructora R & V S.A.S.; Venedig Capital S.A.S.; Saab Certain & Compañía, hoy liquidada; Comercializadora Nates S.A.S.; y Shatex S.A.S. Las nueve empresas están dedicadas al negocio de exportación e importación.

Las autoridades indagan el paradero de otras personas, pues por una filtración de información varias lograron salir de Colombia o esconderse. El mismo Alex Saab Morán; sus hermanos Luis Alberto y Amir Luis Saab Morán; su ex-esposa Cynthia Eugenia Certain Ospina; y su socio Julio César Ruiz Maestre, quien además es sobrino de Robinson Ruiz Guerrero. Se asegura que Saab y su socio Álvaro Pulido permanecen en Venezuela, después de adquirir la nacionalidad venezolana y de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos los incluyeran en la Lista OFAC el 25 de julio pasado. Se cree que varios familiares y relacionados de Saab se encontrarían en Turquía, entre ellos su ex-esposa Cynthia Eugenia. Todos figuran en las juntas directivas de sociedades, a través de las cuales, al parecer, se hicieron operaciones ficticias para lavar activos. En la investigación también están relacionados otros familiares y personas cercanas a Saab, como su madre Rosa María Morán, sus hijos y su hombre de confianza Mario Germán García Palacio.

El contador Devis Mendoza y el revisor fiscal Ronbinson Ruiz Guerrero. Mauricio Alvarado – El Espectador

Luego de que El Espectador de Colombia publicara el pasado 30 de septiembre un artículo en el que se daban detalles de la investigación contra el grupo de Alex Saab, su abogado defensor, Abelardo de la Espriella, envió un comunicado en el que manifestó que la publicación era mentirosa y buscaba enlodar el buen nombre del empresario. De la Espriella aseguró que contra Saab no existía ningún “robusto expediente” y que las aseveraciones hechas por el diario eran falsas porque su defendido “ni siquiera ha sido llamado a interrogatorio o ha sido informado de la apertura de una investigación en su contra”.

El defensor de Alex Saab sostuvo que, días antes de la publicación, su defendido interpuso una denuncia por extorsión, ya que desde hace varios meses había sido presionado por funcionarios judiciales y miembros de la Policía: “Menos de una semana después de haber presentado la referida denuncia ante la Fiscalía y altos mandos de la Policía, en El Espectador apareció una noticia descontextualizada, en la que se aseveró falsamente que mi cliente salió de Colombia, rumbo a Italia. El señor Saab se encuentra en Venezuela, trabajando y atendiendo sus compromisos empresariales”. En Venezuela Saab no solo atiende sus negocios de la venta de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sino también los de contrabando de oro venezolano, coltán y petróleo, mientras esperaría establecer una sociedad con la petrolera estatal rusa Rosneft para la explotación de gas en campos costa afuera.

En el comunicado, De la Espriella agregó: “los extorsionistas hablaban de allanamientos, capturas y toda suerte de diligencias judiciales que habrían de practicarse contra el señor SAAB, sus hermanos y algunas propiedades familiares en Barranquilla, con el propósito de infundir temor. La supuesta investigación, según los extorsionistas (ya identificados), tendría que ver con una empresa de propiedad del señor Saab que cerró sus operaciones en 2009 y que, para desgracia de los delincuentes que buscaban arrodillarlo, contó con las revisiones de importación y exportación, además de las pesquisas contables que aplica la DIAN cada año a las compañías de ese tipo, avalando siempre el adecuado funcionamiento de las mismas”.

En efecto, El Espectador constató que existe una denuncia que interpuso el 26 de septiembre de 2018 Mario Germán García Palacio, el hombre de confianza de Alex Saab. Sin embargo, las autoridades también investigan cómo se filtró la información clasificada sobre el operativo que se realizaría contra Alex Saab y compañía el 25 de septiembre de 2018, un día antes de que se presentara la denuncia por extorsión.

El 17 de septiembre pasado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en una nueva lista de sanciones, incluyó a varios familiares de Alex Saab y Álvaro Pulido, a los que acusó de ser responsables o cómplices directa o indirectamente en transacciones engañosas o corruptas con el Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela los sancionados fueron:

  • Amir Luis Saab Moran (Amir Saab) ha estado involucrado en múltiples negocios con su hermano, Alex Saab, especialmente la Fundación Seafire con sede en Panamá, que fue designada el 25 de julio de 2019, por su participación en la red de corrupción de Alex Saab. A principios de 2018, Amir Saab estaba a cargo de las administraciones de varias compañías propiedad o controladas por Alex Saab. Como resultado de la acción del 17 de septiembre, se designaron cuatro compañías propiedad o controladas por Amir Saab en Colombia y Panamá.
  • Luis Alberto Saab Moran (Luis Saab) ha participado en múltiples negocios con sus hermanos, Alex Saab y Amir Saab. Ocho compañías propiedad o controladas por Luis Saab en América Latina y Europa fueron designadas como resultado de la acción del 17 de septiembre.
  • David Nicolás Rubio Gonzalez (Rubio) es hijo de Álvaro Pulido y hermano de Emmanuel Enrique Rubio González, quienes fueron designados previamente el 25 de julio de 2019. Rubio es Director de Global Structure, SA y Subgerente en CI Fondo Global De Alimentos LTDA. Ambas compañías fueron designadas el 25 de julio de 2019. Tres compañías adicionales propiedad o controladas por Rubio en Colombia y Panamá fueron designadas el 17 de septiembre.

En la lista, no obstante, no se incluyó a la ex-esposa de Alex Saab, Cynthia Eugenia Certain Ospina, quien aparece asociada a varias de sus empresas.

Asimismo varias compañías fueron designadas por ser propiedad o estar bajo el control de, o por haber actuado o pretendido actuar por o en nombre, directa o indirectamente, de Amir Saab, Luis Saab, Rubio o Alex Saab:

  • Fundación Venedig (Panamá)
  • Inversiones Rodime SA (Panamá)
  • Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
  • Venedig Capital SAS (Colombia)
  • AGRO XPO SAS (Colombia)
  • Alamo Trading SA (Colombia)
  • Antiqua Del Caribe SAS (Colombia)
  • Avanti Global Group SAS (Colombia)
  • Global Energy Company SAS (Colombia)
  • Gruppo Domano SRL (Italia)
  • Manara SAS (Colombia)
  • Techno Energy, SA (Panamá)
  • Corporación ACS Trading SAS (Colombia)
  • Dimaco Technology, SA (Panamá)
  • Global De Textiles Andino SAS (Colombia)
  • Saab Certain y Compañía S. En C. (Colombia)

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