Arturo Ignacio Siso Sosa, el empresario al que vinculan con el venezolano sancionado por USA Raúl Gorrín

Arturo Ignacio Sosa es un empresario venezolano, conocido por ser socio y testaferro de Raúl Gorrín en Estados Unidos, a través de una firma de Barbados, usada por Gorrin, demás testaferros y narcotraficantes para lavar dinero.

Según la web accesopublico.com, Sosa estuvo involucrado en el escándalo financiero del Banco Real donde figura como accionista único de la casa de inversiones Caraval.

El individuo figura como beneficiario de seis millones de dólares de las empresas Aventin Group y Tg Capital Corp, la última una empresa registrada en Barbados cuyas cuentas eran controladas por Gorrin y sus socios.

Aventin Corp es una de las cinco representantes (o manager) de una empresa registrada en Estados Unidos llamada Safe Hands Pto, LLC, activada en 2013 y disuelta al año siguiente, en la cual, además de Aventin Corp figura el nombre de Guillermo Zuloaga, Martin Capriles y otras dos entidades: Evco Trading, LLC y Zulusi Holdings, LTD esta última una empresa extranjera con jurisdicción en Bahamas.

Los miembros pertenecientes a este conglomerado de corrupción se enfocan en Venezuela, quienes utilizan los bonos de empresas petroleras y demás fondos de inversión pública para realizar movimientos en bitcoin.

Entre los casos de corrupción realizados a Pdvsa figura el nombre del empresario Fernando Lauría, buscado por la justicia estadounidende luego de conocerse la estafa multimillonaria realizada a Bancoro, donde estafó

A través de diferentes investigaciones, se determinó que Arturo Ignacio Sosa junto al también empresario Fernando Lauría, empresario venezolano buscado por la justicia estadounidense luego de conocerse la estafa multimillonaria realizada a Bancoro, donde Lauría controlaría bonos emitidos por el estado venezolano por valor aproximado de 522 millones de dólares.

Ante este drama, se une Arturo Ignacio Sosa, quien junto a Lauría ha estafado millonarias sumas de dinero a través de los bonos de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), específicamente en su filial Petroquímica de Venezuela (Pequiven).

En el desfalcó figura el nombre de la Ingeniera María Eugenia Noroño, presidenta de Pequiven, quien funge como mediadora y cuyas comisiones caen a su cuenta.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *