Las empresas del “boligarca” venezolano Rafael Ciarcia en paraísos fiscales

Rafael Ciarcia Walo, otro de los llamados «boligarcas» venezolanos, se encuentra bajo investigación de la justicia internacional por haber ocultado miles de millones de dólares obtenidos gracias a sus vinculaciones con el chavismo.

Aunque a simple vista Rafael Ciarcia Walo pretende ser un empresario respetable, terminó siendo a tal punto que, utilizó a casi toda su familia incluyendo su esposa en una presunta «lavadora».

Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que integra una red global de más de 190 periodistas de investigación en más de 65 países que colaboran en historias de investigación en profundidad, indican que Rafael Ciarcia Walo se encuentra vinculado con al menos 9 empresas registradas en paraísos fiscales.

De igual manera, su hija María Luisa Ciarcia Sciarretta también aparece en la investigación Paradise Papers realizada por el mismo equipo de periodistas de investigación.Asimismo, Rafael Ciarcia Walo aparece en la junta directiva de al menos 5 empresas registrada en Florida, Estados Unidos con la misma dirección: 5930 NW 99TH AVE UNIT 4 DORAL, FL 33178, junto a su esposa Adelina Sciarretta de Ciarcia, su hija María Luisa, su hijo Carlo y Osmania Fuentes.

Estas empresas según habrían servido para viajes y compras de bienes raíces de “funcionarios” chavistas en Estados Unidos.

De hecho, Rafael Ciarcia Walo se encuentra vinculado a un presunto desfalco de más de 2.000 millones de dólares en la gobernación del Estado Anzoátegui.

Actualmente estas afirmaciones constan en papeles de la investigación procesadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Finalmente se pudo conocer según fuente confidencial que Antonio Ciarcia, Valentina Ciarcia, Valeria Ciarcia, Verónica Ciarcia, Andrés Ciarcia, Anthor Ciarcia y Kirstian Ciarcia también estarían siendo investigados.

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