Infodio: Curazao y reguladores panameños toman el control de los bancos del venezolano Víctor Vargas

Alek Boyd
Infodio

Las noticias legales de Curazao ofrecen otra muestra de que Venezuela es el rey indiscutible en las principales ligas de corrupción. Andrade Gutiérrez, no necesariamente el más limpio de los operadores expuestos en el escándalo de Lava Jato , llevó al Banco del Orinoco NV (BdO) de Víctor Vargas a los tribunales. La razón es, si nuestra interpretación es correcta, que Andrade pagó BdO $ 2,150,000 como garantía para un préstamo paralelo otorgado a Constructora Andrade en Venezuela, a través del Banco Occidental de Descuento (BOD) de Vargas. La constructora Andrade devolvió el préstamo a BOD en Venezuela, lamentablemente recibió grillos cuando fue a BdO en Curazao para recuperar las garantías.

Victor Vargas es uno de esos banqueros venezolanos «muy ricos», cuyos bancos han atraído la atención de los reguladores.

A principios de septiembre, Curazao y el Banco Central de Saint Marteen (CBCS) anunciaron una medida de emergencia contra el Banco del Orinoco (BDO) de Vargas . La decisión de CBCS se basa en un fallo CUR201903126 (ver pdf a continuación), que encontró lo siguiente (traducción de Google del original):

BDO ha estado funcionando mal por algún tiempo. Se están tratando las regulaciones serias contra el lavado de dinero y el terrorismo, no ha llevado a cabo sus operaciones comerciales de manera adecuada, no sigue o no sigue las instrucciones de CBCS adecuadamente y está engañando a CBCS sobre su posición financiera al usar documentos falsificados . Esta razón no solo es suficiente para que se retire la licencia, sino que también implica serias dudas sobre la posición de solvencia y liquidez de BDO. El riesgo de que BDO no pueda cumplir con sus obligaciones con los titulares de cuentas ya se ha materializado: hay una gran cantidad de quejas de los titulares de cuentas sobre el incumplimiento de BDO con las instrucciones de pago, se han llevado a cabo decenas de procedimientos para hacer cumplir el pago y BDO no da la ejecución completa de sentencias en las que se le ha ordenado pagar. Además, BDO solo tiene un banco corresponsal, lo que significa que los titulares de cuentas pueden ser engañados. En conjunto, esto justifica que se haga una provisión en interés de los acreedores conjuntos, según CBCS.

Luego, la Superintendencia de Bancos de Panamá llegó con otra medida contra AllBank , otra subsidiaria de propiedad total y controlada por Victor Vargas (traducción de Google del original):

Mediante la Resolución SBP 0169-2019, la Superintendencia ordenó el control operativo y administrativo de AllBank, Corp, a partir de las 3:00 p.m., el 9 de septiembre de 2019, de conformidad con las disposiciones del artículo 131 de la Ley Bancaria …

Uno de los bancos propiedad del accionista principal de AllBank, Corp, en la jurisdicción de Curazao (Banco del Orinoco, NV) donde se ubica una cuarta parte de los activos líquidos del Banco y también brinda servicios de custodia a un tercero de las inversiones en Los valores que forman parte de los activos productivos de Allbank, Corp., fueron intervenidos el 5 de septiembre por el Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS). Esto resulta en el hecho de que Banco Orinoco NV ya no puede proporcionar sus servicios regulares, no podrá ofrecer nuevos servicios o atraer clientes y puede no estar obligado a cumplir con sus deudas, por lo que en este momento todos sus activos serán congelado.

Por otro lado, los resultados de la última supervisión llevada a cabo por nuestra institución reflejan una fuerte debilidad en la salud de la cartera de préstamos, que junto con una gestión frágil del Gobierno Corporativo, un modelo de negocio que se vuelve inviable y la incertidumbre que genera. genera acceso a los activos de Allbank, así como los posibles efectos del contagio que se derivan de la situación del grupo bancario en Curazao, lo que lleva a la convicción de la Superintendencia de que los intereses de los depositantes están en riesgo si las operaciones de AllBank continúan en manos de sus accionistas y alta gerencia.

Esto es refrescante. Las fuentes consultadas alertaron a este sitio sobre un agujero en los bancos de Vargas de más de $ 1 mil millones. Muchas personas han visto desaparecer sus ahorros y fondos depositados. Si bien una demanda presentada en Curazao por la constructora Andrade de Brasil insinuó el modus operandi de Vargas, básicamente para embolsar dinero a los clientes para mantener su lujoso estilo de vida, los clientes menos conocidos han estado exigiendo la devolución de los depósitos, sin éxito.

Vargas afirma tener intereses / operaciones en:

BOD Banco Universal (Venezuela), Allbank Corp (Panamá), BOI Bank Corporation (Antigua y Barbuda), Banco del Orinoco NV (Curazao), Bancamérica (República Dominicana). En mercado de capitales, BOD Valores Casa de Bolsa (Venezuela), Corp Casa de Bolsa (Venezuela), Plus Capital Market (Panamá), Plus Capital Market (República Dominicana), BOD Fondos Mutuales (Venezuela) y Element Capital (Venezuela-Panamá ) En el ramo asegurador, Seguros La Occidental y en servicios de salud, Global Care, Salud Care y Planinsa, todas las empresas venezolanas. También integramos el grupo las compañías Pymefactoring (Venezuela) y National Leasing (Panamá).

Es interesante ver Element Capital (la compañía financiera de Francisco D’Agostino) entre las compañías de Vargas. D’Agostino es, por supuesto, el yerno de Vargas y ha hecho muchos negocios con él a lo largo de los años. Tanto Vargas como D’Agostino también han hecho negocios fenomenales con PDVSA ( vea sobre ESVENCA aquí ), a través de un proceso de licitación completamente abierto y justo.

Credit Suisse y Julius Baer han tenido / han tenido exposición en las operaciones financieras de Victor Vargas según las fuentes. Andreas Engeli es el hombre clave de Vargas en Ginebra.

ACTUALIZACIÓN 13/09/2019: ayer la Superintendencia de Bancos de Venezuela también tomó medidas contra Víctor Vargas, esta vez contra el Banco Occidental de Descuento (ver resolución aquí si el enlace anterior no funciona), que es la empresa matriz de todos los demás bancos en Curazao , Panamá, Antigua y República Dominicana.

Intervención del Banco del … by Presents 360 on Scribd

Lea el trabajo completo aquí

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