The Economist: Los cleptócratas africanos están encontrando más difícil guardar efectivo en Occidente

Los tiranos con dedos en la mano están mirando con nostalgia. En las últimas décadas pudieron esconder su riqueza ilícita en Occidente. Abogados amables, bancos e intermediarios estuvieron presentes para estacionar el botín. Sani Abacha, el dictador militar que dirigió Nigeria en la década de 1990, depositó miles de millones de dólares en bancos de todo el mundo rico, sin hacer preguntas. Los gobiernos occidentales a menudo parecían igualmente despreocupados. Valéry Giscard d’Estaing, ex presidente de Francia, asistió a veladas en castillos propiedad del difunto emperador Jean-Bedel Bokassa de África Central. Bokassa se deslizaría sus diamantes invitados para agradecerle el apoyo de Francia.

Tal descaro se está volviendo un poco más difícil de superar. Los activistas anticorrupción y los periodistas fraudulentos se han ocupado tratando de descubrir los activos robados. Los gobiernos occidentales, cansados de ver el dinero de la ayuda robado, han endurecido las leyes de lavado de dinero y soborno.

El 29 de septiembre, las autoridades suizas subastaron una flota de autos deportivos confiscados a Teodorin Obiang, hijo y heredero aparente del presidente de Guinea Ecuatorial. Los $ 27 millones recaudados serán devueltos a las personas ignorantes de Obiang. Días antes, San Marino confiscó € 19m ($ 21m) de cuentas vinculadas a Denis Sassou Nguesso, el presidente de Congo-Brazzaville.

Sin embargo, se ha robado tanto de África que seguirlo todo es complicado. Chatham House, un grupo de expertos británico, estima que $ 582 mil millones han sido robados de Nigeria solo desde que obtuvo la independencia en 1960. La Unidad Internacional de Corrupción de Gran Bretaña dice que sus investigaciones han llevado a la confiscación de £ 76 millones ($ 117 millones) en botín lavado desde 2006 Otros £ 791 millones se han congelado en todo el mundo gracias a su trabajo. Sin embargo, eso apenas hace mella en los £ 100 mil millones de fondos ilícitos que Steve Goodrich de Transparency International, un perro guardián, reconoce que ingresa a Gran Bretaña cada año. «Las incautaciones siguen siendo la excepción», dice Jason Sharman, experto en corrupción internacional en la Universidad de Cambridge. «El dinero sucio todavía pasa la mayor parte del tiempo».

La mejor manera de esconder y mover la riqueza robada es crear una serie de compañías fantasmas anónimas y cuentas bancarias. Los pagos cuestionables relacionados con el hijo de Sassou Nguesso pasaron por Chipre, Polonia, Portugal, España y Suiza, informó Global Witness, otro perro guardián, en agosto. La ue está tratando de hacer este tipo de cosas más difíciles al obligar a los estados miembros a publicar registros que revelen los beneficiarios reales de las empresas.

Gran Bretaña ha introducido otra innovación. Las órdenes de riqueza inexplicables permiten a los tribunales ordenar a «personas expuestas políticamente» que expliquen por qué sus activos son mucho más grandes que sus salarios en casa. El primero se emitió el año pasado.

Sin embargo, las leyes estrictas no funcionan a menos que todos las impongan. «Si hay una brecha, entonces los blanqueadores de dinero la encontrarán», dice Max Heywood, coordinador de incidencia global de Transparencia Internacional.

La implementación voluntaria y efectiva es vital. Algunos lugares sorprendentes, como Suiza y Jersey, se han vuelto más robustos a este respecto. Pero Estados Unidos lidera el camino. La Iniciativa de Recuperación de Activos de Kleptocracy en el Departamento de Justicia ha confiscado el botín robado no solo en Estados Unidos, sino también en el extranjero. » estados unidos es agresivo en la aplicación», dice Matthew Axelrod, un ex funcionario de d o j ahora en Linklaters, una firma de abogados. «Las sanciones son muy altas y los fiscales están aislados de la interferencia política».

Europa se queda atrás. Sus agencias de aplicación de la ley a menudo carecen de recursos suficientes. Los investigadores luchan cuando hay dinero sucio en varios países. Gran Bretaña ha encabezado el Centro Internacional de Coordinación Anticorrupción, creado en 2017. Su jefe, Rupert Broad, dice que la inteligencia conjunta ha llevado al arresto de cinco altos funcionarios en cuatro estados africanos.

Los activistas dicen que lo más importante es tomar medidas para evitar que el dinero sucio llegue en primer lugar. Los bancos están mejorando al informar depósitos dudosos. Los proveedores de bienes de lujo están menos alertas. Se supone que los vendedores de barcos en los Países Bajos deben marcar las compras sospechosas. Pero de los 40,959 informes de actividad sospechosa a las autoridades holandesas en 2015, solo tres vinieron de distribuidores de yates, encontró Transparencia.

Los estados africanos también se quejan de que poco de lo que se recupera se devuelve. Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza han tenido cierto éxito. Se han devuelto más de mil millones de dólares incautados de las cuentas bancarias de Abacha. Pero muchos estados africanos no han ayudado a su causa, a menudo porque los políticos ladrones todavía están a cargo. Cuando Suiza devolvió 500 millones de dólares del dinero de Abacha, la mayor parte desapareció nuevamente. El Banco Mundial tiene programas para protegerse contra tales cosas, pero algunos estados occidentales siguen siendo cautelosos, y con razón.

James Ibori, ex gobernador del estado del Delta de Nigeria, cumplió una pena de prisión en Gran Bretaña después de admitir que sacó $ 79 millones de la bolsa pública. Sus abogados han logrado frustrar los esfuerzos para repatriar la mayoría de los fondos congelados en sus cuentas bancarias británicas. Mostrando una alegre desvergüenza, el Sr. Ibori está nuevamente activo en la política nigeriana. En agosto, Ifeanyi Okowa, el actual gobernador del estado, llamó a Ibori «un verdadero patriota» y lo elogió por su «postura intransigente sobre … el buen gobierno». Seguramente hay mejores maneras de demostrar que África está haciendo su parte que amontonar a los delincuentes.

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