Infodio: ¿Es el Banco Occidental de Descuento de Victor Vargas un Ponzi? | Venezuela

Alek Boyd
Infodio

Las noticias legales de Curazao ofrecen otra muestra de que Venezuela es el rey indiscutible en las principales ligas de corrupción. Andrade Gutiérrez, no necesariamente el más limpio de los operadores expuestos en el escándalo de Lava Jato , llevó al Banco del Orinoco NV (BdO) de Víctor Vargas a los tribunales. La razón es, si nuestra interpretación es correcta, que Andrade pagó BdO $ 2,150,000 como garantía para un préstamo paralelo otorgado a Constructora Andrade en Venezuela, a través del Banco Occidental de Descuento (BOD) de Vargas. La constructora Andrade devolvió el préstamo a BOD en Venezuela, lamentablemente recibió grillos cuando fue a BdO en Curazao para recuperar las garantías.

Andrade presentó un caso contra BdO y el tribunal otorgó un fallo por defecto a favor de Andrade. El BdO de Vargas no se presentó. Se filtró una comunicación a las autoridades relevantes (ver más abajo) a este sitio. Sugiere que la cartera de inversiones de Vargas de más de $ 1 mil millones, que respaldaría las operaciones de sus bancos en todo el Caribe, simplemente no existe.

Nos pusimos en contacto con la gente de la corte de Curazao para corroborarlo, y amablemente enviaron el fallo sobre el caso de Andrade (pdf), agregando que se anunciará un veredicto el 26 de octubre.

ACTUALIZACIÓN 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 : lea aquí el fallo contra el BdO de Victor Vargas, de fecha 26 de octubre de 2018, que dictaminó un pago de $ 5,292,296 millones a favor de Andrade .


Comunicación de representantes de partes agravadas.

Somos un grupo de abogados y contadores que representan a clientes del Banco del Orinoco, NV (BdO). Omitimos deliberadamente los nombres de nuestros clientes y también nuestra identificación, para evitar represalias de BdO contra nuestros clientes. Es importante señalar que en el pasado, cuando los clientes presentaron reclamos o acciones legales contra BdO, el UBO de esta institución financiera, el Sr. Víctor Vargas, ordenó el cierre de todas las cuentas bancarias de los clientes en cuestión en todo BOD FINANCIAL GRUPO, la anulación de sus tarjetas de crédito y otras medidas similares e ilegales hacia los demandantes, como procedimientos penales sin fundamento contra ellos. Debe saber que BdO se rige por una «Pandilla Criminal» internacional integrada por el Sr. Victor Vargas, el Sr. Raúl Baltar, el Sr. Ivan Hernández, el Sr. Domingo Infante, la Sra. Careli Valentine, el Sr. José Escudero, la Sra.

a) Hechos relevantes

Durante los últimos tres años, muchos clientes de BdO, un banco internacional que opera en Curazao y bajo su supervisión, presentaron reclamos y acciones legales ante los Tribunales de Curazao y ante el Banco Central. En todos esos casos, los clientes sufrieron daños importantes debido a los gastos y honorarios legales que tuvieron que pagar para recuperar su dinero. Además, perdieron oportunidades de negocios, contratos, opciones en bienes raíces y otras ofertas, y en algunos casos los clientes se vieron obligados a perder tratamientos médicos porque BdO retiene su dinero ilegalmente, lo que compromete su salud e incluso sus vidas. Sabemos que hace unos meses el Centrale Bank ha actuado, poniendo a BdO bajo estrecha supervisión. Sin embargo, el problema está empeorando,

Como autoridad de supervisión financiera de Curazao y Sint Maarten, el Centrale Bank tiene el poder de investigar y descubrir el verdadero problema detrás de las reclamaciones de clientes de BdO. Como consecuencia de tal cantidad de reclamos y acciones legales, ha tenido que realizar un procedimiento de auditoría especial para determinar qué está sucediendo realmente con BdO. Sin embargo, ha perdido el punto una y otra vez, concentrando sus esfuerzos en el tema equivocado: la demora y / o la no ejecución de las transferencias bancarias.

Sabemos por información privilegiada confiable, que el problema es mucho mayor. Algunas de nuestras fuentes dicen que BdO ha reportado una cartera de inversiones por más de mil millones de dólares.. Sin embargo, la falta de liquidez del Banco es evidente y el Centrale Bank lo sabe. La cartera de inversiones no existe, y las confirmaciones proporcionadas por los supuestos custodios son, todas ellas, falsas.

