Desde 2018 la Asamblea Nacional de Venezuela investiga a estos empresarios por lavado de dinero

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela ha investigado desde 2018 una red de lavado de dinero por 1.200 millones de dólares de Petróleoos de Venezuela S.A. (Pdvsa) que presuntamente operó el ciudadano alemán Matthias Krull.

Según un reportaje de la web Noticiero Venevisión, que se remonta a noviembre de 2018 y de acuerdo con las averiguaciones del parlamento venezolano, el banquero alemán actuaba con una casa de bolsa panameña llamada “Intersecurities internacional”, donde tranzaba diferentes instrumentos financieros, incluyendo papeles venezolanos que era de donde provenían sus ganancias más sustanciosas.

Como «hecho curioso» resalta que dicha casa de bolsa fue cerrada en días posteriores a su detención, según una nota de prensa del Parlamento.

Según indagaciones, se detectó que las operaciones irregulares se realizaron durante la gestión del entonces presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, donde hay «rastros de presuntos hechos de corrupción».

Esta compleja estructura financiera podría tener más cómplices y distintas estructuras como: Dos bancos en la isla de Dominica (Compass Bank y Activa Bank) donde aparece nuevamente Matthias Krull pero como C.E.O. de este último.

Se detectó, además, que aparecen nuevos nombres conectados con este banquero alemán, Como los son los venezolanos Alfredo Portales, Carmelo y Horacio De Grazia, quienes son empresarios de bajo perfil.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *