El contenido de la acusación por lavado de dinero contra Alex Saab y Álvaro Pulido en los Estados Unidos

Dos empresarios colombianos fueron acusados ​​en una acusación presentada por sus presuntos roles en el lavado del producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) en relación con un plan para pagar sobornos para aprovechar el gobierno de Venezuela de cambio controlado: el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Adolphus P. Wright de la División de Campo de Miami de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Miami hizo el anuncio.

Alex Nain Saab Moran (Saab), 47, y Álvaro Pulido Vargas (Pulido) 55, ambos ciudadanos de Colombia, fueron acusados ​​en una acusación de ocho cargos devueltos en el Distrito Sur de Florida con un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero: la acusación también alega y busca el decomiso de más de $ 350 millones que representan la cantidad de fondos involucrados en la violación.

La acusación formal alega que a partir de noviembre de 2011 y aproximadamente hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Venezuela a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos:También alega que se realizaron reuniones para promover el pago de sobornos en Miami y que Saab y Pulido enviaron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente $ 350 millones de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban, alega la acusación.

Una acusación formal es simplemente una acusación y se presume que los acusados ​​son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia: este caso fue investigado por la División de Campo de la DEA en Miami con la ayuda de la Oficina de Campo de Miami del FBI y la Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE. UU. Investigaciones Oficina de campo de Miami. El abogado litigante John-Alex Romano de la Sección de Fraude de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Michael B. Nadler del Distrito Sur de Florida están procesando el caso.

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