Nuestras fuentes también indican que la falta de liquidez sería una consecuencia de dos causas diferentes: BdO simplemente perdió su cartera de inversiones o dicha cartera se comprometió y luego se perdió. En ambos escenarios, la situación es bastante alarmante, porque significa que el Banco Central y los auditores independientes no son conscientes de algo que deberían haber sabido hace mucho tiempo, actuando en consecuencia para proteger los fondos confiados a BdO por los depositantes.

Por lo tanto, parece que BdO está en bancarrota y está pagando retiros y transferencias bancarias con depósitos de nuevos clientes, como en los famosos esquemas criminales de Ponzi y Madoff, o ha utilizado a su socio Bank BOD para obtener fondos de transacciones de cambio ilegal en Venezuela.

Si esta es la situación real, nos gustaría preguntarle qué tipo de supervisión han realizado el Centrale Bank y los auditores de BdO.

¿Alguna vez ha pedido a los custodios de los bonos una confirmación sobre la existencia, composición y pérdidas realizadas o no realizadas de la cartera de inversiones de BdO? ¿Está Centrale Bank absolutamente seguro de que BdO tiene una cartera de inversiones diversificada? ¿Alguna vez ha hablado con los auditores del banco? ¿Alguna vez ha preguntado a sus colegas de Antigua y Barbuda, la Comisión Reguladora del Servicio Financiero, cuál es la situación del banco de Víctor Vargas (BOI BANK CORPORATION)?

Sabemos por información privilegiada confiable que la situación es similar o peor, por lo que nos gustaría preguntarle qué conclusión podría sacar de esto. Desde nuestro punto de vista, basado únicamente en hechos, ambos bancos se encuentran en una situación crítica porque no tienen activos para devolver el dinero de los depositantes.

Una fuente muy confiable indica que un equipo de altos ejecutivos y asesores financieros y legales forma BdO (la Pandilla Criminal antes mencionada), manipuló intencionalmente los libros y los estados financieros, lo cual es una conducta criminal.

Entendemos que hacer pública esta información sería un desastre para BdO y también para el sistema financiero de Curazao; pero actuando en nombre y siguiendo las instrucciones de nuestros clientes, ya no podemos tolerar que las autoridades actuales de BdO (la Banda Criminal) continúen engañando a los clientes y usando su dinero de manera inapropiada. Estamos listos para actuar a corto plazo para poner fin a esta situación peligrosa e ilegal.

b) Petición

A la luz de lo anterior, le pedimos al Centrale Bank:

1. Aprovechar esta oportunidad para poner inmediatamente a BdO bajo el control total del Centrale Bank, reemplazando a toda la Junta Directiva por personas profesionales, responsables y honestas.

2. Discutir abiertamente la situación de BdO con los auditores independientes (KPMG) para proteger los intereses y derechos de los depositantes.

3. Establecer una comunicación urgente con las autoridades reguladoras de Antigua y Barbuda (BOI BANK), Panamá (ALLBANK) y República Dominicana (Banco Múltiple de las Américas BANCAMERICA) para tener una visión más amplia de toda la situación del Grupo Financiero y las acciones de La Pandilla Criminal antes mencionada en esas jurisdicciones.

4. Ordenar la venta inmediata de al menos el 10% de la «cartera de inversiones» del Banco para ejecutar todas las obligaciones pendientes de la institución, especialmente con los depositantes (transferencias bancarias, retiros, pagos con tarjeta de crédito, etc.) . Si el Banco no puede hacerlo es porque la cartera de inversiones ya no existe.

Ahora que sabe la verdad, no actúe en complicidad criminal con las autoridades de BdO (la Pandilla Criminal); y no descuide los derechos de los depositantes, no solo porque es su deber, sino también porque es la mejor decisión para el sector financiero de Curazao.

No tome lo siguiente como una amenaza, pero si dentro de dos semanas a partir de hoy no vemos ninguna acción del Centrale Bank, vamos a actuar públicamente. Hemos tenido varias reuniones con periodistas de Curazao, Venezuela y Estados Unidos, y ahora estamos listos para darles más información y evidencia sobre este tema.

No confíes más en los argumentos inexactos de los miembros de la Junta, ni en las mentiras y manipulaciones de UBO; simplemente actúe de acuerdo con los deberes y obligaciones legales del Centrale Bank en Curazao y Sint Maarten.

Demanda de Andrade Guitierr… by Presents 360 on Scribd

Lea el trabajo completo aquí

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

7 + 1 =