En la mira de la OFAC negocios en Venezuela del empresario Camilo Ibrahim con Alex Saab y Álvaro Pulido

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no ha dejado por fuera de las investigaciones acerca de lavado de dinero y de las sanciones e inclusión en la Lista de la OFAC a algunas figuras empresariales de Venezuela.

La OFAC al parecer solo se ha enfocado hasta la fecha en los empresarios de origen colombiano, nacionalizados venezolanos, Alex Saab y Álvaro Pulido (antes llamado German Rubio), obviando aparentemente a otros personajes que también han jugado un papel importante en negocios que les han permitido enriquecerse, gracias al hambre que padecen los venezolanos.

No obstante se menciona que Saab y Pulido han sido socios de otro empresario, Camilo Ibrahim, relacionado con la aerolínea Plus Ultra en Venezuela, en la que, según algunas sospechas, pudiera estarse contrabandeando oro, grandes cantidades de dinero en efectivo y otros bienes de valor. Asimismo algunos han pedido revisar si la línea aérea ha sido utilizada en el contrabando de estupefacientes.

¿Quién es Camilo Ibrahim Issa?

Catalogado como el inversionista de tienda más grande de Venezuela, Camilo Ibrahim es un empresario venezolano, de origen árabe, quien se ha asociado con Alex Saab, de raíces palestinas. Ibrahim tiene participación en seis compañías registradas en Panamá, entre ellas, Phoenix World Trade, que dirige las tiendas del grupo textil Inditex -conformado por las marcas de ropa Zara, Bershka y Pull&Bear- en Venezuela. También tiene bajo su control la distribución de otras marcas como Helly Hansen y Timberland.

Además, es vicepresidente de Pentech Ingenieros05, C.A., una compañía contratista del Estado dedicada a servicios de construcción e ingeniería para el sector energético, que cuenta con contratos vinculados a obras públicas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), entre otros. Las empresas de Ibrahim pudieran ser quizás algunas de las próximas en ingresar a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, contra compañías que han negociado con el gobierno de Nicolás Maduro.

La corresponsal de Bloomberg en Venezuela, Corina Rodríguez Pons, escribió un reportaje en el cual destacó que la empresa importadora de Ibrahim recibió dólares a precio Sicad I para llevar a Venezuela ropa para las tiendas Zara.

Camilo Ibrahim Issa es el representante de la compañía Phoenix World Trade, la comercializadora exclusiva desde 2007 de las marcas de ropa Zara, Pull & Bear y Bershka, del grupo textil español Inditex en Venezuela. Phoenix World Trade es una empresa con sede en Panamá (en la Zona Libre de Colón), distribuidora de marcas de ropa en América Latina, entre las que también se incluyen -además de Inditex- Hellyn Hansen, Rollerblade, Timberland, Dakine, entre otras. Ibrahim, con el dominio de estos comercios en Venezuela, ha sido catalogado el inversionista de tienda más grande del país.

No es la única empresa panameña a su cargo, pues su nombre también figura en los registros de otras cinco compañías inscritas en el país centroamericano: es presidente de La Gran Familia Internacional, S.A. y de La Gran Familia Zona Libre, S.A., ambas creadas en 1996, así como también, de Maroa Commercial Corp, fundada en 2009. Ocupa otros cargos en compañías de Panamá con directivos de su mismo apellido: es vocero de Rugby Z.L, S.A., que data de 2007, y aparece como suscriptor de Phoenix World Trade y de Sportex Zona Libre S.A.

Además, Ibrahim es vicepresidente de Pentech Ingenieros 05, C.A., una compañía de servicios de construcción e ingeniería, con sede en Caracas. Su página web indica que ofrece “servicios integrados y soluciones ‘llave en mano’ de la ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de las plantas de los sectores energéticos e industriales en Venezuela”. Todo este conglomerado sería investigado por el Departamento del Tesoro estadunidense.

Tiene contratos con el Estado desde el mismo año de su creación -2009- y uno de sus clientes es Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El rendimiento de la firma de ingeniería, de acuerdo con documentos públicos, es cuestionable: Uno de sus contratos reportado por el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela, para la reparación y modernización de Teleféricos de Mérida, Macuto y Otros” entre 2011 y 2013, sólo reportó 2% de avance.

Contrabando de oro, dinero en efectivo y… ¿estupefacientes?

El negocio de los alimentos no es el único que ha estado en la mira de las autoridades estadounidenses. También está el de la extracción y contrabando de toneladas de oro venezolano.

Ibrahim y sus familiares figuran como propietarios de la Línea Aérea Plus Ultra, aunque se sospecha que los reales propietarios son Alex Saab y Álvaro Pulido, quienes como bien se sabe fueron objeto de sanciones del Departamento del Tesoro el 25 de julio pasado.

En un trabajo siguiente ahondaremos en la utilización que se le habría dado a la línea aérea panameña COPA, para transportar oro y sortear sanciones impuestas por los Estados Unidos.

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